构建专家委员会的初步方案

构建专家委员会的初步方案为应对公司快速发展需要，全面地提高投资决策的效益和质量，充分运用国内外各方面专家的资源，搭建具有行业性、战略性的专家人才数据库基础上的专家委员会。成立专家委员会有利于推动公司的可持续发展以及效益和水平的提高，并保障公司投资决策程序的高效、合理和科学性。一、专家库的建立及意义1.对于一间成功的基金管理公司，专家库的建立是不可缺少的一个环节。2.推荐进入公司专家库的评标专家应当满足以下条件：从事与金融、地产相关的专业领域工作或者具有但不限于法律、财务、税务、审计方面经验的人士参与。3.专家库的功能：公司管理层可以通过专家库与房地产、管理、税务、法律、金融和市场的等领域的专家建立交流平台。利用专家库的查询和索引功能可以找到能够帮助公司管理层更好的了解资本市场的走势及房地产行业的发展；同时通过与专家的接触可以进一步开拓公司的业务，为公司打开新的平台。实现公司与专家之间的互动，更加有效的整合资源。二、充分认识专家委员会的战略意义1.专家委员会是公司运营的咨询、评审、建议机构，在日常运营、项目投资上起咨询、参谋和指导作用。2.专家委员会有责任与义务对公司管理层的重大决策提出意见。3.专家委员会的成立可以扩大公司与外界专业方面相互沟通的渠道和覆盖面，加强社会专家库的组织建设和管理，为公司的决策事项提供专家支持。三、专家委员会的人员构成1.专家委员会设主席一名，将由公司董事会、管理层推荐，通过投票且获得半数以上票数者担任。2.专家委员会成员将于公司的专家库中挑选产生，由在金融投资、项目评估、法律、审计、地产行业及其相关领域内具有较高造诣或丰富实际工作经验、具有高级技术职称的专家组成。3.专家委员会成员将暂定由七人组成，任期为两年。四、专家委员会的主要职责1.专家委员会的主要职责是对公司营运、改革发展重要部署、重大投资项目进行专题调研、为公司的战略决策提供咨询。2.审议公司现有的投资项目及中长期的建设目标和发展规划，受管理层委托对重大事项及问题进行论证和咨询。3.密切跟踪和了解市场及政策的最新动态，包括但不限于地产、金融类，及时将信息反馈给公司管理层。4.专家委员会需指定公司专家系统的建设规划，提出专家工作目标。5.专家委员会需定期组织专家与管理层进行交流及交换意见、信息，培养及挖掘更多行业内认识。6.专家委员会有责任与义务审核及特聘专家，并确定专家待遇。五、专家委员会运行1.专家委员会实行例会制，每年召开1-2次全体会议，可采用面对面、网络会议、电话会议等多种方式，就重大事项进行审议和表决。全体会议必须有半数以上委员出席，所作决议方能生效。2.会议决议事项时原则上应采取委员表决的方式。当委员因故不能参加会议时，需书面委托其他委员对决议事项进行表决。