上海延华智能科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

上海延华智能科技股份有限公司2008年年度报告摘要1证券代码：002178证券简称：延华智能公告编号：2009-007上海延华智能科技股份有限公司2008年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。1.4华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。1.5公司负责人胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士及会计机构负责人孙晓燕女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称延华智能股票代码002178上市交易所深圳证券交易所注册地址上海市曹杨路500号701室注册地址的邮政编码200063办公地址上海市西康路1255号普陀科技大厦六楼办公地址的邮政编码200060公司国际互联网网址@126.com2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨煜霞王艳联系地址上海市西康路1255号普陀科技大厦六楼上海市西康路1255号普陀科技大厦六楼电话[phone]*309021-61818686*309传真[phone]电子信箱[e-mail][e-mail]上海延华智能科技股份有限公司2008年年度报告摘要2§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年营业收入214,619,847.84204,121,823.035.14%235,716,672.56利润总额16,036,790.2128,816,031.14-44.35%30,357,049.73归属于上市公司股东的净利润13,079,241.3824,786,687.10-47.23%23,165,074.92归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,337,187.7315,757,877.42-21.71%21,064,933.99经营活动产生的现金流量净额-24,736,079.42-30,194,362.3018.08%4,137,062.492008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末总资产385,318,984.78400,127,944.70-3.70%194,765,977.24所有者权益（或股东权益）277,745,429.65268,666,188.273.38%109,517,501.17股本80,000,000.0080,000,000.000.00%60,000,000.003.2主要财务指标单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年基本每股收益（元/股）0.160.39-58.97%0.45稀释每股收益（元/股）0.160.39-58.97%0.45扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.150.25-40.00%0.41全面摊薄净资产收益率（%）4.71%9.23%-4.52%21.15%加权平均净资产收益率（%）4.79%17.67%-12.88%31.24%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.44%5.87%-1.43%19.23%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.52%11.23%-6.71%28.40%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.31-0.3818.42%0.072008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.473.363.27%1.83非经常性损益项目√适用□不适用单位：（人民币）元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合1,134,372.82上海延华智能科技股份有限公司2008年年度报告摘要3国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-250,541.00所得税影响额-141,778.17合计742,053.65-3.3境内外会计准则差异□适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份64,000,00080.00%-21,892,000-21,892,00042,108,00052.64%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股64,000,00080.00%-21,892,000-21,892,00042,108,00052.64%其中：境内非国有法人持股21,054,00026.32%21,054,00026.32%境内自然人持股42,946,00053.68%-21,892,000-21,892,00021,054,00026.32%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份16,000,00020.00%21,892,00021,892,00037,892,00047.37%1、人民币普通股16,000,00020.00%21,892,00021,892,00037,892,00047.37%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数80,000,000100.00%0080,000,000100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期网下配售股份4,000,0004,000,00000网下配售2008年2月1日胡黎明21,054,0000021,054,000发起人股2010年11月1日上海延华智能科技股份有限公司2008年年度报告摘要4上海延华高科技有限公司21,054,0000021,054,000发起人股2010年11月1日胡美珍10,740,00010,740,00000发起人股2008年11月1日缪国庆3,576,0003,576,00000发起人股2008年11月1日俞惠娟3,576,0003,576,00000发起人股2008年11月1日合计64,000,00021,892,000042,108,000－－4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数13,607前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量胡黎明境内自然人26.32%21,054,00021,054,0000上海延华高科技有限公司境内非国有法人26.32%21,054,00021,054,0000胡美珍境内自然人13.43%10,740,00000王治境内自然人0.36%284,30000林关羽境内自然人0.33%266,26300深圳市荣昌信投资有限公司境内非国有法人0.30%237,90000孙宝元境内自然人0.28%224,98300杨喜宽境内自然人0.22%173,87000沈明境内自然人0.21%171,30000谢杏英境内自然人0.20%161,70000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类胡美珍10,740,000人民币普通股王治284,300人民币普通股林关羽266,263人民币普通股深圳市荣昌信投资有限公司237,900人民币普通股孙宝元224,983人民币普通股杨喜宽173,870人民币普通股沈明171,300人民币普通股谢杏英161,700人民币普通股叶蕴瑾134,100人民币普通股彭灏130,300人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中，胡黎明先生同时是上海延华高科技有限公司的控股股东和董事长，故两者间存在关联关系，属于一致行动人。公司前10名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人上海延华智能科技股份有限公司2008年年度报告摘要54.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）控股股东情况控股股东名称：上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）企业性质：企业法人法人代表：胡黎明注册资本：500万元成立日期：1997年12月8日经营范围：计算机系统集成，软硬件，电子产品（销售），楼宇智能化工程，生物、信息、新材料专业四技服务，饲料添加剂，公共安全防范工程设计、施工、维修，建筑智能化系统集成（设计、施工）；从事货物及技术的进出口业务。目前，延华高科不从事具体的业务经营。目前，延华高科持有本公司26.32%的股份，和胡黎明并列为公司的第一大股东。（2）公司实际控制人情况公司实际控制人为胡黎明，男，46岁，中国国籍，无永久境外居留权，2001年起担任上海延华智能科技有限公司（以下简称“延华有限公司”）董事长，现担任公司董事长。中国建筑业协会智能建筑专业委员会副主任，上海工商联执行委员，上海市科技企业联合会副会长，上海市湖北商会常务副会长等职务。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬胡黎明董事长男462006年10月2009年10月21,054,00021,054,000无31.20否上海延华智能科技股份有限公司2008年年度报告摘要621日21日顾燕芳董事、总经理女432006年10月21日2009年10月21日00无25.92否胡雪梅董事、副总经理女392006年10月21日2009年10月21日00无12.00否施学群董事男412008年11月28日2009年10月21日00无2.85否陈敏恒独立董事男762006年10月21日2009年10月21日00无4.26否张爱民独立董事男442006年10月21日2009年10月21日00无4.26否杨峰独立董事男372006年10月21日2009年10月21日00无4.26否黄复兴监事男502006年10月21日2009年10月21日00无4.26否许宇平监事男572006年10月21日2009年10月21日00无3.60否王艳监事女302006年10月21日2009年10月21日00无7.45否王东伟副总经理男472008年04月08日2009年10月21日00无35.07否杨煜霞董事会秘书女352006年12月04日2009年10月21日00无11.21否合计-----21,054,00021,054,000-146.34-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用5.2董事出席董事会会议情况董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议胡黎明董事长87100否胡美珍原副董事长43100否顾燕芳董事87100否胡雪梅董事87100否陈敏恒独立董事87100否张爱民独立董事86110否杨峰独立董事87100否施学群董事00000否连续两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数8其中：现场会议次数7通讯方式召开会议次数1上海延华智能科技股份有限公司2008年年度报告摘要7现场结合通讯方式召开会议次数0§6董事会报告6.1管理层讨论与分析（一）_报告期内公司经营状况的回顾1．_公司总体经营情况概述回首2008年，经历了前