董事会会议记录

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资源描述

董事会会议记录会议时间:年月日会议地点:参加人:公司共有董事____名,________、________、________(董事姓名)出席了会议,________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议,________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。公司监事________、________、________(监事姓名),公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。会议内容:一、推选产生公司董事长、副董事长;二、聘任公司总经理;三、审议xxx所作的xxxx年度工作报告;四、审议xxx所作的xxxx年度财务报告;五、审议xxxx年利润分配方案的报告;六、……。主持人:会议讨论要点:记录各参会人的发言要点会议表决事项:经全体董事讨论,形成如下决议:一、同意推选xxx为公司董事长、法人代表,同意推选xxx同志为公司副董事长;二、同意聘任xxx为公司总经理;三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求,具备任职资格;四、审议通过xxx所作的xxxx年度工作报告;五、审议通过xxx所作的xxxx年度财务报告;六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告;七、……。(通过议决的表述:“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。未获通过的表述:“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。“________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。”记录人:参会人员签字:年月日

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