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Copyright©2006ByALLPKUManagementConsultantsLtd.未经许可，不得外传成都银河动力股份有限公司主要业务流程优化设计报告（讨论稿）2006年北大纵横管理咨询公司北大纵横—2—北大纵横结束流程终点-(来自客户的付款单据)开始流程开端-(一个客户致电客户服务中心)决策点决策点-(客户是否满足获得30%扣率的要求)流程步骤流程步骤-(会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档-(企业年度经营目标)A流程迁移-(转向流程的另一个部分)业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例流程说明—3—北大纵横银河动力主流程图市场营销管理流程采购管理流程预算管理流程技术改造管理流程研发管理流程战略管理流程经营计划流程财务管理流程生产管理流程人力资源管理流程投资管理流程研发财务信息资金使用预算资金使用计划运营财务信息人力资源信息经营计划人员调配/考核人员需求战略经营计划预算资金使用投资预算资金使用资金使用财务预算技术成果技术成果市场/技术信息经营计划技改成果信息经营计划销售计划/订单原材料需求运营/市场信息供应信息生产信息预算执行信息财务预算项目立项质量管理流程质量管理信息管理评审知识管理—4—北大纵横银河动力主要业务流程一览表信息收集与分析流程战略制定与选择流程战略评估与调整流程财务制度制定与修订流程固定资产采购与管理流程资金计划制定与资金支付流程费用报销流程成本核算流程发货开票流程内部审计流程战略管理流程1年度经营计划流程2财务管理流程3年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程月度指标管理流程部门经济责任考核流程月度经营分析流程企业经营管理保障实施流程预算管理流程4预算启动流程预算编制流程预算方案审批流程预算内费用审批流程预算外费用审批流程滚动预算编制流程预算执行评估流程重大预算调整流程人力资源管理流程5人力资源规划流程工作分析流程外部招聘流程培训流程内部招聘流程员工绩效考核流程薪酬管理流程生产计划编制流程生产计划执行流程车间生产管理流程生产管理流程6—5—北大纵横银河动力主要业务流程一览表（续上页）采购管理流程市场营销管理流程78工艺、材料研发管理流程产品研发管理流程1110技术改造及设备管理流程9采购实施部门选择流程供应商复评流程潜在供应商评审流程供应商选择流程采购招标流程采购计划制定流程采购实施流程不合格材料处理流程市场管理流程（9个流程）年度营销计划和预算制定流程营销计划和预算调整流程月度销售计划制定流程客户管理流程销售管理流程销售合同评审流程订单评审流程技术改造规划流程设备配置立项流程设备配置实施流程设备大项修流程设备报废流程新产品研发项目立项流程新产品研发项目实施及管理流程新产品研发项目验收流程产品更改通知流程工艺、材料研发项目立项流程工艺、材料研发项目实施与管理流程工艺、材料研发项目验收流程投资管理流程12投资项目可行性研究流程投资项目退出流程投资管理流程—6—北大纵横银河动力主要业务流程一览表（续上页）质量管理流程13质量体系审核方案制定流程质量体系审核实施流程过程审核方案制定流程过程审核实施流程产品审核方案制定流程管理评审流程纠正措施实施流程预防措施实施流程持续改进实施流程—7—北大纵横导读信息收集与分析流程战略制定与选择流程战略评估与调整流程战略管理流程1—8—北大纵横流程系列－战略制定与调整流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入政策/行业/市场等外部信息；企业经营、产品、技术、人力资源等内部信息。