转变观念落实责任着力打造世界一流“效率高质量优安全好”的铁路运输企业

神华包神铁路有限责任公司2011年第一次股东会暨三届三次董事会、三届二次监事会材料一-1-转变观念落实责任着力打造世界一流“效率高质量优安全好”的铁路运输企业——在公司2011年第一次股东会上的工作报告王兴中（2011年5月18日）各位股东、各位代表：根据《公司法》和《神华包神铁路有限责任公司章程》，现在由我代表公司三届董事会向各位股东、各位监事报告公司2010年经营工作业绩和2011年主要工作安排，请予审议。一、关于2010年经营业绩和主要工作2010年，是包神公司高位运行、承受内外巨大压力的一年，也是“二次创业”取得明显成效的一年。一年来，在集团公司、各股东单位的正确领导和大力支持下，公司上下紧紧围绕年初确定的“一个前提”、“两大任务”，集中智慧,克服任务重、运能小、建设难、环境复杂多变等困难，凝心聚力，开拓创新，迎难而上，奋力拼搏，较好地完成了股份公司下达的各项生产经营考核指标，基本建设全面铺开，安全管控、基础管理再上台阶，各方面工作呈现出优质高效、持续向好的发展态势。神华包神铁路有限责任公司2011年第一次股东会暨三届三次董事会、三届二次监事会材料一-2-（一）主要生产经营指标完成情况北线完成货运量4505万吨，同比增加1125万吨，增幅33.3%，圆满完成了年初计划的4500万吨奋斗目标。东线装车9290万吨，同比减少81万吨，为年计划的92.9%。两线合计完成13795万吨，同比增加1044万吨，增幅8.2%，为年计划的95.1%。主营业务收入15.3亿元，同比增加24.6%；实现利润2.43亿元，同比增长40.8%，为年计划的84.8%；吨公里成本0.1527元/吨公里，同比减少0.0165元/吨公里，较年计划0.1579元/吨公里压缩0.0052元/吨公里。（二）主要扩能改造、大中修项目进展情况1.万南至巴图塔电气化改造于2010年7月底完成，至此，包神线电气化全线开通。2．无缝线路换铺、路肩加宽、平改立、大机清筛捣固、桥台道碴槽加固、万南站万吨改造、信号微机监测系统更新、TMIS升级等工程按计划全部完成。3.东胜机务段、乌兰木伦站、乌兰木伦机务折返所信号改造工程已完成招投标工作。4.万南至东胜段复线建设的前期工作已全面铺开。5．第二电力贯通线具备开通运行的硬件条件，牵引变电所第二回路外部电源工程艰难推进。神华包神铁路有限责任公司2011年第一次股东会暨三届三次董事会、三届二次监事会材料一-3-（三）主要工作完成情况一是挖潜提效，运输生产保重点增总量。年内，在面对煤源、机力、进线空车不足等诸多困难的情况下，公司始终把“优先神华煤外运、优先神东大矿装车、优先区内（管内）电煤运输”作为全年运输工作的基本方针，保重点，增总量，优标尺，提效率，多措并举扩能增量。特别是集团8月9日包头会议之后，公司上下认真贯彻会议精神，充分发挥自身优势，内强组织挖潜力，外调策略抓协调，连续5个月保持北线运量400万吨以上，有力地保证了公司全年增收创效，保证了北线4500万吨奋斗目标的顺利实现，也确保了全年运输任务的完成。在优化运输组织方面，继续采取增重、加密、提速、优化等措施，制定并实行“内外结合式”列车编组方案，尽可能扩大列车编组，有效增加列车平均静载重，努力实现满轴满载运输；7月底全线电气化开通后，在电车不足的情况下，着力优化内电混跑模式，有效拉动了北线运量的增长；探究多动力牵引下的天窗检修方案；通过整临结合、扩大C80列车编组等方法，增加一次性线路通过量，提高了机车、设备投产率，努力实现了增量增收；进一步加强既有线施工组织，较好地解决了施工与运输相互干扰、互相影响的“惯性”问题。在优化运输环境方面，进一步转变观念，主动加强外部神华包神铁路有限责任公司2011年第一次股东会暨三届三次董事会、三届二次监事会材料一-4-协调。