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二OO一年十月BusinessConsulting东方通信集团有限公司“网络时代的企业创新”项目总结（讨论稿）1内容提纲1.总结目的2.项目小结3.实施回顾4.各功能业务实施情况汇报5.第二次转变情况调查报告6.附件i.项目主要会议回顾ii.诊断性分析问题解决状况汇总iii.实施解决问题汇总iv.实施发现需继续解决的问题汇总2总结目的对安达信公司与东方通信整整一年、风雨同舟的通力合作历程进行回顾和总结主要目的包括：–项目的总体回顾–实施情况汇报–长期以往地保障和推进企业内部管理系统的工作3项目小结4项目小结项目进展回顾主要事件及会议回顾1战略协助明晰化、组织结构及业务流程的优化重组2部门、个人绩效考评体系和激励体系3个人能力素质模型4薪酬福利体系5管理信息系统战略和需求分析主要交付成果5项目进展回顾领导委员会会议实际召开实际调整计划项目启动计划预计领导委员会会议6项目小结项目进展回顾主要事件及会议回顾1战略协助明晰化、组织结构及业务流程的优化重组2部门、个人绩效考评体系和激励体系3个人能力素质模型4薪酬福利体系5管理信息系统战略和需求分析主要交付成果7主要事件及会议回顾－总览战略明晰、组织结构及业务流程优化重组2000年7月28日项目启动会议2000年10月5－7日新世纪东信发展战略研讨会－绍兴2000年10月24日新世纪东信发展战略深化研讨2001年1月14－15日东方通信管理咨询研讨会－萧山2001年2月7日项目领导委员会－组织架构、竞聘方案2001年3月1日项目领导委员会－岗位编制、竞聘方案2001年3月25日项目领导委员会－组织架构及岗位编制、竞聘、分流方案2001年4月13日有关人力资源及管理咨询项目提案审议会2001年5月6-7日业务流程研讨会2001年5月28日业务流程、手册、职责讨论会23场确认总结8项目小结项目进展回顾主要事件及会议回顾1战略协助明晰化、组织结构及业务流程的优化重组2部门、个人绩效考评体系和激励体系3个人能力素质模型4薪酬福利体系5管理信息系统战略和需求分析主要交付成果9工作回顾－总览部门、个人绩效考评体系和激励体系2001年2月19日人力资源咨询项目工作进程确认会2001年4月12日绩效管理体系培训大会2001年4月29日关键绩效指标体系管理层和部门讨论会2001年5月30日项目领导委员会－绩效管理2001年8月10日与公司高级领导层对关键绩效指标体系进行讨论和确认2001年8月23日项目领导委员会－绩效管理2001年9月06日人力资源咨询项目交付成果确认会2001年9月19日绩效管理体系培训大会10项目小结项目进展回顾主要事件及会议回顾1战略协助明晰化、组织结构及业务流程的优化重组2部门、个人绩效考评体系和激励体系3个人能力素质模型4薪酬福利体系5管理信息系统战略和需求分析主要交付成果11工作回顾－总览个人能力素质模型2000年12月28日能力素质模型项目启动会议2001年2月19日人力资源咨询项目工作进程确认会2001年4月12日绩效管理体系培训大会2001年4月13日有关人力资源及管理咨询项目提案审议会2001年5月30日项目领导委员会－绩效管理2001年7月31日与各部门和公司领导确认能力素质模型2001年9月06日项目交付成果确认会2001年9月19日绩效管理体系培训大会12项目小结项目进展回顾主要事件及会议回顾1战略协助明晰化、组织结构及业务流程的优化重组2部门、个人绩效考评体系和激励体系3个人能力素质模型4薪酬福利体系5管理信息系统战略和需求分析主要交付成果13工作回顾－总览薪酬福利体系2001年2月19日人力资源咨询项目工作进程确认会2001年3月09日举行领导委员会，演示薪酬体系方案2001年4月13日有关人力资源及管理咨询项目提案审议会2001年5月11日岗位评估薪酬福利项目会议2001年5月30日项目领导委员会会议－薪酬福利