政策/行业与企业分析报告增强战略制定的科学性保证信息收集的全面性和分析的科学性企业管理部部长信息收集与分析政策/行业与企业分析报告等企业战略规划提供战略备选方案运营总监战略制定与选择企业战略规划实施效果政策、环境变化战略执行评估战略调整运营总监战略评估与调整根据内外部环境的重大变化每2-3年进行调整为了适应政策/环境的变化与本企业运行的实际情况—9—北大纵横信息收集与分析流程外部机构战略制定与选择流程1企业管理部部长整理汇总审阅/存档6各部门运营信息各其他部门行业/市场分析企业现状评估优劣势分析分析报告财务部财务信息时间投资项目及内部运营信息政策/行业/市场信息竞争对手信息开始2345日常性工作外部信息的获取由商务部、企划部协助投资发展部相关岗位企业管理部相关岗位—10—北大纵横流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.各其他部门提供其运营信息各部门运营信息2.以企业管理部为主导，其他其他部门（营销中心、企划部等）协助企业管理部工作，向外部机构获取政策/行业/市场信息和竞争对手信息行业/市场信息和竞争对手信息3.财务部提供财务信息财务信息4.投资发展部相关岗位提供投资项目及内部运营信息投资项目运营信息5.企业管理部相关岗位将上述信息整理和汇总，并进行行业/市场分析、企业现状评估和优劣势分析各部门运营信息投资项目运营信息财务信息行业/市场信息竞争对手信息战略信息分析报告6.企业管理部部长对战略信息分析报告进行审阅，并存档战略信息分析报告信息收集与分析流程说明—11—北大纵横时间战略委员会企业管理部3-5年1次结束年度经营计划制定流程1运营总监提出战略目标建议和战略规划思路2510汇总/平衡/调整董事会总经理办公会讨论/评估/建议修改战略规划草案总经理审核审批落实战略规划方案下发战略规划，指导各部门/实体规划工作，检查各部门/实体战略规划执行情况战略选择市场分析报告其他部门专项分析报告61113修改意见NNYY战略构想与目标下达战略规划任务理解战略构想，组织调查和论证各其他部门提供资料，协助论证提出战略规划步骤形成战略发展规划备选方案审核资源预测业务发展预测348912战略规划YN提出业务战略和职能战略构想需要外部咨询服务?NY7N审批YNY审核8企业管理部协助并管理外部咨询服务战略制定与选择5—12—北大纵横流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.总经理办公会根据董事会战略构想与目标向企业管理部下达战略规划任务战略构想与目标战略框架草案2.运营总监牵头，在理解战略框架草案的基础上对战略框架进行调查和论证战略框架草案3.各其他部门向企业管理部提供资料，协助论证4.在上述调查和论证的基础上提出公司的业务战略和职能战略构想，如果需要外部咨询服务，则由企业管理部按相关管理办法协助并管理外部咨询服务业务战略和职能战略构想5.企业管理部进行汇总、平衡和调整之后，综合市场部提供的市场分析报告和各其他部门专项分析报告后，提出战略目标建议和战略规划思路。（其他部门专项分析报告，是指截至本次战略制定与选择期限内的专项分析报告，不同于日常运营分析报告）市场分析报告/其他部门专项分析报告战略目标建议6.运营总监将战略目标建议和战略规划思路报总经理办公会审核7.由董事会对战略目标建议和战略规划思路进行审批战略目标建议/规划思路8.企业管理部综合市场分析报告/其他部门专项分析报告和资源预测及业务发展预测提出战略规划步骤，并形成战略规划备选方案并由总经理办公会审核市场分析报告/其他部门专项分析报告9.运营总监将总经理办公会审核通过的战略规划备选方案提交战略委员会讨论和评估，并由战略委员会提出修改意见和建议10.企业管理部负责对战略委员会的修改建议进行汇总，对战略规划备选方案进行修改，并形成战略规划草案专家修改意见战略规划草案11.总经理办公会根据战略规划草案做出战略选择，报总经理审核和董事会审批战略规划草案战略规划12.总经理办公会落实战略规划方案战略规划方案13.