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第1页，共8页深圳****有限公司2017年上半年SA8000:2014社会责任管理评审报告会议时间：2017-7-31会议地点:会议室会议主持:总经理出席人：SA8000管理者代表、健康安全代表、社会责任绩效委员会代表、各部门负责人及员工代表、内审员会议记录:刘***社会责任管理体系管理评审内容：1.第三方审核及第二方审核的结果：无第三方和第二方社会责任审核。2.上一次SA8000监督审核问题点及管理评审待跟进事项；首次进行SA8000认证。3.社会责任政策的适用性：经公司管理层讨论后，管理层一致同意现时的SA8000政策是有效的，后续将继续执行现时公司的社会责任政策。4.社会责任目标的实现程度：4.1员工流失率(目标:每月流失率≦10%)月份当月人数离职人数流失率目标值(月)20160318131.66%≦10%20160418931.66%≦10%20160519921.0%≦10%20170621010.47%≦10%20170722010.45%≦10%从以上员工流失率统计来看，流失率已达到公司预定目标。4.2工伤事故的达成情况（目标：死亡事件0件/年；工伤事故(劳动局申请工伤认定)10级及以上≤3件/年；微伤事件（不构成工伤理陪级别）≤5件/月）。2016年3月份项目实际件数工伤目标值第2页，共8页死亡0≦0件/年1-10级0≦3件/年微伤（不具备申请工伤理赔级别）0≦5件/月2016年4月份项目实际件数工伤目标值死亡0≦0件/年1-10级0≦3件/年微伤（不具备申请工伤理赔级别）0≦5件/月2016年5月份项目实际件数工伤目标值死亡0≦0件/年1-10级0≦3件/年微伤（不具备申请工伤理赔级别）0≦5件/月2017年6月份项目实际件数工伤目标值死亡0≦0件/年1-10级0≦3件/年微伤（不具备申请工伤理赔级别）0≦5件/月2017年7月份项目实际件数工伤目标值死亡0≦0件/年1-10级0≦3件/年微伤（不具备申请工伤理赔级别）0≦5件/月统计结果分析，公司未有发生重伤及死亡事故,微伤事件也在预定目标内。4.3火灾发生的件数:0件/月第3页，共8页月份实际发生件数目标值20170300件/月20170400件/月20170500件/月20170600件/月20170700件/月从以上统计来看，我司未发生火灾事件，已达到公司预定目标。4.4误招童工:0件/月月份实际发生件数目标值20170300件/月20170400件/月20170500件/月20170600件/月20170700件/月5.童工及未成年工的监控情况：5.1童工监控：公司已制定政策和补救措施以有效地控制本公司不使用童工,不支持使用童工。5.1.1童工管理现况：公司没有雇用童工，也没有误招童工，并且公司有相关童工管理程序禁止使用童工；5.1.2童工监控评价结论：公司现时的童工管理符合SA8000标准要求，各部门后续继续按童工及未成年工管理程序（SAP-001）执行。5.2未成年工监控：公司无招录到未成年工，目前有制定程序文件以有效地维护未成年工的权益。5.2.1未成年工监控评价结论：公司无招录到未成年工，将来如有，则按未成年工保护法和SA8000:2014标准要求，各部门严格按照程序文件要求执行。6.强迫与强制性劳动方面：6.1公司已经制订了《强迫性劳工管理程序》SAP-002,禁止招录囚工，不支持使用囚工及不将工序发包至监狱，禁止贩卖人口。第4页，共8页6.2员工在标准工作时间完成后有权离开工作场所，在法定规定的范围内自由申请解除合同。7.健康与安全方面：7.1公司制定了《健康与安全管理程序》、《健康安全委员会管理程序》及相关作业指引。7.2组建了健康安全委员会，每周有进行安全检查，每月定期召开了安全会议，7.3公司已识别和评价了危险源，针对重大危险源已经制定目标指标及管理方案，各种风险在有效控制范围内，每一年由安全主任负责对危险源进行更新。7.4公司针对孕妇和哺乳期的妇女进行了岗位风险评估，各部门都能严格按要求执行。8、自由结社及集体谈判权利方面：8.1公司制定了《结社自由与集体谈判权利管理程序》、《员工代表选举工作指引》等相关文件8.2人资部组织了员工代表选举，目前选出了5名员工代表，明确了职责与权限，每季度定期召开员工代表与管理层会议，会议上员工勇跃发言，将员工的心声带给了高层。