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提高绩效管理水平，促进华凌空调事业全面发展－－与华凌集团高层交流－－2003年4月保密文件第2页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍今日议程•项目工作回顾•绩效考核方案介绍•薪酬结构及与考核挂钩方案介绍•业务部门激励方案介绍•公司高层激励方案介绍•项目实施建议2003年4月保密文件第3页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍•绩效考核方案设计•考核指标设计•考核实施手册与考核表单设计•薪酬激励方案设计•绩效管理方案的完善和培训•薪酬体系相关制度编写项目启动会最终汇报第三阶段第二阶段第二周第三周第四周第五周第六周第一阶段第一周•前期诊断•工作分析、战略目标明晰与确认考核体系方案汇报项目工作回顾2003年4月保密文件第4页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍新华信项目组共访谈华凌空调及电器公司46人，其中，高层管理人员4人，中层管理人员23人，基层管理人员19人高层管理人员基层管理人员182华凌空调电器公司中层管理人员102122（片区经理）2003年4月保密文件第5页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍项目成果绩效考核部分华凌空调设备有限公司绩效考核手册华凌空调设备有限公司岗位KPI指标体系(70个岗位）华凌空调设备有限公司岗位能力态度考核用表绩效考核用表（季、年KPI考核标，管理人员能力态度考核表、部门满意度考核表）华凌电器公司考核手册、KPI指标体系(10个岗位）、相关表格薪酬制度部分华凌空调薪酬结构方案华凌空调设备有限公司薪酬管理制度华凌空调设备公司高层管理人员考核与激励方案华凌空调设备有限公司管理创新奖管理制度华凌空调设备有限公司国际业务部业务提成奖管理制度华凌空调设备有限公司产品研发部项目奖金管理制度华凌空调设备有限公司计划协调会议管理制度培训华凌空调管理人员绩效考核体系培训两次2003年4月保密文件第6页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍今日议程•项目工作回顾•绩效考核方案介绍•薪酬结构及与考核挂钩方案介绍•业务部门激励方案介绍•公司高层激励方案介绍•项目实施建议2003年4月保密文件第7页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍对公司管理人员（高管除外）的考核与激励是在考核与薪酬委员会的领导下完成主任：公司副总经理人力资源部：办事机构副主任：人力资源部部长成员：公司其它高级管理人员、各部门经理负责提出年度绩效考核总体要求，负责监督考核过程，处理考核中出现的突发事件负责按时完成对其它部门负责人及直接下属的绩效考核，指导并监督本部门绩效考核工作的开展负责组织安排对各部门负责人和各部门负责人对其部门各岗位作绩效考核（日常业务的执行）负责收集整理考核与薪酬委员会和各部门考核结果并统一备案。2003年4月保密文件第8页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍公司各部门在绩效考核过程中角色和作用实施考核人力资源部部门经理考核与薪酬委员会/分管领导部门内员工副总经理绩效考核人员培训实施考核实施考核组织接受修订建议/提出方案汇总考核分数接受申诉制度修订反馈反馈仲裁审批新一轮考核评列等级结果处理、备案2003年4月保密文件第9页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍公司部门经理的绩效考核周期为月考、季考、年考兼顾第一季度年度考核第二季度第三季度月度考核4月1日—4月10日7月1日—7月10日下月前五日10月8日—10月17日第二年1月6日—第二年1月30日季度考核经理一年考核8次第四季度第二年1月6日—1月16日2003年4月保密文件第10页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍全年中对部门经理工作的计划性、部门之间配合的满意度和主要业绩指标进行考核月计划月考季考年考季度计划40%Σ半月计划季度得分40%KPI40%能力态度15%年度计划30%KPI40%季度业绩考核分数=0.3*第一个月月计划考核分+0.3*第二个月月计划考核分+0.4*本季度季计划考核分年度业绩考核分数=0.15*第一季度季度业绩考核分数+0.15*第二季度季度业绩考核分数+0.15*第三季度季度业绩考核分数+0.15*第四季度季度业绩考核分数+0.4*本年度年计划考核分月计划考核分部门经理绩效考核季度KPI全年考核四次，结果仅用于季度考核年度KPI单独全年考核。Σ部门满意度15%部门满意度20%2003年4月保密文件第11页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍公司分管领导部门经理考核月计划100%月度绩效考核得分月度计划考核得分100%考核关系内容组成部门经理每月主要针对工作计划由分管领导进行考核与薪酬不挂钩2003年4月保密文件第12页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍公司分管领导季度计划、季度KPI其它部门经理部门满意度部门经理考核100%100%季度绩效考核得分季度计划考核得分季度部门满意度考核得分季度KPI考核得分40%20%40%考核关系内容组成部门经理季度绩效考核内容为工作计划、部门满意度和关键业绩指标挂钩季度业绩工资2003年4月保密文件第13页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍公司分管领导季度计划、季度KPI其它部门经理部门满意度部门经理考核100%100%年度绩效考核得分年度计划考核得分年度部门满意度考核得分年度KPI考核得分30%15%40%内容组成部门经理年度绩效考核内容为工作计划、关键业绩指标和能力态度公司分管领导其它部门经理部门经理考核50%30%部门内主管20%能力态度考核能力态度考核得分15%考核关系挂钩年度业绩工资2003年4月保密文件第14页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍部门经理年度绩效考核结果强制五级分布，季度不评级A级和B级的比例由考核与薪酬委员会根据当年考核的整体优良程度和企业经营状况确定S级1个B级C级1个D级1个年度部