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映华集团公司管理制度模式及流程第一部分组织机构第二部分岗位设置第三部分工作程序第四部分管理制度行政管理制度文件收发规定内部文件传递的规定文书档案管理规定文印管理规定办公用品领用规定办公用具使用及管理规定安全保卫制度门卫工作规定保密制度印章使用及管理规定外来人员参观规定招待所接待管理规定会议管理制度食堂管理规定2图书报刊管理规定计算机管理规定绿化管理规定人事管理制度考核制度考勤制度奖惩制度员工请假管理办法员工辞职管理办法员工职前培训办法临时工使用管理办法员工培训与教育管理办法人事档案管理工资制度方案财务管理制度资金、费用的管理库存物资财务管理固定资产和低值易耗品的管理暂借款管理办法清产核资管理办法行政费用管理电算化实施办法会计电算化系统管理制度营销管理制度市场调查及预测工作管理制度客户名簿处理制度采购管理制度供应商管理规定仓储管理规定车队管理规定质量管理制度各项质量标准及检验规范的设订仪器管理3生产管理规定设备的管理安全防护管理安全生产事故赔偿制度员工提案创新管理制度第五部分部门职能第六部分岗位描述管理宗旨以最少的投资、最少的成本，科学的、合法的、切合实际的方式，变消极因素为积极因素，变被动为主动，变落后为领先，创造最大的效益、最大的利润。4第一部分组织机构一、核心机构对其向负其责报告工作对其负责股东会最高权力机构监事会最高监察权力机构董事会常设决策机构总经理日常经营机构5二、决策层职能及职权股东会：股东会是全体股东或者股东代表组成的公司的最高权力机构。股东会决定公司的重大问题，它不是公司的常设机构。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事可以召开临时会议。解释：从理论上讲，企业的资产属于资本投资者；从广义的角度讲，企业也属于社会；从法律上讲，企业一经工商局注册登记成立，董事长为公司的法定代表人。股东会的职权：1．决定公司的经营方针和投资计划；2．选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3．选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4．审议批准董事会的报告；5．审议批准监事会或者监事的报告；6．审议批准公司的年度财务预算方案、决算方6案；7．审议批准公司的利润分配方案及弥补亏损方案；8．对公司增加或者减少注册资本作出决议；9．对发行公司债券作出决议；10．修改公司章程。监事会：监事会是公司的最高监察权力机构，授股东的委托监督、监察董事会及公司的一切生产经营活动，其工作对法律、对股东负责。董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。监事会应在其组成人员中推选一名召集人。监事会的职权：1．检查公司财务；2．对董事长、董事、总经理、部门经理及各生产厂厂长担任公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3．当董事长、董事、总经理、部门经理及各生产厂厂长的行为损害公司利益时，有权要求其予以纠正；74．有权提议召开临时股东会；5．列席董事会会议；6．公司章程规定的其他职权。董事会的主要职能：1．运作资金，保证企业资本保值、增值及规避风险，保证企业和股东的根本利益；2．根据股东提出的经营方针，保证总经理的各项决策和企业重大行为的正确可行及有效落实，尽可能地减少各种决策的草率行为，使企业更加安全，更具有目的性；3．对总经理所提交的经营日报、月报及年度报表进行审查和监督，及时发现企业在经营过程中的漏洞和缺陷，对企业的经营行为进行约束和引导。董事会职权：1．定期向股东报告工作；2．执行股东的决议；3．决定公司的经营计划和投资方案；4．制订公司的年度财务预算方案、决算方案；85．制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6．制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；7．决定公司内部管理机构的设置；8．聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名聘任或解聘各总监、决定其报酬事项。9三、机构图董事会总经理财务中心生产中心营销中心行政中心科技中心种植公司10财务中心财务部会计室出纳室财务分析室室生产中心各生产厂生产部质检部设备动力部技术部部商务审核室室生产源料采购部11水解厂植化厂会计室办公室安全科化验室锅炉组仓库出纳室生产车间总务科发酵组水解组洗涤组粉碎组干燥组出纳室办公室皂素车间锅炉组化验室仓库会计室安全保卫组机电维修组安全科总务科离心组安全保卫组萃取组机电维修组12营销中心销售部采购部公关部配载部市场部中间体厂出纳室办公室深加工车间动力科化验室仓库会计室安全科雄酮工段双烯工段废酸工段皂素工段沃氏工段安全保卫组机电维修组黄体酮工段皂素双烯车间锅炉组冷冻组总务科13行政中心人事部办公室人事培训部安全保卫科总务科小车队劳资室人事管理档案室秘书室种植公司出纳室培养间种植基地化验室主培室仓库会计室安全科总务科大棚无菌室洗涤间办公室14第二部分岗位设置岗位图注:1、高层管理岗位定员5人；2、中层管理岗位定员11人；=82人3、一般管理岗位定员66人；4、固定辅助工人岗位定员31人；5、固定生产工人岗位定员79人；=110人6、公司合计固定员工定员192人。董事长总经理(兼)财务总监生产总监营销总监行政总监科技总监空种植公司经理总经理助(1人)15注：1、一般管理岗位定员6人；2、合计定员6人。注：1、生产口中层管理岗位定员6人；2、一般管理岗位定员37人；=43人3、固定辅助工人岗位定员28人；4、固定生产工人岗位定员66人；=94人5、合计固定员工定员137人；财务部经理（兼）主办会计(一人)出纳员(二人)财务分析员（一人）生产总监各生产厂长生产部经理（兼）质检部经理设备动力部经理财务总监会计（二人）技术部经理（兼）商务审核员（兼）生产原料采购部经理(一人)16注：1、一般管理岗位定员1人；2、合计定员1人。注：1、技术部由质检部代管；2、技术部一般管理岗位定员2人；3、合计定员2人。生产部经理(兼)生产计划员（一人）生产调度员（兼）安全管理员（兼人）技术档案员（兼）工艺技术员（二人）技术部经理（代）17注：1、质检部中层管理岗位定员1人；2、一般管理岗位定员5人；3、合计定员6人。注：1、设备动力部中层管理岗位定员1人；2、设备动力部一般管理岗位定员3人；3、合计定员4人。