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1泛远集团----做最负责任的企业成为最受人尊敬的企业2各位股东：董事会已通过由我提议的《股份制改造方案》。此项议案属重大决策，根据《公司法》规定，还需经过股东大会表决，而且需得到三分之二以上股东支持并投赞成票。作为董事长我持有33%的股份，如需得到三分之二以上股东支持，我还需得到34%的股东支持，股东每人有一票，希望各位认真听取此方案，并投出神圣、负责的一票。以下是我的方案董事长：韩闻钧2013.5.303股份制改造方案泛远建设（集团）有限公司二O一三年五月三十日4目录一、集团简介二、集团2013—2017年未来五年的战略目标和定位三、新的组织架构图四、股改前股东人际关系表五、股改激励方案（一）、股改的背景及目的（二）、总公司股改激励方案1、身股股改方案2、拟分红明细3、股改后股东人际关系表5•（三）、项目部股改激励方案•1、身股股改方案•2、拟分红明细•3、股改后股东人际关系表六、持股协议书6一、集团简介泛远建设（集团）有限公司是一家股份制的民营建筑工程总承包企业，注册资本6020万元，年开复工面积约50万平方米，年完成营业收入5亿元。下辖控股子公司有：泛远建设有限公司、河北泛远建筑租赁有限公司、山东万海房地产开发有限公司、河北洋远投资有限公司；参股子公司为河北泛远建筑设计有限公司。公司沿革2007年组建了管理团队，明晰了股权结构，并进行了实质化公司运营。2009年重组了一家建筑总承包企业，更名为泛远建设有限公司至今。7二、集团2013年-2017年未来五年发展战略目标和定位（一）、战略目标1、战略建设板块：成为河北地区建设工程总承包商第一品牌房地产板块：成为北方地区城镇化建设优秀综合运营商2、建设板块：2013年营业收入8亿元，营业收入平均年递增20%，到2017年实现年营业收建设入20亿元。房地产板块：五年十城百亿，在五年内建设运营十个城市综合体，实现营业收入100个亿。8（二）、定位让开发商最心安的“EPC”一体化服务商五星级酒店里的家，家里的五星级酒店9三、新的组织机构图股东会董事会总裁监事会战略咨询委员会副总裁副总裁副总裁人力资源管理中心房地产子公司设计子公司经营管理中心建设子公司租赁子公司财务管理中心审计管理中心10泛远建设子公司组织架构图董事会副总裁（兼总经理）监事会副总经理副总经理总工程师租赁公司采购管理部财务管理部预算管理部工程管理部项目1项目2项目3综合管理部11房地产子公司组织架构图董事会监事会总经理副总经理副总经理前期策划部工程管理部财务管理部销售招商部综合物业部总工程师项目1项目2项目312四、股改前公司人际关系职务股东副总副总副总运营总监预算部长材料部长工程部长财务部长项目经理项目副经理人数21111212276股权%71.4414.2814.2800000000与老板关系投资人投资人投资人职业经理人骨干骨干元老骨干骨干元老骨干元老骨干元老13五、股改激励方案（一）、股改的背景及目的•（1）股改的背景•①集团进入成长期，正是抓住机遇、快速增长时期，为了留住和引进•优秀人才、业务骨干，做大建设和房地产开发两个板块；•②现有制度使得各业务部门只对业绩负责，而对利润不负责；管理层领导不关心业绩，基层员工干劲不足，绩效考核难以贯彻；•③单纯的依靠提高员工工资待遇已经不能实现公司的稳定发展。•（2）股改的目的•①通过股改激励方案，更好发挥中、高管理层的积极性，让其真正为自己干，保持团队的高效稳定；•②筑巢引凤，吸纳优秀的人才，让有激情、有魄力、有梦想的员工能在泛远的平台上创业；•③让企业新员工和有潜力员工看到自己未来的发展前景，为其职业生涯规划指明方向。•④提高业绩，增加利润；•⑤降低成本的压力，增加员工的归属感，减轻老板的压力，把“我的”企业变成“我们的”，建立合理的公司治理，实现泛远基业长青。•（3）股改范围：公司、子公司、项目部，我们今天把泛远建设子公司和项目部（独立核算）进行了方案设计，具体方案见后述。14•（二）、总公司的股改激励方案151、总公司定数量每年公司可分配利润的10%（2013年预计可分配利润1600万元）用于身股分红身股根据职务、职称标准确定定对象（1）副总：1名（2）运营总监：1名（3）业务部门的部长、副部长：7名（4）项目经理、项目副经理、项目总工：13名；定模式身股，没有所有权，有受益权，按岗位行使管理权定价格员工不出资即可享有此权利，价格为零，但要缴纳足额入股保证金（入股保证金按每股公司净资产的10%计算，即17万每股）；不缴纳保证金的不享受身股分红161、总公司定时间有效期：6年；行权期：每2年分红1次，在第2年春节前7日内分红60%，其余40%在次年6月30日前7日内兑现定来源当期可分配利润的10%定条件因个人原因请假六个月以上或旷工一个月以上视为自动放弃身股权利；累计请假超过10天不足30天的按80%比例分红，累计请假超过30天不足60天的按70%比例分红，累计请假超过60天不足90天的按60%比例分红，累计请假超过3个月视同放弃假期期间分红权利；有重大失误或过错的取消身股分红定机制身股所有人正常离职享受其身股分配，但身股收回同时退还其保证金；非正常离职，视同放弃身股分配，身股收回，保证金不退还；双方签订协议并入股保证金到帐生效,保证金不计取利息。