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新春采油管理一区安全经验分享诈骗案例经验分享2020/2/2跳出胜利发展胜利开拓资源接替阵地经验分享诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，是刑法分则第五章规定的侵犯财产罪中的重要罪名之一。近年来利用手机短信、电话和网络等通信手段实施的电信诈骗犯罪活动十分突出，犯罪手段科技化，诈骗手段不断翻新。受害人一旦轻信诈骗嫌疑人的谎言，就会造成不必要的经济损失。而且电信诈骗犯罪嫌疑人紧跟社会热点，精心设计骗术，针对不同群体量身定做，步步设套，每种骗术都在不久后就花样翻新，令人防不胜防，稍不小心便会上当受骗。2020/2/2跳出胜利发展胜利开拓资源接替阵地经验分享常见的几种诈骗手段1.冒充电信、银联、公安等工作人员进行电话诈骗以及紧跟社会热点产生的其他诈骗2.购车、购房退税诈骗3.信用卡消费透支诈骗4.冒充熟人诈骗（猜猜我是谁？）5.盗用网络ＱＱ冒充受害人亲友实施诈骗6.谎称家属生疾病诈骗7.冒充领导诈骗8.冒充黑社会诈骗9.虚构绑架诈骗10.电话一响就停11.其他诈骗手段（低息贷款、无需抵押贷款、购物、电话充值、股票操作、彩票预测、招工诈骗……）2020/2/2跳出胜利发展胜利开拓资源接替阵地经验分享当今“热门”网络诈骗手段：一：网络传销类：一般诈骗团伙借助互联网推销实物产品，发展下线，但是这种模式太过明目张胆，逐渐被瓦解;另外，某些诈骗犯会借网络上挂招聘字眼去吸引网民，然后将其骗到指定指点，禁锢起来，然后开始对禁锢者的亲朋友好友进行钱财勒索。建议：不要索性拍买无法鉴别证实的物品;不要轻易相信网上的招聘信息，对网上投递的简历有回复的，可以查看对方回复的信息是否真实。2020/2/2跳出胜利发展胜利开拓资源接替阵地经验分享二：盗用QQ类：最近频繁的出现周边朋友QQ账号被盗事件，常体现的状态是：1)QQ发布色情群信息，群相片;2)QQ签名改成网址，乱码;3)诈骗犯冒名通过被盗QQ号，与在线好友聊天，向对方发出淘宝代购、借钱、汇款、银行卡密码等信息。这类人很容易判别，与其多聊聊家常，诈骗犯一定会忍耐不住而言语态度露陷的。建议：大家在上网时要增强防范意识，对于亲朋好友在网上发出的借钱、汇款、代购等信息，要注意辨别真伪，最好以电话或其他方式进行核实，确认以后再进行相关操作。三：钓鱼网站类：此种诈骗类型相对来说很高端，一般诈骗团伙会开设网址与真实网站极为相似的虚假网络交易平台，骗取大家的银行号和密码，从而自行盗取网民银行存款。建议：网购时也尽量通过支付宝等有中介保障的网站进行交易。如发生被骗事件，要第一时间到当地派出所报案。2020/2/2跳出胜利发展胜利开拓资源接替阵地2020/2/2跳出胜利发展胜利开拓资源接替阵地经验分享四：虚假信息类：一般有2种形式，1)证券咨询、各种考卷试题答案等，通过网络提供各种虚假信息，当大家成功付款后却拿不到信息或给予假信息;2)以手机短信形式告知，亲朋好友之一的谁进了医院或者被警察局抓了等，需要现金救急之用，转告要汇款之。建议：大家不要急着汇款，先拨打相对应的亲朋好友的电话确定事情的真实性，情况严重的可以拨打110给予报警处理。五：假冒知名节目类：通过手机短信，网络邮箱等途径，以“知名电视台栏目名称(如：非常6+1;快乐大本营等)”中奖、需缴纳保证金才能领取奖品为由诈骗现金数千元。建议：大家不要贪图便宜，可拨打该栏目电话，或者登微博做咨询，切勿上当受骗。六、网络购物类：一般表现形式：虚假购物网站使用一段时间后，马上更换了新网址，公司名称、地址、联系电话、电子邮箱也全都改变了，只有网页上所有骗人的内容一成不变;物品价格都低得出奇，一般都低于市场价50%以上;交易方式单一，只能通过银行汇款的方式购买，且收款账号均为个人，而不是公司;订货方法一律采用先付款后发货的方式。