生产管理内控系统

********有限公司生产管理内部控制系统**年**月编制目录一.总则…………………………………………………………1二.生产管理流程图………………………………………………2三.生产计划管理…………………………………………………3四.采购计划管理………………………………………………4-5五.生产过程管理………………………………………………6-8六.物流及结算管理…………………………………………9-11七.生产总结………………………………………………………12一、总则1.1生产是企业生存之本，生产计划是实施生产管理的源泉，生产计划编制的好与坏，直接决定了整个生产过程能否顺利展开；确保生产计划的准确性、采购计划的时效性、生产过程的可控性，是企业基础管理工作的重中之重。1.2本公司生产管理内控系统按生产管理流程过程实行部门、车间负责制，部门、车间负责人是第一责任人。各部门、车间负责人要责任到人，严格按公司规定进行生产作业，确保生产任务能够顺利完成。1.3整个生产管理流程从接收计划到最后的生产总结，每一环节都要按规定流程完成，车间、各部门要严格按规定流程履行职责，确保整个生产管理内控系统的顺利实施。1.4为均衡、有序地组织生产，提高生产效率，保证生产计划的顺利实施和达成，及时满足客户的需求，特制定本内控系统。计划环境和实际环境是否一致外销计划商用车计划接收计划乘用车计划制定生产计划采购计划物料采购设备、软件支持生产技术准备来料检验验NY退回供应商N条形码入库Y指令卡料单下达生产指令………………………………..车间接单原材料半成品产成品班组领用物料………….在制品管理过程监控划班组组织生产产品完工检验NY条形码产品完工入库…………………………………..BOM清单……………备货人员备货出厂（扫描）装运发货二、生产管理流程图滞留品残次品…………………产成品管理服务接收、管理返回处理异常件收集线上装车、服务生产总结销售结算三生产计划管理3.1目的：为具体规范客户需求计划的对接、生产安排等事宜；更好的指导生产，及时满足顾客的需求。3.2范围：接受计划、制定计划属生产计划管理范畴。3.3职责：生产管理部是公司生产计划管理的主体责任单位。3.4接受计划：生产管理部负责接收主机厂（商用车、乘用车）的订单及外部订单，做到接收及时、准确、有效。3.5制定生产计划：根据公司的产能平衡分析及客户订单，制定内部生产计划，经分管领导审核无误后签字生效执行；如计划有变动，生产管理部要在第一时间重新制定计划，并报分管领导批准后执行。3.6拟拟相关制度（办法）：《生产作业管理办法》等。开始接受计划编制计划N分管领导批示Y发布生产计划接收、执行结束注：生产计划管理流程图四、采购计划管理4.1目的：明确采购流程和控制环节，确保物料的合格率以及采购的数量满足生产需求。4.2范围：物料采购、来料检验及入库属采购计划管理范畴。4.3职责：采购部是公司采购计划管理的主体责任单位；品管部是公司来料检验管理的主体责任单位。4.4采购计划：采购部每月初根据当月生产计划编制采购计划，计划经分管领导批准后实施。4.5采购合同：对长期、固定或批量采购业务，采购部门应与供货方签定书面采购合同，约定价格、数量、交货期、交货方式、交货地点、包装、结算方式及违约责任等相关事项。采购合同需办理合同审批手续，经公司相关部门审核后，总经理签字后，加盖公司合同专用章生效。4.6无合同采购需事先填制请购单，经分管领导批准授权后方可办理。凭单采购和报销，请购单应注明请购部门、用途、物品名称、规格、数量等内容。4.7采购价格：商品采购价格应按价格审核程序由公司价格小组审核后经总经理批准后确定。4.8采购记录：采购员应建立物资采购登记簿，记录来货、已开票、未开票，及付款情况，并定期与供货方和本单位财务部门、仓库核对帐目，以明确双方债权、债务数额，减少差错。同时，编制《原材料采购报表》，经分管领导批准后，报送总经理和综合管理部。4.9来料检验：采购进厂的物料需经品管部严格按照产品规格要求进行检验，检验合格后方能入库，检验不合格的一律退回物料供应商。同时，编制《原材料检验报表》，经分管领导批准后，报送总经理和综合管理部。4.11拟拟相关制度（办法）：《物料采购流程》、《物料管理内部控制制度》、《外购件检验管理办法》、《不合格品管理制度》等。开始采购计划分管领导批示物料采购来料检验入库结束注：采购计划管理流程图五生产过程管理5.1目的：根据生产管理部制定的生产计划安排生产，协调生产进度；监控生产现场，顺利完成生产任务。5.2范围：下达生产指令、车间接单、班组生产、过程监控、在制品管理、产品完工入库属生产控制管理。5.3职责：从生产指令的下达到产品完工入库，每一个小的环节都必须严格按要求履行职责，确保生产任务的顺利完成。5.4生产技术准备：技术部提供相应的电脑软件支撑,如车型配置明细、条形码机等；在生产过程中要保证机器设备能够正常运转，发现损坏要及时维修。