某有限公司绩效管理制度

*********有限公司绩效管理制度第一章总则第一条为进一步提升公司的人力资源管理水平，建立一支高绩效的员工队伍，有效建立绩效激励文化，促进优秀人才脱颖而出的用人机制，为公司的快速成长和高效运作提供人力资源保障，特制定本方案。第二条本制度为体系性文件，适用集团公司所有员工。第二章绩效考核基础管理第三条组织机构。为保证绩效考核的客观、公正，公司成立绩效考核小组，由总经理担任组长，各中心、部门负责人担任组员，人事行政中心负责小组日常执行工作，以对绩效考核的有效性进行监督和平衡。第四条职责分配。1、绩效考核小组职责：1）根据公司年度经营管理战略及达成目标，制定相应绩效目标并分解至各部门；2）制定绩效考核规则，并根据公司经营管理需要，不断修订绩效考核办法、考核目标和达成标准；3）审核各部门根据年度绩效目标分解的季度目标、月度计划和达成标准；4）考核、评估各部门年度、季度目标、月度计划完成结果。2、绩效考核小组组长职责：1）主导考核小组确认各部门年度、季度绩效目标，月度工作计划及达成标准；2）协调、落实各部门绩效目标实现所需要的资源；3）审批各部门绩效目标的调整、变更；4）与部门负责人进行深度沟通，客观评价，同时进行业绩指导；5）接受、处理部门相关投诉；6）主导绩效考核小组根据公司经营管理需要，不断修订绩效考核规则、考核目标和达成标准。3、人事行政中心职责1）负责考核工作的具体组织实施、培训与辅导；2）对考核工作进行监督检查，对不规范行为进行纠正、指导与处罚提议；3）汇总各项考核评分结果，并进行提交、通报；4）协调、处理各级人员关于考核申诉的具体工作；5）建立考核档案，作为绩效工资发放、工资调整、职务升降、岗位调动等的依据。4、各部门负责人的职责1）负责本部门考核工作的整体组织、实施及考核结果的上报；2）负责对本部门考核工作中不规范行为进行纠正和处罚提议；3）负责本部门员工制定工作计划和考核标准；4）负责所属员工的考核评定；5）负责所属员工的绩效面谈，并帮助员工制定改进计划；5、员工的职责1）每月明确自己的工作重点，形成工作约定，即月度工作计划表；2）按时完成工作总结、工作计划的提交；3）每月按要求进行绩效考核工作；4）根据绩效考核的结果，改进和完善自己的工作方法和态度。第五条绩效考核的基本原则。1、坚持公开、公平、公正的原则；2、上级考核下级的原则；3、工作目标的设置，坚持能量化的量化、不能量化的也要有相应的评分标准的原则；4、以岗位职责为主要依据，坚持上下结合、左右结合，定性和定量考核相结合的原则；5、考核人对考评对象应坚持事前指导、事中支持、事后检查的原则；6、坚持被考核人的意见应当受到尊重，并具有申请复核权的原则；以上原则可以概括为：“公正透明、全面考察、及时跟踪、改进提升”。第六条绩效考核的目的。1、通过绩效考核手段，有力的推动公司战略及各项经营管理目标有效实现；2、建立良好的绩效文化，促使公司整体绩效全面、持续提升，保障组织工作秩序的高效运行；3、通过绩效管理工具，促进各级管理者有效激励员工、进行精细化管理4、促进员工能力不断成长，有效地调动员工工作积极性。同时，提高员工的满意度和成就感，实现公司目标、个人目标的高度结合；5、根据绩效考核结果，合理调整和配置公司人员；6、为薪酬、调职、培训等人事异动提供依据。第七条绩效考核管理的基础工作。1、进行岗位分析、设计制定每个员工的《职位说明书》，从而确认每个岗位的KPI指标；2、必须针对公司不同阶段的经营管理需要，科学、合理的制定绩效目标和考核制度。同时，根据不同的岗位特点，设计不同的绩效考核方式，坚持“简单、实效”原则；3、让绩效考核与人力资源的其它环节（如员工关系、职业生涯、培训学习、管理沟通、职务异动、岗位评估等）有效的相互联结、相互促进。第二章绩效考核方法第八条为了科学、有效的将企业战略目标逐步分解到各个业务单元，最终分解到个人，从而把企业的大目标与个人的小目标紧密结合起来，针对不同目标的进行考核指标，以平衡计分卡方式针对各部门的绩效指标进行考核。