企业管理部下发战略规划，指导其他部门规划工作并检查各部门战略规划执行情况战略规划方案战略制定与选择流程说明—13—北大纵横时间战略委员会企业管理部2-3年1次结束年度经营计划制定1运营总监提出修订或重新制定战略的建议2456总经理董事会公司战略规划（未修订）审核总经理办公会讨论/评估/建议完善战略规划修订方案审核审批落实战略实施指导各部门规划工作，检查战略执行情况管理评审报告78调整意见NNNYY战略制定与选择修订战略规划审阅战略评估报告YY3需要重新制定战略？N审核NY战略评估与调整—14—北大纵横流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.企业管理部根据各年度管理评审报告以及公司原有战略规划，对公司战略目标进行回顾，并对执行情况进行评估，判断战略制定的基本假设前提是否发生重大变化，从而提出修订或重新制定战略的建议，并提交战略评估报告各年度管理评审报告/原有战略规划战略评估报告2.由运营总监进行审核，审核后将战略评估报告送总经理办公会和总经理审阅战略评估报告3.如果判断需要重新制定战略，则转向战略制定与选择流程4.如果判断仅需修订战略，则由企业管理部根据市场分析报告和其他部门专项分析报告重新修订战略规划市场分析报告/其他部门专项分析报告修订后的战略规划5.由运营总监将修订后的战略规划经总经理办公会审核后提交战略委员会讨论和评估，并由战略委员会提出调整意见和建议修订后的战略规划战略委员会调整意见6.运营总监根据战略委员会意见完善战略规划修订方案，并提交总经理办公会、总经理审核，最后提交董事会审批审批后的战略修订方案7.由总经理办公会负责落实战略修订方案的实施8.由企业管理部负责指导业务公司规划工作，检查各部门战略执行情况战略评估与调整流程说明—15—北大纵横年度经营计划流程2年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程月度指标管理流程部门经济责任考核流程企业经营管理保障实施流程月度经营分析流程导读—16—北大纵横流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入战略规划市场分析/企业经营分析其他部门工作总结及下一年度计划年度经营计划(包含销售、生产、设备、采购、人事、薪酬、财务、投资、组织等)制定年度经营计划以落实战略规划的实施保证年度经营计划制定的科学性，并符合战略规划的要求总经理年度经营计划制定战略规划年度经营计划市场分析报告企业运营分析调整后的年度经营计划有效平衡年度经营计划的严肃性和指导性保证年度经营计划的调整在符合战略要求和企业实际情况的前提下科学地进行总经理年度经营计划调整战略规划市场分析/企业经营分析年度经营计划月度经营指标(包含销售、生产、设备、采购、人事、薪酬、财务、投资、组织等)制定合理的月度经营指标，对年度经营计划进行分解，以落实战略规划的实施保证年度经营计划制定的科学性，并符合战略规划的要求企业管理部部长月度指标管理战略规划年度经营计划、月度经营指标市场分析报告企业运营分析部门经济责任考核表高效准确地统计部门经济责任指标实际完成值通过对部门及管理层的考核保证年度经营计划的顺利实施，进而实现公司的战略规划企业管理部部长部门经济责任考核流程系列－年度经营计划制定与调整—17—北大纵横流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入市场分析/企业经营分析其他部门在企业经营中出现的问题信息月度经营指标经营协调会会议记录通过保障企业月度经营工作计划的顺利实施以完成企业年度经营计划运营总监企业经营管理保障实施年度经营计划统计报表经营管理情况报表月度财务分析报告企业营运月度报告通过分析月度的经营情况对下一月度的企业运营进行指导通过科学地分析过程保证营运管理工作的有效性企业管理部部长月度经营分析流程系列－年度经营计划制定与调整(续)—18—北大纵横年度经营计划制定流程时间每年11-12月企业管理部各部门/实体年度经营计划草案分类汇总董事会总经理办公会存档/分解/下发营运总监各其他部门审核245NY年度经营目标建议平衡/调整，编制年度经营计划草案战略规划讨论/审定总经理审批审批年度经营计划679NYNYNY战略制定与选择