5.5下达生产指令：根据客户订单制定内部生产计划，向车间下达生产指令，同时下发生产所需原材料料单。5.6车间接单：生产计划一经下达，生产车间及有关部门必须积极配合，及时向各班组发出各项指令，统一协调，保证生产计划的按时完成；生产计划一经下达，在一般情况下不予调整。如遇到本公司无法克服的严重困难，且经最大努力不能解决或销售市场发生意外变化时，由生产管理部写明具体原因，报分管领导批准后，可按计划执行，当影响到全年生产计划的完成时，应及时上报。5.7物料领用：班组根据车间下达的料单领用生产所需材料，同时，车间领用原材料、辅材，必须凭审批后的原材料、辅材领料单办理领料，每月统计领用数并填制报表经车间负责人签字后，上报分管领导和财务部门。5.8班组生产：班组根据指令卡进行日常生产，生产完工后贴产品条形码。5.9过程监控：①生产调度管理要以生产经营计划为依据，在生产领域中科学、均衡地组织生产，及时发现、研究和处理生产活动中出现的问题，确保生产计划的全面有效实施；②现场调度人员要全面了解企业的生产工艺流程和岗位职责流程及生产经营状况；要深入生产第一线，掌握第一手材料及指挥生产的主动权；③现场调度人员负责对生产过程、生产进度、物资供应情况进行监督、控制；④有追加计划的，现场调度人员要及时反馈到生产管理部。5.10在制品管理：车间、班组负责对当日未用完的原材料，以及半成品、产成品进行统一管理，核对数量。5.11产品检验：品管部对生产完工的产品进行随机抽样检查，经检验合格，入车间成品库；经检验不合格，立即通知生产管理部及车间协调处理。5.12产品完工入库：车间产品完工必须办理产成品完工入库手续，产成品入库须填制产成品入库验收单，验收单须注明产成品名称、图号、数量、金额、生产车间和班组等内容，经检验人员检验合格后交付车间仓库保管验收，由车间主任签字后生效。5.13上述生产过程应编制《产成品检验报表》、《产成品收发存报表》，经分管领导批准后，报送分管领导和综合管理部。5.14拟拟相关制度（办法）：《生产作业管理办法》、《不合格品管理制度》等。开始指令卡料单………………………………….下达生产指令车间接单过程监控原材料半成品产成品领用物料………………在制品管理生产调度组织生产N产品完工检验Y条形码…………………………………………入库结束注：采购计划管理流程图六物流及结算管理6.1目的：规范产成品物流管理，明确管理流程和手续，确保产成品销售的精确性、时效性。6.2范围：完工出库的各类产成品，含台套产品、备件、完工的组合件；销售结算。6.3职责：产成品物流及结算管理的责任单位是销售部和车间。6.4出库管理：6.4.1备货出厂：备货人员根据根据BOM清单进行备货，备货出厂时经条形码扫描后与销售部送货人员确认出厂数量6.4.2装运发货：销售送货人员根据条形码核实产成品出厂数量，点签收获和发货；对江汽公司直送工位的产成品，备货人员以每日直送工位单为准备货发货，货物送达后，应要求收货人在该单上签收，以作为日后结算依据。对其他单位和个人销售产成品，应以加盖财务收款专用章的销售明细单为依据发货。6.4.3出库单据：产成品销售须办理产品出库手续，填制产成品出货单，产成品出货单一式四联，第一联存根，第二联仓库记账，第三联销售部门记账，第四联财务部门记账。产品出库单必须附件齐全，直送工位单和加盖财务专用章的销售明细单附后。6.5服务接收、管理：服务人员核实产品数量后签字接收，并对其进行管理；统计上线数量，并对未上线产品和残次品收集清点后，定期返回公司处理。6.6线上装车、服务：对于已上线产品核对数量后反馈给车间核算员，作为日后结算依据；同时，负责装配线上异常件的收集并返回公司处理。6.7销售结算：每月车间核算员必须与客户核对销售发货数、开票数、欠款数，根据发货数和开票数建立销售台账，统计已发货未开票数，报送产成品收发存报表。对线上库存实行严格管理，保证销售上线结算、未结算数的真实完整。6.8上述物流及结算管理流程应编制《产成品收发存报表》，经分管领导批准后，报送总经理和综合管理部。6.9拟拟相关制度（办法）：《公司产品配送业务管理办法》、《线上服务人员管理办法》等。开始备货出厂（扫描）装运发货服务接受、管理销售结算线上装车、服务滞残留次品品产成品管理……………异常件收集返回处理二次使用YN报废结束注：物流及结算管理流程图七生产总结7.1目的：总结生产，分析解决生产过程中存在的问题。7.2范围：生产过程中的资料收集、文档归结，生产报表的编制；生产完成后的总结汇报。7.3职责：生产管理部是生产总结环节中的主体责任单位。7.4生产总结：7.4.1生产工作按计划完成后，生产部应对整个阶段的生产过程进行全面的总结与评估，并向相关领导汇报；7.4.2对生产过程中的相关资料进行整理、存档，编制《生产月报表》、《销售月报表》；经分管领导批准后报送总经理和综合管理部。7.5拟拟相关制度（办法）：《生产管理考核办法》等。资料整编生产结束总结汇报开始报表编制注：生产总结流程图批准：审核：会签：编制：