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1双鹤药业集团组织发展战略规划2003年3月12日2¶双鹤药业组织发展规划的背景¶双鹤药业组织架构变革总体构想¶双鹤药业组织架构变革方案实施建议3市场科技药金融背景之一：双鹤已确立了自身滚动发展的运营模式[三位一体]的运营模式•以市场为中心，现代医药、科技先导、金融支持三位一体，滚动发展。双鹤需要有一个强有力的一体化运作的组织体系，以确保“三位一体”运营模式的运行效率；4背景之二：双鹤已制定了较为明确的业务发展战略医药商业大输液合成抗菌药天然药物[3+1]的业务战略构思•业务结构：以大输液、合成抗菌药物、天然药物三大医药工业业务及医药商业构成双鹤“3+1”的基本业务结构；•业务发展目标：2003年：销售收入：70亿净利润：3亿2010年：销售收入：500亿净利润：25亿•资本运作：2003年：配股：6~8亿引资及海外投资：2~3家2010年：融资：50~100亿拥有上市公司：3~5家引资：3~5家建海外公司：5~8国只有建立与业务结构相匹配的组织结构，才能真正保证所有战略意图的实现；5背景之三：双鹤已形成一个庞大的集团法人群集团成员企业运营和管理状况双鹤股份子公司1子公司2子公司13子公司6子公司14子公司5子公司3子公司4子公司8子公司7子公司10子公司9子公司11子公司12子公司15子公司16子公司17子公司18子公司19•双鹤的发展速度与对整个成员企业的调控力不相匹配——由于子公司基本处于失控状态，其违规和暗箱操作给集团所带来的损害日趋严重。•规模的扩大与整体竞争力的提升不相匹配——新吸收的企业并未通过有效整合形成整体竞争优势。必须强化母公司对所有子公司实质性掌控力，以保障整个集团所有成员企业一盘棋运作。6背景之四：双鹤作为上市公司面临强制性监管的新环境上市公司监管环境新变化双鹤股份•2003年6月30日前董事会成员应当至少包括三分之一独立董事。•上市公司董事会应设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。必须适应监管环境的变化，相应调整董事会中的委员会结构。监管环境变化1监管环境变化2《独立董事制度指导意见》《上市公司治理准则》7四大背景的组织变革需求组织发展规划的核心点以实施“集团化管理”为总原则，重新构建双鹤的组织架构。四大背景导出了双鹤下一步组织发展规划的核心点双鹤需要有一个强有力的一体化运作的组织体系，以确保“三位一体”运营模式的运行效率；只有建立与业务结构相匹配的组织结构，才能真正保证所有战略意图的实现；必须强化母公司对所有子公司实质性掌控力，以保障整个集团所有成员企业一盘棋运作。必须适应监管环境的变化，相应调整董事会中的委员会结构。8¶双鹤药业组织发展规划的背景¶双鹤药业组织架构变革总体构想¶双鹤药业组织架构变革方案实施建议9¶双鹤药业组织架构变革总体构想应统一认识的几个观念问题近期组织架构变革总体构想10双鹤高层应就组织变革面临的两大障碍统一认识•“子公司是独立法人，应尊重其独立经营权”观念上的障碍•母公司决策、监督、执行三权配置不尽合理，母公司经理班子并未形成集团真正的执行中心。治理上的障碍11双鹤高层应就集团治理的重大问题统一认识•认识-1：•为了确保集团整体运作的效益，必须使所有成员企业的经营活动按照母公司的总体要求运行，集团总部必须对成员企业进行有效的控制和协调；•认识-2：•谁是所有者，谁就应拥有控制权，在产权结构中，谁占有的份额大，谁的控制权就大；•认识-3：•资本控制若不通过具体的控制落到实处，就很难达到当初建立资本纽带的目的；12•认识-4：•集团企业作为一个整体，其董事会的构成自然形成一个等级体系，其中母公司董事会位于顶尖，是集团的决策中心，而子公司董事会是执行母公司董事会决策的实施单位；•认识-5：•董事会是决策机构，负责公司的战略方向和重大决策。