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****股份有限公司物资管理部管理大纲****股份有限公司物资管理部批准：日期：第2页共93页总目录1、管理结构图1.1物资管理部组织结构图2、物资管理部管理目标3、物资管理部工作理念4、部门、岗位职责4.1物资管理部4.2部门经理职责5、物资管理部下属采购部5.1采购部职能5.2采购部机构设置5.3采购部经理岗位职责5.4计划处、执行处（国内）、执行处（国外）、新品处、配套处、付款处、招标处各处工作职责5.5计划处、执行处（国内）、执行处（国外）、新品处、配套处、付款处、招标处各处岗位职责5.6采购部各项工作程序、流程、规范5.6.1采购计划编制程序5.6.2新品替代品确认程序5.6.3常规计划性物料采购5.6.4新供应商确认程序5.6.5零购、设备采购程序第3页共93页5.6.6物料付款工作程序6、进出口处6.1进出口处机构设置及人员配置6.2进出口处职责6.3进出口处主任职责6.4进口业务室6.5出口业务室6.6跟单员职责-----进出口业务室6.7进出口工作流程6.8审单、付汇7、物料控制处7.1物料控制处机构设置7.2物控处职责7.3物控处主任职责7.4物料管理室7.5收发货室7.6物料处理制度7.7物料控制处劳动制度细则7.8物料控制处考勤制度细则第4页共93页7.9工作纪律及服务质量评扣细则7.10附件表格8、物料管理部工作考核标准8.1业绩考核8.2能力考核8.3态度考核8.4出勤考核9、附件表格9.1QR13-01-13贮存品检查记录9.2QR13-01-14**公司领料申请单9.3QR13-01-15物料(成品)借用申请单9.4QR12-01-01**公司出入库卡9.5QR09-01-06**公司申购单9.6QR13-01-01外购入库单9.7QR13-01-02产品入库单9.8QR13-01-03委外加工入库单9.9QR13-01-04其他入库单9.10QR13-01-05销售出库单9.11QR13-01-06领料单9.12QR13-01-07委外加工出库单第5页共93页9.13QR13-01-08其他出库单9.14QR13-01-09调拨单9.15QR13-01-10盘点报告单(盘盈)9.16QR13-01-11物料盘亏报告单(盘亏)9.17QR13-01-16收料通知单9.18QR13-01-17退料通知单9.19QR13-01-18发货通知单9.20QR13-01-19退货通知单第6页共93页****股份有限公司物资管理部管理大纲一．物资管理部组织结构图董事会总经理办公会物资管理部采购部物料控制处进出口处执行处计划处新品处物料保管室采购员材料库周转库成品库废品库库管员，控制员报关员业务员退机库收发货室收发货员制单员配套处出口业务室进口业务室职员招标处结算处招标工程师计划控制工程师第7页共93页二．物资管理部管理目标：做到物资供应要及时、使用要合理（周转快、消耗低）、费用要节省；并确保生产经营持续进行，取得更好的经济效益。三．物资管理部工作理念物资管理部所有员工都应树立以下工作理念：1．规范工作：因物资管理涉及资金流和物料流，平时工作时应做到有法可依，有章可循，有据可查。2．服务至上：本部门作为公司对外窗口同时又是公司内部一个服务部门，在规范工作基础上，急人之所急，尽力完成所交与任务或提供有用信息，不拖延，不扯皮，和气待人。3．创造价值：通过自身努力，减少库存，提高效率，降价成本。4．全程监控：对公司内部物料流转的整个过程进行监控，减少物资损耗及流转过程的不必要损失。第8页共93页四．物资管理部部门设置及相关职责权限1.