国药集团药业XXXX年报

国药集团药业股份有限公司6005112010年年度报告国药集团药业股份有限公司2010年年度报告1目录一、重要提示................................................................................................................................2二、公司基本情况........................................................................................................................2三、会计数据和业务数据摘要....................................................................................................3四、股本变动及股东情况............................................................................................................5五、董事、监事和高级管理人员................................................................................................9六、公司治理结构......................................................................................................................13七、股东大会情况简介..............................................................................................................18八、董事会报告..........................................................................................................................18九、监事会报告..........................................................................................................................31十、重要事项..............................................................................................................................32十一、财务会计报告..................................................................................................................49十二、备查文件目录................................................................................................................127国药集团药业股份有限公司2010年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名范邦翰董事工作出差李智明牛维麟独立董事工作出差王欣新(三)普华永道中天会计事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名李智明主管会计工作负责人姓名沈黎新会计机构负责人（会计主管人员）姓名茆雅敏公司负责人李智明、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）茆雅敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称国药集团药业股份有限公司公司的法定中文名称缩写国药股份公司的法定英文名称ChinaNationalMedicinesCoporationLtd.公司的法定英文名称缩写SINOPHARM(CNCMLTD)公司法定代表人李智明(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吕致远朱霖联系地址北京市东城区永外三元西巷甲12号北京市东城区永外三元西巷甲12号616室电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@cncm.com.cn国药集团药业股份有限公司2010年年度报告3(三)基本情况简介注册地址北京市东城区永外三元西巷甲12号注册地址的邮政编码100077办公地址北京市东城区永外三元西巷甲12号办公地址的邮政编码100077公司国际互联网网址@cncm.com.cn(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所国药股份600511(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1999年12月21日公司首次注册登记地点北京市崇文区永外三元西巷甲12号最近变更公司变更注册登记日期2010年9月9日公司变更注册登记地点北京市东城区永外三元西巷甲12号企业法人营业执照注册号110000002918724税务登记号码110103710925737组织机构代码71092573-7公司聘请的会计师事务所名称普华永道中天会计事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座26楼三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润368,186,043.37利润总额398,821,848.01归属于上市公司股东的净利润310,019,181.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润279,192,441.75经营活动产生的现金流量净额318,212,851.54国药集团药业股份有限公司2010年年度报告4(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币项目金额非流动资产处置损益-6,001.39计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,321,157.32除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益30,091,326.94单独进行减值测试的应收款项减值准备转回320,305.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,320,648.71所得税影响额-10,083,410.85少数股东权益影响额（税后）-137,286.38合计30,826,739.75(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年营业收入5,918,037,614.815,194,599,535.2013.934,385,472,469.36利润总额398,821,848.01295,239,182.5635.08250,738,381.74归属于上市公司股东的净利润310,019,181.50226,599,176.1536.81193,825,940.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润279,192,441.75220,262,337.8526.75193,071,987.00经营活动产生的现金流量净额318,212,851.54255,178,001.5424.70217,095,150.202010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末总资产3,392,770,351.502,776,796,908.1322.181,996,873,474.39所有者权益（或股东权益）1,304,470,127.731,043,272,703.1925.04831,265,377.04主要财务指标2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年基本每股收益（元／股）0.64750.473336.810.4048稀释每股收益（元／股）0.64750.473336.810.4048扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.58310.460026.760.4032加权平均净资产收益率（%）26.4024.53增加1.87个百分点25.46扣除非经常性损益后的加权平均净资产23.7723.85减少0.08个百分点25.36国药集团药业股份有限公司2010年年度报告5收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.660.5324.530.452010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.722.1824.771.74(四)采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额可供出售金融资产48,440,700.0048,492,906.4052,206.4合计48,440,700.0048,492,906.4052,206.4四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份201,156,57442.01201,156,57442.011、国家持股2、国有法人持股201,156,57442.01201,156,57442.013、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份277,643,42657.99277,643,42657.991、人民币普通股277,643,42657.99277,643,42657.99国药集团药业股份有限公司2010年年度报告62、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数478,800,000100478,800,0001003、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数14,206户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量国药控股股份有限公司国有法人44.01210,701,472201,156,574无诺