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流程提出人相关部门中心负责人财务负责人分管副总总经理董事长董事会1方案、用章、用印董事办审核决议一级问责证券事务部部如需通过股东大会，则由股东大会决议2方案、用章、用印董事办总经办审核审批一级问责分子公司章程及三会议事规则证券事务部部必要时，需经董事会决议3方案、用章、用印相关部门审核/审批审核/审批决议二级问责审计部4任命、相关文件签署投资运营部人力资源部审核/审批审核/审批决议二级问责投资运营部5任命、相关文件签署财务部投资运营部审核审核审批二级问责审计部6方案投资运营部审核审核决议一级问责战略规划管理办法战略委员会必要时需经股东会决议7方案、用章、用印人力行政中心投资运营部审核审核决议一级问责需经股东会决议方案审批投资运营部审核审核决议一级问责战略委员会必要时需经股东会决议方案审批投资运营部审核审核/审批决议一级问责战略委员会必要时需经股东会决议对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）1%以上、且不超过5%的决定权，一会计年度内行使该决定权的累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的10%立项审批投资运营部审核审核审批二级问责战略委员会单笔超过5%或累计超过10%，根据章程要求，必须经过董事会或股东大会决议相关文件合同签署投资运营部法务部门审核审核决议一级问责法务部门用章、用印投资运营部总经办审核审批二级问责总经办备注（相关依据）问责督导外派管理办法投资管理办法序号8用章、用印对外投资（参股、并购）投资规划战略委员会会审并购方案战略委员会会审投资立项相关文件合同签署二、战略运营管理类项目公司整体战略规划、公司战略目标战略委员会会审核心团队（包含子公司经营班子）长期激励制度及激励方案薪酬绩效委员会会审三、投资管理类项目股权结构、注册资本、经营范围及章程其它内容的变更一级分子公司设立、变更（名称、注册资本、经营范围、股权结构、董监事）等章程事项及其修订一级制度（战略、人资、财务、信息、证券、投资、运营、市场、行政、审计、法务、企宣等）制度对应的（四大）委员会会审外派参股企业股权代表、推荐高管人员及考核外派财务负责人及考核跳跃流程任何职能部门跳跃流程,跳跃流程本人必须乐捐500元,视为四级问责；备注说明所有问责均问责最后审批人,审批人必须签字确认。审批权限一、治理类项目配套流程与制度问责机制业务类别二级问责公示警告，乐捐团队基金5000元，并承担相应经济损失责任；三级问责公示警告，乐捐团队基金1000元，并承担制度惩罚规定；四级问责乐捐团队基金500元；管理授权手册一、目的：为明确划分总部各级管理机构的职权范围，提高经营管理效率，特作此授权体系。二、适用范围：本授权手册适用于总部及旗下所有单位。文件名称管理权限问责机制一级问责当年绩效年终奖金取消，并承担相应经济损失，累计超过三次以上，职级下降一级或免职；相关部门审核审批相关部门审核审核审核决议二级问责审计部10方案、用章、用印财务部审计部会签审核审核审核决议二级问责审计部11签批财务部审计部会签审核审核审核审核决议二级问责审计部12签批财务部审批报备报备决议二级问责审计部13签批财务部审计部会签审批二级问责审计部11签批财务部审计部会签审核审核审核决议一级问责审计部需经股东会决议12签批财务部审计部会签审核审核审核/审批决议一级问责审计部根据公司的章程规定，必要时需经过董事会或股东会决议13方案、用章、用印财务部审核审核审批二级问责审计部必要时需经董事会决议14签批证券事务部财务部会签审核审核审核决议一级问责审计部需经股东会决议签批财务部审核审核决议二级问责审计部签批财务部审核审核决议二级问责审计部16签批分子公司审核审核/审批决议二级问责审计部非全资子公司需经董事会决议17事项审批、合同用章用印财务部法务部门审核审核决议一级问责审计部必要时需股东会决议18用章、用印财务部审批二级问责审计部19方案、用章、