第九条分时间、分部门、分岗位，采取不同的考核方法。1、各部门年度、季度考核。1）分别从财务、内部运营、客户、学习与发展四方面设定业绩目标，以业绩目标完成情况考核到部门；2）年度目标分解成为季度目标，季度目标分解成为月度工作计划；2、各部门月度考核的指导思想。1）部门负责人采取部门月度工作计划及相关KPI指标完成情况进行考核；2）职能部门管理岗位员工采取本岗位月度工作计划及相关KPI指标完成情况进行考核；3）基层生产员工根据生产实际，采取工作技能、工作态度结合工时、计件方式进行考核；4）基层生产管理岗位员工根据工作技能、工作态度、综合工时、综合计件、本岗位KPI指标完成方式进行考核；5）研发部门员工（含技术管理类）根据工作技能、工作态度、项目完成、项目KPI指标完成方式进行考核；6）营销部门员工根据营销业绩、岗位KPI指标、管理岗位还包括工作计划完成进行考核。3、周度考核。1）周度工作计划只评估工作量，但不进行考核；2）周度工作计划应包括月度重点工作的分解目标、本岗位职责所赋予的日常工作计划、领导及客户所赋予的其他工作内容。4、结合薪酬政策的绩效评估。参阅公司薪酬体系政策及管理制度中“四.薪酬核算内容及方法”相关涉及需要绩效评估的内容。第三章绩效管理业务流程第十条绩效管理业务流程表步骤说明负责人输出1.总经理办公会确每年11月份第二个星期前，确认公司下年度战略目标、策公司级工作目标公司高层定年度经略、年度经营管理计划。及KPI指标营计划每年12月份第一个星期前，根据公司年度战略目标和策2.确定部略，以及公司目标分解、重点任务分解、部门职责和工作部门级工作目标门的工作绩效考核小组全体成员流程，确定各部门的工作目标（工作计划）和KPI指标及及KPI指标目标权重。3.确定岗每年12月最后一个工作日前根据部门的工作目标，各部门位KPI指负责人负责与下属员工沟通并分解该岗位员工的关键绩效部门负责人、部门员工确定岗位KPI指标标及工作指标。计划次年1月15个工作日内，将部门年度工作计划及各岗位4.备案部门负责人、人事行政中心岗位KPI指标汇总KPI指标报人事中心备案。5.1每季度最后一周,由人事行政中心召开绩效小组会，根据部门年度工作工作计划分解季度工作目标及各岗位KPI指标；各部门负责人据此制做《部门季度工作目标考核表》、季度首月的《月度工作计划表》，每季度第一周四前报人事行政中心汇总。5.2每季度第一周的周六，由人事行政中心招开绩效小组会（与总经理办公会合并）进行审核本季度《部门季度工作目标考核表》并针对上季度部门目标实现情况进行考核。部门季度工作目5.季度工5.3经讨论确认的各部门《季度工作目标考核表》、季度首绩效小组、部门分管领导、标考核表、月重点作目标月《月度工作计划表》由人事行政中心公示后备案。部门负责人、人事行政中心工作计划考核表、5.4经考核确认后的部门《季度工作目标考核表》由人事季考核结果汇总行政中心汇总后，在2个工作日内予以核算，报绩效小组组长签字确认，同时进行公示。以上5.1-5.4条适用范围：各个部门。5.5季度首月。各部门负责人根据确认后的部门季度首月《月度工作计划表》于确认后2个工作日内与所属员工确认本岗位月度工作计划。适用范围：管理岗、职能员工、技术研发员工（不包括生产及辅助类员工）5.1除季度首月外，其余每月初3个工作日内，由各部门分管领导/负责人与真接下属进行绩效面谈。5.2绩效面谈内容主要为：1）确认当月工作计划；2）对上月工作进行绩效考核；3）针对考核当中的问题进行面谈。5.3绩效面谈结束后1个工作日内，由部门负责人将本部门绩效小组、部门分管领导、部门季度工作目6.月度工的：1）绩效考核后，经双方签字确认的纸质版上月《月度部门负责人、管理岗及职能标考核表、月重点作计划工作计划表》；2）电子版当月本部门/员工《月度工作计划员工（不包括生产及辅助类工作计划考核表、表》报人事行政中心备案。