经营管理指标考核方案

集团经营管理指标考核方案1、总则：制订2003年度经营管理指标考核方案，目的在于通过各项经营管理指标的考核，检查和体现考核年度各项经营管理指标的完成情况和经营效益，调动经营责任者的工作积极性，促使经营责任者不断提高管理水平，努力发展和壮大公司的经营规模和经济实力。2、考核对象：控股子公司部门经理以上人员(含实际主持部门工作的人员),具体人员由人力资源部确定。3、经营指标：3.1*****收入（以实际资金到位为准）3.2**销售毛利：（销售价-买入价）*销量注：买入价含运费；3.3管理费用（扣除折旧费、摊销费、外派人员工资、销售提成、年终奖金）3.4业务招待费（特殊费用由总公司特批）3.5**销售收入(参考指标，以实际资金到位为准）3.6投入产出比（参考指标）：当年总收入/上年总投入（工程投资+管理费用）4、经营指标考核办法：4.1完成或超额完成**收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标，按风险抵押金的同等金额另外专门发放完成奖（不属于返还范畴）。4.2超额完成**收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标，超额部分按比例提超额奖：小于50万元部分，5%；50万元至100万元部分，7%；100万元至200万元部分，10%；大于200万元部分，20%。4.3未完成**收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标的，按差额部分的比例扣除考核对象的风险抵押金。4.4超额完成**销售毛利指标，超额部分按5%提奖。4.5未完成**销售毛利指标的，按差额部分的5%扣除考核对象的奖金或风险抵押金。4.6管理费用考核办法：管理费用在限定指标内，不奖不罚；超过限定指标的，按超额部分的100%扣**费完成值。4.7业务招待费考核办法：业务招待费作为总经理基金由总经理控制使用。低于考核指标的，按节约部分的30%奖励考核对象；超过考核指标的，超额部分全额扣除，在考核对象的奖金或总经理的风险抵押金中兑现。4.8投入产出比考核办法：年终所有子公司依此指标给出排名，前三名分别在管理指标考核总分上加3、2、1分。5、管理指标及管理指标考核办法：5.1管理指标：由各职能部门制订并考核各子公司。每个部门有相应的权重，所有权重之和为1。安全生产部考核标准（权重0.22）序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值1安全生产情况全年事故为零20视事故性质扣罚，扣分无限值；重大事故另行处理；安全生产工作好酌情加分安全管理制度2、安全制度及管理体系健全5安全制度缺一项-1分，管理体系不健全、安全职责不明确-2分3、日常安全检查每日、周、月检查一次，并有记录10缺一次-1分，发现重大隐患经总公司确认加1-5分4、安全隐患整改计划、防范措施及整改完成情况落实率100%5一项未落实-2分，整改好加1-5分5、安全活动、会议每月至少1次，并有详细记录5缺一项-2分6、上岗安全教育培训上岗培训率100%2一人次未培训-1分7、施工安全防护防护率100%2一处未达标-1分8、基础资料安全会议记录、安全教育记录、安全检查记录、事故档案、安全活动档案、设备技术档案、用户档案齐全5缺一项-1分9、设备完好率工艺设备、仪表、电器完好率100%5一处缺陷-1分10、动静密封泄露率零泄漏5一个漏点-1分11、管网完好率100%5管网及设施一处不完好-1分12、安全消防设施完好率每月试运行一次，5分钟消防水枪出水并有记录5一次未达标-2分13、**平稳率100%5中断供气一次-5分14、操作记录、交接班记录、巡线记录记录内容清楚完整3记录不清楚-1分，不完整-1分15、用户报修、抢修记录记录完整3缺一次-1分16、抢修情况抢修车、工具、配件完好齐备，抢修人员24小时值班。接到抢修报警后15分钟内赶到现场5一项未落实-2分17、安排工作完成情况落实率100%5没有按规定完成-1分18、安全日、旬、月报表内容充实、按时上报5内容不充实-1分，不按时上报-1分工程建设（技术部、工程管理部）考核标准（权重0.22）序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值1、工程合同选择施工队伍要遵守《工程统一管理》要求、合同采用规范化的合同文本、合同签订前须经总公司审批、合同签订后报总公司备案（包括合同附件）、执行过程中严格遵守合同条款等15按要求做到的不加分，反之每违反一项一次扣3分，扣完为止2、建设工期根据总?