督查督办管理办法(试行)

1四川依顿农业科技开发有限公司督查督办管理办法（试行版）为确保公司的生产经营目标、职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司健康发展，同时进一步提高各部门（中心）工作效率，逐步实现工作制度化、规范化、高效化，结合本公司实际情况及绩效考核制度，特制定本办法。一、督查督办意义督查督办工作，是公司管理工作的重要组成部分，它的基本职能有两个，一是围绕着人员管理开展的工作，一个是围绕着生产管理开展的工作，督查督办工作就是基于这两个职能之间的对人员及生产具有协助管理职能的部门。也可以说，是个监督检查职能部门。这种监督检查不是对员工的不信任，是在充分信任各部门及各位员工，尊重各部门、各级管理者、员工的职权的基础上，作到既杜绝自由主义、本位主义、个人主义、小团体主义，又不过多干预部门内部的事务。各部门在各自的职权范围内独立工作，但种独立只能是相对的，而不是绝对的。督查督办，就是在这种信任与检查、授权与涉权、环节与整体之间实施督查督办，通过上述各方面的有机结合，推动企业实现规划目标。二、督查督办原则坚持谁主办谁负责原则；坚持实事求是原则；坚持公平2公正原则；坚持多种监督方式相结合原则；坚持处罚与奖励并济原则。三、督查督办内容（一）公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况；（二）总经办会议决议（纪要）中涉及公司层面的重要事项，依据总经办正式发文的会议纪要明确督查督办内容；（三）总经理交办的重要事项，依据交办事项具体事务明确督查督办内容；（四）由各业务部门发起，经公司确认的确需督查督办的公司层面重大事项（须由业务分管副总及以上管理人员审核批准），依据事项具体内容设置督查督办内容；（五）公司合同书、协议书中需要督查督办的事项；（六）其它确需督查督办的事项。三、督查督办工作领导小组组长：总经理副组长：副总经理成员：人力资源部经理、总经办主任（副主任）、分（子）机构管理专员、总经办秘书、审计监察室专员。（一）组长，负责小组工作的全面组织，负责签发督办通知单，对督查督办结果进行最终评定；（二）副组长，负责小组工作的具体落实，对需立项事项和督查督办结果进行初审，组织安排各类督查督办检查，3召集小组工作会议，完成组长交代的其它事情。（三）人力资源部经理，主要负责监督小组开展督查督办工作，配合组长完成督查任务，落实小组绩效惩罚结果；（四）总经办主任（副主任），主要负责公司企划、人事、行政、品控板块督查督办事项的落实与对接工作，协助小组完成检查工作，完成组长交代的其它事项；（五）分（子）公司机构负责人，主要负责分（子）公司督查督办事项的落实与对接工作，协助组长完成检查工作，完成组长交代的其它事项；（六）总经办秘书主要负责汇总收集督办进度，印发督办（催办）通知单，协助小组完成检查工作，完成组长交代的其它事项；（七）审计监察室专员负责监督、配合小组完成检查工作，根据督办内容将重要事项纳入公司层面审计监察范围内，完成组长交代的其它事项。督办工作小组下设督查办公室为总经办（简称督查办），主要负责执行督办任务，监督各部门完成交办工作，负责草拟、汇总每月、每季度的督查督办事项，定期向组长反馈督办进度，向总经办会及高层提供决策依据。四、督查督办程序（一）立项。凡属管理办法内规定的督办内容，由督查办收集整理材料，根据内容和分工提出拟办意见，确定办理方式、办理期限，并草拟督办通知单，提出督查督办意见，4呈请督查督办领导小组组长（总经理）批准后，方可立项。（二）拟办。督查办对已批准立项事项均予编号登记，对专业性强、涉及部门单一的事项，由督查办转交指定的承办部门办理；对个别不宜转给有关部门查处或领导明确要求个别部门直接办理的事项，由督查办负责组织有关部门共同办理；对业务交叉、涉及几个部门办理的事项，由督查办征得分管领导意见后，交由主办部门牵头与协办部门共同办理。