用印财务部审核审核审核决议二级问责审计部必要时，报董事会和股东会决议20方案、用章、用印各部门审核审核审核审批一级问责审计部汇总到公司年度财务预算并提交董事会和股东大会审议21签批财务部审批报备报备二级问责审计部22方案、用章、用印财务部审核审核决议一级问责审计部需经股东会决议23签批财务部、分子公司审核审批三级问责审计部24用章、用印财务部审核审批三级问责审计部25签批财务部审批三级问责审计部26签批财务部审核审批一级问责审计部签批财务部审核审批二级问责审计部签批财务部审批审计部签批使用部门审核审批三级问责审计部签批使用部门审核审批二级问责审计部签批使用部门审批三级问责财务部使用闲置自有资金和募集资金现金管理金额达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%的须提交股东大会审议超年度年度总预算需报总经理特批。财务管理办法日常经营费用（预算范围内）业务费（含招待、礼品等）（预算内、标准规定范围内）915272829单批、单项≤1000元单批、单项＞1000元单批、单项≤1000元经有权审批人批准的合同（或其他文件）的货币资金支付、银行承兑汇票的开立及背书银行承兑汇票的贴现（三）资金支付。所有资金支付业务需经财务审核。现金股利的支付税款支付、银行保证金、周转金提现、贷款还款同一单位内部转款、贷款利息、银行手续费保函与资信证明开立代为清偿方案或权利追索方案年度固定资产添置预算资产负债表、现金流量表、损益表月报利润分配方案和弥补亏损方案银行（包括网上银行）账户的开立、撤销银行贷款（银行授信额度管理）发行股票、债券闲置自有资金暂时闲置的募集资金（投资产品的期限不得超过12个月）资金拆借公司对外经济担保、借款、抵押事项、合同资金理财重大会计事项资产减值会计科目更新年度财务预、决算编制、修订（二）财务管理年度融资及资金使用计划单次发生金额在100万元以下、一个会计年度内累计发生金额在300万元以下单次超过100万，一个会计年度内累计发生金额超过300万元四、财务管理类项目（一）规划与制度公司会计政策及会计估计变更、财务管理制度、会计核算、成本/费用管理方法及流程编制、修订土地/房屋购买签批使用部门审核审核审批二级问责财务部签批员工所在部门负责人审核审核审批二级问责财务部签批员工所在部门负责人审核审核审核审批二级问责财务部签批员工所在部门负责人审核审批审批审批（超标特批）三级问责财务部1、审批人本人费用由上一级领导审批；2、无分管副总，由总经理审批；3、超管理办法规定标准的需报总经理特批；4、超年度年度总预算需另书面逐级报告，报总经理特批。报销或核销员工财务部审批财务部凭通过后的审批表，直接报财务，无需另行会签。32签批使用部门审核审核审核审批二级问责财务部超年度年度预算需另书面逐级报告，报总经理特批33方案审批使用部门审核审批三级问责财务部34相关款项审批需求部门审核审批二级问责财务部签批、用章、用印使用部门审核审核审核审核决议一级问责财务部签批使用部门审核审核审核审批三级问责审计部签批使用部门审核审核审核审核审批二级问责审计部单笔超过5%或累计超过10%的情况，根据章程由董事会或股东会决议签批使用部门审批报备报备二级问责审计部36签批、用章、用印财务部审核审核审批二级问责审计部37方案审批技术中心审核报备审批一级问责财务部38签批技术开发部审核审批二级问责分子公司研发项目立项需报备39签批总经办审核报备审批三级问责方案审批技术中心审核审核审批二级问责合同、用章技术中心法务部门审核审批三级问责总经办40方案审批人力资源部审核审批一级问责41方案、用章、用印人力资源部审核审核审批三级问责必要时需经董事会决议42方案审批人力资源部审核审批二级问责43方案审批人力资源部审核审批二级问责员工工作性借款（规定限额内）差旅费（预算内、差旅标准规定范围内）技术改造、产学研合作投入人工成本1、审批人本人借款由上一级领导审批；2、无分管副总，由总经理审批；3、财务部需对累计借款是否限额内进行复核；4、超限额的，需另书面报告，报总经理特批。