ST兴业09年报

上海兴业房产股份有限公司2009年年度报告摘要第1页共21页上海兴业房产股份有限公司2009年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。我们提醒财务报表使用者关注，以上会计报表是基于持续经营的原则而编制的。兴业房产近几年几乎无主营业务，经营资金匮乏，未能开展正常的经营活动。截止2009年12月31日，兴业房产为或有事项应承担的责任已累计计提预计负债为2.40亿元，累计亏损为人民币8.61亿元，净资产为负2.70亿元。我们关注到：兴业房产已在会计报表附注十一.（十二)1.5中披露的重大资产重组措施为兴业房产2010年经营能力逐步恢复创造了有利条件，但该重组方案正式获中国证监会核准前，其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人彭胜利及会计机构负责人（会计主管人员）熊敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1基本情况简介股票简称ST兴业股票代码600603股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址上海市吴淞路218号宝矿国际大厦33楼邮政编码200080电子信箱[e-mail]2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名洪再春陈建军联系地址上海市吴淞路218号宝矿国际大厦33楼上海市吴淞路218号宝矿国际大厦33楼电话[phone]、0216356330902163567603、02163563309传真0216356387702163563877电子信箱[e-mail][e-mail]§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据上海兴业房产股份有限公司2009年年度报告摘要第2页共21页单位：元币种：人民币2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入416,740.005,216,000.00-92.016,624,785.47利润总额3,158,139.9232,500,119.56-90.2881,258,578.67归属于上市公司股东的净利润3,158,139.9231,724,594.12-90.0581,201,747.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,073,202.45-18,036,045.86不适用-94,636,247.60经营活动产生的现金流量净额-5,870,557.24-489,203.89不适用-1,420,370.982009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产4,963,989.8015,940,887.95-68.8634,724,270.90所有者权益（或股东权益）-270,083,920.55-273,242,060.47不适用-304,366,552.343.2主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）0.020.16-87.500.42稀释每股收益（元／股）0.020.16-87.500.42扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.05-0.09不适用-0.49加权平均净资产收益率（%）不适用扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.03-0.003不适用-0.012009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）-1.39-1.40不适用-1.56非经常性损益项目√适用□不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-81,328.77计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费566,700.00债务重组损益9,541,366.73与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益304,604.41单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,900,000.00合计12,231,342.37§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表√适用□不适用上海兴业房产股份有限公司2009年年度报告摘要第3页共21页单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份194,641,920100194,641,9201001、人民币普通股194,641,920100194,641,9201002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数194,641,920100194,641,920100限售股份变动情况表□适用√不适用4.2股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数33,973户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量厦门大洲房地产集团有限公司境内非国有法人4.448,642,5960无厦门新大洲商贸发展有限公司境内非国有法人2.204,285,6170质押4,285,617吴海燕境内自然人1.603,110,2010未知陈铁