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1企业诚信管理制度为增强公司员工的诚信观念，提高诚信意识，开展争创名牌企业活动，全面推进我公司的质量信用建设，根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的要求，结合公司实际，制订本制度。第一条：法律法规学习制度1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学习的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。2、董事长、总经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。诚信管理人员、工程技术、经营、财务等部门业务人员及专职诚信管理员必须经过合同法规的系统培训和考核。3、公司分管诚信工作的负责人，部分分管诚信负责人及诚信管理员定期组织活动，结合诚信管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织案例分析会等，并做好书面记录。第二条：诚信体系建设工作方案一、诚信建设的指导思想:按照社会主义市场经济体制要求,开展诚信建设活动,建立良好的信用制度和诚实、守信的约束机制,提高企业诚信管理水平,增强企业防御市场风险和参与市场竞争的能力,为创造诚实、守信的社会氛围和构建和谐社会作出努力。二、开展企业诚信建设的主要内容:1、依法经营,诚实守信,自觉维护建筑市场正常秩序,为用户提供优质产品；2、遵守《建筑法》《招投标法》和《合同法》,认真执行武汉市一系列有关建筑企业的行为规范,依法合理承揽工程任务,不违法转包和分包工程业务;3、承接工程不盲目压价或无理抬价,工程预决算不弄虚作假,合理取费,据实决算;4、做到文明施工,注重环境保护,抓好安全生产,自觉维护国家和人民生命财产安全;25、加强质量管理,做到不擅自修改设计、不偷工减料、不无证上岗、不违规操作,保质如期完成施工任务,并认真执行回访保修制度;6、加强工程项目管理,认真贯彻执行建设部颁发的《建设工程项目管理规范》;7、处理好企业的债权、债务，依法追讨工程拖欠款和工程垫资款等各种债权;及时支付民工工资,及时偿还拖欠的材料款及其他债务,在社会经济活动中树立良好的企业形象;9、严格用工制度,关心职工生活,加强职业培训教育,提高全员文化素质和业务素质。如期发放职工工资,为员工办妥失业、医疗、养老等各种保险,做好企业稳定工作,确保社会稳定;10、依法纳税,自觉维护国家利益。三、开展企业诚信建设的方法：1、宣传发动，引导员工投入企业诚信建设活动中来。通过各种会议、讲座和培训，在企业中广泛宣传依法经营、诚实守信，增强企业全体员工的诚信意识，提高守信和维护自身合法权益的能力。2、建章建制，加强企业诚信管理，建立和完善一整套从工程投标、施工管理、质量管理、竣工验收、预决算管理、文明施工、安全生产、职工教育等制度，在企业内部建立诚信管理体制，增强企业守信自觉性。3、建立企业内部征信机制，收集整理好企业日常发生的涉及企业各个方面的信息，用文字和表格形式加以集中，便于及时反映和宣传企业，提高企业在社会中的形象和影响。4、教育企业内部各级领导管理干部，充分重视企业诚信建设，要认识到诚信是生产力，良好的信誉是企业综合素质的体现，是企业进入市场“通行证”，亦有利于提高企业的竞争力。5、建立诚信建设自评自查制度，定期检查诚信建设情况，总结经验，找出存在的问题，及时改进，为创品牌企业作不懈的努力。四、组织保障：（一）建立领导机构成立诚信管理部，公司分管经营副总为诚信管理部分管领导，负责企业诚信体系建设工作的组织领导和工作协调。商议、决定、协调处理企业诚信体系建设中的重大事项。3（二）纳入财务预算在充分利用现有资源的基础上，本着精打细算、逐步投入的原则，编制工作经费计划，纳入财务预算，确保我企业诚信体系建设工作得以顺利进行。第三条：诚信管理机构、人员岗位责任制度为了企业诚信工程建设方案的有效贯彻与执行，经研究决定成立诚信管理部，公司经营副总万小启为诚信管理部分管领导，任命鄢志刚为诚信管理部负责人，杜少芳、卢群为专职诚信管理工作人员。一、诚信管理部职能1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训诚信管理人员，依法保护本企业的合法权益。2、制定、修订本公司诚信政策、诚信管理制度、办法，组织实施诚信管理工作的考核。3、对客户进资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。4、处理好企业的债权、债务，依法追讨工程拖欠款和工程垫资款等各种债权;及时支付民工工资,及时偿还拖欠的材料款及其他债务,。二、岗位责任制度1、法定代表人的主要职责（1）加强诚信管理工作，支持诚信管理部开展工作，解决诚信管理工作中的重大问题；（2）授权委托合同承办人员对外签订合同；（3）对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；（4）定期了解合同的签订、履行情况。2、诚信管理部负责人的主要职责：（1）组织合同法律法规的宣传、培训，组织诚信管理案例评析会；（2）制定、修订本公司诚信政策、诚信管理制度、办法，组织实施诚信管理工作的考核；（3）统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；（4）汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务。（5）协调与经营、财务、技术等部门的关系。3、诚信管理员的主要职责：4（1）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。（2）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。（3）检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。（4）登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。（5）参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。（6）定期向诚信管理负责人汇报诚信管理情况。（7）配合有关部门共同搞好诚信管理工作。4、工程技术部的主要职责（1）参与公司重大合同的论证、洽谈、起草和签订工作；（2）负责编制投标文件、封标、开标，填写《投标评审表》,收集保存评审记录，对评审过程中提出的问题及时与顾客沟通。（3）负责评审工期的合理性、可行性；技术要点的合理性、可行性，施工技术措施实施的可行性；（4）负责评审顾客对质量要求的标准和质量保证能力；（5）负责评审材料、施工机具供应方式和保证能力；（6）负责评审工程设计变更条款和竣工结算方式。5、财务部的主要职责（1）加强与工程技术部等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。