～5%）5凡满足核准工期的为满分，每增5天，分别减2.5分，扣完为止3、工程质量以有关部门验收为准，质量等级分为优良、合格和不合格三种10优良10分，合格5分，不合格0分4、工程施工监督检查每月上报一次10每漏报一次扣2分，每迟报一次扣1分，扣完为止5、工程安全工程施工过程中的安全动态考评，凡是与工程有关的事故，不分责任方在谁10无任何事故10分，轻微事故8分，一般事故6分，伤亡事故2分，重大伤亡事故0分6、成本控制目标控制额为总公司核准的静态成本（即施工图预算）和动态成本（签证部分费用），如发生设计方案变更或调整的，目标控制额也作相应的调整20在静态成本范围内（浮动比例为5%）为10分，每增减5%，分别减加5分；动态成本限值为静态成本5%，在其范围内得10分，每增5%，减5分7、工程报表各种报表应准确填报，不得漏报或迟报，做到及时上报10按要求做到的不加分，每漏报一次扣3分，每迟报一次扣1分，扣完为止8、竣工资料整理归档与移交竣工资料应与工程同步，做到及时收集、整理，要真实准确、齐全完整10工程竣工后一周内完成装订成册的得5分，竣工验收后一周内上报备案的得5分，反之不得分9、报批程序执行情况根据“工程统一管理”要求，凡涉及工程方面的事，应严格执行各种报批程序10按要求做到的满分，未履行报批程序或“先斩后奏”的每次扣5分，已报批但还没有批复就执行的每次扣2分，扣完为止材料采购部考核标准（权重0.16）序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值1、上报请购单根据工程要求上报材料、设备请购单，并标明材料、设备型号、规格、数量、技术要求及供货时间要求10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分2、请购单签章材料、设备请购单必须有子公司领导签字、盖章10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分3、认购计划各子公司必须做好材料认购计划，每周最多报一次请购单（特殊情况例外）10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分4、材料的确认和入库材料、设备到后，根据采购清单和供货清单核对到货时间、数量、规格型号、质量，并签字、确认盖章、记录，并办理入库手续10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分5、到货通知货到三天之内，必须把确认盖章的到货通知单传真给公司材料部备案。10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分6、出库出库必须办理出库手续10按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分7、库存量必须控制在30万元内（工程建设期例外；原上报积压数除外）40每减少2万元，+1分；每增加2万元，-1分。市场部考核标准（权重0.08）序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值1、开户完成率100%20完成30%起记分为6分，以后每10%+2分2、销气完成率100%15完成30%起记分为8分，以后每10%+1分3、**资金回收率100%15完成40%起记分为9分，以后每10%+2分4、**销售率100%15完成40%起记分为9分，以后每10%+2分5、安排工作完成情况落实完成率100%10延时或没完成每一件工作-1分6、工作报表完成率完成率100%14每一份表格为2分7、服务质量无投诉6一件投诉-1分8、操作流程合格率无违规操作5违规操作视情节轻重扣分人力资源部考核标准（权重0.08）序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值1、员工培训每年四次，每季度一次。