经理层是执行机构，负责董事会决策的实施及日常管理工作；•认识-6：•母子公司的经理层之间也会形成一个等级体系，母公司经理层在集团（母公司董事会）的决策执行体系中处于支配和领导地位，并主要通过人事、财务、预算、信息等管理手段，控制和协调成员企业的经理层，以保证集团战略决策的实施。双鹤高层应就集团治理的重大问题统一认识13双鹤高层应就其生命周期所处阶段及组织特征统一认识高层领导风格奖励方式组织形式集权程度正规化程度重点目标创业阶段集合阶段正规化阶段精细阶段生存成长声望稳定性扩大市场独特性完善性非正规化正规化初步正规化正规化个人集权上层集权有控制的分权有控制的分权直线制职能制职能制事业部制职能制加矩阵制家长制有权威的指令分权参与凭个人印象和感情个人和制度各半有正规考核和奖励制度不靠个人印象和感情系统考核按小组奖励双鹤药业14¶双鹤药业组织架构变革总体构想应统一认识的几个观念问题近期组织架构变革总体构想15总体目标搭建起集团化管理的组织架构集团组织架构的三个层面•一、集团战略管理层（总部）；•二、战略业务单元（业务部）；•三、子公司/分支机构。集团战略业务单元•北京总部•输液部•天然药业务部•医药商业部集团总部决策层职能机构•集团投资管理中心•集团资产监管中心•集团人力资源管理中心•集团科技管理中心集团总部执行层直属机构•三大业务部•九个职能部•北京工业园•双鹤经营•双鹤万辉•双鹤海外发展公司集团决策机构•母公司董事会为集团最高决策机构；•集团执行委员会为集团常务决策机构。近期组织架构变革总体构想16建议双鹤从以下三个层面架构集团的组织结构集团总部战略业务单元（业务部）子公司/分支机构1集团战略管理层（总部）2317集团执行委员会母公司董事会建议在母公司董事会之下设立集团执行委员会，并经母公司董事会充分授权，作为集团常务决策机构，行使对整个集团日常经营的决策权。组建集团执行委员会18集团总部决策机构的组成及其职责组成主要职责名称•审议批准集团的总体发展战略•审议批准战略经营单元的发展规划及目标•对总部副总以上高管人员的任免以及业绩考核和薪酬奖励政策的制定•审议批准战略经营单元财务预决算方案，利润分配方案和亏损弥补方案•制定集团的总体发展战略•制定各战略经营单元的发展规划及目标•拟订战略经营单元资本及股权结构的变动方案（分立、合并、解散）•制定战略经营单元财务预决算方案，利润分配方案和亏损弥补方案对各战略经营单元总经理及集团总部各职能部门负责人等重要人员的任免•审议通过战略经营单元职业经理的引进和核心团队的发展计划•审计监督战略经营单元的运行状况母公司董事会集团执行委员会常务决策机构最高决策机构全体董事1.执委主任（董事长）2.执委副主任（副董事长）3.执委副主任（副董事长）4.执委委员（常务董事）5.执委委员（常务董事）19战略业务单元（SBU）北京总部（业务范围描述）大输液（业务范围描述）天然药（业务范围描述）医药商业（业务范围描述）控股子公司参股子公司国内/国外分支机构组建四大战略业务单元20北京总部大输液天然药医药商业各个战略业务单元争取成为相应市场的领先者使命1.作为集团主要支柱，确保双鹤集团及母公司经营业绩的稳步增长；2.集团科研、培训中心；1.建成全国最大的输液集团，在2005年占领全国输液市场50％；2.成功打入欧美市场，成为世界领先的输液集团1.运用现代制药工艺开发天然药物，推进植物药现代化和规模化，扩大国内市场、进军国际市场；2.逐步发展成为集团的另一支柱、经济增长点1、有效整合集团资源、大力开发市场，构建全国性的医药大商贸集团；2、拉动双鹤药业集团产品销售的增长21各业务单元管理模式的选择子单元1战略业务单元（SBU）子单元1子单元1战略业务单元（SBU）子单元1子单元1子单元1秘书集中服务部门12管理模式各子单元自有财务、人事管理功能各SBU总部只负责总体协调与业务方向建议各SBU总部集中有关的服务部门特点战略单元内各子单元业务差别大各子单元业务量大，业务管理复杂战略单元内各单元业务管理模式相近集中管理可降低管理成本加强协调适用于各战略业务单元管理模式的选择22措施之一：调整集团总部决策层职能机构建议将原母公司董事会所设的投资、资产监管、人力、科技四大专业委员会及其所履行的集团协调功能从董事会中分离出来，以集团职能管理中心机构名称固化在集团执行委员会中，并与战略委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会四个委员会作为对应和补充，实现其应有职能。