加强与呼铁局战略合作，加大协调频次和力度，在增加C80进车列数和均衡性方面取得了很好的效果；加强与集团生产指挥中心及相关部门沟通汇报，争取集团的理解和业务指导；变配合协调为主动协调，牵头与神东、神朔、运销、东乌、货车公司等上下游单位建立运输协调例会制度，较好地解决了煤源、车流、装车点的无缝衔接，确保集团每月装车任务的兑现。通过各部门各单位特别是运输战线同志们的不懈努力，全年北线运量同比增加33.3%，神华煤北口外运量同比增长63.8%，全面完成了集团下达的北线运量指标，同时也较好地完成了集团委以包神的“兜底”运输任务。二是增运增收，经营管理控成本增效益。年内，公司继续以全面预算管理为主线，立足增运增收，合理控制成本。坚持定额管理和科目负责制，不断完善和修正定额体系，研究探索劳动定额，逐步提高按定额分解生产费用、按层级落实科目负责制、按科目落实定额管理的科学性；整合修订各类管理制度，不断规范和加强资金预算、经济合同及物资采购招投标管理；主动筹集基础建设资金，从盈利水平出发合理筹划自有资金使用，认真研究经济增加值；强本固末，通盘运筹，适度量力安排设备补强、安全提效、改善条件、优化环境、有利于增强企业发展后劲的技改项目，提升了对价值创造力的理解和认识；继续严控非生产费用支出，对七项费用在同比下降3%的基础上，继续坚持刚性控制；进一步神华包神铁路有限责任公司2011年第一次股东会暨三届三次董事会、三届二次监事会材料一-5-完善和规范资金预算、经济合同、物资设备招投标管理，重修差旅费等七项费用管理办法；继续推进资产、物资管理信息化；努力提高修旧利废能力，适度加大有利于增强企业发展后劲的技改项目投入。在经济安全方面，公司加强内控体系建设，充分发挥经济风险源辨识纠错排查作用，以调整部门设置和职能为突破口，加强企业发展规划、计划、决策、执行、督察和内控管理，形成了闭环式安全经营体系。三是强化措施，安全管控保大局求稳健。2010年，公司上下按照集团安全工作会议精神，深入贯彻“安全为天”、“安全为前提”的管理理念，继续推进“九位一体”安全体系建设，落实制度标准，强化现场监管，突出隐患整治，提高员工素质，安全生产形势总体保持有序可控，平稳发展。抓本安体系建设。年内完成了《公司本安体系管理手册》八个部分的编写工作，完成了各主要专业危险源辩识和风险评估工作，为全面推进安全风险预控管理奠定了基础；抓组织保安，强化安全监察职能，按照“一减一增、高岗高薪”的工作布局，调整、调增了本部和各段安全监察人员的编制、薪酬，削减公司安质部安全监察之外的其它非主要职能，在管理层面上，在安全工作体制上，基本保证了两级安全管理部门责、权、利到位；抓素质保安，注重培养和提高员工素质，加强内培外训，组织开展“百日安全无事故”、“全国安全生产月”、“本安体系全面实施年”等安全活动，全力营造“安全发展”神华包神铁路有限责任公司2011年第一次股东会暨三届三次董事会、三届二次监事会材料一-6-的文化氛围;抓制度保安，继续推行安全绩效考核制度和安全风险抵押制度，层层签订安全生产包保责任状，严格落实安全生产奖惩办法；抓设备保安、技术保安，坚持按月召开行车设备故障专题分析会；重点安排线桥设备和四电设备隐患整改，在全线电气化改造工程验收及运营以来，实现了人身安全“零伤害”，得到了集团安监局、运输管理部、中国铁道协会专家组的充分肯定；抓隐患整改，按照闭环管理和“五定原则”，对上级公司和本公司春、秋季两次安全大检查筛列出的各类安全隐患和问题，逐项制定整改方案，及时进行跟踪督办，隐患整改率达到90%以上。通过努力，一年来，公司没有发生任何责任铁路交通事故和人身伤亡事故，累计实现无一般D类以上责任铁路交通事故4357天。四是加强管理，扩能改造夯基础促生产。2010年，公司以“基建管理年”活动为平台，深入推进安全质量标准化建设，继续从“质量、安全、投资、工期”四大控制入手，强化扩能改造、大中修项目管理。特别是在外委队伍监管及联合运输单位管理工作中，我公司严格落实《神华集团公司外委工程安全管理办法》和《公司营业线施工安全管理办法》，一方面坚持杜绝“一包了之”、“以包代管”等现象，将外委队伍纳入集中管理范畴。