体系2001年6月08日项目领导委员会会议－薪酬体系2001年6月25日项目领导委员会会议－薪酬福利体系2001年6月25日业务经理以上动员大会－薪酬福利体系14项目小结项目进展回顾主要事件及会议回顾1战略协助明晰化、组织结构及业务流程的优化重组2部门、个人绩效考评体系和激励体系3个人能力素质模型4薪酬福利体系5管理信息系统战略和需求分析主要交付成果15工作回顾－总览管理信息系统战略2001年4月初开始对东信的信息技术现状与需求做细致的分析和研究，设计了东信未来3-5年信息系统的整体架构和需求系统对应表，并提出实施的时间建议和初步成本预算。在此过程中与东信的信息技术部共同交流、讨论，并根据其反馈进行补充，于5月初提供了《东信信息系统规划》初稿。2001年5月根据东信要求将初稿作第一次的修正。2001年6月结合东信ERP系统需求调研对实施计划和成本预算作进一步细化2001年7月4日提交第二次修正稿，取得东信信息技术部总经理乔自艳的初步确认。16工作回顾－总览业务需求分析2001年5月29日业务需求分析项目开始2001年6月24日中高层领导ERP培训2001年6月25日－29日与部门主要负责人确认业务需求17项目小结项目进展回顾主要事件及会议回顾1战略协助明晰化、组织结构及业务流程的优化重组2部门、个人绩效考评体系和激励体系3个人能力素质模型4薪酬福利体系5管理信息系统战略和需求分析主要交付成果18主要交付成果1.诊断性分析–诊断性分析报告–员工转变情况调查报告–下一步的工作计划，包括时间、人员、费用的具体安排2.战略协助明晰化–战略管理培训资料及课程–优化后集团发展战略蓝图具体战略目标、行动计划–制定、回顾、修正战略的延续机制19主要交付成果（续）3.组织结构及业务流程的优化重组–组织架构框架–业务流程图–业务流转单据及管理报表–集团及股份公司部门职责–集团及股份公司员工岗位职责–实施方案、具体工作计划–过程指导和知识传授–专题交流和讨论20主要交付成果（续）4.绩效考评体系和激励体系关键绩效指标平衡分数卡–关键绩效指标树（根据职位）–集团公司6个部门和股份公司21个部门的关键绩效指标平衡分数卡–部门总经理以上级别（含）共47个职位人员的关键绩效指标平衡分数卡（存在一人兼二职位的情况）关键绩效指标2001年权数和目标值–经审核的集团公司6个部门和股份公司21个部门的关键绩效指标权数和目标值–经审核的部门总经理以上级别（含）共47个职位人员的关键绩效指标权数和目标值21主要交付成果（续）4.绩效考评体系和激励体系（续）关键绩效指标体系实施手册–关键绩效指标、权数及目标值的制定与修改–关键绩效指标体系操作方式–部门和个人关键绩效指标体系绩效管理体系培训（部门业务经理以上）激励方案技术任职资格体系–统一全公司技术和技术管理岗位的职业生涯和管理晋升体系–规范全公司工程师的划分和分类–设计任职资格条件表–与各个部门沟通讨论确定所有技术和技术管理岗位的任职资格。22主要交付成果（续）4.管理信息系统战略和需求分析–管理信息系统战略规划–未来管理信息系统的总体框架–未来管理信息系统功能需求列表–信息技术的转变管理计划、项目管理步骤以及里程碑23主要交付成果（续）6.手册编制–集团及股份公司企业内部管理体系操作手册7.内部管理体系实施–流程检查清单–实务考试试题–部门协作满意度调查表–员工转变心态调查表–实施发现及解决问题汇总–项目总结会议及会议资料–过程指导和知识传授–专题交流和讨论24主要交付成果（续）8.个人能力素质模型–集团及股份个人能力素质模型9.薪酬福利体系岗位评估–岗位评估描述–岗位评估和薪酬福利体系建议方案手册–东信岗位评估级别示意图及岗位级别表–集团和股份公司岗位评估级别（各岗位的各项点值和总点值、点值级别对应表、各员工的级别）25主要交付成果（续）9.