质量检测员（三人）环保监测员（一人）质量分析员（一人）质检部经理设备动力部经理设备管理员（一人）锅炉系统检修员（一人）电力配置管理员（一人）ＩＳＯ管理员（兼）18第三部分工作程序程序名称：管理制度制定和修改程序程序代号：YH-BG/2002-01主管部门：办公室拟定、提交书面报告审核退回批否退回批否准决呈交通过说明：总经理审核会议纪要后进入文件签发程序。申请部门经理本部门总监总经理办公会申请部门经理申请部门经理办公室编制办理文件签发程序19程序名称：会议召开程序程序代号：YH-BG/2002-02主管部门：办公室通知下发审核安排授权复命布置会场复命通知复命说明：1、会议主持人为总经理或各口总监。2、会议记要由会议记录员负责办理。会议主持人秘书办公室主任办公室主任会议召开会议记录员参加会议人员会议时间会议地点会议主持人会议记录员办理会议记要签发程序20程序名称：公司印章用印程序程序代号：YH-BG/2002-03主管部门：办公室提交报告审核退回批否批呈交转发准审核批否退回批准下发提交办理登记用印交付说明：公司用印代表公司对用印文本的认可，办理用印必须对用印负责。申请部门经理本部门总监总经理申请部门经理申请部门经理申请部门经理申请部门经理申请部门经理办公室21程序名称：员工一般处罚程序程序代号：YH-RS/2002-01主管部门：人事部批准下发批准下发批否退回批否退回审核批准呈交世间处罚提议审核批否退回审核批否退回批准下发交由说明：1、提交人可以是行政负责人，可以是检查部门人员，也可以是一般员工。2、人事处罚必须到人事部办理手续。提交人本口总监本部门经理本厂厂长本部会计室监事会提交人人事部办理提交人人事部办理提交人提交人人事部备案本部办公室办理22程序名称：临时工、季节工、外包工聘用或辞退程序程序代号：YH-RS/2002-02主管部门：人事部退回批否报告审核批准通知报请备案招聘或辞退签订协议或办理手续说明：临时工、季节工、外包工聘用或辞退由各生产厂(包括种植公司)根据生产任务酌情自定，但必须报生产总监审核同意后招聘，同时报请人事部办理备案手续。生产厂厂长生产厂厂长生产厂厂长生产总监人事部办理聘用或辞退23程序名称：人事内部任用程序程序代号：YH-RS/2002-03主管部门：人事部提交上报审核提交审核征询意见审核通知通知不同意同意通知说明：1、企业员工可以向自己的直接上级自荐职务，直接上级有义务到人事部按程序办理。2、未按程序办理的任何人事作用无效。提议人或自荐人人事部经理直接上级部门总监人事部办理任命手续人事部提议人或自荐人24程序名称：请款程序程序代号：YH-CW/2002-01主管部门：财务部填写、上报请款单审核退回签否签准下呈交请款单发签否退回签准下发签否退回呈交签准下发说明：请款人即申请办理借款者。请款人本部门经理请款人请款人财务总监请款人请款人请款人请款人出纳室办理总经理25程序名称：生产任务下达程序程序代号：YH-SC/2002-01主管部门：生产部转交销售计划制订生产计划新产品老产品说明：1、营销总监将已批准的销售转交生产总监。2、营销总监提交的销售计划，生产总监提交的生产计划，都必须上报总经理备案。营销总监生产总监生产计划审批程序生产准备程序26程序名称：生产计划审批程序程序代号：YH-SC/2002-02主管部门：生产中心送达生产计划拟订呈报财务分析报告审核财制订务上报意见通知转签签否审核签批上报审核召开总经理会议签否下发生产计划签准下发生产计划通知放弃总经理会议程序生产总监财务部经理财务分析员财务总监生产总监营销总监总经理总经理生产总监生产总监生产准备程序营销总监27程序名称：生产原料入库程序程序代号：YH-SC/2002-03主管部门：生产厂验货进库通知通知化验联合验收转交办理入库合格填单上报不合格转报说明：卸货进库不等于入库，入库必须是完成入库程序。收货人员检验员工厂会计工厂办公室财务部厂长工厂会计室采购员车间主任退、换货程序28第四部分管理制度第一章管理大纲第一条为了加强管理、完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高工作效率和经济效益，根据国家有关法律、法规、特制订本规章制度。第二条公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定、规定及纪律。第三条公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司形象、声誉。第五条公司禁止任何所属机构、个人、小集体为个人利益而损害公司利益或影响公司发展。第六条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，公司积极为员工提供学习、深造、再培训的条件和机会，努力提高员工的素质，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。29第七条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司给予奖励、表彰。第八条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，培养员工积极向上的进取精神。第九条公司倡导员工团结互助、同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十条公司鼓励员工积极参予公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。第十一条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，使其充分发挥其聪明才智为公司多做贡献。第十二条公司为员工提供收入及劳动局规定的福利保证，并随着经济效益提高而提高员工各方面的待遇。第十三条公司实行按劳取酬、多劳多得的分配制度。30第十四条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，要求员工端正工作作风，提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十五条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗、增加收入，提高效益。第十六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性，提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体制，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经