物资管理部：1.1物资管理部部门设置：物资管理部属总经理办公会直接管理，设物资管理部经理一名，下辖采购部、物料控制处、进出口处三个部门；1.2物资管理部职责：1.2.1负责公司各事业部所需物料的采购计划的编制、审批和实施采购；1.2.2负责原材料、半成品、成品从采购、运输、入库、核对、保存及发放的控制保管和相应标识工作；1.2.3参与对分承包方进行评价与选择；1.2.4参与检验、测量、生产、试验、研发和售后服务设备的立项、招标采购工作；1.2.5负责顾客提供产品的贮存和维护及标识；1.2.6参与特殊要求合同的评审工作；1.2.7负责提供新产品设计开发中所需器件和设备的相关认证资料,并参与相应评审；1.2.8负责参与所采购物料、设备的质量反馈与改进工作；1.2.9配合质量管理部、研究开发部，各事业部进行生产成本的下降工作；2.物资管理部经理工作职责:2.1保证本部门所负责的材料和设备的采购、供应、保管、发放第9页共93页及管理工作的正常运转；2.2保证所采购物料符合产品生产和质量要求，对分管的工作因失误影响产品质量和企业声誉承担责任；2.3负责对合格承包商名录、采购计划及重大采购合同等的审批；2.4负责检验、测量、生产、售后服务和试验开发设备的申购审批；2.5负责所采购物料、设备的付款计划及付款实施的部门级审批；2.6负责组织制订成本下调计划并组织实施；主持重大采购项目的谈判及组织；2.7负责本部门主任、主管等的工资奖金及奖惩处理的审批；2.8负责公司及部门政策制度的落实执行,并及时向上级反馈工作中所碰到重大问题及事件;通八达．五、物资管理部下属采购部（以下简称采购部）1.采购部职能:1.1根据销售（各部门需求）计划制订采购计划并组织人员进行下单、跟踪、洽谈、催货；保证物料的及时供应和合理的库存；有问题及时反馈给各相关部门；1.2负责公司生产、测试、和开发设备及大额办公用品的供应商论证、采购、付款工作；1.3根据产品开发计划，配合研究、质量管理部门进行物料供应商的选择、论证工作。1.4据销售计划制订采购计划并组织人员进行拟采购项目的招第10页共93页标、洽谈工作。1.5参与采购物料和设备的质量反馈跟踪及改进工作；1.6利用多方面信息，了解掌握各类器件的价格变动，并储备各类器材的多供应商资源；1.7负责制订付款计划及付款相关的对帐、控制、申请，并制订、细化、落实、完成所下达的成本下调计划；2.采购部机构设置2.1设立经理负责制，下辖招标处、计划处、执行处、新品处、配套处、结算处六个处；3.采购部经理岗位职责3.1负责公司生产物料、设备采购计划的审核并报批；3.2负责已批准的各项采购计划的安排和落实；3.3负责本部门员工的奖惩提出及审批本部门员工的工资奖金；3.4负责分承包商名录的审核并报批；3.5负责所采购物料设备的质量反馈和改进推进工作；3.6负责本部门付款计划的编制并报批；3.7负责物料价格的审核并报批。3.8负责器件成本下降计划的审核、报批和落实；3.9负责新供应商的了解、谈判、试验和报批工作；3.10负责授权范围内器件订单的批准工作；3.11及时与公司各相关部门沟通物料供求信息;3.12为提高工作效率，对整体采购流程规划，调整工作.第11页共93页4.招标处、计划处、执行处、新品处、配套处、结算处各处工作职责4.1招标处工作职责：4.1.1负责新供应商的开发和安排认证。4.1.2负责定期同供应商进行商务交流，了解货源的市场供应情况及价格趋势；搜集器件及产品的技术资料。4.1.3负责物料和生产设备的招标及定价工作。4.1.4负责成本下调的控制和执行工作。4.1.5负责同类供应物资的不同供应商供应比例的确认。4.1.6负责瓶颈供应物资的协调和保障供应工作。4.2计划处工作职责4.2.1负责物料需求计划的汇总。4.2.2负责物料采购计划的制订。4.2.3负责采购计划的指导、并监督所下达的管理和采购计划及任务的执行情况。对计划执行的进展及所遇到的重大问题汇总并知会相关部门，协助具体执行部门共同推动计划的完成工作.4.2.4负责采购订单的审核工作，审核内容主要包括：采购物资的名称、型号、数量、单价、金额、交货期、贸易条件和付款方式等；4.2.5掌握物料的储备及使用情况，在确保生产的正常供给的同时，应尽可能降低材料的周转资金，做到均衡库存，安全生产；4.2.6负责各机型物料清单和价格成本的维护工作，随时保证最新的第12页共93页BOM和手机物料成本价格，并对BOM和价格清单严格遵守工作流程，不得泄露和随意更改。