厦门雄震矿业集团股份有限公司

厦门雄震矿业集团股份有限公司6007112008年年度报告厦门雄震矿业集团股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员.........................................................10六、公司治理结构.....................................................................12七、股东大会情况简介.................................................................15八、董事会报告.......................................................................16九、监事会报告.......................................................................22十、重要事项........................................................................23十二、备查文件目录..................................................................90厦门雄震矿业集团股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人陈东、主管会计工作负责人应海珍及会计机构负责人（会计主管人员）林芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称厦门雄震矿业集团股份有限公司公司法定中文名称缩写雄震集团公司法定英文名称XIAMENEAGLEMININGGROUPCO.,LTD公司法定英文名称缩写EMG公司法定代表人陈东公司董事会秘书情况董事会秘书姓名江艳董事会秘书联系地址厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名曹燕霞证券事务代表联系地址厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元公司办公地址厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元公司办公地址邮政编码361012公司国际互联网网址@600711.com公司选定的信息披露报纸名称上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址楼三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润4,869,747.55利润总额14,501,172.79归属于上市公司股东的净利润13,683,552.47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,269,350.81经营活动产生的现金流量净额16,635,223.52(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明债务重组损益9,178,360.00本公司为深圳市雄震科技有限公司的贷款已于本年度由法院将深圳市雄震科技有限公司的房产拍卖款8,950,210.00元用于偿还，上述贷款本金合8,950,000.00元,本公司该项担保责任解除，本公司预计负债相应减少8,950,000.00元，营业外收入相应增加8,950,000.00元，公司将其作为非经常性损益。本公司为深圳市雄震科技有限公司的贷款已于本年度由法院将深圳市雄震科技有限公司以自有资金228,360.00元用于偿还，上述贷款本金合计228,360.00元,本公司该项担保责任解除，本公司预计负债相应减少228,360.00元，营业外收入相应增加228,360.00元，公司将其作为非经常性损益。根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响2,275,001.87根据上海证券交易所《关于做好上市公司2008年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，2007年末应付职工薪酬（职工福利）的余额与企业实际情况和职工福利计划不符的，应在厦门雄震矿业集团股份有限公司2008年年度报告42008年6月30日前将其调整完毕。本期公司将母公司与各子公司的应付职工薪酬进行了相应调整，共增加本期损益2,275,001.87元，公司将其作为非经常性损益，列入“根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响”。除上述各项之外的其他营业外收入和支出453,065.24少数股东权益影响额-630,235.80所得税影响额-1,861,989.65合计9,414,201.66(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入132,919,301.1938,436,624.28245.8175,212,958.22利润总额14,501,172.7938,408,809.90-62.25866,540.52归属于上市公司股东的净利润13,683,552.4728,525,152.96-52.03-191,474.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,269,350.81-3,279,413.21230.19-4,485,539.31基本每股收益（元／股）0.1720.359-52.09-0.003稀释每股收益（元／股）0.1720.359-52.09-0.003扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.054-0.04235-0.07全面摊薄净资产收益率（%）45.46209.15减少163.69个百分点-1.29加权平均净资产收益率（%）60.654,571.41减少4,510.76个百分点-0.9扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）14.18-24.045增加38.225个百分点-30.13扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.92-525.556增加544.476个百分点-0.21经营活动产生的现金流量净额16,635,223.5259,456,981.70-72.02-4,122,212.18每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.20930.748-72.02-0.072008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产243,627,674.45302,283,441.57-19.4156,263,244.51所有者权益（或股东权益）30,099,089.1413,638,586.67120.69-14,886,566.29归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）0.3780.172119.77-0.24四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况厦门雄震矿业集团股份有限公司2008年年度报告51、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股52,930,80066.61-9,196,200-9,196,20043,734,60055.04境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计52,930,80066.61-9,196,200-9,196,20043,734,60055.04二、无限售条件流通股份1、人民币普通股26,535,60033.399,196,2009,196,20035,731,80044.962、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计26,535,60033.399,196,2009,196,20035,731,80044.96三、股份总数79,466,4001000079,466,400100股份变动的过户情况2008年6月10日，公司原第二大股东上海汇衡科技发展有限公司（以下简称“上海汇衡”）将其持有的本公司1020万股限售流通股（占公司总股本的12.84%）以协议方式转让给厦门合信咨询服务有限公司（以下简称“合信咨询”）。2008年6月17日，上海汇衡又将其持有的本公司5,454,600股限售流通股（占公司总股本的6.86%）以协议方式转让给北京大有富矿投资有限公司（以下简称“大有富矿”）。上述转让均已完成过户手续。股份转让后，合信咨询持有本公司股份为1020万股，占公厦门雄震矿业集团股份有限公司2008年年度报告6司总股本的12.84%，成为公司第二大股东，大有富矿持有本公司股份为5,454,600股，占公司总股本的6.86%，成为公司第三大股东。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期深圳雄震集团有限公司28,080,00028,080,000股改上海汇衡科技发展有限公司19,627,9203,973,3200股改2008年1月22日厦门合信咨询服务有限公司010,200,000股改北京大有富矿投资有限公司05,454,600股改深圳市金尚美投资咨询有限公司3,257,2803,257,28002008年1月22日深圳秦年投资咨询有限公司1,404,0001,404,00002008年1月22日厦门宏华集团有限公司280,800280,80002008年1月22日浙江众鑫投资咨询有限公司222,300222,30002008年1月22日杭州人禾贸易有限公司58,50058,50002008年1月22日合计52,930,8009,196,20043,734,600//(二)证券发行与上市情况1、前三年