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分享美好生活2015年“黑卡”治理专项行动工作部署2015年2月1集团公司、省公司工作要求12具体工作安排及考核23各部门主要职责3黑卡定义黑卡：被不法分子利用，从事违法犯罪活动的非实名制卡三要素：一、非实名制卡：1、无户名2、有户名，但户名为假；或者户主为真、但户主未办理过该卡，无完备的手续和业务受理函二、不法分子使用三、从事违法犯罪活动集团工作要求——专项行动目标深入开展监督检查建立健全协作机制核实用户身份信息准确性畅通社会举报渠道强化电话“黑卡”源头防范加大“黑卡”发现力度从严处理“黑卡”违法违规行为总体目标和重点实施任务提升身份信息核验能力完善证件核验技术手段进一步规范社会营销渠道加强网络营销渠道管理强化单位用户实名登记全面推进未实名用户补登快速核实关停“黑卡”建立违法渠道黑名单制度从严进行责任追究依法追究法律责任以打击“黑卡”为切入点，围绕源头防范、监测发现、打击处理三个重点环节，推动实名登记工作进一步落实到位；2015年12月31日全部电话用户实名登记率达到100%。2014年12月23日，工信部、公安部、国家工商总局联合下文部署，3类14项任务。2014年12月31日，省管局组织召开专项行动全国动员部署电视会。2015年2月3日，集团公司召开专项行动工作部署电视会议。英文标题:20-30pt字体:Arial中文标题:20-30pt字体:黑体英文正文:16-18pt子目录(2-5级):10-18pt字体:Arial中文正文:16-18pt子目录(2-5级):10-18pt字体:细黑体英文图表标题:16pt图表数据:9-12pt字体:Arial中文图表标题:16pt字体：华文中宋图表数据:9-12pt字体:细黑体图表配色参数：橙：255,192,0蓝：79,129,189绿：0,176,80粉：255,155,155电信蓝：85,142,213移动绿：146,208,80联通橙：255,192,0专项行动实施要求（1/2）2月中旬：用户在使用身份证办理入网手续时，实现对身份证证件办理入网手续3月1日：使用APP，与“全国公民身份证号码查询服务中心”联网比对核验用户信息，实现自动录入；9月1日：实体渠道配备二代身份证识别设备。未全面使用APP；未要求联网核验；未要求配备二代身份证识别仪。具体措施现状专项行动要求禁止各类社会渠道擅自发展下级代理；各类社会渠道配发并张贴统一标识和代理编码。除登记单位相关信息外仅核验并登记经办人个人信息。预选号卡环节未要求上传身份证扫描信息；未要求清理并整顿不合规网店。存在层层代理现象；各类社会渠道未配发统一标识和代理编码。核验实际使用人身份证件并登记用户信息，实际号卡与人一一对应。预选号卡要求上传身份证扫描信息，并进行联网比对；会同电商平台清理不合规网店。核验技术规范各类社会营销渠道单位用户网络渠道集团工作要求——实施要求（2/2）在办理新业务、更换移动电话卡时；多种方式告知补登方法，便捷补登渠道；提供异地补登，且在补登时对身份证件及信息进行查验。侧重鼓励引导，未依法强制要求补登。具体措施现状专项行动要求重点核验同一身份证5张以上号卡、长期漫游至新疆和西藏的用户信息；登记信息缺失、虚假的要求补登；相应期限内未补正信息的限制提供通信服务无社会举报渠道无相关要求无相关要求设立电话、邮箱和网站栏目等举报渠道。不与纳入黑名单的违规代理渠道合作。老用户补登记用户身份信息准确性核实畅通社会举报渠道建立违法渠道黑名单制度集团工作要求12具体工作安排及考核7——违规源头防范——违规发现、考核——其它工作要求3各部门主要职责违规源头防范——用户身份信息自动录入实体渠道自营厅：对2月1日前实现自动录入不作硬性要求，在集团公司明确采购方式后，省公司将加快二代证验证仪的采购、布放。专营店、有营业终端的开放渠道：最迟3月1日前必须实现用户信息自动录入功能。