紫金矿业集团股份有限公司

紫金矿业集团股份有限公司6018992008年年度报告1目录一、重要提示...............................................................2二、公司基本情况...........................................................2三、会计数据和业务数据摘要.................................................3四、股本变动及股东情况.....................................................5五、董事、监事和高级管理人员..............................................12六、公司治理结构..........................................................18七、股东大会情况简介......................................................21八、董事会报告............................................................21九、监事会报告............................................................41十、重要事项..............................................................42十一、财务会计报告........................................................55十二、备查文件目录.......................................................1752008年度内部控制自我评估报告............................................1752008年度社会责任报告....................................................1812一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明董事黄晓东因在海外工作，委托邹来昌董事代为出席并行使表决权(三)安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人陈景河、主管会计工作负责人周铮元及会计机构负责人（会计主管人员）丘寿才声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称紫金矿业集团股份有限公司公司法定中文名称缩写紫金矿业公司法定英文名称ZijinMiningGroupCompanyLimited公司法定英文名称缩写ZJKY公司法定代表人陈景河公司董事会秘书情况董事会秘书姓名郑于强董事会秘书联系地址厦门市翔云三路128号机场广场右侧紫金科技大楼董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司注册地址福建省上杭县紫金大道1号公司办公地址厦门市翔云三路128号机场广场右侧紫金科技大楼公司办公地址邮政编码361006公司国际互联网网址@zjky.cn公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址－2公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称安永华明会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼15、16层公司聘请的境外会计师事务所名称安永会计师事务所公司聘请的境外会计师事务所办公地址香港中环金融街8号国际金融中心2期18楼三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润4,790,648,014.00利润总额4,533,055,648.00归属于上市公司股东的净利润3,066,200,909.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,336,523,912.00经营活动产生的现金流量净额4,025,358,320.00(二)境内外会计准则差异：单位：元币种:人民币净利润净资产本期数上期数期初数期末数按中国会计准则3,066,200,9092,548,322,4695,337,027,40016,134,387,640按国际会计准则调整的分项及合计：评估增值之资产于本年处置之差异03,684,00000按国际会计准则3,066,200,9092,552,006,4695,337,027,40016,134,387,640在中国会计准则报表中，本集团按相关规定在改组为股份制公司时对部分资产（包括固定资产、土地使用权、无形资产等）进行评估，并将相关的评估增值计入资本公积。在国际会计准则相关的资产以摊余成本列示，冲回了相关的评估增值及所计提折旧摊销。(三)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益-5,677,813越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外36,354,3964计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-50,328,610单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,456,569少数股东权益影响额70,275,264所得税影响额21,491,096转让股权净收益/（损失）-54,168,387捐赠支出-270,812,380合计-270,323,003(四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入16,983,764,323.0015,257,088,435.0011.3210,981,627,819.00利润总额4,533,055,648.004,428,518,622.002.362,864,026,474.005归属于上市公司股东的净利润3,066,200,909.002,548,322,469.0020.321,699,203,446.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,336,523,912.002,617,524,465.0027.471,792,362,495.00基本每股收益（元／股）0.220.1915.790.13稀释每股收益（元／股）0.220.1915.790.13扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.240.1926.320.14全面摊薄净资产收益率（%）1947.75减少28.75个百分点46.48加权平均净资产收益率（%）2557.69减少32.69个百分点56.28扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）20.6849.04减少28.36个百分点49.03扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）27.2159.25减少32.04个百分点59.36经营活动产生的现金流量净额4,025,358,320.004,434,265,206.00-9.222,392,485,675.00每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.280.34-17.650.232008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产26,217,550,132.0016,799,160,920.0056.0611,353,079,959.00所有者权益（或股东权益）16,134,387,640.005,337,027,400.00202.313,655,711,455.00归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.110.41170.730.35四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股4,210,902,12032.044,210,902,12028.962、国有法人持股30,616,7700.2330,616,7700.213、其他内资持股4,894,350,21037.254,894,350,21033.656其中：境内非国有法人持股2,537,640,00019.312,537,640,00017.45境内自然人持股2,356,710,21017.942,356,710,21016.20４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计9,135,869,10069.529,135,869,10062.82二、无限售条件流通股份1、人民币普通股1,400,000,0001,400,000,0001,400,000,0009.632、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4,005,440,00030.484,005,440,00027.554、其他无限售条件流通股份合计4,005,440,00030.481,400,000,0001,400,000,0005,405,440,00037.18三、股份总数13,141,309,100100.001,400,000,0001,400,000,00014,541,309,100100股份变动的批准情况经中国证监会“证监许可[2008]417号文”审核批准，并经上海证券交易所上证上字[2008]29号文批准，2008年4月，公司以7.13元/股的价格发行14亿股A股，并于2008年4月25日在上海证券交易所上市，每股面值0.1元。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司于2008年4月22日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健华证中洲验（2008）GF字第020005号验资报告。本次A股发行募集资金净