门绩效考核结果A级季度部门在公司内不评级2003年4月保密文件第15页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍公司部门主管及线长的绩效考核周期为月考和年考兼顾年度考核月度考核下月前五日第二年1月6日—第二年1月30日一年考核12次2003年4月保密文件第16页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍全年中对主管及线长的工作计划、关键业绩指标和能力态度进行考核月计划月考年考Σ月计划得分平均50%KPI30%能力态度20%月计划考核分主管、组长（线长）绩效考核2003年4月保密文件第17页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍部门经理部门主管考核月计划100%月度绩效考核得分月度计划考核得分100%考核关系内容组成部门主管及线长每月针对月度计划由直接上级进行考核挂钩月度业绩工资（30%）2003年4月保密文件第18页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍部门内员工月度绩效考核结果部门内强制五级分布S级5%B级70%C级5%D级5%部门内员工月度绩效考核结果分为五级A级15%2003年4月保密文件第19页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍部门经理Σ月度计划、KPI部门主管考核100%年度绩效考核得分Σ月度计划考核得分年度KPI考核得分40%30%内容组成部门主管及线长年度绩效考核内容为工作计划、关键业绩指标和能力态度部门经理相关主管部门主管考核60%40%能力态度考核能力态度考核得分30%考核关系挂钩效益奖金2003年4月保密文件第20页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍年度部门内评级分布比例由本部门该年度绩效考核评级结果决定S级A级B级C级D级S级15256000A级10206550B级5157055C级01570105D级01070155部门业绩评级部门内评级比例分布（%）2003年4月保密文件第21页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍考核用表2003年4月保密文件第22页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍KPI年度考核表被考核人：部门：岗位：国际业务部经理工号：考核周期：年季度权重基本目标努力目标目标分解指标完成值考核分权重分1、销售额25%3400万美元4080万美元一季度：XXX;二季度：XXX;三季度：XXX;四季度：XXX;2、销售毛利率20%11.78%14.00%3、销售回款完成率20%——100%4、销售费用率5%A(待定)0.8*A权重考核要求评价因素自评分上级评分加权分提交报告及时性（20％）差(6分以下)一般(6分)中(7分)良好(8分)优秀(9~10分)总结内容全面性（40％）差(6分以下)一般(6分)中(7分)良好(8分)优秀(9~10分)建议与解决方案的合理性和可行性（40％）差(6分以下)一般(6分)中(7分)良好(8分)优秀(9~10分)总分被考核人:被考核人:签名:日期:签名:日期:考核人:考核人:签名:签名:日期：签名:日期：签名:日期：日期：硬性指标评分标准基本值为8分，实际值大于基本值每34万,考核分加0.1分,小于基本值每34万,减0.2分,努力值为10分，大于努力值每34万,加0.2分。（指标完成值由公司财务部门进行确认）基本值为8分，实际值大于基本值每0.1%,考核分加0.1分,小于基本值每0.1%,减0.2分,努力值为10分，大于努力值每0.1%,加0.2分。（指标完成值由公司财务部门进行确认）基本值为8分，实际值大于基本值每0.1A元,考核分减0.2分,小于基本值每0.1A,加0.1分,努力值为10分，小于努力值每0.1A,加0.2分。（指标完成值由公司财务部门进行确认）软性指标评分标准4、市场信息收集、分析及预测20%每年度提交市场信息分析及预测报告5、绩效考核执行状况10%人力资源部按年度提交各部门绩效考核执行情况的总结人力资源部提供资料，说明部门是否态度认真，及时、公正地执行绩效考核制度差(6分以下）一般(6分)中(7分)达到努力值为10分，每降低0.1%扣0.1分。（指标完成值由公司财务部门进行确认）重要记录期初备注:指标及其考核标准期末说明考核评语人力资源部审核良好(8分)优秀(9~10分)2003年4月保密文件第23页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍KPI年度考核表被考核人：部门：岗位：国际业务部业务科科长工号：考核周期：年季度权重基本目标努力目标目标分解指标完成值考核分权重分1、销售额25%A(待定)1.2*A2、销售毛利率25%A(待定)1.2*A3、客户数量增长率25%A(待定)1.2*A权重考核要求评价因素自评分上级评分加权分提交报告及时性（20％）差(6分以下)一般(6分)中(7分)良好(8分)优秀(9~10分)报告内容全面性（40％）差(6分以下)一般(6分)中(7分)良好(8分)优秀(9~10分)建议与解决方案的合理性和可行性（40％）差(6分以下)一般(6分)中(7分)良好(8分)优秀(9~10分)总分被考核人:被考核人:签名:日期:签名:日期:考核人:考核人:签名:签名:日期：签名:日期：签名:日期：日期：硬性指标评分标准达到基本值为8分，努力值为10分，8~10之间，每0.01A%对应0.1分。8~10以外，每0.01A%对应0.2分（基本目标值由部门经理确定）达到基本值为8分，努力值为10分，8~10之间，每0.01A%对应0.1分。8~10以外，每0.01A%对应0.2分（基本目标值由部门经理确定）达到基本值为8分，努力值为10分，8~10之间，每0.01A%对应0.1分。8~10以外，每0.01A%对应0.2分（基本目标值由部门经理确定）软性指标评分标准4、市场信息分析、预测25%每月提交市场信息分析与预测报告人力资源部审核重要记录期初备注:指标及其考核标准期末说明考核评语2003年4月保密文件第24页绩效考核与薪酬体系建设项目—绩效考核方案介绍姓名岗位工号部门编号协助部门完成时间上级评语签名：日期：计划审批：签名：日期：管理人员工作计划及考核表计划及报告人：计划外（考核时填写）结果/说明计划考核期间本期评分后续工作/改进措施本月计划填写（日期：-）本月计划考核（日期：-）计划内容2003年4月保密文件第25页绩效考核与薪酬体系