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1晋城煤业集团第四届职工代表大会第二次会议资料之五晋城煤业集团绩效考核管理办法（2012年2月9日）“十二五”期间，集团公司确立了新的发展路径和“51·52、再造两个新晋煤”的宏伟目标，当前，正在积极推进转型跨越发展，努力构建规范科学的现代企业母子公司管理制度，与“十一五”相比，企业面对的内外部形势与要求都发生了根本性变化，为此，为了不断适应企业又好又快发展的需要，全面提升集团公司绩效管理水平，创新绩效考核与薪酬分配管理办法，调动各单位、各处室与广大员工的积极性与主动性，促进经营、战略目标的实现，在吸收借鉴先进企业经验的基础上，结合实际，特制定本管理办法。一、指导思想深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕转型跨越发展、再造两个新晋煤的总体战略，以世界500强企业为标杆，以提升管理效率为主线，解放思想、转变观念，不断引深考核分配办法，形成科学规范的母子公司激励约束机制，持续激发全体员工创新创造的智慧和力量，促进经营管理目标的圆满实现，使员工和企业共同成长。二、遵循的原则（一）坚持继承发展，持续创新的原则根据企业内外部环境的发展变化，不断完善、充实绩效考核与薪酬分配政策，使绩效考核与薪酬分配管理办法在继承的基础上不断完善，在完善的过程中不断创新，始终保持与企业生产力发展水平相适2宜。（二）坚持统筹兼顾，分层管理的原则根据股权多元化、产业多元化母子公司建设的要求，立足企业实际，围绕实现集团公司及各单位年度工作目标，统筹谋划考核分配体系，逐级落实考核分配职责，通过目标设定与过程结果的挂钩考核，确保和谐稳定发展。（三）坚持价值导向，绩效优先的原则以鼓励高效产出为目标，以适应企业快速发展为出发点，通过构建完善业绩上、薪酬上，业绩下、薪酬下的绩效考核与薪酬分配模式，明确集团公司的行为要求，形成持续推动组织整体效率、效益不断提升的管理机制。（四）坚持科学可行，公正公平的原则对归属不同产业板块、不同业务类型、不同发展阶段的经济组织，科学合理地进行类别划分，确定不同的绩效考核与薪酬分配形式，做到考核过程公开，考核结果与薪酬兑现公平、公正，不搞平均主义。三、组织机构集团公司成立绩效考核与薪酬分配领导组。组长：董事长、党委书记、总经理副组长：集团公司其他领导、总经理助理成员：集团公司相关职能业务处室绩效考核与薪酬分配领导组的职责：1、建立完善集团公司绩效考核与薪酬分配管理体系。32、制定、修订集团公司绩效考核与薪酬分配管理办法。3、组织协调与落实绩效考核与薪酬分配管理办法。4、提出绩效考核与薪酬分配的总体要求，审核与审批绩效考核与薪酬分配结果。5、协调指导各单位、各处室开展绩效考核与薪酬分配工作。绩效考核与薪酬分配领导组下设办公室，办公室设在人力资源管理中心，负责牵头开展绩效考核与薪酬分配的日常工作。四、适用范围本办法适用于集团公司各单位、机关各处室。五、绩效考核与薪酬分配模式（一）考核分配职责集团公司负责各单位、各处室及负责人的绩效考核和工资薪酬分配，各单位、各处室其他员工由各单位、机关处室逐级向下展开，逐级落实绩效考核与薪酬分配责任。（二）考核分配模式按照各单位、各处室的经营管理性质、所处行业和职能分工的不同，将各单位、各处室分为重要子公司、煤炭生产单位、煤层气子公司、电力子公司、化工子公司、煤机子公司、多经子公司、金融贸易子公司、非煤分公司、边筹备边建设单位、完全筹备建设单位、经费包干单位、机关处室13大类，分别设置基本指标、辅助指标、对标指标、项目投资指标和约束指标五大指标，实行百分制加减分考核，以考核得分和评价等级确定单位、处室的挂钩工资总额和处级人员的4薪酬。除了考核挂钩外，对于利润指标半年和第三季度考核完成比例低于考核期目标95%的单位，由财务中心与该单位负责人进行约谈，共同分析查找未完成指标的原因；低于90%的单位，由集团公司分管领导与该单位负责人进行诫勉谈话，查找分析未完成指标的原因。