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德润集团投资有限公司议事规则（讨论稿）（2016年月日）第一条为规范公司重大事项的决策程序，提高管理水平，及时掌握和了解工作进度，推动部门之间协调，加强年度目标的过程监控，确保各项工作圆满完成，特制定本规则。第二条本规则的总体原则是，坚持民主集中制，努力使公司在议事内容、议事方法、工作程序和决策上，做到科学、规范、正确、合理。第三条公司议事以召开会议为主，会议类型：总经理办公会、周例会、半年（年度）工作会议、年度目标推进会、财务分析会议、工程例会以及临时需要召开的会议等。第四条各类会议必须认真准备，主题明确，重点突出，内容清楚。参加会议人员要畅所欲言，简明扼要，有理有据，说明问题。第五条总经理办公会议事内容、程序和办法1、议事内容（1）听取各部门工作汇报，内容包括：上个月工作完成情况、关键点和失误点，未完成事项下一步要采取的措施。（2）确定公司及各部门月度重点工作计划。（3）研究公司人员聘用、培训、考核、奖惩、解聘等事项。（4）研究重大投资项目、招投标方案等事项。（5）研究涉及职工切身利益和社会公益活动等事项。（6）其他重要事项。2、程序和办法（1）参加人员：总经理、顾问、副总经理、总经理助理、各部门负责人以及指定的列席会议人员。（2）会议主持：由总经理或由总经理指定的人员主持。（3）会议时间：每月第一周六8时30分召开，与月初周例会一并举行。（4）会议由审计监察部组织，每月28日前收集下月度工作计划；办公会前2天，由各部门书面向审计监察部提交有关议题。审计监察部收集整理报总经理审定后，提前1日通知（并附会议议题）与会人员。（5）会议由审计监察部负责记录，整理会议纪要，对会议确定的重要事项开展督查。第六条周例会议事内容、程序和办法1、议事内容（1）总结本周工作完成情况，安排下周重点工作计划。（2）研究急需处置的事项。（3）其他事项。2、程序和办法（1）参加人员：总经理、顾问、副总经理、总经理助理、各部门负责人以及指定的物业公司等列席会议人员。（2）会议主持：由各部门负责人轮流主持，按“项目管理中心—销售管理部—财务管理部—综合管理部—审计监察部—党群部”的顺序进行。（3）会议时间：每周六上午8时30分召开。（4）各部门在每周五12时前将汇报议题、内容提交审计监察部整理、审核。（5）会议由审计监察部负责记录，对重要事项形成会议纪要并开展督查。第七条半年（年度）工作会议和年度目标推进会议事内容、程序和办法1.1、半年工作会议内容（1）各部门负责人向会议报告半年工作，内容包括：上半年工作情况（重点、亮点与不足）、目标完成情况、下半年改进工作以及要采取的措施等。（2）公司对上半年目标完成好的部门进行表彰。（表彰形式，如：组织到安庆周边游玩，送好书，请表彰部门发表感言等。）（3）总经理作半年工作讲话。（4）其他事项。1.2、年度工作会议（1）各部门负责人向会议报告全年工作，内容包括：年度目标完成情况、工作中取得的主要成绩、存在问题以及经验教训，下年度改进工作以及要采取的措施等。（2）表彰先进单位和个人。（3）总经理发表年度工作讲话。（4）与会人员聚餐。（4）其他事项。1.3、年度目标推进会内容（1）各部门汇报新的年度目标任务和分解情况，表明完成目标任务的态度和决心。（2）审计监察部作年度目标考核办法说明。（3）总经理与部门负责人签订目标责任书。（4）总经理讲话。（5）其他事项。2、程序和办法（1）参加人员：集团及下属公司全体员工。（2）会议主持：由总经理或由总经理指定人员主持。（3）上半年工作会议于7月10日前召开，年度工作会议于次年元月31日前进行，年度目标推进会于每年春节后的15日内召开。（4）各部门分别于7月5日、元月10日前向审计监察部提交半年和年度工作报告。（5）会议由综合管理部负责发出通知，布置会场，记录（摄影、摄像）并负责整理会议纪要，做好会议的宣传报到工作。审计监察部牵头准备会议材料（包括起草总经理讲话），对会议重要事项开展督查。第八条财务季度分析会议事内容、程序和办法1、议事内容（1）房地产企业库存情况分析汇报。（2）房地产企业经营情况和财务状况分析汇报。（3）企业预算执行情况分析汇报。（4）企业财务分析结论。（5）其他事项。2、程序和办法（1）参加人员：总经理及总经理指定人员。（2）会议主持：由财务管理部经理主持。（3）会议时间：每季度的次月15日前召开，其他财务分析会根据需要召开。（4）会议由综合管理部负责发出通知，财务管理部负责准备会议内容、会议记录和整理会议纪要。第九条工程例会内容、程序和办法1、会议内容：（1）副总经理或指定人员重点汇报项目质量、安全和工程进度。（2）工程施工建设中需要解决的问题。（3）经济签证或重大图纸变更。（4）技术顾问通报安全质量检查情况，并对薄弱环节和关键点开展培训。（5）其他事项。2、程序和办法（1）参加人员：公司总经理、总经理助理、总工、技术顾问、采购人员、审计监察部及全体项目中心人员。（2）会议主持：由副总经理主持。（3）会议时间：每月15日左右召开。（4）会议由项目管理中心确定专人负责收集议题，交副总经理和技术顾问审核后发出通知，并确定专人负责会议记录、整理会议纪要，对会议决议事项跟踪落实。第十条公司临时会议1、会议由公司总经理或总经理指定人员主持。2、根据具体情况通知相关人员参加。3、会议内容，处理临时发生的紧急、突发事件或其他急需处理的问题。4、会议由总经理指定人员或发起部门记录、整理及跟踪会议事项的落实。第十一条会议有关事项和纪律要求1、各类会议由综合管理部统一管理，负责安排会议室和保洁工作。（1）总经理办公会议、半年（年度）工作会议和年度目标推进会，会务服务由综合管理部负责。（2）各部门召开会议前应向综合管理部报备，会务服务自行承担，综合管理部予以协助。会议结束后，及时通知综合管理部人员清理会场。2、各类会议要确定专人负责记录、整理，形成会议纪要。除工程例会会议纪要由副总经理签发外，其他会议纪要必须报总经理签发。所有会议纪要均要统一分类编号，按有关规定交档案室管理。3、与会人员应准时到会，不得迟到、早退。如因特殊情况不能参会，必须提前按级请假，并征得主持人同意由指定代理人参加会议，未经允许或未作说明者视为缺席。4、会议期间，参会人员应自觉将手机设置关机或振动状态，不准在会场内接、打电话，不得交头接耳，影响会议正常进行。5、严格会议保密纪律，在研究决定的事项未正式公布之前，任何人不得泄密。6、对参会者无故缺席、迟到、早退、接打电话以及违反保密规定等行为，按《公司奖惩办法》有关规定进行处理。7、公司各部门、分公司可以参照此规则，建立必要的例会制度，对公司的主要会议精神要及时传达、贯彻落实。第十二条本规则自发布之日起实行。第十三条本规则由公司综合管理部负责解释。