贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵州贵航汽车零部件股

1证券简称证券简称证券简称证券简称：：：：贵航股份贵航股份贵航股份贵航股份证券代码证券代码证券代码证券代码：：：：600523600523600523600523编号编号编号编号：：：：临临临临2002002002009999----000011119999贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵州贵航汽车零部件股份有限公司2008200820082008年年度年年度年年度年年度股东大会决议股东大会决议股东大会决议股东大会决议公告公告公告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、、误导性陈误导性陈误导性陈误导性陈述或者重大遗漏述或者重大遗漏述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。一一一一、、、、重要提示重要提示重要提示重要提示1、本次会议无否决或者会议期间修改提案的情况；2、本次会议无新提案提交表决；二二二二、、、、会议召开的情况会议召开的情况会议召开的情况会议召开的情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：董事长迟耀勇先生3、表决方式：现场投票4、召开时间：2009年4月10日上午9时5、召开地点：贵阳市小河锦江路110号贵航大厦9楼会议室6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定。三三三三、、、、会议出席情况会议出席情况会议出席情况会议出席情况出席会议的股东及股东代理人3名，代表股数167,709,415股，占公司股份总数的58.07%；其中：有限售流通股股东及股东代理人1名，代表股数148,086,674股，占公司股份总数的51.28%；无限售流通股股东及股东代理人2名，代表股数19,622,741股，占公司股份总数的6.79%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。四四四四、、、、会议表决情况会议表决情况会议表决情况会议表决情况会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：一一一一、、、、审议审议审议审议通过了通过了通过了通过了《《《《2008200820082008年年年年度度度度董事会工作报告董事会工作报告董事会工作报告董事会工作报告》；》；》；》；同意167,709,415股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。二二二二、、、、审议审议审议审议通过了通过了通过了通过了《《《《2008200820082008年度监事会工作报告年度监事会工作报告年度监事会工作报告年度监事会工作报告》；》；》；》；2同意167,709,415股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。三三三三、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《2008200820082008年年度报告及摘要年年度报告及摘要年年度报告及摘要年年度报告及摘要》》》》同意167,709,415股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。四四四四、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《2008200820082008年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告》》》》同意167,709,415股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。五五五五、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《2008200820082008年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案》》》》经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告进行审计，公司2008年实现归属母公司利润32,508,296.90元，弥补以前年度亏损14,398,176.62元后，为使公司保持较好的发展后劲，公司分别提取了10%的法定盈余公积金和任意盈余公积金共计3,622,024.06元,可供分配利润14,488,096.22元。按照公司股改时对股东今后现金分红不低于当年实现可供分配利润50%的承诺，为此，公司拟以总股本288,793,800股为基数，向全体股东每10股派送现金0.5元（含税），合计派发现金股利14,439,690.00元。实施2008年度利润分配后,母公司剩余未分配利润48,406.22元结转下年度。同意167,709,415股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。六六六六、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《关于公司提取关于公司提取关于公司提取关于公司提取2008200820082008年度任意盈余公积的议案年度任意盈余公积的议案年度任意盈余公积的议案年度任意盈余公积的议案》》》》公司2008年度母公司实现利润弥补以前年度亏损后，报表未分配利润18,110,120.28元。为使公司保持较好的发展后劲，公司拟提取10%的任意盈余公积金1,811,012.03元。同意167,709,415股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。七七七七、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《2009200920092009年度财务预算年度财务预算年度财务预算年度财务预算》》》》同意167,709,415股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。八八八八、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《关于关于关于关于2009200920092009年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、、、、融资的议融资的议融资的议融资的议案案案案》》》》((((关联股东中国贵州航空工业关联股东中国贵州航空工业关联股东中国贵州航空工业关联股东中国贵州航空工业（（（（集团集团集团集团））））有限责任公司回避表决有限责任公司回避表决有限责任公司回避表决有限责任公司回避表决））））公司2009年度在中航工业财务公司贵阳分公司公司存款余额不超过1.5亿元、融资余额不超过1.5亿元。同意19,622,741股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份3总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。九九九九、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案议案议案议案》》》》((((关联股东中国贵州航空工业关联股东中国贵州航空工业关联股东中国贵州航空工业关联股东中国贵州航空工业（（（（集团集团集团集团））））有限责任公司回避表决有限责任公司回避表决有限责任公司回避表决有限责任公司回避表决））））同意与贵州红林机械有限公司协商，在3,000万元额度内对等提供银行借款相互保证，以满足双方生产经营规模扩大的资金需求。同意19,622,741股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。十十十十、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《关于公司及分关于公司及分关于公司及分关于公司及分、、、、子公司在授权范围内独立对外融资的议案子公司在授权范围内独立对外融资的议案子公司在授权范围内独立对外融资的议案子公司在授权范围内独立对外融资的议案》》》》1）授权公司16000万元内对外融资权。2）授权下属华阳、永红、红阳、申一四家分公司在下列附表额度内经公司审核同意后以信用、保证（公司提供担保）、资产抵押形式独立行使融资权。附表：借款计划单位：万元项目永红公司红阳公司华阳公司申一合计期初借款余额(含承兑汇票)1168400087006038新增借款(含承兑汇票)832100050002332合计200050001370083703）授权下属子公司在下列附表额度内经公司审核同意后独立行使融资权。单位：万元项目万江机电华阳电工红阳机械上海永红贵州华昌华科电镀橡六申一合计上年余额22154730182212030092010467本年新增50016501003005003050合计271563802822120600142013517同意167,709,415股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。十十十十一一一一、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《公司在授权范围内对分公司公司在授权范围内对分公司公司在授权范围内对分公司公司在授权范围内对分公司、、、、子公司银行借款提供担保及子公司子公司银行借款提供担保及子公司子公司银行借款提供担保及子公司子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案之间银行借款担保的议案之间银行借款担保的议案之间银行借款担保的议案》》》》授权公司在3000万元额度内为分公司提供担保；授权公司在7000万元额度内为下属子公司银行借款提供担保；授权公司在1亿额度内审批下属子公司之间银行借款提供担保。同意167,709,415股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股4份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。十十十十二二二二、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009200920092009年度审计机构及年度审计机构及年度审计机构及年度审计机构及2008200820082008年度审计费用的议案年度审计费用的议案年度审计费用的议案年度审计费用的议案》》》》同意续聘中岳瑞华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构及支付其2008年审计费用58万元。同意167,709,415股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。十十十十三三三三、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《关于关于关于关于2009200920092009年日常关联交易预计的议案年日常关联交易预计的议案年日常关联交易预计的议案年日常关联交易预计的议案》》》》((((关联股东中国贵州航空关联股东中国贵州航空关联股东中国贵州航空关联股东中国贵州航空工业工业工业工业（（（（集团集团集团集团））））有限责任公司回避表决有限责任公司回避表决有限责任公司回避表决有限责任公司回避表决））））同意公司在2009年预计将要发生的日常关联交易支出为1969万元，收入为15769万元。具体关联交易的内容及金额见下表(单位：万元)。企业名称关联交易内容2009年预计1、支出中国贵航集团进出口公司代理进口880中航集团及其下属企业加工零件350贵航集团办公用房租赁、技术服务费324中国贵州永红机械有限责任公司水、电、气、卫生等40中航集团及其下属企业采购材料360贵航集团设备租赁费等15支出小计196