4.3执行处工作（国内、国外）职责4.3.1负责采购计划的执行。4.3.2负责订立采购合同、跟踪订单的执行、订单的核销，控制库存、保证供应。4.3.3负责采购物资的质量反馈。4.4配套处工作职责：4.4.1负责生产设备、生产用具、生产配件、测试设备、维修设备、各种仪器等。4.4.2负责办公用品、办公器材、易耗品、零购。4.5新品处工作职责负责研发阶段的新项目的采购落实工作。4.6结算处工作职责4.6.1负责付款计划的汇总、制定。4.6.2负责采购发票的核销工作。4.6.3负责供应商的对帐工作。4.6.4负责付款申请的安排工作。4.6.5负责付款情况的汇总分析工作及同财务、资金管理部的沟通工作。4.6.6负责文职类管理工作。5．招标处、计划处、执行处、新品处、配套处、结算处各处岗第13页共93页位职责5.1招标处处长岗位职责5.1.1组织供应商开发、评审、认证工作。5.1.2重点负责采购物资价格控制工作,定期同供应商进行商务交流，了解货源的市场供应情况及价格趋势；5.1.3组织重大采购项目招标工作。5.1.4审核、确认不同供应商供应物资的比例。5.2招标工程师岗位职责5.2.1搜索实力强的新供应商。5.2.2按照公司要求对供应商资料整理、汇总、归档工作。5.2.3同供应商谈判，确定物料价格。5.3计划处处长岗位职责5.3.1负责采购计划的审核、落实、检查、监督。.5.3.1负责产品物料、设备采购计划的制作并报批。5.3.2负责已批准的各项采购计划的安排和落实。5.3.3负责采购计划的执行情况的督促。5.3.4负责本部门员工的奖惩提出及审核本部门员工的工资和奖金。5.3.5参与新供应商的评审工作及供应商供货比例分配工作，并负责牵头组织，审核上报批准。5.3.6负责物料成本下降计划的审核和推动督促工作。5.3.7负责授权范围内器件订单的审核及授权内批准盖章工作。第14页共93页5.3.8及时与公司各相关部门沟通物料供求信息。5.3.9为提高工作效率，对采购计划处工作流程规划，及时调整工作，与其它各处合谐相处。5.3.10对重大计划调整和物料质量问题进行及时通报上级,知会相关人员，推动落实计划的执行工作。5.4计划处计划工程师岗位职责5.4.1跟踪采购计划执行情况。定期检查,发现问题，及时汇报，在处长的同意下及时调整采购计划.5.4.2负责跟踪各需求部门，对需求计划进行主动索取或跟踪，要准确及时反映情况。5.4.3制定各产品计划的采购清单，报批并推动计划的执行。5.4.4对计划的更改，采购执行情况及时跟进并知会相关部门。5.4.5对各机型BOM熟悉，价格要清楚，并对自己负责的机型的物料及价格、交货等问题，提出合理化建议。5.4.6了解各分承包商基本情况5.5配套处处长岗位职责5.5.1制订、分解、落实、指导、协调、监督所下达的采购计划和任务。5.5.2负责订单的审核工作，审核内容主要包括：采购物资的名称、型号、数量、单价、金额、交货期、贸易条件和付款方式等5.5.3直接参与部分重要器件采购洽谈工作及重要项目的组织5.5.4按照《分承包方评价与选择控制程序》开发新供应商第15页共93页5.5.5负责制定本部门的岗位职责及岗位分工并监督落实和进行本部门员工的业绩考核工作5.5.6负责制定本部门内部业务流程，理顺与接口部门业务关系。5.6配套处采购工程师岗位职责5.6.1执行上级处长分配的采购任务工作，根据采购计划，定期制作采购合同，报上级主管审批后落订单，经分承包方确认签回后，归档.5.6.2跟踪每批货物的到料情况，做好定单跟踪记录；5.6.3对每笔货款发票，结合订单及到货情况进行核对、做好记录，并及时更新电脑系统中的合同价格，确认无误后汇总记录5.6.4跟踪生产用料的质量情况，及时将物料的不良质量情况反馈于供应商处，协商解决存在的问题.5.6.5接待客户的日常拜访,定期同供应商进