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-2010年度企业社会责任报告--2010年度企业社会责任报告-【目录】一、前言二、关于“一致药业”„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„公司概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„发展历程三、品牌篇„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„品牌释义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„品牌口号„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„社会声誉四、治理篇„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„股东回报„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„内控管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„质量管理五、和谐篇„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„我们·社会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„我们·客户„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„我们·员工六、环境篇七、未来篇-2010年度企业社会责任报告-【前言】药品是特殊商品，关乎人民群众生命健康。在2010年度的经营管理活动中，深圳一致药业股份有限公司（以下简称“一致药业”或“公司”）秉承“关爱生命，呵护健康”的企业理念，围绕“以世界优秀企业为标杆，做中国医药企业的典范”的发展愿景，认真履行“生命与健康的守护者”的光荣使命。过去的一年，我们在创造利润、对股东负责的同时，还一如既往的承担对员工、上下游客户、社会和环境的责任，用诚心和耐心，专注于药品经营和服务事业，耕耘好企业社会责任的广阔天地：我们积极履行企业经济责任，为丰富人民的物质生活，为国民经济的快速稳定发展奉献力量；我们诚信经营、守法经营，兑现“做遵纪守法楷模”的承诺；我们不断加速产业技术升级和产业结构优化，推进节能减排，扩大企业吸纳就业的能力，为环境保护和社会安定尽职尽责；我们热心慈善事业，用大爱和真情回报社会，自觉、自愿的履行企业公民应尽的义务。-2010年度企业社会责任报告-【关于“一致药业”】公司简介：深圳一致药业股份有限公司是集医药研发、制药工业、药品分销、医药物流为一体的综合性医药上市公司，承担着国家、省、市政府药品特储任务，公司股票简称“一致药业/一致B”，股票代码“000028/200028”。属下企业共有25家，分布广东、广西、江苏三省区，截至2010年底，实现销售收入突破130亿元。一致药业制药工业集产品研发、原料与制剂生产、市场营销于一体，产品主要覆盖头孢抗菌素、呼吸系统用药、消化系统用药、心脑血管用药以及抗肿瘤药等领域。属下深圳致君制药有限公司、苏州致君万庆药业有限公司、国药控股深圳中药有限公司均属国家高新技术企业，其中，深圳致君制药有限公司位列中国制药工业企业50强。一致药业分销业务位居广东、广西两省区前茅，名列中国医药商业20强，下属企业分布深圳、广州、东莞、佛山、湛江、梅州、惠州、南宁、柳州等地区，其业务涵盖医院直销、商业调拨、药品快批及终端配送等多个业态。公司拥有完善的全国商业网络和深度渗透的南区终端市场网络，以及华南地区自动化程度最高、服务能力最强的专业医药物流中心，公司是华南首家获批第三方医药物流资质的企业。未来的一致药业将进一步整合优势资源，走内生性增长与外延式扩张相结合的道路，全力向着“成为具有国际竞争力的医药健康产品和服务的提供商”的目标迈进！-2010年度企业社会责任报告-发展历程：先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。一部公司的发展史，实为一部企业的责任和奉献史，一如我们孜孜以求的——让社会满意、让股东满意、让供应商满意、让终端客户满意、让员工满意。艰难困苦，玉汝于成。过去的一年，公司每一个发展的闪光点，都凝聚了我们的艰辛与努力；每一座发展的里程碑，都寄托了我们对生命健康的承诺和未来蓝海的期望„„01月13日，广东一致恒兴医药有限公司挂牌成立02月25日，收购南宁医药有限责任公司药品业务03月19日，南宁物流中心建设项目开工04月06日，重组深圳市延风医药有限公司04月29日，国药控股湛江有限公司挂牌成立06月30日，收购梅州市新特医药有限公司09月10日，收购惠州市众生药业股份有限公司10月12日，收购国药控股深圳中药有限公司52.61%股权11月01日，深圳现代物流中心正式启用12月29日，致君制药观澜医药研发制造基地二期工程奠基-2010年度企业社会责任报告-【品牌篇】品牌释义：中国医药集团总公司的标识由“中国医药集团”的缩写“SINOPHARM”和“S”、“P”组成，色彩为蓝色和绿色，直观形象上是上升的椎体，寓意着集团立足于医药市场，不断开拓创新，在竞争中立于不败之地，也表达了中国医药集团“关爱生命，呵护健康”的企业理念。品牌口号：“生命与健康的守护者”是一致药业的光荣使命，是对自身品牌建设的美好愿望和庄重承诺，亦是我们前进和发展的动力。秉承“关爱生命，呵护健康”的企业理念，我们以全新的品牌口号和发展使命引领企业发展前景，快速拓展分销和制药工业，构建顺畅、和谐的健康快车，将幸福和健康送达大众生活。-2010年度企业社会责任报告-社会声誉：一致药业在加速企业自身发展、履行社会责任的同时，赢得了社会的广泛认可和赞誉，2010年度先后获评“国内最佳研发产品线十佳工业企业”，“上市公司金牛百强”，“中国主板上市公司最佳董事会（50强）”、“中国央企控股上市公司最佳董事会（10强）”，“深报指数绩优上市公司”、“深报指数行业领军奖”、“深报指数最佳品牌营销上市公司”、“深报指数最具社会责任感上市公司”，“全国医药企业文化建设示范单位”等诸多奖项。-2010年度企业社会责任报告-【治理篇】公司治理：企业肩负的经济责任不言而喻。不断提高持续盈利能力，是企业充分履行各项社会责任的基础与第一要务。一、一致药业按照《公司法》等法律、法规的规定，不断健全法人治理结构，不断完善相关内控制度。