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1***投资管理有限公司投资决策管理办法第一章总则第一条为了保证***投资管理有限公司（以下简称“公司”）投资决策行为的安全和高效，提高项目评价质量，达到科学、全面、准确评估项目风险的目的，根据《合伙企业法》、《公司法》、公司《章程》，特制定本管理办法。第二条受托管理基金专项投资决策委员会（以下简称“投决会”）和总经理办公会（以下简称“总办会”）是经受托管理基金合伙人会议、公司股东会授权的投资决策机构。第二章总办会-投决会第三条总办会的决策权限（一）公司进行对外投资、跟投的决策审议；（二）根据受托管理基金合伙协议及委托管理协议的约定权限，对权限内投资及其他事宜进行审议；（三）受托管理基金投资项目的立项审议；（四）公司发起设立基金的审议；（五）对受托管理基金投资项目的项目管理事项进行审议；（五）公司股东会授权办理的其他决策相关事宜。第三章投决会第四条公司应对每支受托管理基金成立专门投决会，并制定专门投决会议事规则；第五条基金专门投决会的人员组成、决策权限、议事规则等应根据合伙协议、委托管理协议及相关协议制定。第六条基金专门投决会对以下事项进行审议，并出具投决会决议：6.1基金投资项目；6.2基金投资项目中出现的重大变更事项；6.3基金投资项目退出方案；6.4基金合伙人会议授权办理的其他业务决策相关事宜。第七条投决会设会议秘书一名，主要负责会议的组织、服务、会议记录以及会议资料的发放、收集等工作。第八条投决会委员享有下列权利：8.1向项目人员了解被审议项目情况；8.2对提交审议的项目和事项发表意见；8.3对改进投决会工作提出意见；28.4对投决会审议项目及事项享有表决权；8.5对经投决会审议的项目及事项的落实情况享有质询权。第九条投决会委员以及与会人员应履行以下义务：9.1按时出席投决会会议，无特殊情况不得缺席；9.2秉公办事，严格按照审议程序进行审议；9.3严禁感情用事，杜绝人情决策项目及事项；9.4充分了解项目情况，对项目建议书等资料进行认真的研究与分析；9.5审议项目时充分发表意见供其他委员讨论，并在听取其他委员意见后，发表自己意见、提交书面意见；9.6严格遵守保密制度，对投决会审议事项及结果不得泄露。第十条投决会与会委员应当代表其本人和委托其代为出席会议的委员对投决会决议进行签字确认。委员对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时做出书面说明。委员既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。第十一条投决会秘书应对投决会会议做好记录。并视需要进行全程录音。会议记录应当包括以下内容：11.1会议召开的时间、地点、方式；11.2会议通知的发出情况；11.3会议的召集人和主持人；11.4委员出席的情况；11.5会议审议的议案、每位委员对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；11.6每项议案的表决方式和表决结果；11.7与会委员认为应当记载的其他事项。第十二条与会委员应对会议决议进行签字确认。与会委员对决议记录有不同意见的，可以在签字时做出书面说明。第四章附则第十三条本管理办法解释权归风险控制部。第十四条本管理办法自公司股东会批准后执行。附件1：《***投资管理有限公司XXX基金【】年第【】次投决会表决票》模板附件2：《***投资管理有限公司XXX基金【】年第【】次投决会会议决议》模板3附件一：***投资管理有限公司XXX基金【】年第【】次投决会表决票（模板）项目名称表决意见同意□再议□有条件同意□反对□表决理由（同意的原因、再议的内容、有条件同意的条件、反对的理由）项目操作建议委员签名年月日1、表决采用一人一票制，每一委员有一票表决权。2、任一委员，只能填写一张表决票。3、在“结论”栏内，请在“同意”或“弃权”或“反对”的栏目里划钩。4、委员对上述事项有弃权或反对意见的请在评价票附页上说明理由。4附件二：***投资管理有限公司XXX基金【】年第【】次投决会会议决议（模板）***投资管理有限公司XXX基金【】年【】次投决会会议于【】年【】月【】日在***投资管理有限公司会议室召开。会议通知已于【】年【】月【】日以【专人或传真、电子邮件】方式发出。本次会议应参加委员【】人，实际参加【】人。会议召开符合公司《投资决策管理办法》的规定。经与会委员审议，决议如下：审议通过【】项目，同意按项目建议书所述要点，且在满足以下条件下向【】投资【】万元：（一）（二）。。。同意【】票；再议【】票；反对【】票；有条件同意【】票。（本页无正文，为***投资管理有限公司XXX基金【】年第【】次投决会会议签字页）年月日