企业发展战略内部控制调查问卷

控制要点调查内容备注企业是否在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目标企业在制定发展目标过程中，是否综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素企业是否根据发展目标制定战略规划战略规划是否明确发展的阶段性和发展程度战略规划是否确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径企业是否在董事会下设立战略委员会，或指定相关机构负责发展战略管理工作，履行相应职责企业是否明确战略委员会的职责、议事规则和决策程序企业是否对战略委员会会议召开程序、表决方式、提案审议、保密要求和会议记录等作出规定企业发展战略的制定内部控制调查问卷战略规划制定发展目标制定战略委员会设立控制要点调查内容备注企业发展战略的制定内部控制调查问卷企业是否确保议事过程规范透明、决策程序科学民主战略委员会是否组织有关部门对发展目标和战略规划进行可行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案必要时，是否借助中介机构和外部专家的力量为其履行职责提供专业咨询意见战略委员会是否具有较强的综合素质和实践经验战略委员会的任职成员和选任程序是否符合有关法律和企业章程的规定董事会是否严格审议战略委员会提交的发展战略建议方案董事会审议战略委员提交的发展战略建议方案时，是否重点关注其全局性、长期性和可行性董事会在审议方案中如果发现重大问题，是否责成战略委员会对方案作出调整战略审议批准战略委员会设立控制要点调查内容备注企业发展战略的制定内部控制调查问卷企业发展战略方案经董事会审议通过后，是否报经股东大会批准实施控制要点调查内容备注企业是否根据发展战略，制定年度工作计划，编制全面预算企业是否将年度目标分解、落实企业是否完善发展战略管理制度企业是否确保发展战略有效实施企业是否重视发展战略的宣传工作企业是否通过内部各层级会议和教育培训等有效方式，将发展战略及其分解落实情况传递到内部各管理层级及全体员工战略委员会是否加强对发展战略实施情况的监控年度计划制定发展战略宣传战略实施控制战略审议批准企业发展战略实施的内部控制调查问卷控制要点调查内容备注企业发展战略的制定内部控制调查问卷战略委员会是否定期收集和分析相关信息战略委员会对于明显偏离发展战略的情况，是否及时报告是否由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗拒力等因素发生重大变化调整发展战略确需对发展战略做出调整的，是否按照规定和程序调整发展战略被审计人员：审计：日期：日期：战略实施控制发展战略调整