薪酬福利体系（续）薪酬体系–薪酬级别框架表–东信集团和股份公司员工薪酬水平–整体薪酬体系和未来调整–东信薪资管理办法福利体系–东信整体福利包–住房基金体系、手册和管理条例–补充养老保险体系、手册和管理条例–模拟期股和其他福利项–沟通计划及部分宣传资料26实施回顾27实施回顾实施进展回顾实施结果1各部门工作检查清单评分2部门合作情况调查3实务考试4总分情况5备注28实施进展回顾-工作及时间安排29实施进展回顾根据安达信辅导内审部制定并获得东方通信认可的《实施工作评分办法及推行措施》及《实施细则》的要求，安达信公司就有关实施结果总结如下：–东方通信的员工有效地参与了《网络时代的企业创新项目》的推行工作，并将手册推行中发现的问题向安达信咨询小组反映，一些部门为完善体系也提出了许多宝贵意见。30实施进展回顾（续）安达信全程跟踪、监督了内部管理体系的实施情况，每日与内部审计部检查人员现场检查流程执行情况、打分并交流意见，并对实际业务操作中不符合体系要求之处予以指出并予以了解释，进而督促相关部门及时改正。在实施过程中广泛听取了相关部门的意见，对手册中的有关管理方式与各部门作了深入的解释和交流，并对一些实施过程中需要对部门之间职责进行重新划分或部门之间需要加强合作之处，出面召集并召开了项目协调会，增强了部门之间的良好合作。31实施进展回顾（续）按照实施的有关规定之要求，对业务操作中所发现的问题予以反映，一些实施中的问题得到了及时的解决。每周以《流程实施发现及解决问题》的形式予以汇总。在此基础上，指导相关部门对手册进行了相应的修改。32实施进展回顾（续）安达信和内部审计部为确保大多数的东方通信管理层参加实务考试，分别于7月13日与7月23日组织了通用试题实务考试和缺席人员的补考在7月16日至20日间分别组织了各部门的专业试题实务考试，考试试题及标准答案共18套，参见以下目录33实施进展回顾（续）通过考试，流程和手册在部门内部迅速得到分发和传阅，一些支持流程的特定政策得到良好地贯彻，提高了对内部管理体系的认识，对新要求和新规定有了进一步的认识，为今后按照手册严格进行业务打下了良好的基础。另外，我们幸喜地看到各部门均相当地重视内部管理体系的实施以及实务考试，有相当多的部门自发地组织了下班后的学习班，对手册进行研读，熟悉与各自相关的业务流程。34实施进展回顾（续）安达信与东方通信内部审计、信息技术等部门合作，将实施的最新情况在东方通信的内部网上进行公布，这一方式取得了良好的效果，各相关部门从公司内部网及时有效地获得了与项目有关的最新进展情况的信息，该方式加快了有关项目实施有关的信息传递，推动了整个防风险体系的实施。这里需要特别感谢内部审计部的辛勤工作。35实施进展回顾（续）36实施回顾实施进展回顾实施结果1各部门工作检查清单评分2部门合作情况调查3实务考试4总分情况5备注37实施结果－各部门工作检查清单评分6月、7月，共汇总检查小组对各部门每日打分结果7次，其中公布的有5次，参见右图所示打分使用的流程检查清单与集团10章和股份23章（除序言外）的内部管理手册相配套，其中对制造部分按产品线、新产品开发部分按项目进行了拆细以便分别打分。6月中旬，各部门推选的自检人员名单正式下发。自检人员根据工作检查清单，每周针对本部门涉及的业务进行部门自评，作为部门内部的主力，不断推动体系实施。3840.642.374.888.891.968686868680.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.00604-06080611-06150618-06300702-07130716-0727集团部室流程检查平均分总平均实施结果－各部门工作检查清单评分（续）经过2月的日常流程执行状况评分，集团和股份各部室检查每期平均分呈现一条明显的上升曲线集团各部室各期段得分的总平均分为68分；股份各部室各期段得分的总平均分为65分，基本与集团一致。集团期末与期初的差距为51分；股份期末与期初的差距为32分，相比集团较小。48.448.571.576.680.165656565650.010.020.030