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青岛海尔股份有限公司2009年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司董事崔少华先生、周利民先生因出差未能亲自出席此次会议，授权委托董事曹春华先生代为出席并行使相关权利。1.3山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）宫伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。董事长：杨绵绵青岛海尔股份有限公司董事会青岛海尔股份有限公司2009年年度报告1§2公司基本情况2.1基本情况简介股票简称青岛海尔股票代码600690股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址青岛市崂山区海尔信息园内邮政编码266101公司国际互联网网址@haier.com2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名明国珍刘涛联系地址青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部电话0532-889359760532-88935976传真0532-889359790532-88935979电子信箱finance@haier.comfinance@haier.com§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：元币种：人民币2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入32,979,419,367.0130,408,039,342.388.4629,468,645,507.98利润总额1,740,150,380.281,137,126,749.7553.03880,114,911.59归属于上市公司股东的净利润1,149,474,619.69768,178,067.1049.64643,632,017.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,067,237,838.31790,380,959.2035.03647,726,359.99经营活动产生的现金流量净额4,626,262,543.021,317,589,569.61251.121,278,857,488.172009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产17,497,152,530.3812,230,597,777.6443.0611,188,965,146.13所有者权益（或股东权益）7,720,733,483.506,774,005,728.5713.986,309,113,043.933.2主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）0.8590.57449.650.481稀释每股收益（元／股）0.8560.57449.130.481扣除非经常性损益后的基本每股收益（元0.7970.5935.080.484青岛海尔股份有限公司2009年年度报告2／股）加权平均净资产收益率（%）15.8311.72增加4.11个百分点10.29扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.7012.06增加2.64个百分点10.37每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）3.460.98253.060.962009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）5.775.0614.034.71非经常性损益项目√适用□不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-2,396,462.75计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）90,404,056.45除上述各项之外的其他营业外收入和支出21,641,448.14所得税影响额-27,412,260.46合计82,236,781.38采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额可供出售的金融资产5,492,691.0310,893,188.945,400,497.910合计5,492,691.0310,893,188.945,400,497.910§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表□适用√不适用限售股份变动情况表√适用□不适用单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期海尔电器国际股份有限公司314,671,20600314,671,206股改限售2011年5月17日海尔集团公司126,106,34400126,106,344股改限售2011年5月17日海尔集团公司142,046,34700142,046,347增发新股2010年5月22日4.2股东数量和持股情况青岛海尔股份有限公司2009年年度报告3单位：股报告期末股东总数86,110户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量海尔电器国际股份有限公司其他23.51314,671,206314,671,206无海尔集团公司其他20.03268,152,691268,152,691无中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金未知1.9626,168,0520未知中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金未知1.6622,240,0000未知青岛海尔创业投资咨询有限公司未知1.3618,160,7960未知中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金未知1.3518,100,0000未知中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪未知1.1014,742,7840未知中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金未知1.0513,999,7510未知中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金未知1.0413,966,4120未知中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金未知1.0013,349,6320未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金26,168,052人民币普通股中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金22,240,000人民币普通股青岛海尔创业投资咨询有限公司18,160,796人民币普通股中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金18,100,000人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪14,742,784人民币普通股中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金13,999,751人民币普通股中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金13,966,412人民币普通股中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金13,349,632人民币普通股中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金12,836,234人民币普通股青岛市二轻集体企业联社12,364,701人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明（1）海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司，海尔集团公司对其控股93.44%；青岛海尔创业投资咨询有限公司为海尔集团公司的一致行动人。（2）广发大盘、广发策略与广发聚瑞均为广发基金管理有限公司管理的基金。公司未知其他股东有关联关系。4.3控股股东及实际控制人情况介绍青岛海尔股份有限公司2009年年度报告44.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1控股股东情况○法人单位：元币种：人民币名称海尔电器国际股份有限公司单位负责人或法定代表人张瑞敏成立日期1988年6月30日注册资本631,930,635主要经营业务或管理活动冰柜、电磁灶、家用电风扇、吹风机、降温机、煤气取暖器、空气净化器、洗碗机、电暖器、电饭锅、饮水机、吸尘器、吸排油烟机、燃气灶、烤箱灶制造；本公司生产产品的出口和本公司自用技术设备的进出口及生产用原材料的进口业务。4.3.2.2实际控制人情况○法人单位：元币种：人民币名称海尔集团公司单位负责人或法定代表人张瑞敏成立日期1980年3月24日注册资本311,180,000主要经营业务或管理活动家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用青岛海尔股份有限公司2009年年度报告5§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴杨绵绵董事长女692007年6月12日2010年6月12日61,33661,33632.16是梁海山副董事长、总经理男442007年6月12日2010年6月12日39,96039,96056.3否崔少华副董事长男532007年6月12日2010年6月12日0035.7否谭丽霞董事女402008年5月20日2010年6月12日00未在本单位领取报酬是周利民董事男452009年6月19日2010年6月12日00未在本单位领取报酬是曹春华董事男422009年6月19日2010年6月12日00未在本单位领取报酬是洪瑛独立董事女592007年6月12日2010年6月12日0012否刘峰独立董事男442009年6月19日2010年6月12日006否肖鹏独立董事男642008年5月20日2010年6月12日0012否徐立英监事会主席女562007年6月12日2010年6月12日0014.7是明国庆监事男502007年6月12日2010年6月12日0014.3是王玉清监事女352007年6月12日2010年6月12日006.27否金道谟副总经理男552007年6月12日2010年6月12日2,0662,06622.5否宫伟财务总监男372010年1月8日2010年6月12日00//明国珍副总经理、董事会秘书女462008年5月20日2010年6月12日0020.7否合计/////103,362103,362232.63/备注：1、独立董事刘峰自2009年6月19日起任公司独立董事。2、2010年1月公司聘任宫伟先生担任公司财务总监。董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况单位：股姓名职务年初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期内可行权股数报告期股票期权行权数量股票期权行权价格(元)期末持有股票期权数量杨绵绵董事长02,250,0000010.882,250,000梁海山副董事长、总经理01,580,0000010.881,580,000崔少华副董事长0680,0000010.88680,000谭丽霞董事0680,0000010.88680,000青岛海尔股份有限公司2009年年度报告6周利民董事0680,0000010.88680,000金道谟副总经理0460,0000010.88460,000明国珍副总经理、董事会秘书0280,0000010.88280,000§6董事会报告6.1管理层讨论与分析(一)管理层讨论与分析报告期内公司实现营业收入330亿元，同比增长8.46%；实现归属于母公司股东的净利润11.49亿元，同比增长49.64%；实现经营性活动产生的现金流量净额46.26亿元，同比增长251.12%；实现毛利率26