按照把好“五个关口”、做到“五个统一”的要求，切实将国家、行业、集团公司和本公司的各项规章制度落实到施工单位。另一方面切实加强联合运输神华包神铁路有限责任公司2011年第一次股东会暨三届三次董事会、三届二次监事会材料一-7-单位管理，严把联运单位的资质条件、人员准入条件、设备准入标准、检查把关制度。业务主管部门和各生产单位严格落实公司《联合运输管理办法》，加强了日常安全监督检查和考核力度，充分发挥职能作用，确保施工、运输安全和施工、运输两不误、两促进。五是统筹兼顾，五型建设强管理促发展。2010年，公司继续把五型企业建设作为企业全方位管理的主线条，明确职责，细化内容，优化机制，重在建设。深入推进安全质量标准化，重点实施各主要专业危险源辩识和风险评估，集中力量编制本安体系框架文件，着力营造安全发展文化氛围，努力推进本质安全型企业建设。继续坚持东线重效率、北线要效益的基本思路，深入开展“双增双节”；运输生产保质增量，提效增收；经营管理量入为出，稳健运行；依法合规调整成本结构，合理控制和使用管理费用；坚持以设备质量保安全，保畅通，着力提高设备技术标尺；改革固有运营管理模式，采取自管与委外管理、入租运营、联合运输、劳务输入相结合的办法，走低成本经营之路，努力推进质量效益型企业建设。坚持鼓励科技创新，积极推动“五小”创新成果申报国家专利；推动既有管理信息系统升级改造；重视跟踪、学习国内国际比较先进比较成熟的铁路运输设备和比较前沿的铁路运输管理手段；以技术革新、管理创新、设备更新为标志，努力推进科技创新型企业建设。坚持以节能减排量神华包神铁路有限责任公司2011年第一次股东会暨三届三次董事会、三届二次监事会材料一-8-化指标为“刚性”任务，持续开展节能降耗、堵塞跑冒滴漏经常性工作；从强化员工培训、提高业务操作水平到提高设备检修、维修质量，从运用科技装备、使用清洁能源到降低资源、能源消耗和污染物排放，逐步深化节能减排与企业发展的辩证关系；进一步转变观念，提高认识，努力推进资源节约型企业建设。继续在正确处理好八个方面关系上下功夫，协调内外，协同发展，着力构建和谐有序的内外发展环境；进一步规范和创新选人用人、用工管理流程，稳步启动和打通职务、技术、技能晋升通道，逐步形成“职工以工作技能谋岗位，干部以工作业绩谋前途”的事业观、成长观；重视从铁路专业院校招工补员，改善员工队伍知识结构；逐步调整收入分配秩序，着力构建和谐劳动关系；以提升企业凝聚力和核心竞争力为目标，努力推进和谐发展型企业建设。六是创先争优，政治工作强保障惠民生。2010年，公司上下积极践行科学发展观，紧紧围绕生产经营、企业改革发展稳定工作，深入开展创先争优活动，着力提高党建工作科学化水平，努力探索政治本安体系建设，为实现全年发展目标提供了坚实的政治保障和精神动力。加强学习培训，着力提高党员干部素质。按照“服务中心、建设队伍、改进作风、提高效能、着力提升包神党建工作科学化水平”的指导思想，在全公司各级党组织部署开展创先争优活动；以共同学习、神华包神铁路有限责任公司2011年第一次股东会暨三届三次董事会、三届二次监事会材料一-9-共同研讨、共创优质、共同提高为目的，与各外委、联运单位党组织开展共创共争、联动共赢活动；组织党员献爱心，583名党员向集团扶贫帮困基金捐款90950元，向甘肃舟曲灾区捐款166391元。推进党风廉政建设，着力打造“钢班子、铁队伍”；进一步落实党风廉政建设责任制，推进惩防体系建设；加强招投标监督，扎实开展效能监察；完善领导班子议事制度，不断提升民主决策、科学决策水平。以安全生产、扩能改造、新线建设等主要工作为重点，努力加强新闻宣传工作，较好地传播了公司科学发展、锐意进取的良好形象。充分发挥工会、共青团组织联系群众、服务青年的作用，深入开展“安康杯”竞赛和“号、手”创建活动；尽力为员工办好事解难事，努力提升员工幸福指数；继续与包头、鄂尔多斯两地中小学联系，解决员工子女上学难的问题；积极开展救助帮扶活动，全年为困