建议：上网购物时要认清工商注册标识，不要在未经资质认定的网上商场进行商品交易。2020/2/2跳出胜利发展胜利开拓资源接替阵地经验分享当今“热门”的移动、固定电话诈骗手段：1、电话“响一声”诈骗。方式：手机忽然响起却又立即挂断。如果你回了电话，对方或是接入录音电话，或被挂断，或是忙音，或没有任何声音，但话费已被扣除。2、“电话欠费”诈骗。方式：“电信局(公安局、法院)”工作人员通知你，你名下登记的电话已欠费，并热情帮助联系报案。接着自称警察(法院)工作人员称你名下登记的电话(银行账户)涉嫌参与洗钱或诈骗犯罪，同时建议进行财产保护，将银行存款转到指定账号做升级保护或资金冻结，最后用电话指导你在ATM机上进行操作转账。3、“遇险”短信诈骗。大致内容是：称你的孩子（朋友）在外地遭遇车祸、急病或被窃，急需用钱或给手机充值，速汇钱到某一账户或直接把充值卡密码发过去。4、“黑”短息诈骗。大致内容是：本公司(集团)长期办理各类证件、汽车牌照，销售假钞、枪支、迷幻药、窃听跟踪器材，提供私侦服务以及为企业和个人提供低息贷款。2020/2/2跳出胜利发展胜利开拓资源接替阵地2020/2/2跳出胜利发展胜利开拓资源接替阵地经验分享5、信用卡“消费”诈骗。此类电话或短信的大致内容是：你的信用卡在xxx地方或商场刷卡消费xxx元，请及时还款，否则强行从你银行账户中划拨。如有疑问，拨打对方指定的客服电话。6、“中奖”诈骗。大致内容是：你手机(电话)号中奖了，请与xxx电话联系。在事主回拨电话后，对方以事主需缴纳个人所得税等为由，要求事主在ATM机上进行转账操作或直接到银行汇款。7、“退税”诈骗。大致内容是：自称是国家税务局退税中心工作人员，称国家新出台了减征汽车购置税优惠政策，车主之前缴纳的税款可退还3%，但是优惠时限较短，需要车主尽快提供身份证号码、银行账号和银联卡密码。警方提示：当接到各种难以识别的、可疑的，尤其是要求汇款和转账的电话或短信时，一定要冷静，主动通过正规途径或者进行多方查证。如有疑问请直接到银行进行核实或拨打银行客服电话，工行95588、建行95533、农行95599、中行95566、交通银行95559、招商银行95555，并拨打110报警。2020/2/2跳出胜利发展胜利开拓资源接替阵地经验分享其他诈骗方式：“兑换外币”诈骗以低值外币(如越南币、秘鲁币)冒充高值外币(如美元、欧元、英镑、法郎等)，以对方急需钱用或兑换后你有较丰厚的利润，诱骗你进行兑换。提示：千万不要贪小便宜，不要随便和陌生人兑换外币。若需要，请到正规的金融机构兑换，以免上当受骗。“捡包分钱”诈骗一般形式：你在车站、马路边发现有人丢包，捡起发现内有大量现金或贵重物品，马上就有人出现要和你分钱，然后将你骗至附近的咖啡(茶)店或偏僻的地方，商量分钱方法并乘机骗走你的钱财，或以丢包人查验你的钱包等手段骗取你随身携带的贵重物品和银行(存折)卡，并套出密码，得手后借故相继逃离现场并取走卡内现金。提示：拾金不昧是中华民族的传统美德，千万不要贪小便宜，以免上当受骗。2020/2/2跳出胜利发展胜利开拓资源接替阵地经验分享“看病、算命、消灾解难”诈骗一般形式：由一人以问路找某神医、某大师等为借口与你搭讪，另一人又搭讪上来，称所谓的“神医”、“大师”如何神奇高明，自己的病就是他治好的，或者是“神医”、“大师”能测算到你或你家人近期会有血光之灾，诱骗你取出家中的钱财作法事消灾解难，在做法事过程中将你钱财调包、骗走。提示：要消除封建迷信心理，相信科学真理，不要信什么“神医”、“高人”；其次碰到前来搭讪的陌生人，务必引起戒心，千万不要轻易将家中情况告诉他人;提取巨款前应与家人朋友商量，说明原因，最好不要自作主张；发现上当受骗要及时报警，向警方提供行骗者的相貌、身高、口音、衣着等详细特征，配合警方及时破案。