年终利润指标考核完不成的单位，对该单位负责人予以免职。六、绩效考核指标设置（一）指标类别各单位、各处室绩效考核指标分为基本指标、辅助指标、对标指标、项目投资指标和约束指标五大指标。1、基本指标包括利润总额、营业收入以及反映不同经营单位业务性质、经营规模、经营效率的指标。主要有商品煤销量、商品煤块量、掘进进尺量、井下抽采瓦斯钻孔进尺、晋城矿区煤层气抽采量、煤层气销售量、供电电量、甲醇产量、井下瓦斯抽采量、煤层气地面钻井数、矿区铁路煤炭外运量、功率因数、商品煤综合售价、现汇回款比率、合同兑现率、归属母公司所有者的净利润、销售费用、价差率、收支净额等。2、辅助指标经济增加值、单位成本费用。3、对标指标净资产收益率、技术投入比、总资产利润率、人均利润。4、项目投资指标5包括集团公司年度计划中确定的重点工程项目、筹备建设目标。其中：重点工程项目是指本年度职代会确定的重点工程及列入集团公司“十二五”规划的在建、续建、改扩建、新建项目。煤炭生产单位、煤炭资源整合主体还包括“四量”管理和瓦斯治理专项工程。筹备建设目标是指集团公司安排下达的阶段性（季度、年度）工程进度、投资、质量等建设目标。5、约束指标（1）在岗员工人均工资增长率；（2）节能降耗指标；（3）安全生产指标，包括瓦斯超限事故和安全生产死亡事故；（4）违纪经营；（5）重大不良影响事件，包括重大环境污染事件、重大社会治安治理事件、重大群体性事件；（6）领导班子民主测评和集团公司领导评议；（7）专业管理指标，包括安全基础管理、全面预算管理、质量标准化管理、人力资源管理（含员工培训管理）、审计监督管理（风险管控）。（8）文明和谐指标,包括纪检、监察、消防、稳定、政治、法律、社会责任及党群工作。（二）具体考核指标根据各单位、各处室业务性质和工作内容的不同，分别设置考核指标。61、重要子公司太原煤炭气化（集团）公司（1）基本指标：利润总额40%、营业收入25%、归属母公司所有者的净利润10%；（2）辅助指标：经济增加值10%；（3）对标指标：净资产收益率10%、技术投入比5%；（4）项目投资指标：重点工程项目；（5）约束指标。2、煤炭生产单位古书院矿、长平公司、凤凰山矿、成庄矿、寺河矿、赵庄煤业、沁秀公司、寺河矿二号井、赵庄二号井（1）基本指标：高瓦斯矿井为利润总额20%、营业收入20%、商品煤销量10%、商品煤块量5%、掘进进尺5%、井下抽采瓦斯钻孔进尺5%、井下瓦斯抽采量5%；低瓦斯矿井为利润总额20%、营业收入20%、商品煤销量15%、商品煤块量10%、掘进进尺5%。（2）辅助指标：单位成本费用15%；（3）对标指标：总资产利润率5%、技术投入比5%、人均利润5%；（4）项目投资指标：重点工程项目、四量管理、瓦斯治理工程；（5）约束指标。3、煤层气子公司蓝焰煤层气（集团）公司、铭石公司、晨光公司、山西能源煤7层气公司、天煜公司（1）基本指标：蓝焰煤层气（集团）公司为利润总额30%、营业收入15%、归属母公司所有者的净利润10%、煤层气销售量10%、晋城矿区煤层气抽采量10%，地面钻井数（不占权重）；其他子公司为利润总额30%（其中晨光公司非煤业务利润占15%）、营业收入15%、归属母公司所有者的净利润10%、煤层气销售量20%。（2）辅助指标：经济增加值10%；（3）对标指标：蓝焰煤层气（集团）公司、铭石公司净资产收益率10%、技术投入比5%；其他子公司净资产收益率15%；（4）项目投资指标：重点工程项目；（5）约束指标。4、电力子公司金驹股份公司、沁水晋煤瓦斯发电公司（1）基本指标：利润总额40%、营业收入30%、归属母公司所有者的净利润10%；（2）辅助指标：经济增加值10%；（3）对标指标：净资产收益率10%；（4）项目投资指标：重点工程项目；（5）约束指标。