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制度管理办法实施细则第一章总则第一条为配合公司建立实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、信息化、促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制度本办法。第二条本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。第二章制度分类及部门职责第三条本办法之制度分为组织管理制度、技术规范两类，各类制度实行公司专业管理部门归口管理。其中组织管理制度是规范组织行为的管理制度，包括机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度；技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定，主要是生产基地方面的标准、规程等。制度编制、修订管理归口管理如下（包含但不限于以下部门及制度）：档案管理、车辆管理、办公财务管理、安全保卫管理、招聘管理、培训管理、考勤管理、劳动合同管理、工伤事故处理办法等行政相关制度由综合部负责；预算管理、成本控制管理、审计等财务相关专业制度由财务部负责；采购管理、库存管理、入库及出库管理、供应商管理等采购相关制度由供销部负责；疫病防控管理、生产技术管理、设备管理（检修）等生产相关制度由生产技术部负责。第四条公司制度建设的管理部门为综合部，主要职责是：负责制定体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求；负责制定制度的初审与会审管理工作；配合公司制度建设的各项工作；负责有效制度清单的整理等。第五条公司的指导责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各专业管理部门。各专业部门管理部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、起草、征求意见、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。第六条制度的责任部门必须对每一项制度确定制度负责人，责任人的主要职责是：对负责的制定进行培训、检查制度执行情况、建立制度档案（包括制度建设各个环节的内容）等。第七条制度责任人的确定及变更。制度责任人由各部门领导制定责任人；制度责任人工作发生异动时，必须到制度建设管理人员处确定制度档案的交接情况。第八条综合部负责文件审批、文件编号、打印下发、整理建档等第九条企业管理部负责按照培训工作相关要求组织实施制度培训，达到培训效果。第三章制度的编制、修订和废止第十条专业管理部门对制度编制进行识别与确认专业管理部门起草初稿专业管理部门组织与制度相关部门进行研讨并征求意见（包括公司对专业部门的意见）综合部制定建设管理人员初审专业管理部门根据制度的重要程度组织会审或会签经公司总经理或主管领导审批后以红头文件下发。（审批时必须付制度需求识别与征求意见单、制度审核单、制度定稿及文件审批单）。1、制度编制需求的识别与确认。全面分析和识别制度编制的要求、了解本部门有关制作、公司及各基地场目前相关制度建设和执行情况，特别要找准存在问题，并参考其他企业同类制度，填写制度需求识别与征求意见单（见附件一）。2、征求意见。制作在初稿编制完成后，都必须在公司相关单位范围内征求意见（制度需求识别与征求意见单见附件二），反馈意见必须由各部门主管领导签字。3、前期研讨。为了提高效率，可以组织与制度相关部门进行研讨，以会议纪要的形式确认研讨结果，而不再另行征求意见（“会议纪要”可替代“制度需求识别与征求意见单”）。4、制度初审。初审的内容包括：采纳反馈意见情况；与其他专业制度的衔接情况；制度重要程度的判定是否正确；制度编写格式（见附件三）是否规范；有无相应的流程与表单；有无检测计划和培训计划表（见附件四）；有无制度需求识别与征求意见单（或相应会议纪要）；有无制度履历表（见附件六，首次编制不需要）等方面。制度审核人员要形成书面的审核意见，填写制度审核单（见附件六），并随同制度文本一起按下列方式提交公司审定：（1）经企业管理部初审认为“很重要”的制度必须在公司经理办公会上进行审定。（2）确认为“重要”的制度在公司例会上审定。（3）确认为“一般”的制度可在公司例会上审定或组织相关专业部门进行会签。凡未征求意见或企业管理部初审的制度，不得提交公司领导审定或会签。5、批准下发。“很重要”和“重要”的制度须由总经理审核批准后下发，属于”一般“的制度由公司主管领导审核批准后下发。第十一条编制制度的专业管理部门提出制度修订的书面申请或建议综合部审核提交公司例会审定执行制度编制流程。第十二条制度的废止1、对原制度进行修订后，原制度废止。2、对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度编制部门（制度责任部门）提出制度废止的书面申请书，并填写制度需求识别与征求意见单综合部审核提交公司例会审定决定是否废止。第四章制度的督导执行第十三条制度的贯彻：公司制度下发一周内，各部门要组织相关人员学习，对制定具体的实施细则的，需在15个工作日内完成。第十四条制度的培训：制度下发前，制度责任人要填写制度培训计划单（见附件四），并提交到企业管理部，在制度下发的15天内，企业管理部牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。第十五条制度的执行：各级管理制度必须严格执行，各单位检查管理制度在本单位执行情况时，每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。第十六条制度执行中特殊情况的处理1、制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草部门或企业管理部书面沟通，如无异议就要对制度在本单位的落实负责。2、制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序，经制度责任人同意后方可灵活处理，并要对此过程存档备用。