研发管理办法业务费（含招待、礼品等）（预算内、标准规定范围内）3031353929以上权限事项审批后相关合同签署、用章六、人力资源管理类项目（一）人力资源规划人力资源战略与规划一二级组织结构的变更与调整年度编制设定与调整人力资源管理办法不良债权及债务处理五、研发与开发管理类项目总部年度的研发与开发计划（含预算）研发项目立项知识产权保护方案审批固定资产出租和抵押固定资产的报损累计发生金额在30万元以下固定资产出售单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）1%以上、且不超过5%；在同一会计年度内行使该决定权的累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的10%盘点计划和盘点报告的审批出差申请签批差旅费报销或核销一般咨询、审计、评估、法律、顾问费等工会工作费用（包括工会活动）权限范围内已签批的事项借款、付款、报销（四）资产管理审批程序单批、单项＞1000元金额≤1000元金额＞1000元签批用人部门人力资源部审核审核审核决议一级问责签批用人部门人力资源部审核审核审批一级问责签批用人部门人力资源部审核审核审批二级问责签批用人部门人力资源部审批（3年以下年资）审批（3年以上年资）三级问责异常情况需经总经理审批方案审批人力资源部审核/审批审核/审批决议一级问责薪酬用章人力资源部总经办审批三级问责46方案审批人力资源部审核审批一级问责签批人力资源部审核审核审核/审批决议二级问责必要时，需报薪酬绩效委员会会审签批用人中心人力资源部审核审核审批三级问责48方案审批人力资源部审核审批一级问责49方案审批人力资源部审核审批二级问责49签批人力资源部审核审批二级问责申报表审批人力资源部审批二级问责申报表用章审批人力资源部审批三级问责付款人力资源部核签三级问责51签批人力资源部审核审批三级问责52合同签署、用章人力资源部总经办、法务部门审批四级问责53签批人力资源部审核审核审批二级问责分子公司报人力资源部走总部审批方案审批人力资源部审批一级问责签批人力资源部审核审批一级问责签批所在部门人力资源部审核审批二级问责签批所在部门人力资源部审批二级问责55方案审批人力资源部审核审批三级问责签批人力资源部审批三级问责财务部签批人力资源部审核审批一级问责财务部合同签署、用章审批人力资源部法务部门审批三级问责总经办57方案审批人力资源部法务部门审核审批一级问责法务部门签批需求员工人力资源部审核审批二级问责审批归档人资签批需求员工人力资源部审核审批审批（大于3天）二级问责审批归档人资签批需求员工部门经理审批审批（3-7天）审批（大于7天）三级问责无分管副总，则由人资总监审批；审批归档人资五险一金每月申报缴交每月五险一金申报事项考核人事招聘合作、培训支出员工请假招聘录用、聘任、晋升或降职、离职、试用转正、内部调动中心总监（含）以上人员（二）招聘、人员异动经公告人力资源部人力资源部薪酬绩效委员会薪酬绩效委员会584445总监及以上级别总监以下科长以上级别职能部门员工年度培训预算单批、单项≤1000元单批、单项＞1000元涉及上述权限事项需签署合同、用章审批（六）其他重大劳资纠纷处理措施56绩效考核方案（含关键指标）、调整薪酬绩效委员会会审中心总监（含）以上人员科长以上人员其他（五）培训54绩效考核办法年终奖励分配方案、发放员工月薪的发放过节费、意外伤害险、员工体检、交通费、通讯费等福利上述已经签批的意外伤害险支出方案后的合同签署与董事会规定标准不一致的福利支出（四）绩效考核50薪酬福利管理办法薪酬福利政策的编制、调整定薪及薪酬变动（三）薪酬福利管理薪酬绩效委员会会审年度薪酬福利预算的编制、调整中心总监（含）以上人员其他人员年度考核与激励办法薪酬绩效委员会会审47未公告总监以下科长级以上普通员工人力资源管理办法签批需求员工车间主任审批审批（3-15天）三级问责大于15天由人资总监审批；审批归档人资签批需求员工部门经理审核审核审批无分管副总，则有中心负责人审批签批需求员工部门经理审批签批需求员工审核审核审批签批需求员工部门经理审核审核审批无分管