172、股改后总公司人际关系职务股东副总副总副总运营总监预算部长材料部长工程部长项目经理项目副经理副部长人数21111111710股权%64.312.8512.852.170.580.430.430.430.430.29与老板关系投资人投资人投资人职业经理人骨干骨干元老骨干骨干元老骨干元老183、股改后总公司拟分红明细职务身股年薪拟分红副总（1）2.17%30万34.7万运营总监（1）0.58%8万9.28万预算部长（1）0.43%6万6.88万材料部长（1）0.43%6万6.88万工程部长（1）0.43%6万6.88万项目经理（7）0.43%12万6.88万项目副经理、副部长（10）0.29%4万4.64万合计10%180万160万19•（二）、项目部的股改激励方案201、××项目部定数量按项目净利润的10%（预计本项目净利润为450万元）进行身股分红根据职务标准确定定对象（1）项目经理：1名（2）项目副经理：1名（3）项目总工：1名（4）项目预算师：1名；（5）项目材料主管：1名定模式身股，没有所有权，有受益权，按岗位行使管理权定价格员工不出资即可享有此权利，价格为零，但要缴纳足额入股保证金（入股保证金按每股项目净利润的10%计算，即4.5万每股）；不缴纳保证金的不享受身股分红211、××项目部定时间有效期：××年；行权期：每2年分红1次；在第2年春节前7日内分红60%，其余40%,在次年6月30日前7日内兑现定来源当期可分配利润的10%定条件因个人原因请假六个月以上或旷工一个月以上视为自动放弃身股权利；累计请假超过10天不足30天的按80%比例分红，累计请假超过30天不足60天的按70%比例分红，累计请假超过60天不足90天的按60%比例分红，累计请假超过3个月视同放弃假期期间分红权利；有重大失误或过错的取消身股分红定机制身股所有人正常离职享受其身股分配，但身股收回同时退还其保证金；非正常离职，视同放弃身股分配，身股收回，保证金不退还；双方签订协议并入股保证金到帐生效222、项目拟分红明细职务身股年薪拟分红项目经理（1）4%12万18万项目副经理（1）2%8万9万项目总工（1）2%7.2万9万项目预算师（1）1%5万4.5万项目材料主管（1）1%5万4.5万合计10%37.2万45万233、股改后项目人际关系职务股东副总副总项目经理项目副经理项目总工项目预算师项目材料主管人数21111111股权%64.312.8512.8542211与老板关系投资人投资人投资人骨干元老骨干元老骨干元老骨干元老骨干元老24六、持股协议书•泛远建设有限公司员工内部自愿出资入股协议书（身股）•甲方：泛远建设有限公司•乙方：________员工•此协议本着双方自愿、平等的原则，为建立健全公司的利益分配体系，更加激励和提高员工的积极性、稳定性，进一步加强员工的主人翁意识，使企业利益员工利益实现共同发展，特此以下协议：•一、入股的范围：必须是本公司工作三年以上的员工，按岗位权重比例，或对公司有突出贡献者，经公司大股东认可方可入股。•二、员工内部持股股份的性质•1、该股份为内部分红股份（身股），不具有企业固有财产的所有权，不得继承，不得转让。•2、该股份享受企业该年度纯利润的受益权，可以参与分红。•3、该股份享受企业经营状况的知情权。•4、该股份不享受企业的管理权，管理权由公司董事会按职务分配。•5、该股份是公司给予在职员工的激励，受益权仅限于公司在职员工。•三、股东（身股）必须遵守条例及违反责任：•1、各股东在合约期内，不得与任何人或团队做任何与本行业相同及相近行业等盈利性之投资，如违反则视为自动放弃股份并不给予任补偿同时追究其法律责任；•2、违反本企业管理制度而被开除的，按自动弃股处理，不给予任何补偿；•3、假公济私、利用公司资源或外交关系谋取私利的，首先赔偿企业损失，同时给予10倍以上罚款，上缴企业帐户。•四、股东请假与分红权益：•1、股东因个人原因，需单次请假超出15天以上的必须经公司总经理批准；•2、股东因个人原因，需单次请假20天以上的（公司制度内允许的请假除外），公司视为自动退出股东权利，同时清算股权和股资；•3、请假期间股东分红规定：25七、持股协议书•全年累计请假十五天以内的可全额分红，超出十五天不满三十天的按60%分红，超过三十天的不参与本年度分红，产假不享受假期期间分红。•五、入股政策•1.所入股的结算单位名称____总公司___________•2.所入股结算单位的每股金额__170万元____________•3.所入股的股份上限__2.17股______________•4.本次入股的股份金额__0万元__占_2.17____%•5.本次入股所享受的配股_0____%，价值金额为___0__元•6、本人应足额缴纳入股保证金，保证金按每股公司净资产的10%即17万元计算。•六、分红政策•1.年度纯利润的计算办法：结算单位该财政年度的总收入—该财政年度的总成本=该财政年度纯利润。成本包括：工资、房租、税收、经营费用、固定资产折旧费用，等其他开支。•2.分红的计算办法：每年公司可分配利润的10%用于身股分红•3.分红的时间及次数：每2年分红1次；行权期：在第2年春节前7日内分红60%，其余40%在次年6月30日前7日内兑现•4.每半年召开一次股东大会，并向股东公布企业经营情况，及纯利润的情况。•5.如公司亏损则不分红。•七、退出政策•1、如正常离职，该员工所辖公司，年度财务结算后，根据盈亏结算，保证金一年后退还本金（一年内没有给公司造成负面影响）。•2、如非正常离职则保证金不退还•八、保密协议：本协议书为公司最高商业机密，所有股东必须有保密责任，一旦发现泄密，将追究其法律责任。•其余未尽事宜由甲、乙双方友好协商解决，协商无效经由人民法院依法裁决，本协议自双方签字并入股款到账起生效。•甲方：乙方：•年月日年月日26——谢谢——THANKS