铭境内自然人1.382,676,4250无郑贞福境内自然人1.332,595,1000无郑辉境内自然人1.052,050,3070未知上海兴业房产股份有限公司2009年年度报告摘要第4页共21页姚明境内自然人0.981,909,2000未知厦门润江建筑工程有限公司境内非国有法人0.961,863,4210无郭月珠境内自然人0.911,762,0000未知戴昆毅境内自然人0.901,758,1000未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量厦门大洲房地产集团有限公司8,642,596人民币普通股8,642,596厦门新大洲商贸发展有限公司4,285,617人民币普通股4,285,617吴海燕3,110,201人民币普通股3,110,201陈铁铭2,676,425人民币普通股2,676,425郑贞福2,595,100人民币普通股2,595,100郑辉2,050,307人民币普通股2,050,307姚明1,909,200人民币普通股1,909,200厦门润江建筑工程有限公司1,863,421人民币普通股1,863,421郭月珠1,762,000人民币普通股1,762,000戴昆毅1,758,100人民币普通股1,758,100上述股东关联关系或一致行动的说明厦门大洲房地产集团有限公司、陈铁铭、郑贞福、厦门润江建筑工程有限公司、厦门新大洲商贸发展有限公司为一致行动人。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况√适用□不适用新控股股东名称厦门大洲房地产集团有限公司新控股股东变更日期2009年1月16日新控股股东变更情况刊登日期2009年1月19日新控股股东变更情况刊登报刊上海证券报新实际控制人名称陈铁铭新实际控制人变更日期2009年1月16日新实际控制人变更情况刊登日期2009年1月19日新实际控制人变更情况刊登报刊上海证券报4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1控股股东及实际控制人具体情况介绍厦门大洲房地产集团有限公司、陈铁铭、厦门润江建筑工程有限公司、厦门新大洲商贸发展有限公司、郑贞福、林美珠等股东以一致行动人名义合计持有ST兴业股票21,015,810股,占总股本10.80％，成为ST兴业第一大股东。4.3.2.2实际控制人情况○法人单位：万元币种：人民币名称厦门大洲房地产集团有限公司单位负责人或法定代表人陈铁铭成立日期1997年3月10日注册资本6,159主要经营业务或管理活动房地产开发、投资咨询；物业代理、管理。上海兴业房产股份有限公司2009年年度报告摘要第5页共21页○自然人姓名陈铁铭国籍中国是否取得其他国家或地区居留权取得美国居留权最近5年内的职业及职务厦门大洲房地产集团有限公司董事长4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元，税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴陈铁铭董事长男472009年4月27日2012年4月26日2,476,4252,676,425二级市场增持0是彭胜利董事、总经理男512009年4月27日2012年4月26日11.63否任泉副董事长、副总经理男442009年4月27日2012年4月26日8.49否薛兴伟董事男332009年4月27日2012年4月26日0否卢治勋董事男582009年4月27日2012年4月26日0否罗云贵董事男592009年5月8日2012年4月26日0否邹晓莉独立董事女392009年4月27日2012年4月26日2.1否何少平独立董事男532009年4月27日2012年4月26日2.1否上海兴业房产股份有限公司2009年年度报告摘要第6页共21页白劭翔独立董事男382009年4月27日2012年4月26日2.1否曹蔚苍监事会主席男552009年4月27日2012年4月26日11.17否谢抒监事女432009年4月27日2012年4月26日0是杨贤平监事男372009年5月8日2012年4月26日0否王忠明副总经理男472009年5月8日2012年4月26日25.43否洪再春董事会秘书男392009年5月8日2012年4月26日8.49否熊敏总会计师女392009年6月25日2012年4月26日7.36否秦少秋离任董事长男392006年6月30日2009年4月26日1,600,8601,080,000二级市场减持0是钱祖龙离任董事男572006年6月30日2009年4月26日0是陈怡圣离任董事男622006年6月30日2009年4月26日0是李战军离任董事男602006年6月30日2009年4月26日0是田忠永离任董事男342006年6月30日2009年4月26日0是郑韶离任独立董事男622006年6月30日2009年4月26日1.75是张志高离任独立董事男442007年3月28日2009年4月26日1.75是钱品石离任独立董事男592007年3月28日2009年4月26日2.5是俞炜离任监事女592006年6月30日2009年4月26日0是张新岳离任监事长男602006年6月30日2009年4月26日0是曹光骝离任总经理、现任高级顾问男652006年6月30日2009年4月26日32.87否祁勇离任副总经理男472006年6月30日2009年4月26日17.04否何佩文离任总会计师女472006年6月30日2009年4月26日20.08否合计/////4,077,2853,756,425//§6董事会报告6.1管理层讨论与分析2009年，兴业房产在广大股东和社会各界的关心支持下，经历了新的大股东举牌；董事会、监事会成功换届选举；经营班子顺利调整；重大资产重组实质性推进、历史债务解决突破性进展和启动清理对外投资和流失资产等等对上市公司事关重大的事项，在公司历史上翻开了崭新的一页，公司面貌焕然一新，正期待着资产重组通过实施后将上市公司