员工）、人事行政中心月考核结果汇总5.4人事行政中心在月初5个工作日内，召开绩效小组会进行讨论评审当月部门《月度工作计划表》，确定后公示。5.5人事行政中心在月初7个工作日内，汇总全员绩效考核成绩，报绩效考核小组组长签字后公示。7.1部门负责人根据上周六总经理办公会的指示，在每周一12：00前将本部门电子版《周工作计划评估表》报人事行政中心，经汇总后报总经理；各部门负责人、管理岗及职7.周工作周工作计划评估7.2部门负责人须根据本部门周工作计划，合理安排并指能员工（不包括生产及辅助计划表导本部门员工量化制定周工作计划，并在周六12：00前对类员工）、人事行政中心计划人工作计划完成情况进行检查；7.3不列为考核项，但做为工作完成检查项）。第五章各部门平衡计分卡绩效KPI指标第十一条各部门年度/季度平衡计分卡各项关键指标一、营销中心（主管领导营销总监,主管市场部、国内销售部、国际贸易部）指标考核资料指标名称权重考核频率绩效目标值维度来源1.年度达到万元；2.一季度达到万元，二季度达销售收入15%年度/季度财务中心到万元，三季度达到万元，四季度达到万元；3.季度考核不算权重。1.达到%；净资产回报率5%年度财务中心2.净资产回报率=税后利润÷资产总额×100%。1.年度达到%；财务2.一季度达到%，二季度达到%，三季度达到%，四季度达到%；货款回收率10%年度/季度财务中心3.货款回收率=当期实际回收额÷（本期到期应收额+上期期末余额）×100%；4.季度考核不算权重。1.年度达到%；2.季度达到%；营销费用控制：销售毛利年度/2季15%财务中心3.销售毛利率=(销售收入-销售成本)÷销率度售收入×100%；4.季度考核不算权重。1.年度达到%；销售增长率10%年度财务中心2.销售增长率=本年度销售收入÷上年度销售收入×100%；内部1.年度达到%；运营2.市场推广计划完成率=本年度实际完成年度/2季市场推广计划完成率10%市场部市场推广计划÷应完成市场推广计划×度100%；3.季度考核不算权重。1.年度达到%；产品市场占有率10%年度销售部2.参考相关第三方数据；客户1.达到分以上；年度/2季客户满意度10%市场部2.相关调查结果；度3.季度考核不算权重。人事行政培训计划完成率5%季度全员培训计划完成率为%。中心人事行政学习与员工保有5%季度离职人数不超过人。中心发展1.内部储备干部培养人数人，部门业务人事行政培训不低于课时/人/年；员工培养5%年度中心2.以人事行政中心培训纪录为考核依据。二、运营管理中心（主管领导运营总监，分管各制造部/分厂、采购部、质量管理部、物流部、工程部）指标考核资料指标名称权重考核频率绩效目标值维度来源1.达到%；净资产回报率10%年度财务中心2.净资产回报率=税后利润÷资产总额×100%。1.年度达到万元；年度/2季2.1-2季度完成万元；3-4季度完财务主营业务收入5%财务中心度成万元；3.季度考核不算权重。1.年度控制在元以内；年度/2季万元产值生产成本15%财务中心2.平均每季度控制在元以内；度3.季度考核不算权重。产品产量10%年度/季度营销中心1.产品产量按计划完成率达到%。1.交货延期不超过次；交期控制10%年度/季度营销中心2.季度考核不算权重。年度/2季内部设备完好5%财务中心1.设备维修费用控制在元以内。度运营人事行政1.季度一票否决；安全控制10%年度/季度中心2.年底低于次或损失少于元。人事行政质量管理10%年度第三方质量认证管理机构。中心人事行政部门协作满意度5%年度其他部门满意度评价分以上。中心1.客户因交期、产品质量、工程安装的投诉客户年度/2季不超过起；客户满意度5%营销中心度2.相关调查结果；3.季度考核不算权重。学习与人事行政培训计划完成率5%季度全员培训计划完成率为%。发展中心人事行政员工保有5%季度离职人数不超过人。中心1.内部储备干部培养人数人，部门业务人事行政培训不低于课时/人/年。员工培养5%年度中心2.以人事行政中心培训纪录为考核依据。三