湖南长丰汽车制造股份有限公司湖南长丰汽车制造股份有...

湖南长丰汽车制造股份有限公司湖南长丰汽车制造股份有限公司湖南长丰汽车制造股份有限公司湖南长丰汽车制造股份有限公司6009916009916009916009912008200820082008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告二二二二○○○○○○○○九年二月九年二月九年二月九年二月湖南长丰汽车制造股份有限公司2008年年度报告1目录目录目录目录一、重要提示...............................................................2二、公司基本情况...........................................................2三、会计数据和业务数据摘要.................................................3四、股本变动及股东情况.....................................................5五、董事、监事和高级管理人员...............................................9六、公司治理结构..........................................................18七、股东大会情况简介......................................................22八、董事会报告............................................................22九、监事会报告............................................................36十、重要事项..............................................................38十一、财务会计报告........................................................44十二、备查文件目录.......................................................131湖南长丰汽车制造股份有限公司2008年年度报告2一一一一、、、、重要提示重要提示重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事水本明彦先生因故未出席董事会，委托董事铃木道幸先生代为行使表决权；独立董事漆多俊先生因故未出席董事会，委托独立董事龚光明先生代为行使表决权。(三)中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人李建新先生、主管会计工作负责人李昌斌先生及会计机构负责人（会计主管人员）李建英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二二二二、、、、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司法定中文名称湖南长丰汽车制造股份有限公司公司法定中文名称缩写长丰汽车公司法定英文名称HUNANCHANGFENGMOTORSCO.,LTD公司法定英文名称缩写CFA公司法定代表人李建新公司董事会秘书情况董事会秘书姓名蒋建国董事会秘书联系地址湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名王天君证券事务代表联系地址湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址湖南省长沙经济技术开发区漓湘路1号公司办公地址湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层公司办公地址邮政编码410011公司国际互联网网址@cfmotors.com湖南长丰汽车制造股份有限公司2008年年度报告3公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址层三三三三、、、、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润117,861,398.59利润总额179,243,557.57归属于上市公司股东的净利润140,792,285.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润91,746,422.83经营活动产生的现金流量净额301,293,320.72(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-2,535,161.42计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外65,390,561.91除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,473,241.51少数股东权益影响额-1,690,815.41所得税影响额-10,645,481.09合计49,045,862.48说明:1、根据长管发【2008】20号、【2008】21号文件，本公司将收到长沙经济技术开发区管理委员会第四批科技计划拨款2,550.00万元记入政府补助；湖南长丰汽车制造股份有限公司2008年年度报告42、根据财政部、国家税务总局财税[2006]166号《财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知》，公司作为军队三线并属于“九五”项目三线企业，自2006年1月1日至2008年12月31日享受增值税超基数部分按60%的比例退税的税收优惠政策。2008年度本公司共收到该项退税款2,919.56万元；3、本公司收到其他各项政府奖励款，科研专项拨款共计1,072.10万元。(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2007年2008年调整后调整前本年比上年增减(%)2006年营业收入4,708,454,852.674,561,335,192.524,562,409,480.293.234,197,333,604.25利润总额179,243,557.57184,589,298.35184,831,470.42-2.9026,670,009.92归属于上市公司股东的净利润140,792,285.31183,886,546.44183,886,546.44-23.4421,079,938.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91,746,422.83157,422,613.34157,442,863.24-41.7213,531,010.97基本每股收益（元／股）0.350.460.46-23.910.05稀释每股收益（元／股）0.350.460.46-23.910.05扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.230.390.39-41.030.03全面摊薄净资产收益率（%）6.158.568.56减少2.41个百分点1.08加权平均净资产收益率（%）6.348.978.97减少2.63个百分点1.09扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.007.337.33减少3.33个百分点0.69扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.137.687.68减少3.55个百分点0.70经营活动产生的现金流量净额301,293,320.72362,462,899.65367,612,248.49-16.88407,064,330.54每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.750.900.92-16.671.022007年末2008年末调整后调整前本年末比上年末增减(%)2006年末总资产5,972,693,922.115,710,423,553.095,728,121,144.854.594,801,146,917.34所有者权益（或股东权益）2,291,124,831.102,149,353,181.992,149,353,181.996.601,951,588,209.78归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）5.725.365.366.724.87经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司不再将共同控制的惠州市津惠汽车线束有限公司纳入合并范围，并对期初可比数据进行了调整。湖南长丰汽车制造股份有限公司2008年年度报告5四四四四、、、、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股198,190,26549.47-14,614,994-14,614,994183,575,27145.823、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股38,426,3719.59-20,033,515-20,033,51518,392,8564.59其中：境外法人持股38,426,3719.59-20,033,515-20,033,51518,392,8564.59境外自然人持股有限售条件股份合计236,616,63659.06-34,648,509-34,648,509201,968,12750.41二、无限售条件流通股份1、人民币普通股164,053,66440.9434,648,50934,648,509198,702,17349.592、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计164,053,66440.9434,648,50934,648,509198,702,17349.59三、股份总数400,670,300100400,670,300100股份变动的批准情况:公司于2008年2月25日和2008年8月25日各安排了一次有限售条件（股权分置改革形成）的流通股上市。湖南长丰汽车制造股份有限公司2008年年度报告62、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期长丰（集团）有限责任公司182,096,9651,478,306183,575,271股改承诺2009年7月27日三菱自动车工业株式会社38,426,37120,033,51518,392,856股改承诺2008年8月25日湖南省信托有限责任公司16,093,30014,614,994-1,478,3060股改承诺2008年2月25日合计236,616,63634,648,5090201,968,127//长丰（集团）有限责任公司和湖南省信托有限责任公司有限售条件流通股各增减了1,478,306股,是因为湖南省信托有限责任公司于2008年1月23日偿还了长丰（集团）有限责任公司垫