工艺方案及设备选型管理规定

工艺方案及设备选型管理规定工艺方案及设备选型管理规定1范围本规定规定了公司新工业园区建设中的工艺方案、设备（包括仪器、仪表）调研、选型等程序。2引用文件下列文件中的有关条款通过引用而成为本规程的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改（不包括斟误的内容）或修订版本都不适用于本规程，但提倡使用本规程的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本规程。(无)3目的为规范工业园建设中的工艺技术方案、设备论证、选型工作流程、报批程序，确保工艺技术方案、设备选型工作受控、高效开展，特制定本办法。4职责4.1工艺装备组a)负责组织各专业组及设备使用部门进行工艺方案、设备的调研、选型工作；b)各专业组负责所属工艺领域的工艺方案、设备的分析论证和调研和选型工作；c)各专业组负责组织技术协议拟制、会签和报批工作；d)工艺装备组组长会签工艺方案，设备技术协议；审核设备的调研、选型相关文件。4.2物资采购组a)参与工艺方案、设备的分析论证、调研和选型工作；b)参与推荐供应商、协助进行技术协议的编制。4.3消防安全和监督组根据需要参与工艺方案、设备的分析论证、调研和选型工作。4.4使用部门负责人负责审核技术协议，设备立项表。14.5技术中心从技术改造项目管理角度实施管理，负责审查技术协议，设备立项表。4.6领导组负责审批设备立项表。4.7高新二期项目组负责涉及高新二期项目的工艺技术方案、设备的调研、立项、审批工作。5组织机构6要求和程序6.1工艺方案、设备分析论证。6.1.1各专业组对工艺方案进行分析论证，根据项目进度和实际需求，2011年11月30日集团公司批准的设备方案分批次提出设备需求计划（明确调研完成日期、技术协议和立项表签订日期、预计设备到货日期等关键节点）。6.1.2未列入2011年11月30日集团公司批准的设备清单的设备，需单独注明并在适当的时候补充调整报告、履行报批程序。6.1.3各专业组根据进度计划，邀请供应商到厂交流、网络收集信息或根据以往的经验确定技术方案、设备选型。与供应商交流时必须通知物资采购组、安全消防和监督组以及技术中心、设备使用部门相关人员参与。6.1.4公司交流或其他渠道仍不能确定工艺、设备方案的，各专业组可到供应商处或领导组工艺装备组物资采购组消防安全和监督组公司分管领导使用部门负责人技术中心2其用户处进行考察，流程是：填写《设备考察申请表》、确定实地考察要点、时间→物资采购组、安全消防和监督组以确认是否需要参与→技术中心审核→工艺装备组审批→填写《出差申请表》→领导组批准。6.1.5考察应充分考虑经济性和高效性，6.1.6实施考察后续填写《设备考察记录表》和相关资料报工艺装备组，考察资料必须明确说明《设备考察申请表》提出的调研内容的结果。6.1.7考察费用报销需经工艺装备组审核→技术中心备案→领导组审批，并符合公司《国内差旅费用报销管理办法》的规定。6.2设备选型6.2.1单价5万元（含5万元）以上的通用设备或非标设备在调研、考察完毕后，工艺设备组需编制《设备选型报告》。6.2.2设备选型报告应包括以下内容：a)设备主要作用；b)本次采购设备的配置及其供应商的要求；c)入围供应商的状况：企业特点、市场表现、技术实力、制造检测能力，产品技术先进性。6.2.3《设备选型报告》报批流程：各专业组拟制→使用部门负责人审核→工艺装备组组长会签→技术中心审查→分管公司领导审批。6.2.46.2.5单价低于5万元的设备，可不编制《设备选型报告》，直接进入立项程序。6.2.6供应商不足3家的，需编制《两家\独家采购报告》说明原因，拟制（工艺设备组）→事业部部长审核→物资采购组、工艺装备组会签→总经理批准→消防安全与监督组备案。6.3设备立项6.3.1设备立项包括a)拟制、批准设备购买申请报告；b)填写设备立项表；c)拟制、批准并签订技术协议。6.3.2设备购买申请报告审批流程：拟制（工艺装备组）→审核（使用部门负责人）→会签（工艺装备组组长、消防3安全与监督组、人经部）→审查（技术中心审查）→批准（领导组）。6.3.3技术协议审批流程：拟制（工艺装备组）→审核（使用部门负责人）→会签（工艺装备组组长、消防安全与监督组）→审查(技术中心)→批准（杨品开总助）。该审批流程各部门具体职责详见附录7。6.3.4设备立项表审批流程：拟制（工艺装备组）→审核（使用部门负责人）→会签（工艺装备组组长、消防安全与监督组、人经部）→审查（技术中心审查）→批准（领导组）。6.3.5批准后的技术协议原件由申请人保存，立项表原件由技术中心保存，复印件给相关部门作为物资采购、货款支付、设备验收的依据。7编号规则7.2编号方法如下：XXXX–XXX–XX–XXX序列号业务组（陶瓷、机电、汽配、检测、公用、电镀六类）所属项目（工业园、高新二期、工业园待定三类）年号例：2010年陶瓷事业部申请的第一台工业园设备，所有该设备的文件编号为：2010-工业园-陶瓷-001。7.3编号由工艺装备组(技术中心指定人员)统一编号。8考核8.1设备未按期签订技术协议，扣责任人200～500元。8.2设备未按期招投标，扣责任人200～500元。8.3设备未按期安装到位，扣责任人300～500元。9相关文件附录1《设备考察申请表》附录2《设备考察记录表》4附录3技术协议模板附录4《项目购置设备、仪表（软件）申请立项表》附录5《设备选型报告》附录6《两家\独家采购报告》附录7《技术协议审批流程各部门具体职责》