北矿磁材科技股份有限公司

北矿磁材科技股份有限公司2008年年度报告摘要1北矿磁材科技股份有限公司2008年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司董事长蒋开喜、总经理吕宝顺及财务总监黄国泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称北矿磁材股票代码600980上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼邮政编码100070公司国际互联网网址@magmat.com2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杜登明权博联系地址北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail][e-mail]§3会计数据和业务数据摘要：3.1主要会计数据单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入246,809,473.95293,919,811.64-16.03254,485,195.52利润总额2,512,440.69-50,481,922.11104.9811,724,349.81归属于上市公司股东的净利润6,385,307.53-51,114,276.49112.499,447,782.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,227,292.16-41,104,728.5428.908,316,943.50经营活动产生的现金流量净额9,521,213.01-11,734,782.64181.1441,566,146.092008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产458,058,388.00527,379,405.07-13.14548,484,809.91所有者权益（或股东权益）325,018,743.74318,268,836.212.12369,268,112.70北矿磁材科技股份有限公司2008年年度报告摘要23.2主要财务指标2008年2007年本年比上年增减(%)2006年基本每股收益（元／股）0.05-0.39112.490.07稀释每股收益（元／股）0.05-0.39112.490.07扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.22-0.3228.900.06全面摊薄净资产收益率（%）1.96-16.06增加18.02个百分点2.56加权平均净资产收益率（%）1.98-14.87增加16.85个百分点2.56扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-8.99-12.92增加3.93个百分点2.25扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-9.08-11.96增加2.88个百分点2.25每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.07-0.09181.140.322008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.502.452.042.84非经常性损益项目√适用□不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益27,146,433.62计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,983,159.20其他符合非经常性损益定义的损益项目4,415,905.34少数股东权益影响额67,101.53合计35,612,599.693.3境内外会计准则差异：□适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表√适用□不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股64,455,56749.5812-13,000,000-13,000,00051,455,56739.58122、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股北矿磁材科技股份有限公司2008年年度报告摘要3境外自然人持股有限售条件股份合计64,455,56749.5812-13,000,000-13,000,00051,455,56739.5812二、无限售条件流通股份1、人民币普通股65,544,43350.418813,000,00013,000,00078,544,43360.41882、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计65,544,43350.418813,000,00013,000,00078,544,43360.4188三、股份总数130,000,000100.00130,000,000100.00限售股份变动情况表√适用□不适用单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期北京矿冶研究总院64,455,56713,000,00051,455,567股权分置改革限售2009年4月24日合计64,455,56713,000,00051,455,567//4.2股东数量和持股情况报告期末股东总数19,443前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京矿冶研究总院国有法人49.581264,455,567051,455,567无中国钢研科技集团公司国有法人1.05521,371,74100无中国建筑材料科学研究总院国有法人0.7034914,42300无机械科学研究总院国有法人0.6231810,00000无徐吉良境内自然人0.5154670,000150,0000未知张孝铭境内自然人0.3732485,100485,1000未知陈珠玉境内自然人0.2030263,900263,9000未知葛品利境内自然人0.1718223,40081,4000未知潘少萍境内自然人0.1669217,00018,2000未知朱良境内自然人0.1527198,499198,4990未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类北京矿冶研究总院13,000,000人民币普通股中国钢研科技集团公司1,371,741人民币普通股中国建筑材料科学研究总院914,423人民币普通股机械科学研究总院810,000人民币普通股徐吉良670,000人民币普通股北矿磁材科技股份有限公司2008年年度报告摘要4张孝铭485,100人民币普通股陈珠玉263,900人民币普通股葛品利223,400人民币普通股潘少萍217,000人民币普通股朱良198,499人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明本公司未知无限售条件流通股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明本公司未知前十名无限售条件流通股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。北京矿冶研究总院、中国钢研科技集团公司、机械科学研究总院、中国纺织科学研究院、中国建筑材料科学研究总院为中央直属大型科技企业,其持有股份为国有法人股，以上主要股东相互之间不存在关联关系或一致行动。2007年4月27日中国钢研科技集团公司、机械科学研究总院、中国纺织科学研究院、中国建筑材料科学研究总院所持有限售条件股份上市流通。2008年4月24日北京矿冶研究总院13,000,000股有限售条件股份上市流通。除此之外，均为无限售条件流通股东。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1法人控股股东情况控股股东名称：北京矿冶研究总院法人代表：蒋开喜注册资本：22,272.20万元成立日期：1956年5月19日主要经营业务或管理活动：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法北矿磁材科技股份有限公司2008年年度报告摘要5与湿法冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、矿山复垦、工程设计、信息技术等专业。4.3.2.2法人实际控制人情况实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）法人代表：李荣融本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股姓名职务性别年龄任期起止日期报告期内从公司领取的报酬总额（万元）(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴潘峰独立董事男462007年5月11日～2010年5月11日3.68否吕长江独立董事男442007年5月11日～2010年5月11日3.68否韩长风独立董事男352008年1月31日～2011年1月31日3.68否蒋开喜董事长男462007年5月11日～2010年5月11日0.95是刘显清董事男412007年5月11日～2010年5月11日0.95是吕宝顺董事总经理男462007年5月11日～2010年5月11日16.95否卜生伟董事副总经理男452007年5月11日～2010年5月11日15.95否夏晓鸥监事会主席男522007年5月11日～2010年5月11日0.95是周洲监事男412007年5月11日～2010年5月11日0.95是程爱民监事男372007年5月11日～2010年5月11日0.95是廖有良监事男442007年5月11日～2010年5月11日9.84否栾峦监事女372007年5月11日～2008年4月23日1.51否周燕冬监事女472008年4月24日～2011年4月24日7.41否杜登明副总经理、董事会秘书男582007年5月11日～2010年5月11日2008年7月10日～2011年7月10日15.00否要继忠副总经理男522007年5月11日～2010年5月11日15.00否黄国泰财务总监男522007年5月11日～2010年5月11日14.50否北矿磁材科技股份有限公司2008年年度报告摘要6曲晓力董事会秘书女432007年5月11日～2008年7月9日4.45否合计////116.40/§6董事会报告6.1管理层讨论与分析2008年是我们国家极不寻常、也是极不平凡的一年，对北矿磁材来说也是如此。外部环境的变化造成了国内企业生产经营跌宕起伏，北矿磁材同样经历了从奥运前市场需求过旺、原材料价格急剧上涨、原料短缺和生产开工不足，到奥运后原材料价格急跌、市场需求急剧萎缩、销售价量急跌和产品积压严重，公司的经营状况也呈现出跟随外部环境变化的态势。面对如此复杂多变的环境，公司决策层及管理层承受着巨大压力的同时，认清形势并不断探寻适应市场的经营模式，通过技术创新、完善并严格执行考核激