第十七条制度落实的督导检查1、制度下发时，应附一年内制度执行情况的检查计划：制度下发执行的三个月，制度责任人对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查；制度下发三个月后，起草部门对制度的落实情况每三个月至少检查一次，每次检查都要填写制度检查（制度评审）报告单（见附件七）或形成书面报告交给制度管理部门制度建设人员。2、制度检查主要内容：制度是否得到严格贯彻执行，制度本身存在什么问题。第五章制度的评审第十八条定期评审：每年十二月初，企业管理部组织公司各专业管理部门对公司的制度进行一次评审，并将评审结果填入制度检查（制度评审）报告单（见附件七）。第十九条不定期评审：发生下列情况时，企业管理部应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。1、国家宏观经济政策调整、重要法律法规实施、竞争对手的竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时。2、公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时。3、公司对本公司的经营、管理策略进行重大调整时。4、其他改变公司外部或内部经营条件的事项发生时。第二十条制度评审结果的运用1、识别并确定公司制度建设的需求。确定公司有关制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项；确定公司制度管理改进创新的空间和实施措施。2、编制公司制度管理与建设的评价报告。企业管理部在每年的12月底，应根据制度定期和不定期的评审结果，结合制度日常检查和有关数据与信息的情况，编制公司制度管理和建设的综合评价报告，并提交总经理。3、将制度评审的结果作为公司各部门进行年终屏蔽的主要依据。第六章制度的存档管理第二十一条各部门要指定专人负责制度的存档管理工作，要求用专门的档案盒（袋）存放各类制度。第二十二条每项制度应体现管理“痕迹”，每项制度的档案应包括以下基本内容：制度编制过程1制度需求识别与征求意见书2制度初稿3制度审核单4经过会议研究讨论的会议纪要（若进行会签的，复印会签页）5红头文件（待实行网格化后取消）宣传贯彻6下发1月内组织培训的记录检查执行过程7制度下发后前3月每月1份执行检查报告8制度下发3个月后，每3个月1份执行检查报告修订过程9提出制度修改申请（建议）单10重复1--8项内容第七章附则第二十三条公司的制度及制度建设档案属于公司内部资料，未经公司领导同意严禁向外提供。否则，按照《员工奖惩条例》的处罚规定，除要求返还资料弥补公司损失外还将给予行政“开除”处分。第二十四条本办法的附件有：附件一：制度需求识别与征求意见单附件二：制度重要程度的判定附件三：制度编写格式附件四：制度执行情况检查计划和培训计划表附件五：制度履历表附件六：制度审核表附件七：制度检查（制度评审）报告单第二十五条所有拟下发的制度都需注明贯彻的对象，本办法需贯彻到公司所有职能部室人员。第二十六条所有制度的解释权均归制度制定部门，本办法由公司企业管理部负责解释，培训、修订亦由企业管理部负责。第二十七条本办法自下发之日起执行。附件一：公司制度需求识别与征求意见单编号：QG101001B01A0制度名称及编号编制部门首次编制是[]否[]制度修改第次换版编制，日期：年月第次修订编制，日期：年月制度废止是[]否[]制度重要性的识别结果：很重要[]重要[]一般[]制度需求识别编制及修订需求识别1、履行部门职责的需求2、满足国家有关法律法规的要求3、加强或完善专业管理的需求4、原有制度已经不适应管理的要求5、原制度一次修改在10处以上6、制度某一条累计修改在5次以上7、修订的主要条款：需求识别说明：废止需求识别废止原因：征求意见︵或相关领导会签︶被征求意见单位：反馈时限：反馈意见（可另附材料）：单位主管领导签字：时间：年月日附件二：制度重要程度的判定1、制度重要成都的分类及其判定依据制度按其重要程度可分为很重要、重要和一般三类，判定制度重要程度的依据是：判断项目很重要重要一般发挥作用的范围全局性综合性局部性对过程（流程）的增值作用很大大较大对公司经营活动的影响很大大较大在公司制度体系中的地位基础性结构性支持性所管理控制的资源重要程度很重要重要较重要2、制度重要程度的识别确认：制度的重要程度先有各专业部门识别，最后由企业管理部审核确认。3、制度重要程度分类的用途：企业管理部依据审核确认后的制度重要程度，确定是在公司经理办公室会或例会上审定，还说组织专门会议审定，或者进行会签。4、制度重要程度的范例制度名称重要程度制度建设管理办法实施细则很重要员工亲属工作回避制度重要文书管理制度一般企业邮箱和办公自动化管理办法一般附件三：制度编写格式规定1、管理制度名称的确定。管理制度一般由“单位名称(全称)+管理的对象、过程、活动名称+制度文体名称”构成，如“有限公司制度建设管理办法”。2、制度编写的内容要求。（1）制度编写的第一章为总则。总则的内容应包括：制度的目的、适用范围、有关术语的定义、职责分工等内容。（2）制度的最后一章是附则，附则的内容应包括：该制度实施的有关要求；与该制度相关的其他专业管理制度、表单名称；该制度的附件，与相关制度的关系等内容。（3）制度的中间章节，用来规定制度的步骤、方法以及管理要求等主体内容。3、制度编写的格式要求。（1）制度正文按照章、节、条、款、目的格式编写。正文的、节、条用“第×章”、“第×节”、“第×条”分别表示，其中正文的“条”不分章、节，采用连续顺序号表示；正文的“条”下设“款”，“款”下设“目”，“款”、“目”分别用阿拉伯数字“1、2、3……”和“（1）、（2）、（3）……”表示；“目”下用阿拉伯数字“①、②、③……”表示；再往后可以用英文字母“a、b、c……”等表示。（2）页面设置。所有制度均用A4纸纵向编制，不分栏，不设页码；上、下页边距分别为3.4厘米、2.4厘米，左、右页边距分别为3厘米、2.6厘米；正文行间距一般为1.5倍行间距。（3）字体及字号。①页眉文字为标准仿宋5号字。②制度首页表头的“公司名称”、“制度名称”、“编制部门”用4号黑体字，表头的其它部分用小4号标准仿宋字体。③正文“章、节、条”的顺序用4号标准黑体字加粗、正文的其他部分一律用4号标准仿宋字体；“附件×”用4号宋体加粗。④制度中的附件（主要包括流程和表单）可根据实际需要选择合适的字体，标题用宋体，其它文字用标准仿宋字体。（4）制度正文的每个段落，首行缩进两个字符；“第×章”、“第×条”后面空一个字符；“总则”、“附则”的两字之间均空一个字符；“附件×”在页面左端顶部顶格写，不空字符；“章、节”的标题以及表单均居于页面中间，其它文