2020/2/2跳出胜利发展胜利开拓资源接替阵地经验分享利用快递签收漏洞诈骗目前大多数人签收快递时，都不会当场拆封验货，骗子往往利用这点，以假充真（如：用几块砖头冒充笔记本电脑）。买家签收货物后，通过快递回执，骗子就能向淘宝证明买家已收到货物，并且当场并未提出异议。这时就算买家投诉卖家，也很难拿出有力的证据了。因为此时淘宝并不能判断是卖家发货欺诈问题、快递偷换货物问题还是买家恶意欺诈问题。只能按照书面的证据（快递回执），默认卖家无过错，将买家支付宝预存的资金划给卖家。提示：快递签收时，尽量要亲自签收，且一定要当场拆封验货，如快递员拒绝您验货，您有权利拒绝签收。如发现货物与所拍物品不符，应在回执单上注明，并要求快递员签字。另外，即使物品不符，也应作为证据留存。签收后应尽快将回执和所收物品拍照，发送给淘宝客服，作为退款证明。2020/2/2跳出胜利发展胜利开拓资源接替阵地诈骗案例案例一：在淘宝网上，网友小刘说，前段时间他看到支付宝可以缴纳水电费，还能用信用卡还款，很是兴奋。因为每天的工作都让他焦头烂额，还要管这些生活琐事。于是他决定将以前办的支付宝账号变废为宝，并想咨询一下支付宝客服。在习惯性地“百度”了一下后，网上出现了大量的“0898”开头的“客服电话”，小刘点击排行靠前的链接拨通了电话。电话那头传来了娇美的声音，并以需要先了解一下小刘的账户有没有开通相关权限为由，让他提供支付宝账户名称、登录密码和支付密码。鱼上了钩，小刘的账户被假客服所拥有，小刘再次登录时发现账上已分文不剩。注意事项：电话或者邮件给你的“客服电话”不能信，一定要到各购物官方网站查找客服电话，若有人要求您通过网页、电话、聊天工具透露银行账号或支付宝账户、密码、手机验证码等个人私密信息，更不能信。凡是要你预先支付“快递费”、“个人所得税”等费用，99.9%都是骗人的。经验分享2020/2/2跳出胜利发展胜利开拓资源接替阵地案例二：2011年3月，家住泉州的X女士在家与亲属的QQ聊天，而且QQ上显示是“亲属”的视频，该女士非常开心地与“亲属”一阵热聊。后“亲属”在聊天时称有急用需借钱5000元人民币，叫X女士将钱款打入*******帐号。X女士一向是个热心肠，而且QQ显示是“亲属”的视频，二话没说就到银行转帐给对方5000元。这时，“好友”又称还差8000元人民币，X女士也很爽快地转帐给对方8000元人民币。此时，X女士才感觉到不对劲，马上就给亲属打电话，问其有否向她借钱，其亲属说根本没有借钱一事，还说QQ号码被盗用。王女士意识到上当受骗，于是打电话报警。注意事项：1、遇好友在QQ上聊天借钱，即使通过视频聊天借钱，都不要相信，切记！要事先在网下给好友打个电话确认后，才能借钱。2、请各位QQ好友们一定要在QQ设置加密安全措施。3、如发现QQ号码被盗用后，一定要在第一时间通知所有的好友，避免上当受骗。经验分享2020/2/2跳出胜利发展胜利开拓资源接替阵地预防诈骗方法：1、要注意避免个人资料外泄，对不熟悉的金融业务尽量不要在ATM机上操作，应到柜面直接办理。2、慎接陌生人电话。当接到陌生人电话，特别是冒充亲属、朋友的电话，凡涉及借款、汇款、转款等事项时，要仔细分析对方的意图，经多方核实再采取行动。3、当接到疑似诈骗电话或短信时，要注意核实对方身份，尤其是对方要求向指定账户汇款时，不要轻易汇款，应第一时间告知家属商量解决；同时不要轻信好事，贪图便宜，避免因贪念或好奇心理作祟蒙受经济损失。4、接到上述电话或短信，要主动向属地公安机关或电信监管部门举报，积极举报线索。5、多关注信用卡动态6、刷卡取现需谨慎经验分享2020/2/2跳出胜利发展胜利开拓资源接替阵地经验分享最后，天下没有免费的午餐更不会天下掉馅饼。如果不幸受到损失一定要第一时间报警，同时保存好相应的各类单据，号码。总之，做到不信不理不汇款。就不会有损失。牢记昨天的教训，铭记今天的安全，迎接明天的幸福。