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类别子类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月临时公告业绩预告（如需）董事会审议董监高上年考核与本年薪酬定期董事会，审议年报、一季报等：1.董事会工作报告2.监事会工作报告3.年度报告及摘要、一季报及正文4.听取独董述职报告5.审计委员会履职情况报告6.内部控制评价报告7.内部控制审计报告8.年度财务决算与年度财务预算9.年度经营计划10.利润分配方案11.聘任财务报表审计机构及内部控制审计机构及其报酬11.年度股东大会召开通知12.独董对对外担保的专项说明和独立意见，对其他事项的独立意见……审议半年报审议三季报定期董事会，年度授权议案及文件准备，如：1.关联交易年度授权2.对外担保年度授权3.银行授信/委托理财年度授权4.远期外汇合约/外汇衍生品交易授权等监事会审议年报及摘要、一季报及正文、监事会工作报告审议半年报审议三季报股东大会年度股东大会临时股东大会战略委员会确定公司战略提名委员会薪酬与考核委员会审议董监高上年考核及本年薪酬审计委员会会计师进场前审议公司财务报表初稿会计师出具初步审计意见后再次审议公司财务会计报表，与会计师的单独无管理层参加的见面会审议年报+一季报、聘任审计机构及决定其报酬审议半年报审议三季报会计师进场前，沟通年度审计工作安排，关注业绩预告情况（独董、审计委员、年审会计师）定期报告参加上交所组织的年报培训会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，组织独董与会计师的单独见面会1.预约一季报披露时间2.下发一季报编制计划及备忘录3.敏感期再次提醒1.年报+一季报2.年报内幕信息知情人登记1.回复年报问询函（如有）2.年报封面设计及印刷，翻译（如需）实施分红派息（如有）1.预约半年报披露时间2.下发半年报编制计划及备忘录半年报1.预约三季报披露时间2.下发三季报编制计划及备忘录三季报1.预约年报披露时间2.组织独董参观考察，听取全年经营汇报3.下发年报编制计划及备忘录4.敏感期提醒业绩交流会（如需）年报说明会（如需）投资者接待日（如需）MR法披媒体答谢会（如需）RR市值管理董监高内幕信息知情人登记培训定期简报关联人管理更新关联人清单定期沟通股东名册股东、董监高持股变动资本运作1.每日通报信息披露、股票交易、投资者热线及E互动情况2.每周通报监管规则及处罚案例董事、高管提名（如需）每月沟通关联人变动情况规范运作如有1.任职资格审核、声明与承诺等文件签署2.任职、离任信息变动报备3.股票账户、买卖信息变动报备4.董监高沟通（提醒履行忠实勤勉义务、保障便利获得信息）根据实际情况编制及发布，关键在信息及时收集与沟通4R半月分析一次股东情况三会运作股权管理1.董事长、总经理、财务总监/董事、监事每年参加一次交易所/上市公司协会组织的培训，独董每两年参加一次独董后续培训，董秘每两年参加一次董秘后续培训2.内部专项培训1.加强日常联系2.处理往来函件（如有）：5月公司信息披露质量自我评价，8月公布评价结果3.处理监管调研1.每天舆情监控，关注媒体报道2.发布澄清公告（如需）1.业绩预告内幕信息知情人登记2.4月年报内幕信息知情人登记3.重大合同/重大投资内幕信息知情人登记4.资本运作事件内幕信息知情人登记1.投资者热线记录每月上传E互动，E互动信息每月回复2.召开法定投资者说明会（如有）IR&AR1.每天股价监控2.股价异动需发布公告（如需）1.每月与各部门/子公司沟通台账、已披露事项的后续进展2.每月与控股股东、实际控制人沟通关联交易、资金占用、股票状态（质押/解质押/冻结/拍卖）、承诺事项履行等1.股东、董监高买卖股票咨询、审批与买卖后申报、股票状态（质押/解质押/冻结/拍卖）通告公司并公告2.敏感期提醒