培训要有针对性，做好培训计划。每次培训后总结培训结果报总公司人力资源部。30按要求做到的不加分，反之每项-5分2、员工考核每年四次，每季度一次。达到公平、公正、公平，分为杰出、优良、良好、普通、较差五等。每次考核后把考核结果报总公司人力资源部。30达到杰出+5分，普通以下-5至10分3、员工招聘、录用、退工、工资每月必须及时准确上报人员流动情况及工资、津贴发放情况。30按要求做到的不加分，反之每项-5分4、日常管理考勤、员工请假审核等情况每月汇总报总公司人力资源部。10按要求做到的不加分，反之每项-5分计划管理部考核标准（权重0.08）序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值1工作审批按工作程序要求报总公司审批，根据审批意见执行15按要求做到的不加分，反之每次-2分2上报月报表及时准确上报月报表20按要求做到的不加分，每延时一次-1分，每出现3项次错误-1分3网络管理按时准确进行日、周、旬、月、季报表的输入30按要求做到的不加分，每缺3项次日记-1分，缺其它报表1项次-5分。延时一次-1分。每3项次错误-1分。4文件、通知的执行按文件、通知的要求完成20按要求做到的不加分，延时一次-1分，没执行-3分。5工作检查定期、不定期检查工作执行情况是否达到要求15根据检查结果酌情奖扣分资金财务部考核标准（权重0.08）序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值1费用总额管理费用、财务费用及经营费用的总额，包括折旧及其他非现金支出的费用30全年费用发生总额在标准内，不扣分。超过标准的，按超标的程度扣分。2业务招待费包括招待客户用餐、礼品等费用10全年发生额在标准内，不扣分。超过标准的，按超标的程度扣分。3差旅费包括公司员工外地出差的车船费、住宿费、出差补贴及市内交通费10全年发生额在标准内，不扣分。超过标准的，按超标的程度扣分。4融资额度指向当地银行借款的额度，指标为上年（无上年的按当年）总公司投资总额的50%30完成指标不扣分，未完成指标的按未完成的百分比扣分。5日常工作质量的考核包括所有内部、外部报表及财务分析报告的编制、上报是否做到及时、准确、完整，资金划拨是否遵守制度等财务日常工作20每月考核一次，年度综合平均。总裁办公室考核标准（权重0.08）序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖(扣)分限值1档案管理严格按照通达公司《档案管理暂行规定》条例执行；子公司文件资料符合总部备档要求的，及时上报总部备档。20企业归档文件资料符合《档案管理暂行规定》的，不加分。不符合规定及要求归档的，每项-5分。2费用审核参照通达公司《费用报销制度》执行，对各项报销费用的审核，包括通讯费、差旅费（包括公司员工外地出差的车船费、住宿费、出差补贴及市内交通费等费用）20符合报销制度规定的，不加分，不符合报销规定给予报销的，按超标的程度扣分。3固定资产（日常办公用品）的审批按工作程序要求报总公司审批，根据审批的意见执行，同时做好固定资产、低值易耗品的管理工作，保持帐物相符。10按要求做到的不加分。反之每次-5分。4企业文化企业文化活动的实施，宣扬通达文化，增强企业凝聚力，及时了解并和员工沟通。20充分贯彻并执行总公司关于企业文化的精神（全年至少1次），每次+8分。及时了解并处理员工反映情况。如遇情况因未处理或处理不当反映到总部，则每发生一次-3分。5印章管理公司内部印章的发放、交销和管理工作10按要求做到的不加分。反之每次-5分。6日常工作质量的考核按照《通达公司网站和期刊的实施细则》及《通达公司公文处理管理办法》制度执行。并做到公文收发有序、及时传达总部发文及会议精神的上传下达等日常行政工作20每月考核一次，年度综合平均。考核总分数=∑部门考核分*权重管理指标扣款额=风险抵押金*（1-考核总分数/90），其中90为调整系数最后风险抵押金返还数=风险抵押金-经营指标扣款额（奖金不足扣款部分）-管理指标扣款额注：a.**费完成奖另记；b.管理指标扣款额为负数即为奖额。5.2按各职能部门方案加权打分，以风险抵押金为基数考核。各职能部门每季度做出预评分并下发各子公司。5.3半年期完成或超