管理评审报告12346

海普赛能源科技有限公司HYPERCELLPOWERSOURCETECHNOLOGYCO.,LTD管理评审报告MANAGEMENTREVIEWREPORT报告编号：MR-0501评审日期：2005-01-17准备：丁立建批准：文件分发：乔总、罗总、邓总、倪经理、王经理、李经理、丁经理、王工、毛工、龚主任、李霞OP-QMS-004-01REVNR管理审核报告MR-0501OP-QMS-003-01REVNR21/2一、管理评审目的：本次管理评审主是评审2004年的运作情况，目的是为2005年的顺利发展做出行动计划。二、管理评审会议人员、时间：1.会议主持：罗总2.会议记录：吕新萍3.出席人员：乔总，罗总，倪体勤，丁立建，龚德军，王国俊，王献朝，李嵘，毛文才，梁亚楠，李霞、王宁、罗宏伟、李丽、李霞4.缺席人员：王宁、罗宏伟、李丽、5.列席人员：乔总，罗总，邓纶浩，倪体勤，丁立建，龚德军，王国俊，王献朝，李嵘，毛文才，梁亚楠，李霞6.会议时间：2005－01－17/18三、评审内容1.质量方针，质量目标a.质量方针是否适宜经列会人员一致认为现行公司现行方针“以崇高理念和卓越表现，适应市场变化，不断提升客户满意度，主导业界潮流。”不能体现公司所属的行业及产品的特征，并较为繁长，不易记忆和传播。乔总同意由人事行政部在全公司征定新的质量方针，讨论后发行。b.质量目标达成状况管理审核报告MR-0501OP-QMS-003-01REVNR21/3现存问题：1、质量目标达成状况详见下表：除正极片报废率、卷绕合格率、激光焊接合格率、来料批合格率等少数指标达成外，多数重要指标均为达成；2、目标的分解不够系统，与公司整体经营目标脱节；3、责任部门没有针对各项指标建立相应的改善计划，并采取相关措施和跟进统计的数据；4、质量目标没有定期跟进分析和调整；5、质量目标没有专责部门跟进，没有与各部工作职责和考核挂钩；纠正措施：1、对公司质量目标重新制定，具体方案为：首先确定公司2005年度经营目标，然后对经营目标分解至各部子目标，使各部目标与公司经营目标有机连续为一体。此项工作在2005-1-30日之前由人事行政部主持完成；2、为保证公司经营目标的顺利完成，首先确定各部子目标定值。由人事行政部2005-1-30日之前组织完成；3、由各部负责人做出本部责任目标的改进计划与目标计算方法交于人事行政部确认。2005-2-10完成；管理审核报告MR-0501OP-QMS-003-01REVNR21/44、管理部跟进目标定值与计算方法制定考核方案经总经理批准后执行，人事行政部每月定期组织各部通报达成状况，必要时由责任部门提出经总经理批准予以调整；5、公司提供各部所需的资源，各部之间相互协调共同推进目标的达成。对各部公司子目标，由责任部门负主要责任，相关部门负有连带责任，对由于相关部门工作不力导致本部目标达成受到影响的，责任部门有权向管理部提出投诉并要求限期解决；6、部门质量目标完成状况与年终奖金挂钩；管理审核报告MR-0501OP-QMS-003-01REVNR21/52004年下半年质量目标达成状况项目目标7月8月9月10月11月12月数据来源部门钢壳铝壳钢壳铝壳钢壳铝壳钢壳铝壳钢壳铝壳钢壳铝壳客户满意度=80%未做未做未做未做未做未做市场部客户投诉严重性1次/月10001重要性2次/月53022次要性3次/月00000各车间合格率正极片96.0%92.00%88.13%92.22%89.79%91.08%88.90%92.78%89.10%92.78%90.98%93.65%QA部负极片90.0%80.39%83.11%81.77%74.41%78.95%71.25%71.15%61.88%71.15%49.17%83.51%卷绕99.5%99.19%99.12%98.99%98.07%99.10%97.59%98.99%98.49%99.41%98.21%99.58%激光焊97.0%99.24%98.93%99.40%99.98%99.40%99.28%99.24%99.29%99.66%99.12%99.67%分容总合格率目标85.13%92.05%89.64%92.20%92.96%76.00%94.05%93.39%94.08%58.62%97.29%68.30%04以上分容98.5%85.13%89.96%92.96%96.15%94.10%97.29%04以下分容95.0%79.71%92.75%93.31%最终成品合格率所有型号目标89.62%99.30%90.95%97.53%75.96%94.55%90.33%83.99%94.27%97.63%80.45%97.28%04以上95.0%89.62%80.97%75.96%82.15%04以下90.0%80.48%90.33%94.27%88.94%极片报废率正极片报废率1.0%0.80%1.20%0.57%0.65%0.26%0.60%0.59%0.56%0.59%0.65%0.57%负极片报废率4.0%10.50%7.53%7.97%7.36%8.79%8.93%7.70%6.09%7.70%10.32%7.03%来料批合格率正-负极材料95.0%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%钢壳配件90.0%92.86%83.93%73.08%100.00%100.00%62.50%铝壳配件85.0%90.00%81.25%100.00%100.00%100.00%100.00%卷材料88.0%92.00%85.71%76.92%100.00%100.00%成品率99.0%86.32%75.41%88.22%78.83%84.12%84.27%12.79%80.08%80.89%64.55%71.99%30.27%物流部生产计划达率95.0%91.51%85.50%96.58%96.42%96.90%91.29%10