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-1-厦门市美亚柏科信息股份有限公司超募资金使用计划为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，本次公司超募资金使用计划具体情况如下：一、募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]263号文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,350.00万股，发行价格为人民币40.00元/股，本次公开发行股票募集资金总额为540,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币38,593,965.00元，募集资金净额为人民币501,406,035.00元，超募资金金额为人民币33,395.7435万元。天健正信会计师事务所有限公司已于2011年3月10日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健正信验【2011】综字第020022号”《验资报告》。二、本次超募资金使用计划为了进一步扩大公司的生产经营规模，提高产品市场占有率，拓展产品应用领域，增强公司综合竞争力，结合公司发展规划及自身实际经营情况，决定本次超募资金的使用计划为：（1）使用超募资金人民币1363.15万元投资建设电子数据公证云项目；（2）使用超募资金人民币3012.49万元追加投资建设超算中心（云计算）项目。本次超募资金的使用计划在公司董事会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设电子数据公证云项目的议案》、《关于使用部分超募资金追加投资建设超算中心（云计算）项目的议案》后开始实施。项目具体情况介绍如下：（一）电子数据公证云项目1、项目基本情况随着网络与信息技术的快速发展，网络第四媒体、电子商务、电子政务、企业信息化建设等相伴而生并不断发展蓬勃。“信息化”已成为当今人们工作与生活方式的鲜明特征。信息化时代产生的各类社会矛盾，已经无法通过传统证据形-2-式来证明和解决，越来越多的需要依赖电子证据来定纷止争。电子合同、电子病历、网络订单、即时聊天记录、电子邮件等都可能会成为各类社会纠纷的证据材料。但由于电子证据法律地位的不明确，以及电子证据易逝、易改、易变等不同于传统证据的特点，使得电子证据的证明力以及电子数据取证问题成为社会各界格外受关注的难题之一。电子数据公证云将紧紧抓住当前良好的法律和政策环境，依托厦门超级计算中心，通过电子数据“存证+公证”服务，面向社会公众提供电子数据存放、获取、公证等多层次、全方位的电子数据取证服务需求，有助于解决信息社会的各类矛盾与纠纷。“存证服务”相当于预存电子数据，在电子数据产生前、产生中或产生后，将其提交并存储在公证云平台，以备日后作为证据使用。存证服务旨在培养用户提前准备证据的意识，树立“证据防范”概念。“公证服务”是指用户需要将预存的电子数据进行公证时，可直接将该电子数据提交公证云平台的合作公证处出具公证书的服务。公证云平台作为第三方中立平台，解决了用户自己存储证据而导致证据证明力低的问题，同时平台通过CA/PKI体系从技术层面保障电子数据从用户处→公证云平台→出具公证书的整个过程不被篡改，从而保证电子证据的原始、完整与安全，提高电子证据证明力。当用户需要针对存证的电子数据进行公证时，公证云合作公证处可以随时出具公证书，以增强电子证据的法律效力。本项目拟使用超募资金人民币1363.15万元，项目建设周期为一年，自2012年3月起至2013年2月止。本项目预算费用如下：序号费用名称数量投资额（单位：万元）一建筑安装工程费437.861场地装修费2919.04m2292.862办公设备购置费145.00二工程建设其它费用665.001研发费用565.002市场前期费用100.00三预备费110.29四流动资金150.00五工程总投资1363.15备注：公司拟选择合适的地点购置研发办公用房实施此项目，届时公司将根据实际情况履行-3-相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。2、项目的市场分析及技术可行性分析（1）市场分析1）同类/相似产品分析目前市场上尚未有与本项目产品完全相同的产品或服务模式。相似的产品主要集中在云存储产品和网络公证（或称电子公证）产品。云存储产品强调“云”的概念，重点突出存储空间大和云端存储的便利性，而公证云的核心价值在于“证”，因此，云存储产品与公证云在服务定位上有着明显区别。公证行业近几年对电子证据的公证业务也十分关注，进行了很多网络公证（或称电子公证）业务模式的尝试与探索，已知的有上海徐汇公证处的数据电文保管箱，上海东方公证处的网络数据电文证据保全公证服务平台，北京国际版权交易中心与北京方圆公证处合作推出的版权保管箱，以及杭州安存公司的网络证据保全服务。目前只有数据电文保管箱和版权保管箱正式对外提供服务，其他几家的产品尚未对外提供使用。以上几个产品在服务内容、存证模式、技术保障等方面均与公证云有着较大差距，竞争力较弱。但不容忽视的是，上述相似产品中有部分已开始提供服务，或者即将上市提供服务，还是要考虑其先发优势以及市场影响力。公证云要在技术充分保障的前提下，在服务模式和用户使用的便利性上更加贴近市场需求、符合用户习惯，才能吸引用户，占领市场。2）客户群体分析如前所述，信息化是当今人们工作与生活的主要特征，因此，任何有电子数据取证需求的企业或自然人均是电子数据公证云项目的潜在用户。企业用户着重定位于那些信息化建设程度高、依托于互联网提供产品或服务、纠纷发生率高的行业企业，比如医疗卫生行业、电子商务行业、外贸行业、保险行业（开展在线保险业务）、创新创意行业等。这类企业目前在面对电子证据时最大的问题是难以有效自证。这些企业在纠纷中一般被认定为“优势”一方当事人，作为证据的电子数据往往保存在该企业的服务器当中，或者处于该企业的控制范围内。