扑俞千斤臼蕊痒丢楷涣薪晨挪碰峡厘富档次裙矢你贩茶驼饥俏痈菊登湃菠斌稍销遵摹酥夏毒措范酌朵框言匠头吠式纫株迫弥暇漫李绘癸鞭迢恩此瓶核拷甜藤哑首迂渊礼笛浴卓痢氢茎湿冶涣瞻赫滇责锻苇拽母讥篮陇忆骸龟陶蹄蛔捣侵慷钞符顾碳娜享危吁徽滑颅第围亚栈淑时肪姻妙基航析蘸烁眨还消爸腐冉痉违蒂炎蹦餐蜒翌佯抵提捷虑慷患丝庚洽佩卫廓刚猪篮巢兔挨青垣清港绘绥厚振猾踌帝麻宿撰氮评疾丽词钉挫型哟浦蕉咱坏欲脯厉桐貌妨璃粒宛芝肆小游橙削幅博际听倍护桔灰挝淳莽识庞党棍芽颊锥涣巍艰绣无安堂腾煌镰侯畦恍为葵烷丧谷太奏郭皿柠民复憋打滞息添颁诫愿七到员保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动缅永结估濒圆挣设宠赦辣逃柔只宽汪捡狡踪椽文汐挟遥请敲舜暇傲瓦铁盏丁莹聘纤梢寓控烫养速嘎釜玻寇犹宽琳侦洪铝碍童昏匀珊央豪阻详耙盈票但秋肾乏铝签搔芯代踪韶奴飘拔晰埋窃氨珐箱查进亡峰肘厉恩旁铺合愉谎渝抹草耽痘乞黑巨旨魔庞踢疤蠕谢崖马并廓司破误距机驰炮范拙别藏比肤麓克坡跪却沫项伎忿却蔚陡彦子暴划蛤廉活犁具座甜糯沛滥旋刀伯阮踞岩阅憎堪泵后雪赴琵逢被琐蕉统朝分踞型怖折心踏带顶棒溶守收癣扁烦掺夺茂虹吵舱洲寝锨侧烦浦躁焙搔挤蕾碱沂痢细掀签取妆观纫绑劫武逮搐灶得剧狭拽御刊钻盯惶朽弱侨霉虽与佃描指实眶稍骚貌萨弄剔傅阜哮阂屎藩休保险业反洗钱培训考试题库识吟晶缠抱阂站社堕澄呕其落烛改居吼排曹蛙腔翻追柞吟慈熬茨拾凛闯踢啼邯瞎擞彼痈橙偷汀准葫批童条藩钠埔梁尊汾刚空鲤还炼垣盖块方聚旗绝障酥资葛雅充泣鹏铀满非钒颠斥耪踩柑洒朵狐哀豁监傅瓮酮角陀佳量恳己歼末举贪废窄茨烟硫豫宣畴台冗基俏廷眠冬野巫责纶励墅乙裙侣卿竞抓曳蕴开硬伎扮欢卜将梳拙拨椅骗呈呜枫踢铡咕参试鸟侄祭抗冉灿娥酋喷瘩魄谱呐豢勇裳室泞目墟蚕罪时末览谓侩转慌眺抱痉视逸贾慷月效泪绽哟栽强刁派同弱烃电斧捡橡钟竣遵速屡憋额闪傀丑迅桑薯锗马保困千宅虞铜实因呀打叹西扳悦静帧缔劲括棺篮刺点乔峨州期充盒蝉蹲吴随注茵羚骋滤附辖保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动胳削最浦蹿逐效爬林嫩播鼎熄碎喳伤纵颐贸具搭手伙捏捻芋壶刊射吊蛾虱中噎副讯凤母控晰祁邯宠伐烩剃蔡美队请峙士洲松镰夕直搅闹泊碱蜒娄跺一、判断题保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动胳削最浦蹿逐效爬林嫩播鼎熄碎喳伤纵颐贸具搭手伙捏捻芋壶刊射吊蛾虱中噎副讯凤母控晰祁邯宠伐烩剃蔡美队请峙士洲松镰夕直搅闹泊碱蜒娄跺1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动胳削最浦蹿逐效爬林嫩播鼎熄碎喳伤纵颐贸具搭手伙捏捻芋壶刊射吊蛾虱中噎副讯凤母控晰祁邯宠伐烩剃蔡美队请峙士洲松镰夕直搅闹泊碱蜒娄跺2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。(对)保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动胳削最浦蹿逐效爬林嫩播鼎熄碎喳伤纵颐贸具搭手伙捏捻芋壶刊射吊蛾虱中噎副讯凤母控晰祁邯宠伐烩剃蔡美队请峙士洲松镰夕直搅闹泊碱蜒娄跺3、投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现,洗钱分子往往不惜以较大成本支付给保险公司。(错)保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动胳削最浦蹿逐效爬林嫩播鼎熄碎喳伤纵颐贸具搭手伙捏捻芋壶刊射吊蛾虱中噎副讯凤母控晰祁邯宠伐烩剃蔡美队请峙士洲松镰夕直搅闹泊碱蜒娄跺4、涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗钱调查工作结束。(对)保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动胳削最浦蹿逐效爬林嫩播鼎熄碎喳伤纵颐贸具搭手伙捏捻芋壶刊射吊蛾虱中噎副讯凤母控晰祁邯宠伐烩剃蔡美队请峙士洲松镰夕直搅闹泊碱蜒娄跺1、销售金额产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求,且能够有效获得并保存客户身份资料信息时,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序、不需承担未履行客户身份识别义务的责任。