（2）做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。（3）配合企业诚信管理机构做好诚信管理工作。三、诚信管理员考核与奖励1、考核范围：本公司诚信管理员。2、考评时间：公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门诚信管理工作检查基础上进行考核。3、考核内容序号考核内容应得分5一1、掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识2、认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习。35二1、检查所签订合同符合“三性”（合法性、真实性、可行性）。2、检查所签订合同符合“五审查”（对方主体是否合格，授权代理是否合法，资信是否保证，经营范围是否超出，合同结算方法和法定程序是否符合规定）。3、检查除即时清结外，是否签订了书面合同。4、检查使用分类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。5、检查签订合同人员的有效代理范围和权限。6、检查杜绝无效合同的出现。333644三1、检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全，手续完备。2、定期或不定期与部门业务员对帐。3、经常督促合同的履约行为。4、全面了解本部门的合同履行情况。5656四1、检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理和手续齐全。2、协助做好信息反馈和信访工作。64五1、建立合同台帐。2、合同台帐的登记质量（台帐登记及时、正确、全同）。3、检查合同章的使用和保管。4、做好有关资料的保管和归档工作。61056六1、在诚信管理上有创新的典型事例（包括运用计算机管理等事项）10合计1004、考核部门诚信管理部为公司诚信管理员的考核评审工作的管理机构。5、奖惩方法诚信管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神奖励为主，并分别给矛适当的物质鼓励。（1）获先进名单从考核总分在95分以上都中产生；6（2）获优胜名单从考核总分90-95分者中产生；（3）获表扬名单从考核总分在80-90分者中产生；诚信管理员的惩处方法：（1）凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金；（2）凡考核总分两次达不到60分者，取消诚信管理员资格；（3）凡利用合同从事违法违纪活动者，取消诚信管理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。第四条：法人授权委托书管理制度1、“法人委托书”必须是本公司生产经营活动中确需签订合同，并授予具有经济工作经验的有关人员。未取得“法人委托书”的其他人员一律不得对外签订合同。2、诚信管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作，并为公司归口管理部门。3、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本公司制定的诚信管理规定和有关的配套制度，做好合同台帐记录，以备考查。4、凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续：①“法人委托书”授权内容变更；②证件有效期届满，不再对外签约；③持证人因工作变动，不再对外签约；④持证人因调离本公司、退休或死亡；⑤持证人因违反本公司管理制度，情节严重需撤消“持证人”资格；⑥持证人擅自涂改授权内容、转错和弄虚作假撤消“持证人”资格。5、经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门领导报告，并将本部门批示意见送诚信管理机构，由诚信管理机构向法定代表人或诚信管理领导小组报告后，根据情况酌情处理。6、凡核准注销人员的“法人委托书”证件，由所在部门负责回交诚信管理机构统一处理。第五条：客户信用档案建立与管理制度1、建立完整的合同档案。档案资料包括以下内容：7（1）谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；（2）对方当事人的法人营业执照副本复印件；（3）对方当事人履约能力证明资料复印件；（4）对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；（5）我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；（6）对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；（7）双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；（8）登记、见证、鉴证、公证等文书资料；（9）合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；（10）标的验收记录；（11）交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。2、公司所有合同都必须按部门编号。诚信管理员负责建立和保存合同管理台帐。3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交诚信管理员。诚信管理员对合同档案资料核实后一个月内移交至档案室归档。4、各公司及各部门应于每年的一月十日和七月十日将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司诚信管理机构。各公司及部门应于每年的一月十日将管辖范围内上一年度诚信管理情况分析报告报送集团公司诚信管理机构。5、建立完整的客户信用资料，客户信用档案的查阅需填写查阅申请。第六条：工程项目投标及工程承包合同管理制度1、工程技术部负责编制投标文件、封标、开标，填写《投标评审表》,收集保存评审记录，对评审过程中提出的问题及时与顾客沟通。工程项目的投标按照编制的《任务承接及合同评审控制程序》执行。2、合同管理工作是企业管理的重要内容，也是企业依法经营，维护自身合法权益的重要工作，须遵循下列原则：（1）依法签订合同，保证合同的合法性；8（2）严格审批程序，确保合同条款完备；（3）切实履行合同，提高合同的履约率；（4）及时处理合同纠纷，维护企业的合法权益。3、合同的签订和审查（1）签订合同应当遵守国家法律、法规、规章和政策的规定，坚持平等、自愿、公平、诚实信用的原则。（2）对外签订合同必须以独立法人资格企业的名义进行，严禁以分支机构名义对外签订合同，严禁签订各种对外担保和借款合同。对违反规定的追究承办部门负责人的责任。（3）公司对外签订合同应由法定代表人或由其授权委托的代理人签署，并加盖合同专用章。委托代理人签订合同的必须持有由法定代表人签发的《法人授权委托书》，在委托权限范围内进行，坚持一事一委托。委托书必须填明委托代理的权