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上海科创股份股份有限公司商业计划书2005年12月目录一、重要提示二、保密承诺三、释义四、公司基本情况五、公司核心管理人员六、行业前景及市场状况七、产品与市场竞争力分析八、SWOT分析九、公司未来发展规划十、未来两年财务指标预测十一、销售现状与营销策略十二、风险预测与对策十三、资本运作整体方案十四、股利分配政策十五、附录文件一、重要提示本公司董事会已批准本商业计划书，全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大疏漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。本商业计划书对未来的经营业绩预测，仅供投资者参考，不作为本公司未来业绩的实质性判断，股份公司经营与收益的变化由投资者自行承担。本商业计划书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及国家有关监管要求，结合本公司的实际情况而编写，旨在为投资者提供本公司基本情况以及有关详尽资料。投资者在做出投资决策之前，应详细阅读商业计划书全文，并以其作为投资决策的依据。发出人：上海科创股份股份有限公司发出日期：2005年12月26日二、保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业机密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时作出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司商业机密。执行总经理经理签字：接受日期：三、释义1、上海科创股份：指上海科创股份有限公司2、公司或股份公司：指上海科创股份有限公司3、股东大会：指上海科创股份有限公司股东大会4、董事会：指上海科创股份有限公司董事会5、监事会：指上海科创股份有限公司监事会6、《公司章程》：指上海科创股份有限公司公司章程7、上市：指首次公开发行上市四、公司基本情况上海科创股份股份有限公司在1993年3月18日成立，是上海浦东地区最早的资源投资型企业和上海浦东地区最早的股份有限公司之一。上海科创实业从成立开始就承担了上海浦东中部地区部分重点公路和桥梁的建设和运营工作，在公司体制管理方面也是上海浦东地区股份有限公司运行试点企业。上海科创股份股份有限公司同时是上海浦东地区最早拥有公路桥梁投资和运营、水务投资和运营、城市燃气投资等营业资格的股份有限公司之一，是政府进行公路、水务、燃气等基础行业进行投资和运营的重要机构。在上海浦东省政府进行经济体制改革和股份公司调整的过程中，上海科创股份股份有限公司从基础行业建设领域转型到了循环经济产业发展方面来。在全球范围来看，循环经济产业仍然是朝阳产业，在中国同样如此。上海科创股份秉承科技化、环保性、基础化、灵活性、定制型这五个原则，利用环保核心思想、环保发展技术、环保运营模式对使传统产业和循环经济产业有力结合，通过自身的努力形成了具有高效益、高增长的发展道路。科学的发展观是目前中国经济和产业发展的指导思想。科学的发展观需要保护环境，需要以环保的思想和技术来发展产业，上海科创股份在这些方面作出了有效的尝试，同时在推进环保产业发展上取得了成功，特别是在西部地区。在科学的发展观指导下，中国经济一定会继续保持高速增长，上海科创股份正是中国经济高速增长的受益者同时也为中国经济的增长发挥应有的作用。在上海科创实业成立11周年的时候，上海科创股份股份有限公司的首次公开发行上市目前在积极的进行中。在上海浦东省人民政府的核准和指导下，上海浦东省工商行政管理局在2004年对上海科创股份股份有限公司进行了重新规范。目前上海科创实业已经与香港的保荐人和律师事务所进行了全面的接触，并已经达成了合作协议，也与香港的会计师事务所达成了合作备忘录。上海科创实业的相关人员已经在香港进行了大量的工作，同时与香港交易所和香港证券监督委员会进行了全面咨询。