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成本管理制度流程培训成本部2010.8成本管理制度流程培训权责手册与139号文差异各管理事项报区域管理总部审批顺序成本管理小组工作规范流程权责手册不同点权责手册（包括区域分管总授权）与139文不同权责对比（与139号文）成本.xls权责手册差异权责手册不同点成本管理事项报区域管理总部审批顺序业务管理权责手册0608（打印版）--按授权调整报批版10.8.23..xls成本管理事项报区域审批成本管理小组工作规范一、议题报送要求1、议题报送时限各公司成本部于每周五12点前将上会议题发至成本小组秘书OA邮箱（按公司规定会签完成），未会签完成但特殊紧急议题可先将相关资料发出，审批面单在下周一上午10点前发至成本小组秘书OA邮箱；要求会后补充资料的议题，须在每周周三上午前发邮件至成本小组成员（抄送成本小组秘书）并邮件会签完成；成本管理小组工作规范特急议题可先OA邮件报成本小组成员会签后再上会，因为有时间滞后的风险，尽量避免采用此种方式；2、议题报送的相关资料要求----各公司所报议题及资料必须完整，并已按公司规定流程完成相关会签，且均要求提供电子文档；单位考察：投标单位考察报告（新引入单位、合作过但与本次招标内容不类似）、会签完的投标单位考察表成本管理小组工作规范招标文件：会签完成的面单，招标文件；标书分析：会签完成的面单、标书分析；非招标造价审核：会签完成的面单（含直接委托的理由、价格合理性分析，设计及营销类的还需按要求提供会签完的价格谈判的会议纪要，另对于营销委托的审价，应说明是否在营销费用计划范围内及该子项费用已实际发生占总子项费用比例）；2、议题报送的相关资料要求成本管理小组工作规范成本预警（原则上应OA签报上会签）：会签完成的面单，工程变更单；招标更改为密封比价或简易招标：会签完成的面单、招标改为密封比价或简易招标的报告说明；成本目标编制/调整：会签完成的面单，成本目标编制/调整；合同结算：会签完成的面单，结算调整说明（简单类事项可不提供）2、议题报送的相关资料要求成本管理小组工作规范中止合同结算：会签完成的面单，中止合同原因说明，中止合同结算说明；项目结算及总结：会签完成的面单或会议纪要，项目结算及总结报告；修改标准招标文本及合同条款：会签完成的面单，修改的内容说明；补充合同对主合同条款的修改及补充说明：会签完成的面单，修改的内容说明。3、议题报送的相关资料要求成本管理小组工作规范经办部门的主责专业工程师即经办人必需参加成本小组会并汇报相关工作，对一些重大事项的议题各经办部门负责人应参加汇报；如向控股总部汇报,原则上要求公司分管领导参加二、议题汇报规定成本管理小组工作规范1、投标单位考察报告投标单位公司情况：地点、成立时间、规模、资质、注册资金、信誉、财务状况（要提供近三年财务报表）等重要情况；考察的项目经理班子情况（正面考察及侧面了解）：项目经理情况，项目管理模式、实力，现场管理实施情况，类似工程案例考察情况（要提供相关合同等证明）；合格投标商库内的单位，要说明与我司合作情况或投标情况。三、议题汇报要求成本管理小组工作规范2、招标文件---本次招标主要内容，特别条款：如包干方式、评标办法、材料补差、奖励条款、暂定价范围、工期等，若无特殊条款则汇报合理低价中标，总价包干即可；3、非招标造价审核--直接委托原因（若立项已单独报批请说明、价格合理性分析说明；三、议题汇报要求成本管理小组工作规范4、标书分析：本次投标弃标情况及原因；各投标单位报价情况；前几标报价重大差异情况的简要分析说明；拟中标单位价格合理性分析，与我司以往招标类似工程的综合单价及指标对比分析（优先考虑），与市场价对比分析情况（如必要）；三、议题汇报要求成本管理小组工作规范4、标书分析：与成本目标对比情况；有无不平衡报价情况；技术标分析情况（如必要）；询标承诺情况（如必要）；结论与建议；三、议题汇报要求成本管理小组工作规范成本预警--预警内容的更改原因（尤其需说明是否因原合同价偏低而导致变更），涉及调整金额及比例，实施单位及价格的确定方式（是否有合同单价/类似单价，如有需说明原合同单价是否合理，若无则需说明单价的确定方式）；招标更改为密封比价或简易招标：采用密封比价或简易招标的主要原因说明；三、议题汇报要求成本管理小组工作规范成本目标编制：预算编制情况介绍，与上级目标相比调整情况及原因说明；成本目标调整：调整情况介绍，与原目标相比调整情况及原因说明；成本目标预警：预警情况说明，与原目标相比调整情况；三、议题汇报要求成本管理小组工作规范合同结算：合同总价及结算价、较合同价调整比例，主要调整内容（分类说明调整原因及金额）、与合同条款不一致的结算内容、经验与建议情况；中止合同结算：中止原因，中止合同结算情况说明；三、议题汇报要求成本管理小组工作规范项目竣工结算总结报告：工程概况，建造标准，总包计价依据，结算分析简述（项目结算与成本目标对比分析、项目结算成本构成分析、建安成本与相似工程比较、主要实物量经济指标及主要用量指标表、合同额与合同结算额差异分析、项目盈利测算与实际收益对比分析），结论与思考；三、议题汇报要求成本管理小组工作规范修改标准招标文本及合同条款：修改的原因、主要修改内容；补充合同对主合同条款的修改及补充说明：修改的原因、主要修改内容三、议题汇报要求成本管理小组工作规范成本类预警：按权限需报成本小组会审批的全部执行网上流转会签，组长最后会签，若会签中成本小组成员无表示异议时，即不再上会；若有不同意见时再上会讨论决定；项目竣工结算总结报告：需先OA签报至成本小组成员会签完成后再报区域分管总审批四、特别说明成本管理小组工作规范修改标准招标文件及合同条款：需先OA签报至成本小组成员会签审批，若会签中成本小组成员无表示异议时，即不再上会；若有不同意见时再上会讨论决定；总包结算：需上会决定后再报区域分管总审批四、特别说明谢谢