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河南神火煤电股份有限公司河南神火煤电股份有限公司河南神火煤电股份有限公司河南神火煤电股份有限公司2008200820082008年年年年年度报告年度报告年度报告年度报告河南神火煤电股份有限公司董事会河南神火煤电股份有限公司董事会河南神火煤电股份有限公司董事会河南神火煤电股份有限公司董事会二二二二〇〇〇〇〇〇〇〇九年四月九年四月九年四月九年四月九日九日九日九日河南神火煤电股份有限公司2008年年度报告1目目目目录录录录第一节第一节第一节第一节重要提示重要提示重要提示重要提示…………………………………………………………………2222第二节第二节第二节第二节公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介……………………………………………………........4444第三节第三节第三节第三节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要……………………………………………........5555第四节第四节第四节第四节股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况…………………………………………………........7777第五节第五节第五节第五节董事董事董事董事、、、、监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员…………………………………………....10101010第六节第六节第六节第六节公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构…………………………………………………………........16161616第七节第七节第七节第七节股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介……………………………………………………....19191919第八节第八节第八节第八节董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告………………………………………………………………20202020第九节第九节第九节第九节监事会报告监事会报告监事会报告监事会报告……………………………………………………………........34343434第十节第十节第十节第十节重要事项重要事项重要事项重要事项………………………………………………………………........35353535第十一节第十一节第十一节第十一节财务报告财务报告财务报告财务报告……………………………………………………………........43434343第十第十第十第十二二二二节节节节财务报告财务报告财务报告财务报告……………………………………………………………........99997777河南神火煤电股份有限公司2008年年度报告2第一节第一节第一节第一节重要提示重要提示重要提示重要提示本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、、、、监事会及监事会及监事会及监事会及全体全体全体全体董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员保证本报告所载高级管理人员保证本报告所载高级管理人员保证本报告所载高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载资料不存在任何虚假记载资料不存在任何虚假记载资料不存在任何虚假记载、、、、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。本年度报告已经董事会第四届十二次会议审议通过本年度报告已经董事会第四届十二次会议审议通过本年度报告已经董事会第四届十二次会议审议通过本年度报告已经董事会第四届十二次会议审议通过。。。。本次董事会会议应出本次董事会会议应出本次董事会会议应出本次董事会会议应出席董事九名席董事九名席董事九名席董事九名，，，，实际出席实际出席实际出席实际出席九九九九名名名名（（（（均为亲自出席均为亲自出席均为亲自出席均为亲自出席））））。。。。没有董事没有董事没有董事没有董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员声明对年度报告内容的真实性声明对年度报告内容的真实性声明对年度报告内容的真实性声明对年度报告内容的真实性、、、、准确性和完整性无法保证或存在异议准确性和完整性无法保证或存在异议准确性和完整性无法保证或存在异议准确性和完整性无法保证或存在异议。。。。河南河南河南河南亚太亚太亚太亚太（（（（集团集团集团集团））））会计师事务所为本公司会计师事务所为本公司会计师事务所为本公司会计师事务所为本公司2008200820082008年年年年年年年年度财务报告出具了标准度财务报告出具了标准度财务报告出具了标准度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告无保留意见的审计报告无保留意见的审计报告无保留意见的审计报告。。。。公司董事长李孟臻先生公司董事长李孟臻先生公司董事长李孟臻先生公司董事长李孟臻先生、、、、总会总会总会总会计师石洪新先生及财务部计师石洪新先生及财务部计师石洪新先生及财务部计师石洪新先生及财务部部部部部长曹兴华先生声长曹兴华先生声长曹兴华先生声长曹兴华先生声明明明明：：：：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、、、、完整完整完整完整。。。。