由于电子数据易篡改的特性，对方当事人有理由质疑企业一方当事人提交的电子证据的原始性与真实性。这种情况下，企业的证明责任较大，如-4-果借助于公证云来提供电子证据第三方认证，则可以帮助企业摆脱不利局面，有效完成举证。律师是公证云项目“证”的服务价值得以最大化体现的客户群体，使用公证云，律师可以随时随地进行证据保全—同步存证—预约出证一体化、流水线式的取证工作。公证云平台不仅从技术上保障律师所取电子证据的完整、客观与真实，还在不改变律师证据保全工作习惯的前提下，实现了电子数据取证的高效、安全与便捷。个人用户是公证云最基础的一类用户群体，着重定位于那些有取证需求而无取证能力，或无法承受过高取证成本的群体。此外，对于个人重要资料信息的保管有较高安全要求的个人，亦是公证云的潜在个人用户。基于互联网不受地域空间限制的特性，公证云平台将是一个面向全国用户开放的电子证据服务平台。（2）技术可行性分析1）项目的理论和实践依据公证云平台中电子数据的获取、传输、保存必须得到技术上的安全保障。为了确保电子数据在获取、传输、保存各环节的安全，需要采用CA/PKI技术。CA（CertificateAuthority）指的是认证中心，PKI（PublicKeyInfrastructure）指的是公钥基础设施。CA从运营、管理、规范、法律、人员等多个角度来解决网络信任问题。PKI从技术上解决了网络通信安全、数据存储安全的种种障碍。CA/PKI解决方案已经普遍地应用于全球范围的电子商务中，例如目前国内的大部分网上银行采用的CA/PKI方案即由CFCA提供的第三方CA/PKI认证加密体系。在本项目中，同样采用具有国家电子认证服务资质的第三方CA/PKI认证加密体系确保电子数据在网络传输、存储、公证环节都是加密的、安全的以及不被篡改的。2）关键技术实现技术路线a）功能性需求关键技术存证技术：针对用户需要保存留证的电子数据或行为，在尽量不影响用户使用习惯的前提下，提供针对性、多样化的存证手段。通过这些手段，用户可以在自己的桌面电脑、平板电脑、手机等工具上便利、安全地完成电子数据取证。-5-公证技术：与公证处信息系统对接，当客户需要对某个证据委托公证时，公证处可以很方便地为其出证，为客户提供存证、公证一站式服务。b）非功能性需求关键技术文件加密技术：加密技术应用在电子数据获取、传输、保存的各个环节。用户拥有自己的用户数据库，第三方包括公证处均无法查看；公证处也有独立的数据库，同步保存用户存证的电子数据，以备用户日后委托公证时据此出证。出证时，需用户、公证处双方共同授权，才能查看公证书服务器中保存的用户数据。海量文件的存储技术：云存储是在云计算（CloudComputing）概念上延伸和发展出来的一个新的概念，是指通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能，将网络中大量不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统。本项目采用的云存储技术具备以下特性：支持海量数据存储；具备在线容灾能力，有效保障数据安全以及服务的连续性；动态扩容；线性扩展；有效降低单位存储成本以及管理成本。3、项目的主要经济指标及财务效益评价（1）项目的主要经济指标（2）收入及总成本费用估算公证云的销售额随着用户数量的增长而攀升，而单位成本尤其是存储成本，则随着用户数的不断增长，大大降低。在平台运行稳定、客户定位明确、市场策序号项目名称单位数值备注1项目总建筑面积m22919.041.1研发中心建筑面积m215001.2运营中心建筑面积m29501.3公共办公区建筑面积m2469.042销售收入万元1737.48年均3内部收益率%29.26所得税后4财务净现值万元607.76所得税后5投资回收期年3.726税收万元164.31计算期末7税后利润万元379.69计算期末8项目总投资万元1363.15-6-略正确的前提下，平台用户量的增长一般在前几年会按照一定比例增长，但到了一个临界点以后，则是爆发式、几何式增长。具体预测情况如下：序号项目单位合计平均第1年第2年第3年第4年第5年1用户数量套73154.0014630.8010510.0010826.0012987.0016883.0021948.002销售收入万元8687.381737.48417.381252.001855.002245.002918.003总成本费用万元5967.421193.48598.891016.961302.421428.231620.943.1资源购置费万元300.0060.0070.0050.0060.0060.0060.003.2工资万元1562.65312.53183.84275.77367.68367.68367.683.3资源租赁费万元296.6159.3230.2746.1860.8977.5081.773.4折旧万元218.9343.7943.7943.7943.7943.7943.793.5摊销万元598.77119.7566.53133.06133.06133.06133.063.6企业管理费万元992.37198.47108.47180.20210.35229.85263.503.7技术研发费（5%）万元434.3786.8720.8762.6092.75112.25145.903.8销售费用（15%）万元1303.11260.6262.61187.80278.25336.75437.703.9其它（3%）万元260.6252.1212.5237.5655.6567.3587.54（3）利润估算项目实施后，年均销售收入1737.48万元，年均利润总额为446.69万元，年上缴各类税金164.31万元，年均税后利润379.69万元，投资利润率32.77%，由上述指标可以看出，项目投资收益较好，具体如下：序号项目单位合计平均第1年第2年第3年第4年第5年1产品销售收入万元8,687.381737.48417.3812521855224529182销售税金及附加万元486.4997.3023.3770.11103.88125.72163.413产品成本费用万元5,967.421193.48598.891016.96130