三整治一提高

中铁二局集团物资公司关于开展“三整治一提高”活动排查阶段情况和集中整治、提高阶段安排的汇报股份公司：根据股份公司《关于深入开展工程建设领域突出问专项治理及铁路工程“三整治一提高”活动的决定》（股司工［2011］102号）和6月13日股份公司推进会精神要求，物资公司结合实际，立即行动起来，对开展招标投标、安全生产、投资控制和资金管理三项专项整治及提高监督检查活动（简称“三整治一提高”）进行了总体安排，已完成排查阶段工作，现将排查阶段情况和集中整治、提高阶段安排汇报如下：一、领导高度重视，认真贯彻落实。6月17日，物资公司在公司本部召开了贯彻落实中铁二局“三会”（2011年安全质量工作会、隧道突出问题集中整顿动员会和深入开展工程建设领域突出问题专项治理及铁路工程”三整治一提高“活动推进会）精神暨内控规范体系建设推进会。公司本部全体员工、成都分公司领导班子参加了会议。会上，公司领导传达了中铁二局“三会”主要精神和内控规范体系建设部署。公司董事长、总经理、党委书记钟晓明就如何深入贯彻落实会议精神和加快内部控制规范体系建设提出意见：一是要转变观念，改进作风，统一认识，把公司的各项工作统一到集团公司各项规定中来，同集团公司保持一致。二是要结合公司实际，以公司管理年活动为纲，把安全质量管理、三整治一提高活动、内部控制规范体系建设同公司管理年活动有机结合，推进各项工作的有序开展，确保取得实效。三是要尽职尽责，强调执行，坚决执行股份公司规章制度，坚决完成任务。要尽快完善机构，成立安质环保部，调整安全总监；要根据实际，结合股份公司要求，制定安全稽查管理办法、安全命令制度等一系列安全生产配套办法，确保安全生产；要认真执行项目管理领导包保责任制的规定，明确领导包保项目，切实强化项目管理。四是各单位、部门要按照管理年活动总体推进方案，认真开展各项工作，确保第二阶段活动取得效果。各分公司要对照管理制度，查找管理漏洞，提出管理意见，各部门要根据意见，认真梳理和完善管理制度，为下一阶段工作奠定基础。二、成立领导小组，推进活动开展。（一）成立领导小组。为顺利推进“三整治一提高”活动的开展，加强活动的组织领导，公司成立了“三整治一提高”活动领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在公司安质环保部。（二）活动分工。本次开展“三整治一提高”活动总体工作由公司安质环保部牵头，其他相关部门按照职责分工各负其责，正常有序开展活动。物资招标投标专项整治工作责任部门为公司业务部；安全生产专项整治工作责任部门为公司安质环保部；投资控制和资金管理专项整治工作责任部门为公司财会部；提高监督检查有效性专项整治工作责任部门为公司纪委监察部。三、全面排查与实施方案（一）排查阶段推进情况（2011年4月1日～2011年6月30日）。公司各相关部门按照股份公司“三整治一提高”工作安排，6月份开展了全面排查，并将排查情况、问题分析及集中整治安排于6月25日上报到了公司安质环保部。（二）集中整治阶段（2011年7月1日～2011年9月30日）。公司各相关部门、各分公司、直管项目部对排查发现的问题进行梳理，建立问题库，认真进行分析，制定专项整改措施，落实整改责任领导、分管部门和责任人，明确整改要求和期限，并将整治效果和阶段小结于9月25日前上报公司安质环保部。（三）验收总结、提高阶段（2011年10月1日～2011年12月31日）。公司各相关部门、各分公司、直管项目部对招标投标、安全生产、投资控制和资金管理三项专项整治及提高监督检查有效性工作专项整治进行全面、系统总结，深查管理漏洞，采取有效措施，进一步完善管理规章制度，建立健全有效监管的长效机制，坚持依法建设，狠抓标准化管理，确保质量安全。并将各专项整治活动工作总结于11月25日前上报安质环保部。