•我省将利用集团APP客户端，开发的受理系统用户信息自动录入、建档、身份验证功能。•集团APP客户端可同时用于分公司成品卡返单使用。•除身份证以外的其它实名制证件可手工方式建立用户信息。集团公司工作要求：2月1日起各类渠道实现系统用户身份信息自动录入（识别有误时允许手工修改）。IT系统3月1日前省公司企信部完成我省受理系统用户信息自动导入、身份验证、建档等业务功能，并在上线前完成培训工作；2月1日起，集团CRM-4G暂时关闭身份证类型的用户信息创建功能（其他证件类型仍保留），由省CRM系统进行用户信息核验及自动录入，开放时间另行通知；违规源头防范——完善证件核验手段，核验信息集团要求：2月1日与国政通联网比对，核验用户身份信息我省将于2月10日前按照集团要求上线“国政通”联网验证功能，各类受理渠道在办理用户入网手续前，需先对用户证件联网查验。连接国政通实体渠道联网验证2月10日起，各类渠道（含政企实体厅）要对接国政通进行联网比对，对用户身份信息进行校验，验证通过后方可继续办理业务。2月10日起，省公司将统一限制社会渠道工号权限，在办理用户入手续时仅可使用身份证办理。持其他有效证件的用户需前往自营厅办理业务，营业厅应留存用户有效证件复印件，并做好身份信息录入工作，暂不做自动录入要求。实体渠道终端验证9月1日前：实体渠道全面配备二代身份证识别设备，核验用户身份信息，实现自动录入，停用其他身份证信息核验方式。关于二代证识别设备的采购方式和部署指导意见，在集团确定最终方案后另行通知。2月12日前，请各分公司反馈省公司体渠道部，本地是否已经采购二代证设备，以及二代证设备需求量。违规源头防范——规范各类社会渠道全渠道统一编码：集团统一制定编码规则，借助渠道视图，直接使用现有渠道编码。全渠道统一编码VI设计：2月12日前下发统一渠道编码标识设计。集团统一开发渠道编码标识验证APP：明确验证APP需求，4月30日完成开发工作。渠道编码标识示意图各渠道工作要求配发统一渠道编码标识，网点显性化工作内容责任部门时限要求按照省公司下发VI设计，开始制作发放授权牌市场经营部统一印制2月13日开始完成代理商补充协议签订工作各渠道管理部门3月10日前将所有销售电信号卡的门店纳入渠道视图，统一编码市场经营部4月10日前所有社会渠道编码标识张贴完毕各渠道管理部门4月30日前规范社会营销渠道，组织下级代理点合法化3月10日前，各分公司组织完成代理商补充协议签订工作，承诺不擅自发展下级代理（省公司下发模板）。4月10日前，全部门店进视图，代理商现有下级网点全部纳入渠道视图，授予统一编码，统一管理。4月30日前，完成所有社会渠道（含网络渠道）编码标识的张贴。集团公司已完成《天翼移动通信业务合同》模板修订，明确实名登记义务，近期下发；新增用户入网及老用户续约时启用新协议模板，客服部提前做好对单位用户的统一解释口径。违规源头防范——直销渠道协议明确实名信息登记义务3月31日前：客户经理向签订单位协议统一入网的单位联系人100%送达告知函；5月1日起：客户经理向客户宣传实名制工作的重要性和实名制服务受理渠道，引导客户/用户进行身份信息的录入和补录。核验身份证件，号卡与使用人一一对应车联网、智能电表、公交车监控等行业应用的非手机终端，登记责任单位和责任人信息。无具体使用人等特殊情况IT系统支撑5月1日前，IT系统具备能力：同时登记客户信息、经办人信息和实际使用人信息（姓名、证件类型、证件号码、证件地址）的功能。前台受理时支持填写五类发展人员编码的功能。12重点工作环节实名制管控违规源头防范——电子渠道加强重点环节管控定期清理非授权网站2月1日：•实现身份证扫描件上传并联国政通核验，通过后生产发货。•外呼配送：核验身份证原件、收取复印件及用户签字的业务登记单。•回单、查验及归档：已配送号卡须在签收两周内完成回单、查验及归档。