（三）督办通知。督查办公室根据时限要求向承办部门发出书面的《督办通知单》或电话通知，提出督查督办要求及办理时限。（四）检查催办。对已转交承办部门的事项，督查办要定期进行跟踪检查，督促承办部门按期办理，对在规定时限内未能办理的，督查办要及时催办，向承办部门下发催办通知单督促其限期办理。（五）办结反馈。承办部门办结督查事项后，要认真填写《督办(催办)事项反馈单》，经部门负责人及分管领导审批后，及时将《督办(催办)事项反馈单》返回至督查办公室；对政府相关部门转来或公司领导批查的事项，要及时反馈相关信息；对公司发展战略和重要工作部署的贯彻落实情况，要写出综合性报告，并做到有分析、有建议、可行性高；对情况复杂一时难以办结的事项，要及时向督查办公室报告办理的进展情况，并作出相应的书面说明。5五、督查督办主要方式（一）专项督查。对公司重大决策、重要工作部署或公司领导批示、交办的事项，进行专项督促检查；（二）跟踪督查。对公司的具体决策或工作，从事项发起时就进行连续不断地督促、检查、监督、控制、反馈，随时为公司领导提供动态的督查信息，直至全过程办结；（三）联合督查。对涉及面广、涉及部门多、情况复杂的事项，督查办公室要发挥综合协调作用，组织相关部门共同督促检查；（四）现场督查。对一些重要事项，特别是政府相关部门交办事项，督查人员要亲临督查的事项现场，进行现场督办。六、督查督办工作要求（一）各承办部门收到督办通知单后应按要求积极办理，不得拖延，如遇特殊情况不能按时办结的，应及时向督查办出示书面延期报告；（二）涉及其他部门的事项，主办部门应主动会同有关部门协调处理，相关部门应积极配合；（三）承办部门应坚持实事求是原则，严禁推诿搪塞、拖压不办、互相扯皮，凡是应办的事项，要及时办理；应办但短期内难以办理的，要列入计划逐步办理；由于政策或其他条件所限，确实不能办理的，要说明原因，做好解释工作；做到事事有着落，件件有回音。6（四）督查人员要实事求是，忠于职守，客观真实的反映督查情况，及时完成领导交办的任务，做到情况清楚，督查有力，反馈及时。七、其它措施督查办根据各部门完成情况每月、每季度对督查情况进行书面汇总，并在总经办会议上向督查督办领导小组组长（总经理）进行汇报，最终将督查结果纳入部门季度考核中，对未按要求完成任务的承办部门，以书面形式在公司内部进行通报批评，对长期未按要求完成任务的承办部门，将分别扣除分管领导及部门绩效2-5分进行集体处罚，对当季度完成情况较好的承办部门，将给与集体2-5分的绩效分值奖励（协办部门在奖励与处罚分值上与主办部门各占8:2的比例），凡因督查督办考核被处罚过的承办部门，不得参加本年度部门评优活动。八、本管理办法至2014年1月起至2014年4月试行3个月，办法最终解释权及修改权归总经办所有。附件1.督办通知单2.催办通知单3.督办(催办)事项反馈单二Ο一三年十二月二十四日7四川依顿农业科技开发有限公司督办通知单NO:督办事项主办部门协办部门交办时间办结期限督办内容及要求拟办意见领导意见备注注意：严禁私自改动表格内容，如有疑问请致电总经办，联系电话：[phone]（6816）。8四川依顿农业科技开发有限公司催办通知单NO:催办事项主办部门协办部门交办时间办结期限催办内容领导批示备注注意：严禁私自改动表格内容，如有疑问请致电总经办，联系电话：[phone]（6816）。9四川依顿农业科技开发有限公司督办(催办)事项反馈单督办事项主办部门协办部门交办时间督办单号办理结果部门负责人（签字）：领导批复意见备注注意：1、请主办部门在办结后将此表返回总经办秘书处存档；2、如有疑问请及时跟总经办联系；3、严禁私自改动表格内容,联系电话：[phone]（6816）。