二〇一一年六月二十四日附件：1、物资公司“三整治一提高”活动领导小组名单2、物资公司经营投标专项整治实施方案3、物资公司项目招标投标专项整治实施方案4、物资公司安全生产专项整治实施方案5、物资公司投资控制和资金管理专项整治实施方案6、物资公司提高监督检查有效性专项整治实施方案附件1：物资公司“三整治一提高”活动领导小组组长：钟晓明副组长：纪尚忠组员：方超、向荣辉、何勇、刘辉、陈绍银、肖祥国、万显平、杨志忠、谢会彬、赵安付、邓振宝、罗尤林、杨永冬、黄伟、刘奇锐。活动领导小组下设办公室，办公室设在公司安质环保部。附件2：物资公司经营投标专项整治实施方案根据股份公司【2011】102号文件规定，并结合铁道部相关文件精神，公司业务部认真组织相关人员学习文件精神，并对近几年来参与铁路投标的情况进行认真分析和总结，针对当前经营投标工作存在的问题，提出以下整治实施方案：一、工作目标加强经营投标管理工作，加强中标项目的监督管理工作，健全和落实各项规章制度，规范经营投标行为，防范经营投标风险，确保依法合规参与经营投标工作。二、整治内容1、清理经营投标工作相关的各项规章制度，制订符合公司当前实际情况的管理办法。2、完善经营投标工作程序控制，确保经营投标工作处于可控状态。3、清理经营投标过程中的围标、串标、出借资质等违法违规现象。4、查处恶意低价竞标或低于成本价投标行为。5、坚决杜绝不合格物资进入工程项目。三、整治的主要手段及措施1、加强组织领导，成立“经营投标专项整治”活动领导机构，全面负责落实公司经营投标专项整治活动工作。2、做好宣传工作，提高对经营投标专项整治活动工作必要性和重要性的认识，解决当前经营投标工作中存在的问题，进一步规范经营投标工作，消除经营投标工作中的违规现象，确保公开、公平、公正和诚实信用机制的真正建立。3、重点清理现行的规章制度，结合股份公司的经营开发管理办法，制订公司的经营开发管理办法，认真领会和学习铁道部关于招投标工作的新的评标办法。4、坚持依法合规参与经营投标工作，加强对经营投标工作人员的法制教育，增强法律意识，坚决杜绝投标过程中的围标、串标、出借资质等违法违规现象。5、加强经营投标的基础工作，确保投标工作质量，对公司的业绩、财务、人员、信誉等资料加强收集完善，及时更新。加强投标的过程监督，对投标报价加强审核，认真分析市场价格变化情况和招标文件的调价模式，分析市场价格风险，对道路运输情况和运杂费情况调查仔细，做好投标报价的评审工作，杜绝亏损标的发生。6、完善内部管理的相关规章制度，确保经营投标工作稳步有序进行。经营投标工作采取层层审批制，从获取项目信息、确定参与投标到最终的投标报价，均处于可控状态，特别是对投标保证金和投标报价，必须按照公司规定程序由相关部门和公司领导审核。同时认真做好开标记录，对其他投标人的报价进行分析，得出中标和落标的原因，为今后的投标工作奠定基础。每次投标完成后由经办人员将基础资料存档备查，同时做好投标保证金的清收工作。7、严格控制项目采购物资质量，不能出现过因材料质量问题引发的纠纷。严格执行采购合同，中标项目坚持从生产厂家直接进货，确保采购物资质量，严格控制市场采购行为，对项目急需而生产厂家暂时无货的物资，必须严格执行公司采购审批程序，使采购工作处于透明和可控状态，并完善合同的评审工作。8、加强对中标项目管理工作，严格按照兑现投标承诺，组建项目经理部，负责项目的供应、管理、结算等工作。加强与建设单位、招标人和生产厂家的沟通联系，确保物资供应保质保量及时完成，并加快资金的结算工作。四、整治步骤及时间安排经营投标专项整治活动共分三个阶段：1、第一阶段：深入学习领会文件精神和自查阶段（2011年5月1日至2011年6月30日）组织公司相关人员进行学习，领会文件精神，对应整治内容进行检查，找出经营投标工作中存在的问题并分析，要求公司经营人员全员参与，认真自查和分析，找出原因，为下一阶段作准备。2、第二阶段：自我纠正和应对阶段（2011年6月1日至2011年9月30日）针对整治内容和上一阶段的自查结果，采取整治措施和应对措施，措施应细化到业务部各个岗位和各分公司，确保自我纠正落实到位。