9、歧视方面：9.1公司制定了禁止歧视管理程序，在管理层得到了沟通与理解，目前暂未接到歧视方面的投诉。10、惩戒性措施方面：10.1公司制定了《惩罚性措施管理程序》，明确禁止对员工采取体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱的行为，不允许以粗暴、非人道的方式对待员工，目前暂未接到歧视方面的投诉。11.工资工时实施状况：11.1为了维护劳动者取得劳动报酬的合法权益，保障劳动者个人及其家庭成员的基本生活，公司按当地最低工资标准执行；保证每连续工作六天至少有一天休息，每天加班不超过3小时，每周工作时间控制在60小时范围内，每月加班控制在80H。11.2工资方面，我司按当地最低基本工资执行，足额支付工资和福利性津贴，为满足SA8000标准要求，我司每季度对生活必须品进行价格调查，核算出生活需求工资，因需第5页，共8页求工资低于最低基本工资，暂不调整最低基本工资。11.3我司暂无出现虚假学徒工、纯劳务工等12.培训和能力建设12.1总经理签署了遵守SA8000标准的承诺，针对全员进行SA8000基础知识的培训，使其了解新版SA8000关注点。12.2新员工入职培训除了厂纪厂规、三级安全教育外，增加了SA8000基础知识，采用抽问方式进行考核，基本可以达到效果。12.4在职员工方面，公司制定了年度的SA8000培训计划，除了学习标准与内审员课程外，对我司制定的程序和作业指引也行了培训，培训基本达到效果。13.社会责任内审结果：公司于2017年7月18－19日对公司SA8000：2014社会责任管理体系进行了全面的内部审核，并且在审核前作了大量准备工作包括内部审核员培训、内审计划的制作等，审核期间共发现有2个不符合项，具体如下：序号问题发现监控弱点（级别）1生产车间二楼焊锡作业无佩戴活性碳口罩轻微不符合项2未按规定全员购买养老保险轻微不符合项以上不符合项均已由相关部门分析了不符合原因，并提出了有效的纠正预防措施，达到了内部审核的预定效果。14.补救﹒纠正预防措施报告：14.1针对内部审核已发出2份不合格项报告，除了1项持续跟进中，其它则关闭。14.2社会责任体系运行出现的1个不符合项，目前全部关闭；14.3在供应商/方包商评估方面，提出不合格项报告发给供应商/方包商，目前已经全部改善关闭。15.社会责任绩效团队方面：15.1公司制定了《社会责任绩效团队管理程序》，组建了社会责任绩效团队（SPT）,明确了期职责与权限，并在内部得到了沟通与理解，15.2社会责任绩效团队（SPT）对社会责任风险项目进行评估，按轻重缓急，优先解决第6页，共8页重大风险项目，制定目标和管理方案。15.3针对社会责任管理体系运行情况审核，每半年召开一次社会责任绩效会议，针对SA8000运行不足的地方，提出改善方案，同时向最新管理层进行了汇报。16.供应商及方包商的社会责任表现：16.1为了对供应商/方包商施加对社会责任的影响，公司已对所有供应商/方包商签定了书面的遵守SA8000承诺书，同时传达了SA8000标准和我司的SA8000方针。16.2除了要求供应商/方包商就社会责任作出书面遵守承诺外，公司还就供应商/方包商的社会责任绩效方面进行评估，针对评估分数在60分以下取消供应商/方包商资格。16.3另外，为了满足SA8000:2014标准要求，我司采购负责人针对供应商/方包商进行了尽职调查，调查结果详见《供应商/方包商社会责任尽职调查表》。17.企业利益相关方的意见和建议：17.1员工代表：经管理层与员工代表讨论分析，公司自体系运行以来，公司管理层对于员工的意见和建议均有作出积极的响应和回复。17.2供应商/方包商：传达SA8000标准，回签遵守SA8000承诺，并能积极配合公司的社会责任审核。17.3客户：传达SA8000标准，回签遵守SA8000承诺，客户对公司社会责任的表现比较满意。17.4政府部门：安监定期进行了消防检查，未发现异常。18.总结公司社会责任管理体系实施的符合性及有效性：经管理层讨论分析，讨论结果如下：18.1公司现行的SA8000社会责任管理体系基本符合SA8000：2014标准和相关法律法规要求。18.2公司现行的SA8000:2014社会责任管理系统运行有效，并且公司有按持续改进的方法对体系进行持续改进。19.其它需要持续改进的地方：经与会者讨论，现公司暂无其它需改善的方面，但公司在后续的体系运行过程第7页，共8页中发现有员工或相关方提出任何的合理的建议时，公司将予以积极的改善。编制/日期：核准/日期：