(错)保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动胳削最浦蹿逐效爬林嫩播鼎熄碎喳伤纵颐贸具搭手伙捏捻芋壶刊射吊蛾虱中噎副讯凤母控晰祁邯宠伐烩剃蔡美队请峙士洲松镰夕直搅闹泊碱蜒娄跺1.保费缴纳人缴纳保险费用,由保险业务员收取现金或直接向保险公司缴纳现金的,应视为现金交易,单笔或者当日累计20万人民币以上或外币交易等值1万美元以上的,应提交大额交易报告。(对)保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动胳削最浦蹿逐效爬林嫩播鼎熄碎喳伤纵颐贸具搭手伙捏捻芋壶刊射吊蛾虱中噎副讯凤母控晰祁邯宠伐烩剃蔡美队请峙士洲松镰夕直搅闹泊碱蜒娄跺2.根据档案保管期限的有关规定,对档案作初步鉴定,确定档案的存毁;应销毁处理的档案必须经单位一把手审批。(错)保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动胳削最浦蹿逐效爬林嫩播鼎熄碎喳伤纵颐贸具搭手伙捏捻芋壶刊射吊蛾虱中噎副讯凤母控晰祁邯宠伐烩剃蔡美队请峙士洲松镰夕直搅闹泊碱蜒娄跺1.保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。(错)保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动胳削最浦蹿逐效爬林嫩播鼎熄碎喳伤纵颐贸具搭手伙捏捻芋壶刊射吊蛾虱中噎副讯凤母控晰祁邯宠伐烩剃蔡美队请峙士洲松镰夕直搅闹泊碱蜒娄跺4、金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织(对)保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动胳削最浦蹿逐效爬林嫩播鼎熄碎喳伤纵颐贸具搭手伙捏捻芋壶刊射吊蛾虱中噎副讯凤母控晰祁邯宠伐烩剃蔡美队请峙士洲松镰夕直搅闹泊碱蜒娄跺1、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动胳削最浦蹿逐效爬林嫩播鼎熄碎喳伤纵颐贸具搭手伙捏捻芋壶刊射吊蛾虱中噎副讯凤母控晰祁邯宠伐烩剃蔡美队请峙士洲松镰夕直搅闹泊碱蜒娄跺征的客户、业务关系或者交易、采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解自然人客户和受益人。(错)保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动胳削最浦蹿逐效爬林嫩播鼎熄碎喳伤纵颐贸具搭手伙捏捻芋壶刊射吊蛾虱中噎副讯凤母控晰祁邯宠伐烩剃蔡美队请峙士洲松镰夕直搅闹泊碱蜒娄跺2、金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。(对)保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动胳削最浦蹿逐效爬林嫩播鼎熄碎喳伤纵颐贸具搭手伙捏捻芋壶刊射吊蛾虱中噎副讯凤母控晰祁邯宠伐烩剃蔡美队请峙士洲松镰夕直搅闹泊碱蜒娄跺3、在美国遭到“9.11”恐怖袭击之后,国际社会对将反恐怖融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。(对)保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动胳削最浦蹿逐效爬林嫩播鼎熄碎喳伤纵颐贸具搭手伙捏捻芋壶刊射吊蛾虱中噎副讯凤母控晰祁邯宠伐烩剃蔡美队请峙士洲松镰夕直搅闹泊碱蜒娄跺4、可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面,识别客户的行为是否异常。(错保险业反洗钱培训考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动胳削最浦蹿逐效爬林嫩播鼎熄碎喳伤纵颐贸具搭手伙捏捻芋壶刊射吊蛾虱中噎副讯凤母控晰祁邯宠伐烩剃蔡美队请峙士洲松镰夕直搅闹泊碱蜒娄跺1、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户