3、第三阶段：实施、检查和纠偏阶段（2011年10月1日至2011年12月31日）。附件3：物资公司项目物资招标专项整治实施方案一、工作目标狠抓规章制度的落实，深入排查和整治影响招标中的突出问题。配合集团公司做好招标规范化工作。二、整治内容（一）招投标过程中存在的围标、串标、暗箱操作、出借资质等违法违规现象。（二）恶意低价竞标或低于成本价投标。（三）物资设备招标中的招标主体单位责任不落实，资格预审和评标纪律不严肃，信息公开度不够，人为干预等现象。三、整治主要手段及措施物资公司在集团公司、项目指挥部牵头在工作中，整个招标过程始终按照《中华人民共和国招标投标法》、《关于印发〈铁路有形建设市场交易规则》的通知〉（铁建设[2008]56号）、《工程建设项目货物招标投标办法》、《铁路建设项目铁道部管理的物资采购实施细则》（铁建设[2007]219号）等法律法规要求进行，再从标书的编订、标书条款中具体明确相关要求。严格执行以上工作，达到在制度和规则上减少人为因素的控制和影响从而进一步预防招投标过程中出现的围标、串标出借资质等违法违规现象，以及恶意低价竞标或低于成本价投标、资格预审和评标纪律不严肃，信息公开度不够，人为干预等情况。四、整治步骤及时间安排招投标专项整治活动共分三个阶段：（一）第一阶段：深入学习领会文件精神和自查阶段(2011年5月10日起至6月30日)组织相关部门和人员进行学习，召开专题会议，领会文件精神和内涵，对应整治内容，进行自我检查，列出近几来铁路招投标市场公司自身出现的突出问题并分析，做到招标人员人人参与，自查深刻，分析准确，为下一阶段工作打下扎实基础。（二）第二阶段：自我纠正和应对阶段（2011年6月1日起至9月30日）针对整治内容和上一阶段的自查结果，进行统一布署，采取整治措施和应对措施，整治措施细化到各部门各工作岗位，要求参与人员人人自纠，人人过关，确保自我纠正落到实处。同时学习，指导今后的铁路招投标工作。（三）第三阶段：实施、检验和纠偏阶段（2011年10月1日起至12月31日）。附件4：物资公司安全专项整治实施方案一、工作目标以安全专项整治活动为契机，全面贯彻落实上级和公司各项规章制度，牢固树立“质量第一、安全第一”的理念，切实认真、负责任的搞好公司安全工作，深入排查和彻底整治装卸作业现场管理不规范、违章违规作业等影响公司安全生产的突出问题，进一步规范安全管理行为，防范各类事故发生，确保公司安全生产始终处于可控状态。二、整治内容重点整治安全管理责任不落实，安全保证体系不健全；安全责任制落实不到位，对发现的各种安全隐患和事故不敢一追到底；防火安全措施不落实，设施不符合安全标准、配置不完善；安全生产检查重视程度不够、检查深度不足、问题分类不清、整改不力；特种作业设备不认真执行检验、使用、维修、保养管理规定，不严格执行操作规程，特种作业人员管理制度不全，特种作业人员不持证上岗，装卸作业队劳务管理模式不规范；安全管理不力，基础管理工作薄弱，技术交底不清楚、不到位；装卸作业现场管理不规范，违章违规作业，内业资料弄虚作假等行为；火工品采购环节跟踪管控不到位，账物不一致，未实行专人管理；对司驾人员道路交通安全法规教育不力，交通安全管理、车辆使用管理不规范；未建立安全各类事故的预报、预警、预防和应急救援机制。三、整治主要手段及措施（一）公司安质环保部负责组织整治工作的实施。（二）制定了整治实施细则及检查活动检查表。针对所有整治内容，公司制定了整治实施细则，明确了各个问题的整治依据、方式及要求，整改责任单位（部门），公司责任检查部门，整改完成时限等，详见附表。（三）加大安全检查工作力度。公司将按照股份公司《安全质量稽查管理办法》（股司安质［2011］106号），成立公司安全稽查队，下半年公司安全稽查队将对公司范围内安全整治内容进行重点检查，确保安全专项整治各项要求落到实处。（四）严格落实责任追究制度。公司将严格按照《领导人员安全责任事故追究办法》对发生的安全责任事故进行严肃问则，以鞭策和警戒各级管理人员切实认真、负责任的搞好安全管理工作