5、化工子公司晋丰公司、晋开公司、金石公司、天和公司、恒盛公司、明水化工公司、联盟化工公司、日月公司、三宁公司、中能化工公司、昊8源公司、联盟石油公司、双多公司、晋巨公司、晋银公司、太阳石煤化工公司、金象公司、晋煤天源公司（1）基本指标：利润总额40%、营业收入25%、归属母公司所有者的净利润10%；（2）辅助指标：经济增加值10%；（3）对标指标：净资产收益率10%、技术投入比5%；（4）项目投资指标：重点工程项目；（5）约束指标。6、煤机子公司金鼎公司（1）基本指标：利润总额40%、营业收入25%（其中自制产品及修理对外销售收入占12.5%）归属母公司所有者的净利润10%；（2）辅助指标：经济增加值10%；（3）对标指标：净资产收益率10%、技术投入比5%；（4）项目投资指标：重点工程项目；（5）约束指标。7、多经子公司徐州港务集团、铭基公司、勘察设计院公司、海斯制药公司；宏圣公司、金驹实业公司、宇光公司（1）基本指标：利润总额40%（其中宏圣公司非煤业务利润占20%）、营业收入30%、归属母公司所有者的净利润10%；（2）辅助指标：经济增加值10%；9（3）对标指标：净资产收益率10%（4）项目投资指标：重点工程项目；（5）约束指标。8、金融、贸易子公司财务公司、国贸公司、石涅公司（1）基本指标：利润总额40%、营业收入30%；（2）辅助指标：经济增加值10%；（3）对标指标：净资产收益率20%；（4）约束指标。9、非煤分公司铁运分公司、天溪分公司、供电分公司、总医院、物业分公司、通信分公司（1）基本指标：利润总额30%、营业收入20%；铁运分公司矿区铁路煤炭外运量30%；供电分公司供电电量20%、功率因数10%；天溪分公司甲醇产量30%；物业分公司、总医院、通信公司主要业务指标30%。（2）对标指标：总资产利润率10%、人均利润10%；（3）项目投资指标：重点工程项目；（4）约束指标。10、边筹备建设边生产经营类子公司天安煤业、晋圣公司、晟泰公司、晋牛公司、金明公司（1）基本指标：利润总额10%、营业收入10%、原煤产量30%；10（2）项目投资指标：筹备建设目标50%；（3）约束指标。11、完全筹备建设单位晋煤太钢能源公司、内蒙古恒源公司、阳城晋煤能源公司、鑫海能源、胡底煤业、东大能源有限公司、晋东能源公司、华昱公司、天庆公司、宏圣煤炭物流贸易公司（1）项目投资指标：筹备建设目标100%。（2）约束指标。12、经费包干单位运销分公司、装备物资公司、林业分公司、救护消防中心、技术中心、职教中心、新闻中心、北京办事处、太原办事处、深圳办事处、党校、退管中心、蓝焰文工团、社保中心、文化活动中心（1）基本指标：运销分公司为商品煤综合售价50%、现汇回款比率30%、合同兑现率10%、销售费用10%；装备物资公司为价差率40%、主要业务指标60%、管理费用、环节成本（不占权重）。其他单位为主要业务指标100%、收支净额(不占权重)；（2）项目投资指标：重点工程项目。（3）约束指标。注：社保中心不考核收支净额。13、机关处室（1）基本指标：主要业务指标80%、通用要求与精神文明20%；环节成本、预算指标、业务保安、基层服务满意度（不占权重）。11（2）约束指标：违纪经营、重大不良影响事件、领导班子民主测评、集团公司领导评议。注：环节成本只对财务中心、生产处、机电处、通风处、洗选加工处、资源环境管理局进行考核。七、评分办法单位处室绩效考核得分=基本指标得分+辅助指标得分+对标指标得分+项目投资指标加减分（考核得分与单位处室工资总额进行挂钩）单位处室年度绩效评价得分=基本指标得分+辅助指标得分+对标指标得分+项目投资指标加减分+约束指标减分（评价得分等级与单位处室处级人员薪酬进行挂钩）（一）基本指标以百分制为基础，实行加减分考核，各考核指标按权重加减分。完成计划目标值时，各项指标按权重得满分；超额完成计划目标值时，按规定比例进行加分，加分最多不超过本项标准的50%；未完成计划目标值时，按规定进行扣分，直至本项指标得分为0。1、利润总额各经营单位未完成利润目标值时，扣绩效考核分10分,年度绩效评价等级降为E级。完成利润指标，按照利润贡献度实行“超额累计递减”的方法进行计分。指标完成在105%以内，每增加1%加1分，完成105%以上按照目标值大小和超越