山西亚宝药业集团股份有限公司

山西亚宝药业集团股份有限公司6003512008年年度报告山西亚宝药业集团股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................3四、股本变动及股东情况................................................................5五、董事、监事和高级管理人员.........................................................10六、公司治理结构.....................................................................13七、股东大会情况简介.................................................................17八、董事会报告.......................................................................18九、监事会报告.......................................................................27十、重要事项.........................................................................27十一、财务会计报告...................................................................32十二、备查文件目录...................................................................33山西亚宝药业集团股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称山西亚宝药业集团股份有限公司公司法定中文名称缩写亚宝药业公司法定英文名称SHANXIYABAOPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD.公司法定英文名称缩写YABAOPHARM.CORP.公司法定代表人任武贤公司董事会秘书情况董事会秘书姓名任蓬勃董事会秘书联系地址山西省风陵渡经济开发区工业大道1号董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名杨英康证券事务代表联系地址山西省风陵渡经济开发区工业大道1号证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址山西省芮城县富民路43号公司办公地址山西省风陵渡经济开发区工业大道1号公司办公地址邮政编码044602公司国际互联网网址@yabao.com.cn公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址层三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润106,056,374.30利润总额111,422,672.93归属于上市公司股东的净利润85,455,888.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润81,517,055.15经营活动产生的现金流量净额102,899,172.56(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益293,479.96计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,618,836.86计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费671,063.58除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-264,300.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,507,300.40少数股东权益影响额-298,714.91所得税影响额-1,574,231.82合计3,938,833.27(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2007年2008年调整后调整前本年比上年增减(%)2006年营业收入1,254,651,587.05986,054,975.80986,054,975.8027.24748,050,558.80利润总额111,422,672.9367,965,665.6967,465,665.6963.9423,562,780.99归属于上市公司股东的净利润85,455,888.4252,404,365.0745,059,577.8963.0723,499,799.25归属于上市公司股81,517,055.1552,253,562.2144,908,775.0356.0024,882,246.90山西亚宝药业集团股份有限公司2008年年度报告4东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益（元／股）0.580.390.3448.720.17稀释每股收益（元／股）0.580.390.3448.720.17扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.550.390.3441.030.17全面摊薄净资产收益率（%）10.7014.2612.51减少3.56个百分点7.09加权平均净资产收益率（%）13.9714.6612.98减少0.69个百分点6.95扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）10.2114.2112.47减少4.00个百分点7.51扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.3314.6212.94减少1.29个百分点7.35经营活动产生的现金流量净额102,899,172.56105,685,653.59105,685,653.59-2.6411,590,939.45每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.65030.790.79-17.680.092007年末2008年末调整后调整前本年末比上年末增减(%)2006年末总资产1,674,249,365.161,074,811,393.791,074,311,393.7955.771,018,950,459.43所有者权益（或股东权益）798,315,011.48367,601,566.06360,256,778.88117.17331,172,195.46山西亚宝药业集团股份有限公司2008年年度报告5归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）5.052.762.7182.972.49四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股558,7500.42-558,750-558,750002、国有法人持股3、其他内资持股37,787,25028.38-13,312,500-13,312,50024,474,75015.47其中：境内非国有法人持股37,787,25028.38-13,312,500-13,312,50024,474,75015.47境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计38,346,00028.80-13,871,250-13,871,25024,474,75015.47二、无限售条件流通股份1、人民币普通股94,779,00071.2025,113,00013,871,25038,984,250133,763,25084.532、境内上市的外资股3、境外上山西亚宝药业集团股份有限公司2008年年度报告6市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计94,779,00071.2025,113,00013,871,25038,984,250133,763,25084.53三、股份总数133,125,000.00100.0025,113,000.00025,113,000.00158,238,000.00100.00股份变动的批准情况2006年1月24日,公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过《山西亚宝药业集团股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》，根据股改承诺,公司部分限售流通股于2008年9月9日上市流通。经公司2007年4月23日召开的三届十三次董事会及2007年5月25日召开的2006年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】602号文核准，公司2008年5月公开增发A股25,113,000股。本次公开增发完成后，公司股本总额由133,125,000股增至158,238,000股。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期芮城欣钰盛科技有限公司20,068,5006,656,25013,412,250股权分置改革2008年9月9日山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司17,718,7506,656,25011,062,500股权分置改革2008年9月9日山西省经济建设投资公司558,750558,7500股权分置改革2008年9月9日合计38,346,00013,871,25024,474,750//(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位：股币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期A股2008年5月15日14.4725,113,0002008年5月29日25,113,0002、公司股份总数及结构的变动情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】602号文核准，公司2008年5月公开增发A股25,113,000股。本次公开增发完成后，公司股本总额由133,125,000股增至158,238,000股。3、现存的内部职工股情况山西亚宝