对于上海科创实业进行香港的公开发行上市不是为了募集资金的需要，目前上海科创实业所在的行业保持了良好的利润。公开发行上市是为了建立国际化的投资运营平台，获得更为规范严格的监管，建立更加有效并具有竞争力的公司治理和管理结构，最终成长为融合国内良好资源和国际视野、利用环保思想和技术改造传统产业的重要投资发展商。上海科创股份的业务和利润取得了良好的发展，战略发展方向也与目前国家的经济发展相符合，同时在公司治理结构和公司公开上市方面进行了深入扎实的工作，上海科创股份将在国家经济高速增长和公司自身高速发展的共同推进下取得新的更加辉煌的发展。公司股权结构上海科创股份股份有限公司股权结构如下：公司管理组织结构上海科创股份股份有限公司采取投资管理中心和公司智能中心相交叉的矩阵组织结构。上海科创实业董事会下设战略发展委员会、投资管理委员会。其中战略委员会由公司主要业务主管及关键业务专家组成，负责制定公司整体发展战略并监督战略的实施。投资管理会负责公司各项投资业务的战略执行与管理。上海科创实业建立了总经理运营管理制度，总经理在董事会领导下，组成总经理办公会，总经理办公会由公司总经理、副总经理、产品及财务主管组成，负责领导公司日常经营与管理。公司的主要业务及职能管理中心包括：市场营销中心，主要负责上海科创实业的宣传推广、品牌建设、产品销售、经销管理等所有市场营销事务；总经理战略发展委员会投资管理委员会市场营销中心人力资源中心财务会计中心信息技术中心资源供应中心行政中心法律监察中心股东大会监事会董事会董事会秘书传统产业改造投资管理中心环保产业投资管理中心其他产业投资管理中心人力资源中心，主要负责上海科创实业的人员招聘、人员管理、员工培训、绩效管理、员工服务等所有人力资源事务；财务会计中心，主要负责上海科创实业的财务管理、资金运营、会计管理、报销管理、帐务往来等所有财务事务；法律监察中心，主要负责上海科创实业的法律关系、法律问题、合同审核、商标专利、知识产权、内部监察等所有法律和监察管理事务；信息技术中心，主要负责上海科创实业的信息技术战略、信息系统建设与维护、信息技术培训、计算机与互联网管理等所有信息技术事务；资源供应中心，主要负责上海科创实业的物料管理、采购管理、原材料供应等所有资源供应事务；行政中心，主要负责上海科创实业的办公和生产环境服务、员工行政需要、福利管理、车辆管理、人员接待等所有行政事务。基本资料附录：1、中文名称：上海科创股份股份有限公司2、英文名称：SICHUANDATONGINDUSITRYINVESTMENTCO.,LTD.3、法定代表人：孙铁雄4、公司成立日期：1993年3月18日5、电话：6、传真：7、电子邮件：五、公司核心管理人员上海科创股份股份有限公司拥有一支优异的投资管理和产业运营团队，所有团队成员均在各自的领域拥有优异的成绩和良好的声誉，同时整个团队拥有极佳的互补性，上海科创实业的成功是来自于这些管理人员的优良表现和付出。董事长：孙铁雄先生。孙先生具有丰富的国内产业投资和产业发展经验，是中国最早进入市场经济的管理者。孙铁雄先生在湖北、重庆、上海浦东拥有良好的企业和政府关系，同时在中国西部地区进行了多年的产业投资和企业管理工作。董事：吴克忠先生。（kevink.wu）吴克忠先生，历任美国普天寿证券公司高级分析师、美国UTD财务投资公司高级经理、美国迪维资本管理公司执行副总裁。吴先生是上海中路集团有限公司的创始人之一，现任上海中路集团有限公司常务副总裁、上海科维思投资有限公司总经理。吴克忠先生同时兼任香港一家上市公司董事局主席。董事：乔志杰先生(GeorgeChiao)乔志杰先生，乔志杰先生具有深入的金融、证券、管理运营的丰富经验，帮助过国内很多大型企业完成了企业重组、企业上市、企业并购工作。乔先生现任香港EVERASSION资本有限公司的执行董事，以及重庆三峡阿曼特股份有限公司副董事长、重庆民生燃气股份有限公司副董事长。董事：李勇政先生李勇政先生曾在国内数家股份制企业担任董事等高级管理职位，在企业战略和企业整合方面有丰富的经验。同时创办了一家具有影响力的整合传播机构。李先生为国内最大的几家民营企业客户进行过服务。