4月30日：完成对渠道编码标识展示5月1日：对非授权网上销售渠道，及时会同网站经营者进行清理和整顿。3月1日起，10000号开始受理举报。违规发现考核——加大“黑卡”发现、查处力度举报人省直销渠道省实体渠道省电子渠道10000号举报核查情况反馈举报举报处理情况回查举报通道及处理流程登记信息内部处理流程举报人电话号码。发生地点/渠道或分公司、涉及卡号、数量及其它相关信息。受理后举报人留存受理编号作为回执信息。10000号依据归属渠道分派到省级渠道部门。省级渠道部门1个工作日内下发市公司渠道部门进行核查。市公司渠道部门13日内将核查处理结果反馈省公司，省公司1个工作日内反馈10000号。畅通举报渠道分公司直销渠道分公司实体渠道从严处理违法违规行为查询、关停并从严查处流出渠道；配合当地政府主管部门及公安机关对发现的本地及外地“黑卡”进行使用人身份信息查询，对无法查清身份信息的予以关停，对流出渠道从严从重查处。严格执行“黑名单”制度，不与列入黑名单的代理商开展合作。违规发现考核——检查重点14受理网点受理系统是否具备用户证件信息自动识别导入功能；受理网点受理系统是否配备二代身份证读卡器并能够自动导入证件信息；受理网点是否具备用户身份证证件查验功能；受理网点是否悬挂电信业务办理授权牌。以上规范每发现一个网点一条未进行落实的，扣2分。每发现一个违规为用户办理入网手续的实体店、网店的，扣2分；每发现一次违规为单位用户办理入网手续的，扣4分；截止2015年12月31日，系统老用户实名制占比未达到90%及以上的，每低于1%扣8分。规范性考核执行情况考核工信部“黑卡”治理工作考核办法2015年各省级运营商实名制考核总分为0.8分，考核项目为渠道规范化管理考核及受理规范性考核两项，按照80分计算扣分。违规发现考核——违规考核在集团公司实名制考核办法下发后，省公司将制定我省考核细则，初步计划分为：分公司负责人实名制季度考核与市场前端实名制月度考核两项，同时加大加重重复违规的考核处罚。持续加强对代理商的处罚力度，坚持“处罚追溯——违规清理——黑名单管理”的闭环管理机制。15集团公司已将专项行动工作要求纳入2015年对各省负责人的业绩考核中；省公司将据此制定分公司负责人2015年的具体考核办法；集团公司和省公司将定期组织检查、通报，对于情节严重的，将按照领导人员问责办法实施问责。加强督检，纳入考核实名制严格按照谁受理谁负责，谁发展谁负责原则，将各环节责任落实到人，对分公司实名制违规“零”容忍。全面落实“五个必须”和“一个严禁”要求，确保新入网用户实名制100%达标。“五个必须”要求必须在营业网点张贴实名制公告（自营厅必须上墙公示；其它网点必须在厅内显著位置张贴）；必须要求用户出示实名制证件原件，禁止以复印件或口头提供身份信息办理入网；必须对客户的实名制证件进行查验，甄别查验人证是否一致，并如实登记信息；必须在用户实名制证件复印件上加盖使用单位、使用日期方章，并说明用途；必须按时限要求归集受理单据，并100%进行稽核。“一个严禁”要求当用户不按实名制要求出示实名制有效证件原件时（提供无效证件，非本人证件或仅提供复印件等），严禁向用户办理相关业务。其它工作要求——落实责任，强化执行方章格式要求16加强风险管控其它工作要求——优化业务流程，加强风险管控优化业务流程针对实名制违规风险较高的成品卡制卡流程，2015年1月省公司已制定新的成品卡激活流程，并关闭分公司后付费成品卡批开卡权限，改由省公司统一审批后开通。17同一身份证件登记了5张以上移动电话卡、漫游至新疆和西藏自治区超过2个月的用户为重点，通过核验登记信息、进行回访等措施，验证用户身份信息的准确性。加大检查稽核加大对社会渠道受理单据的稽核，对存在问题单据限时反馈、处理；在原有分公司月度实名制实地自查的基础上，通过第三方暗查方式对分公司执行情况进行检查，及时发现处理违规问题。英文标题:20-30pt字体:Arial中文标题:20-30pt字体:黑体英文正文