AR2010000751b定期报 告全文 Word中文版

葫芦岛锌业股份有限公司2010年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司全体董事均出席了本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。三、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2010年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。四、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。五、公司负责人许健先生，主管会计工作负责人张俊廷先生，会计机构负责人（会计主管人员）杜光辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目录一、公司基本情况简介.............................-1-二、会计数据和业务数据摘要.......................-2-三、股本变动及股东情况...........................-3-四、董事、监事、高级管理人员和员工情况...........-5-五、公司治理结构.................................-8-六、股东大会情况简介............................-12-七、董事会报告..................................-12-八、监事会报告..................................-21-九、重要事项....................................-23-十、财务报告....................................-25-十一、备查文件.................................-156--1-一、公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：葫芦岛锌业股份有限公司英文名称：HuludaoZincIndustryCo.,Ltd.（二）公司法定代表人：许健（三）公司董事会秘书：张正东联系地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]（四）证券事务代表：刘建平联系地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书公室电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]（五）公司注册地址:辽宁省葫芦岛市公司办公地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号邮政编码:125003公司国际互联网网址:电子信箱:[e-mail]公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》和《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所:深圳证券交易所股票简称:锌业股份股票代码:000751（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1992年9月11日地点：辽宁省葫芦岛市企业法人营业执照注册号：211400000023318税务登记号码：21140312076702X公司聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司-2-办公地址：中国上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼二、会计数据和业务数据摘要（一）公司报告期主要财务指标。(单位：元)项目2010年年度营业利润-303,439,508.31利润总额-240,001,974.73归属于上市公司股东的净利润-583,167,840.87归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润-646,605,374.45经营活动产生的现金流量净额831,190,986.65（二）截止报告期末近3年的主要会计数据和财务指标。1．主要会计数据。2010年2009年本年比上年增减（％）2008年营业总收入（元）7,828,101,364.654,856,099,831.3161.20%6,129,103,258.47利润总额（元）-240,001,974.7390,899,661.62-364.03%-1,316,191,722.76归属于上市公司股东的净利润（元）-583,167,840.8763,215,766.50-1,022.50%-980,458,210.81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-646,605,374.4532,287,178.19-2,102.67%-1,097,976,245.39经营活动产生的现金流量净额（元）831,190,986.65-1,836,454,559.53-145.26%494,369,325.592010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末总资产（元）9,466,245,510.298,146,251,691.0016.20%7,282,520,601.18归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,210,331,781.301,793,346,344.67-32.51%1,726,047,953.17股本（股）1,110,133,291.001,110,133,291.000.00%1,110,133,291.002．主要财务指标。(单位：元)2010年2009年本年比上年增减（％）2008年基本每股收益（元/股）-0.530.06-983.33%-0.88稀释每股收益（元/股）-0.530.06-983.33%-0.88扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.580.03-2033.33%-0.99加权平均净资产收益率（%）-38.83%3.59%-42.42%-43.46%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-42.00%1.86%-43.86%-48.66%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.75-1.65-145.26%0.452010年末2009年末本年末比上年末增2008年末-3-减（％）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.091.62-32.72%1.553．非经常性损益的项目。(单位：元)非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外37,309,507.87__债务重组损益39,623,984.57__除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,495,958.86__所得税影响额0.00__合计63,437,533.58__三、股本变动及股东情况㈠股份变动情况。1．股份变动情况表。(单位:股)本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份32,9070.00%-3,277-3,27729,6300.00%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份32,9070.00%-3,277-3,27729,6300.00%二、无限售条件股份1,110,100,384100.00%3,2773,2771,110,103,661100.00%1、人民币普通股1,110,100,384100.00%3,2773,2771,110,103,661100.00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股-4-4、其他三、股份总数1,110,133,291100.00%1,110,133,291100.00%2．限售股份变动情况表。股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期郑登渝15,5383,88511,653高管持股2010.1.5金铁山13,1093,2779,832高管持股2010.1.5徐武州3,9609902,970高管持股2010.1.5马宝军3003000高管持股2010.1.5合计32,9078,45224,455－－3．股票发行与上市情况。报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股等。报告期内公司无现存的内部职工股。㈡主要股东持股情况（截止到2010年12月31日）。1．本公司前10名股东持股情况。(单位：股)股东总数226,803前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中冶葫芦岛有色金属集团有限公司国有法人38.17%423,785,107204,660,000罗文星境内自然人0.34%3,800,054刘明洋境内自然人0.21%2,325,000联合矿业风险勘探有限公司境内非国有法人0.21%2,292,179徐克任境内自然人0.16%1,723,500西安国际信托有限公司－信集长七境内非国有法人0.15%1,690,000张奇华境内自然人0.14%1,581,597陈长清境内自然人0.12%1,350,000东方汇理银行境外法人0.12%1,291,300中信建投－中信－中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划境内非国有法人0.10%1,113,600前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中冶葫芦岛有色金属集团有限公司423,785,107人民币普通股罗文星3,800,054人民币普通股刘明洋2,325,000人民币普通股联合矿业风险勘探有限公司2,292,179人民币普通股徐克任1,723,500人民币普通股西安国际信托有限公司－信集长七1,690,000人民币普通股张奇华1,581,597人民币普通股陈长清1,350,000人民币普通股东方汇理银行1,291,300人民币普通股中信建投－中信－中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划1,113,600人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名流通股股东是否存在关联关系；也未知前10名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2．公司控股股东及实际控制人情况：-5-（1）控股股东及实际控制人简介控股股东：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司法定代表人：许健主营业务范围：有色金属产品深加工，有色金属冶炼，中间产品、综合利用产品、碳化硅制品、高纯产品、金属产品的生产销售，对外贸易，境外期货业务。注册资本：166,065万元企业类型：有限责任公司实际控制人：中国冶金科工股份有限公司(2)公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：3．公司其他持股10％（含10％）以上的法人股东情况。报告期内,除控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司外，本公司没有其他持股10%（含10%）以上的法人股东。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况㈠公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况。姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬许健董事长男482009年06月29日2012年06月29日00无0.00是牛井坤董事男502009年06月2012年06月00无0.00是-6-29日29日郑登渝董事男602009年06月29日2012年06月29日15,53815,538无0.00是王明辉总经理男482009年06月29日2012年06月29日00无14.68否金铁山董事男542009年06月29日2012年06月29日13,1099,832高管股解禁5.02否张廷安独立董事男502009年06月29日2012年06月29日00无5.00否徐武州独立董事男782009年06月29日2012年06月29日3,9603,960无5.00否郭宗昌独立董事男692009年06月29日2012年06月29日00无5.00否俞鹂独立董事女472009年12月28日2012年06月29日00无5.00否张俊廷财