河南神火煤电股份有限公司2008年年度报告3释义释义释义释义：：：：本报告中本报告中本报告中本报告中，，，，除非另有说明除非另有说明除非另有说明除非另有说明，，，，下列简称具有如下意义下列简称具有如下意义下列简称具有如下意义下列简称具有如下意义：：：：公司公司公司公司、、、、本公司本公司本公司本公司：：：：指河南神火煤电股份有限公司指河南神火煤电股份有限公司指河南神火煤电股份有限公司指河南神火煤电股份有限公司神火集团神火集团神火集团神火集团、、、、集团公司集团公司集团公司集团公司、、、、控股股东控股股东控股股东控股股东：：：：指河南神火集团有限公司指河南神火集团有限公司指河南神火集团有限公司指河南神火集团有限公司普天工贸普天工贸普天工贸普天工贸：：：：指商丘市普天工贸有限公司指商丘市普天工贸有限公司指商丘市普天工贸有限公司指商丘市普天工贸有限公司惠众投资惠众投资惠众投资惠众投资：：：：指河南惠众投资有限公司指河南惠众投资有限公司指河南惠众投资有限公司指河南惠众投资有限公司新创投资新创投资新创投资新创投资：：：：指商丘新创投资管理有限公司指商丘新创投资管理有限公司指商丘新创投资管理有限公司指商丘新创投资管理有限公司神火铝业神火铝业神火铝业神火铝业：：：：指河南神火指河南神火指河南神火指河南神火铝业铝业铝业铝业股份股份股份股份有限公司有限公司有限公司有限公司新龙公司新龙公司新龙公司新龙公司：：：：指河南省许昌新龙矿业有限指河南省许昌新龙矿业有限指河南省许昌新龙矿业有限指河南省许昌新龙矿业有限公司公司公司公司兴隆公司兴隆公司兴隆公司兴隆公司：：：：指河南神火兴隆矿业有限责任公司指河南神火兴隆矿业有限责任公司指河南神火兴隆矿业有限责任公司指河南神火兴隆矿业有限责任公司沁澳铝业沁澳铝业沁澳铝业沁澳铝业：：：：指沁阳沁澳铝业有限公司指沁阳沁澳铝业有限公司指沁阳沁澳铝业有限公司指沁阳沁澳铝业有限公司永昌矿业永昌矿业永昌矿业永昌矿业：：：：河南永昌矿业有限公司河南永昌矿业有限公司河南永昌矿业有限公司河南永昌矿业有限公司阳光铝材阳光铝材阳光铝材阳光铝材：：：：商丘阳光铝材有限公司商丘阳光铝材有限公司商丘阳光铝材有限公司商丘阳光铝材有限公司证监会证监会证监会证监会：：：：指中国证券监督管理委员会指中国证券监督管理委员会指中国证券监督管理委员会指中国证券监督管理委员会指定媒体指定媒体指定媒体指定媒体：：：：《《《《中国证券报中国证券报中国证券报中国证券报》、《》、《》、《》、《证券时报证券时报证券时报证券时报》》》》和和和和元元元元：：：：指人民币元指人民币元指人民币元指人民币元原煤原煤原煤原煤：：：：指从地下开采出来后只选出规定粒度矸石指从地下开采出来后只选出规定粒度矸石指从地下开采出来后只选出规定粒度矸石指从地下开采出来后只选出规定粒度矸石，，，，未经任何加工的煤炭未经任何加工的煤炭未经任何加工的煤炭未经任何加工的煤炭洗精煤洗精煤洗精煤洗精煤：：：：指将原煤经过洗选加工指将原煤经过洗选加工指将原煤经过洗选加工指将原煤经过洗选加工,,,,去除矸石及其他杂质后的煤炭产品去除矸石及其他杂质后的煤炭产品去除矸石及其他杂质后的煤炭产品去除矸石及其他杂质后的煤炭产品块煤块煤块煤块煤：：：：指从原煤或洗精煤筛选出的粒度大于指从原煤或洗精煤筛选出的粒度大于指从原煤或洗精煤筛选出的粒度大于指从原煤或洗精煤筛选出的粒度大于13131313毫米的煤炭产品毫米的煤炭产品毫米的煤炭产品毫米的煤炭产品铸造型焦铸造型焦铸造型焦铸造型焦：：：：指以无烟沫精煤指以无烟沫精煤指以无烟沫精煤指以无烟沫精煤、、、、添加剂和粘结剂添加剂和粘结剂添加剂和粘结剂添加剂和粘结剂为原料为原料为原料为原料，，，，经破碎经破碎经破碎经破碎、、、、搅拌冲压搅拌冲压搅拌冲压搅拌冲压成型和炭化后形成的产品成型和炭化后形成的产品成型和炭化后形成的产品成型和炭化后形成的产品，，，，是继冶金焦和铸造焦之后的冲天炉新型化铁燃料是继冶金焦和铸造焦之后的冲天炉新型化铁燃料是继冶金焦和铸造焦之后的冲天炉新型化铁燃料是继冶金焦和铸造焦之后的冲天炉新型化铁燃料氧化铝氧化铝氧化铝氧化铝：：：：指铝电解生产中的主要原料指铝电解生产中的主要原料指铝电解生产中的主要原料指铝电解生产中的主要原料，，，，由铝土矿加工而成由铝土矿加工而成由铝土矿加工而成由铝土矿加工而成电解铝电解铝电解铝电解铝：：：：指以氧化铝为电解材料指以氧化铝为电解材料指以氧化铝为电解材料指以氧化铝为电解材料，，，，加入催化剂后电解得到的单质铝加入催化剂后电解得到的单质铝加入催化剂后电解得到的单质铝加入催化剂后电解得到的单质铝，，，，又称又称又称又称““““原铝原铝原铝原铝””””。。。。河南神火煤电股份有限公司2008年年度报告4第二节第二节第二节第二节公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介一一一一、、、、基本情况简介基本情况简介基本情况简介基本情况简介二二二二、、、、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书董事会秘书董事会秘书董事会秘书证券事务代表证券事务代表证券事务代表证券事务代表姓名姓名姓名姓名李宏伟李宏伟李宏伟李宏伟吴长伟吴长伟吴长伟吴长伟电话电话电话电话0370037003700370----59824665982466598246659824660370037003700370----5982722598272259827225982722传真传真传真传真0370037003700370----51255965125596512559651255960370037003700370----5180086518008651800865180086电子信箱电子信箱电子信箱电子信箱[e-mail]@[e-mail]@163.com联系地址联系地址联系地址联系地址河南省永城市东城区光明路河南省永城市东城区光明路河南省永城市东城区光明路河南省永城市东城区光明路17171717号号号号三三三三、、、、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料公司于公司于公司于公司于1998199819981998年年年年8888月月月月31313131日在河南省工商行政管理局依法进行注册登记日在河南省工商行政管理局依法进行注册登记日在河南省工商行政管理局依法进行注册登记日在河南省工商行政管理局依法进行注册登记，，，，并并并并