人力资源委员会资产监管委员会科学技术委员会投资发展委员会原母公司董事会集团执行委员会集团资产监管中心集团投资管理中心集团人力资源管理中心集团科技管理中心主要调整措施注：原董事会中的营销管理委员会与财务管理委员因其具有较强的管理和执行属性，本次组织调整将它们分别充实到业务部及母公司职能部门中。23集团执行委员会各管理中心集团投资管理中心集团人力资源管理中心集团科技管理中心集团资产监督管理中心核心任务/职责1、收集、整理、提供中央及地方政府、医药企业有关投资方面的政策及信息。2、协助战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，拟定投资发展战略计划；对投资方案进行评价，提出准决策意见，并负责制定提交董事会的议案。3、预审有关长、短期投资项目的可行性报告、合同、章程等重要文件，对重点项目进行实地调研，提出准决策的意见。4、初步审议公司资产的出售方案。5、就董事会的有关投资决议，对执行层进行监督和评价，并将结果报告公司董事会。6、下设集团战略研究中心，协助战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究。24集团执行委员会各管理中心集团投资管理中心集团人力资源管理中心集团科技管理中心集团资产监督管理中心核心任务/职责1、收集、整理、提供国家有关资产产权、法律、法规、审计等方面的政策。2、协助审计委员会监督公司的内部审计制度及其实施；审查公司的内控制度。3、对董事会决议的重大投资和资产重组工作进行监控；根据公司预算及经营目标，制定各公司的主要经济指标的预警线和报警线并进行监控，及时向公司董事会报告。4、审计集团各经营单位的经营状况。控制处理重大违纪和诉讼案件，推动公司的法制建设。25集团执行委员会各管理中心集团投资管理中心集团人力资源管理中心集团科技管理中心集团资产监督管理中心核心任务/职责1、收集、整理有关人力资源管理各方面的信息。2、拟订集团的人力资源发展规划。3、协助薪酬委员会拟订公司董事、监事及高级管理人员的薪酬体系。4、协助提名委员会推荐公司董事会所管辖的经营者及高级管理人员人选。5、负责集团总部及成员企业高级管理人员的引进和培训工作。6、审议集团各战略业务单元的薪酬及绩效考核体系。7、负责双鹤管理学院的领导工作。26集团执行委员会各管理中心集团投资管理中心集团人力资源管理中心集团科技管理中心集团资产监督管理中心核心任务/职责1、收集整理有关医药科研开发的信息。2、拟订集团的技术创新战略规划。3、审核、评议、监管集团的各项科技项目的立项、运作及最终效果.4、组织和领导集团的重大科技攻关活动。5、负责双鹤研究院的领导工作。27措施之二：调整集团总部执行层直属机构•以原董事会财务委员会为基础，与审计部、信息中心合并组建新的经济运行部。主要负责预算、稽核、信息三大职能。•财务部保留主要负责核算、权益、报表等日常财务管理。•将原董事会营销委员会与工商部合并组建商业部。•新组建天然药物部。•投资收购万辉资产设立双鹤万辉。•以原国贸部为基础扩充组建海外发展公司。原母公司直属机构人力资源部投资部证券部法制部审计部政工部北京工业园双鹤经营新母公司直属机构财务部人力资源部天然药物部商业部投资发展部法制部主要调整措施北京工业园政治工作部双鹤经营总经办计财部总经办经济运行部输液部证券部国贸部研究院双鹤万辉海外发展公司信息部28新母公司职能机构财务部人力资源部投资发展部法制部输液部政治工作部天然药物部总经办经济运行部证券部核心任务/职责1、为公司领导和各单位的正常工作提供良好的办公服务；2、围绕企业方针、政策的贯彻实施和重点工作，做好对内部各单位的督促、协调工作；3、从企业的发展出发，完