.55%81.49%97.12%98.74%81.13%36.16%设备利用率95.0%66.14%80.42%79.30%55.61%55.27%制造部生产周期11天入库，17天清批17.1315.4118.0413.8311.95OQA抽检直接出货5000QA部管理审核报告MR-0501OP-QMS-003-01REVNR21/6合格率（DPPM)出货至包装部1000069211072711905783314429175007000500050005000125006900培训认证合格率95%99%99.80%97.50%97.00%100.00%行政部物料延误率95%44.19%10.00%28.57%80.00%100.00%16.67%制造部设备完好率95%92.0%96.43%98.68%98.97%96.67%98.15%设备部3.质量管理体系介绍：公司质量管理体系不仅仅是ISO9001标准要求，而是对公司所有运作的规范。在2004年公司质量管理体系将在各方面得到完善。适用范围更广，更专业。1、公司质量管理体系组织架构：原组织架构市场部业务部客服部总经理营销副总制造副总管理者代表表董事会副总工程师研发部工程部QA部采购部管理部财务部人事行政部物流部包装部设备部制造一部制造二部秘书室管理审核报告MR-0501OP-QMS-003-01REVNR21/7评审意见：1、由于董事会上辞去梁金先生海普赛公司总经理职务，任命乔鸿海先生为海普赛公司总经理职务。乔总任命邓纶浩先生为常务副总，罗成元先生为技术副总，黄国文先生为工程部经理，原管理部主任龚德军调至深圳海普科技人人事行政部经理，其他部门经理人事不变。2、管理部与人事行政部整合；3、物流部与采购部整合；新架构为：市场业务客服总经理营销副总常务副总管理者代表董事会技术副总研发工程QA财务人事物流设备制造制造秘书室管理审核报告MR-0501OP-QMS-003-01REVNR21/82、质量管理体系文件组织架构：评审建议：1、文件结构比较完善和清晰；2、三级文件（工程标准类）的制定缺乏相关的依据和数据，没有实施后的评估工作；QMSUP(42)ADM(43)QMS(29)EPM(24)DWG(428)BOM(74)PRO(62)SPE(67)EOI(66)QCI(139)MEI(230)OTH(16)QI(8)管理审核报告MR-0501OP-QMS-003-01REVNR21/93、文件管理上对营销中心和包装部缺乏监控力度，经常出现文件丢失，不知道自己有那些文件，所需文件；4、审核状况：a.第三方（摩迪外审状况）：2004年8月份，摩迪英联认证公司对公司质量管理体系进行了三年一次的全面复审，共开出6项严重不合格项和2项轻微不合格项，体系有条件推荐认证。反映公司质量管理体系虽然已建立三年，但远远没有成熟有效的发挥体系应有的作用。公司在顾客沟通、合同评审、订单执行过程、设计开发、计划控制、过程监视、测量和分析改进仍存在较大问题。不合格项分布见下表：日期：2004.8.3不符合项条款名称相对公司文件名称4.2.3外来文件控制《文件控制程序》7.2.2与产品有关的要求的确定《客户要求评审控制程序》7.2.3顾客沟通《客户要求评审控制程序》7.5.1生产和服务提供的控制《生产过程控制程序》7.5.3标识和可追溯性《产品标识和可追溯性控制程序》序》8.2.2内部审核《内部审核控制程序》8.2.4产品的监视和测量《成品测试控制程序》8.5.2纠正措施《纠正和预防措施控制程序》8管理审核报告MR-0501OP-QMS-003-01REVNR21/10.5b.第二方（京瓷审核）:2004年三月份美国京瓷公司委托美国摩托罗拉公司对我公司进行第二方现场监督审核，审核包括顾客满意度、质量管理体系、物料管理、制程控制四个方面。（具体打分结果见下表：）审核结果表明：公司虽然有较为完善的质量管理体系文件，但在文件的执行及体系的运作效果上较差，公司严重缺乏对过程执行过程及改进结果的证明。c.内部审核0公司在2004年6月份和12月份进行了两次内部审核第一次审核概况：本次审核由3个小组分头实施，对公司各相关部门的质量管理体系运行状况进行了比较细致的审查，本次审核对公司驻深圳营销中心和深圳包装部也一并进行了审核。本次审核历时四天时间，其中8月14日为补充审核，各部门都给予了积极的支持和配合，审核按计划顺利实施并完成。审核结果：三个小组在审核过程中，共发现各部门不合格项46项，其中严重项8项轻微项38项，具体分布情况见表一（不合格项报告随本报告管理审核报告MR-0501OP-QMS-003-01REVNR21/11分发各部门）；共违反ISO9001：2000条款13项，各条款分布见下表。总结：通过本次审核，我们看到：公司的质量管理体系在运行中体系建设较从前有了一定的进步，但还存在较多执行的有效性方面的缺陷。这主要表现在：不合格类型营销中心包装部车间包装部仓库制造部QA部技术部研发部设备部物流部市场部行政部总经理/管理者代表总计严重21012001101110轻微12157252524236总计33169253625346内审不合格项分布图012345678910营销中心包装部车间包装部仓库制造部QA部技术部研发部设备部物流部市场部行政部总经理/管理者代表部门项数严重轻微总计内审不合格项分布图0246810124.2.34.2.45.35.66.26.37.17.37.47.57.68.28.545678ISO章节条款项数总项数轻微项严重项管理审核报告MR-0501OP-QMS-003-01REVNR21/121.审核时，各部门有些员工不知道有无相关的文件，有些部门文件缺失现象较严重；2.执行文件的力度仍比较弱，没有持之以恒的精神；3.有些过程在运行中发生变更时，没有考虑到相关记录或相关文件的变更；4.各车间、部门均存在上岗认证卡过期或新岗位没有认证考核的情况；5.对设计开发阶段有些工作做得不完整；6.供应商管理较薄弱；7.