公司公平、公开、公正地对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。二、一致药业在股东、董事会、监事会、管理层组成的制衡共同体中，以公司利益最大化为原则，建立起良好的董事会决策机制和董事会对管理层的绩效评价与激励约束机制，以及经营管理层对公司战略的快速执行能力等，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效地维护了股东和公司利益，为股东创造良好的投资回报，并保证公司未来的可持续发展。三、为充分保障公司股东尤其是中小股东的权益，公司依据《上市公司股东大会议事规则》的要求制定了公司的《股东大会议事规则》，依法召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利。《股东大会议事规则》对股东大会职责、大会召开程序、股东提案提出和审议、议案表决形式等均作了清晰严格的-2010年度企业社会责任报告-规定。2010年公司召开了五次股东大会，均按照章程、股东大会议事规则召集召开，关联交易表决时关联股东予以回避，网络投票方式继续得以应用。四、公司遵守信息披露法规，严格履行上市公司信息披露义务，平等对待所有投资者。公司依据所制定的《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并持续改善公司信息披露质量。公司在信息披露工作中，严格执行公开、公平、公正原则，做到了信息披露工作的及时、准确、完整。公司不做选择性信息披露，维护了中小投资者的知情权。2010年度公司依据《股票上市规则》的要求，充分披露了涉及经营发展、授信担保、资产收购、关联交易等重要信息。五、公司制订了《投资者关系管理制度》，并据此认真开展多种形式的投资者关系活动，接待来访和咨询。通过多种形式，如接受电话问询、接待来访公司参观、参加第三方组织的投资者交流会议、利用公司网站和证监会指定网络平台等方式和渠道，与投资者持续保持着良好的沟通互动，。-2010年度企业社会责任报告-内控管理：依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制工作指引》等法律法规的要求，公司在所有重大方面均建立并运行了较为有效的内部控制，符合中国证监会、深交所的相关要求。内部控制体系能合理保证公司战略目标、经营管理的效率和效果目标、财务报告及相关信息真实完整目标、公司资产安全目标的实现。一、建立健全内部控制制度公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》有关规定，建立健全公司治理制度，同时结合业务发展及公司组织架构调整情况，进一步修订和完善了公司治理、规划投资管理、财务管理、人事管理、风险与运营管理和内部审计等一系列内部控制体系，并得到有效执行,保证了公司资产的安全完整及财务数据的真实和准确性。1、管理控制根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，并在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，修订和完善了各项管理制度和业务流程，新增了投资者管理管理办法、防范大股东及关联方占用上市公司资金等各项管理制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效-2010年度企业社会责任报告-的职责分工和制衡机制。2、生产经营控制公司制订有完善的质量管理体系管理规程，制定了详细的生产、质量、安全、销售等管理运作制度和体系标准。经过质量管理体系规程的建立、执行、检查和完善，公司将会以更规范的体系、更严密的过程控制、更快的响应速度为客户提供优质服务，对公司生产经营和规范运作起到较好的监督控制作用。3、财务管理控制公司按照会计法、税法、经济法等国家有关法律法规和企业会计准则规定，建立、健全了较为完善的财务管理控制体系。公司在货币资金、资金筹措、贷款担保、规划投资管理、销售与收款、成本费用、存货等方面有着严格的内部管理控制体系和审批程序、审批权限，并实行了有效的管理控制。使公司各项职责权限的设置和分工更加合理，确保公司不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。4、信息披露控制公司己制订严格的《信息披露事务管理制度》、《重大紧急突发事件报告和新闻发布制度》等，在制度中详细规定了信息披露事务管理部门及职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；信息披露的责任划分、信息披露的保密与处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项报告的流转程序作了严格规定，公司能够按照相关制度认真-2010年度企业社会责任报告-执行。二、持续优化完善内部管理和控制体系1、公司针对2009年在内控建设项目中发现涉及的54项内控缺陷进行了整改与落实，对《内部控制手册》及《内控自我评估手册》进行更新与完善。2、公司组织开展了内部控制自我评估相关工作，按照业务相关的原则制定内部控制自我评价工作计划，对公司总部及各分子公司关键风险环节等内容展开自评。通过对公司层面指标、业务流程指标、管理流程指标及辅助指标这四方面要求的167项内容进行自评，对发现存在的漏洞查找了产生原因并制定了改进计划进行整改。3、结合公司组织架构调整和管理需要，组织了对内部控制制度流程的梳理，梳理及完善的制度流程内容涉及公司治理、规划与投资管理、财务管理、人事管理、行政与党群管理、风险与运营管理和内部审计制度193条，流程227条等，完善了公司各项内部控制制度，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；建立了不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督的内控机制。三、严格开展“小金库”专项治理工作：2010年8月份，根据国资委《关于开展中央企业“小金库”专项治理工作的通知》要求，公司全面、有效的组织开展“小金库”专项治理工作。公司采取不同形式进行宣传与学习，建立健全了工作机制，制定了详细的工作计划，并按五部委《国有及国有控股企业“小金库”-2010年度企业社会责任报告-专项治理实施办法》具体自查范围逐项进行排查。经排查发现，公司部分企业对废品收入、固定资产赠予事项、职工食堂管理等方面存在问题。公司在“小金库”专项治理工作中，根据国资委相关要求，坚持边清理、边整改、边处理、边规范的原则，做到及时发现，及时整改。公司在按照要求做好国资委“小金库