高级顾问：尹應能先生尹應能先生是香港知名的金融、證券行業人士，在全球金融、證券行業工作的時間已經超過十五年，並在美國、香港、中國內地均有豐富的工作經驗。尹應能先生目前在香港和紐約開展全面的金融服務，在大中華地區完成了多次令人注目的證券、金融服務、企業融資專案。尹應能先生是中國證監會諮詢顧問，著名的基金公司亞洲投資合夥人有限公司董事局主席。金融社國際控股有限公司主席。策略顾问：陈维端先生陈维端先生，为香港资深的注册会计师，特别对香港主板和创业版上市具有非常丰富的经验，现被本公司委聘为香港会计师顾问。陈维端先生是英国特许公认会计师公会的资深会员，是香港会计师公会的资深会员，香港财务学会的资深会员，香港华人会计师公会的会员。六、行业前景及市场状况随着社会主义市场经济体制的不断完善和科学技术的不断进步，传统的生产方式将逐渐退出历史舞台，被现代生产方式所取代：由过去的投入型生产转为效益型生产；在生产过程中，实行清洁生产，减少废物排放，节省资源能源，提高经济效益。这一根本性的转变，扩大了循环经济产业领域，也将增大循环经济产业的市场需求。循环经济产业本身也向社会化、市场化、专业化、企业化方向的发展，拓宽了循环经济产业的发展领域，扩大了循环经济产业的需求市场。上海科创实业充分把握国家的“西部大开发”机遇和秉承“树立科学发展观”指导思想，将这两者有机结合，在中国西部地区充分进行循环经济产业投资发展，为西部地区的持续发展和跨越式前进发挥着积极的作用。上海科创股份股份有限公司的目标是成为西部最重要的循环经济产业投资机构，同时也在循环经济产业发展中寻找不同的发展道路。所以上海科创股份股份有限公司始终以循环经济产业为核心，利用优秀的研究能力和管理团队，从价值投资和战略投资出发，在西部地区发现和培养具有高成长性的循环经济产业发展项目，同时也在不同的发展阶段中寻找可以用高科技环保技术进行改造的具有高成长和高利润的产业。上海科创实业根据目前中国经济的具体发展和西部地区的具体情况，以环保技术为核心，在中国西部进行了高科技环保钢铁炼制、汽车零配件生产和环保煤炭净化等行业投资。高科技环保钢铁炼制图表：中国钢铁产量和增长率图表：中国钢铁进口量和增长率在“三废”利用发展中，上海科创实业利用高科技、环保化、灵活性的指导思想，充分把握中国经济运行发展的脉搏，利用废渣中的硫酸渣进行了基础性的钢铁炼取，这样的发展方式既解决了废渣的有效处理和利用有完成了目前国家急需的钢铁产品的提供。上海科创实业按照国家的产业发展要求和指导思想，从高科技、环保化、灵活性等思路为准则，分享了这些行业所带来的稳定增长、持续发展、良好利润，真正体现了战略投资价值。这样的投资发展体系和投资发展策略正是目前中国经济发展所需要的合理补充和发展路线。环保煤炭净化1995-2003年冶金用煤量05000100001500020000250001995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年-30-20-1001020焦碳产量（万吨）冶金用煤（万吨）增长率1996-2003年火力发电量0500010000150002000019961997199819992000200120022003051015火力发电量（亿Kw)增长率煤炭虽然是目前最经济最低廉的能源，但从未来煤炭面临环境和健康的压力看，我国如不尽快发展洁净技术，使煤炭得以高效、洁净地开采利用，煤炭工程的发展将会受到严重的制约。上海科创股份有限公司在煤炭行业的投资正是利用高科技和环保化，对现有的煤炭产品进行深入发展和加工，包括煤炭洗选、型煤加工，同时进行煤炭液化、煤炭气化和水煤浆等煤炭清洁高效利用的研究开发。让我们来看看上海科创实业在煤炭行业所进行的投资发展成就：首先是煤炭洗选和型煤加工技术，这些是适合整体煤炭行业发展的方向。煤炭洗选是国际上公认的实现煤炭高效、洁净利用的首选方案，加快发展选煤技术对于实现煤炭资源的综合利用、节约能源、减少环境污染具有重要的作用。型煤是适合中国用煤特点的洁净煤技术。据估计，现阶段包括民用型煤、造气用石灰炭化煤球、工业锅炉、窑炉燃