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银亿房地产股份有限公司编号：YYGF-G-YG-006版本：A/0生效日期：2014-12管理体系文件项目计划预警实施细则（试行）编制：孟子曦审核：批准：胡军版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注目录第一章总则.............................................1第二章实施细则...........................................1第三章附则.............................................41第一章总则第一条目的为及时对项目计划执行风险因素变动趋势进行准确的监控、评价和预警，保障项目重要计划节点按时完成，有效规避和降低项目经营风险，规范计划预警操作流程和标准，特制定本细则。第二条职责1、运营管理中心为计划预警的归口管理部门，负责预警信息的收集、分析、筛选、汇总发布及过程监督和消警评价；2、城市公司综合管理部为计划预警的主责部门，负责计划预警及跟踪落实，并及时上报运营管理中心。第三条预警范围1、银亿股份全资及控股操盘的在建项目；2、经总裁室或董事会批准的《项目关键节点计划》。第二章实施细则第四条预警分级和定义通过对风险因素变动趋势及风险状态偏离强度的预判和评价，预警等级共分为三级：1、一级预警（红色）⑴直接导致项目开工、开盘、竣工备案、交付里程碑节点计划延后的；或⑵间接影响经营指标达成的；或⑶将造成≥30天无可挽回工期影响。22、二级预警（橙色）⑴间接影响项目计划关键路线；或⑵可能影响开工、开盘、竣工备案、交付节点，或间接影响其余18个一级节点计划延后的；或⑶将造成30天可挽回工期影响。3、三级预警（黄色）⑴可能影响项目一级计划节点达成的。第五条预警区间当计划节点无法纠偏且执行风险较大时，依据对风险变动趋势的评判，应生成计划预警通知书。计划预警区间设置为：一级预警30天，二级预警20天，三级预警10天。第六条预警信息发布1、报送方式具体参照《运营信息上报管理办法》执行，紧急情况可通过电话或短信等快捷方式上报。2、计划预警通知书内容应包括风险预警等级、风险类别、风险原因初步分析说明、变化趋势、风险处理建议或措施等。3、运营管理中心负责收集、分析、筛选、汇总发布当日预警及消警信息，并于当日24：00前对特定受众发布。第七条预警响应风险预警信息发出后，被预警项目须加强组织管控，并按以下等级分类进行相应的响应处理：1、一级预警：处于经营高风险区，本级预警触发总裁室、运营管理中心、城市公司总经理重点关注。3城市公司总经理须组织各职能部门召开风险协调会，运营负责人跟踪风险处理实施过程的监督和管理，风险处理方案上报运营管理中心备案。2、二级预警：处于较高风险区，本级预警触发运营管理中心、城市公司总经理关注。城市公司运营负责人须组织各职能部门进行相关资源协调保障，拟定风险处理方案并跟踪风险处理实施过程的监督和管理，风险处理方案上报运营管理中心备案。3、三级预警：处于中等风险区，本级预警由综合管理部负责人组织预警所涉职能部门共同检视项目总体控制计划、追踪上游成果，并负责跟踪监督方案的执行实施。第八条消警控制当风险预警依据处理方案执行完成后，进入消警处理流程：1、一级预警：经城市公司总经理签字确认风险解除；2、二级预警：经城市公司运营负责人签字确认风险解除；3、三级预警：经城市公司综合管理部负责人签字确认风险解除。一、二级预警经上述确认后由综合管理部向运营管理中心申报消警，并反馈落实情况及风险事件的处理效果及对后续工作的影响分析，完成消除预警动作。4第三章附则第九条本细则由股份公司运营管理中心负责解释和修订。第十条本细则自颁布之日起执行。附件1：计划预警通知书（模板）2：消警审批表附件一：编号：B-YG-003-A/0计划预警通知书等级：X级预警类别：XXX风险计划预警〔201X〕第XX号XXXX部：XX项目XX一级计划节点，原计划201X年X月X日完成，就目前进度分析，存在XXX风险，特此预警。一、存在风险：（依据风险点的类型不同，对风险进行说明并具体分析并量化风险的影响）……二、建议措施（具体改进方案、落实措施及完工估算）……（公司全称）综合管理部201X年X月X日抄送：运营管理中心、XXX总经理、上下游成果部门附件二：消警审批表编号：B-YG-004-A/0预警编号计划预警〔201X〕第XX号预警等级X级预警预警类别XXX风险风险部门XXX部预警执行情况说明（预警内容简述）（预警事项执行情况描述）消警确认XXX部201X年X月X日综合管理部201X年X月X日运营负责人201X年X月X日总经理201X年X月X日消警备案运营管理中心201X年X月X日注：⑴本表应在风险预警事项执行完毕后3日内完成审批⑵依据风险等级选择消警确认。