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XYXY/XG2008-2015版本号：A/0业务流程和组织结构优化管理程序记录控制程序编制：审核：批准：2010-11-18发布2010-11-22实施发布XY/XG2008-2015版本号：A/011目的加强技术、业务流程与组织结构的适应性匹配和良性互动，防止技术过度超前、业务流程效率低下和组织结构变革滞后，解决两化融合实效不明显和成效不稳定等问题。2范围本程序规定了（以下简称“公司”）两化融合业务流程和组织结构优化工作中，各部门的职责以及主要工作流程。3规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。4管理职责4.1两化融合管理委员会负责指导、检查和督促公司业务流程梳理、组织结构管理工作，批准各单位业务流程调整、组织结构设置方案。4.2根据两化融合工作需要，人事行政部负责组织对公司业务流程进行梳理，对公司组织结构进行优化和规范，编制公司层面组织结构设置方案，按管辖权限审核、批复各部门组织结构设置方案。贯彻执行有关组织结构管理的制度、要求和办法等。4.3各部门负责4.3.1对本部门的业务流程进行梳理调整；4.3.2根据业务流程调整的需要，提出本部门组织结构和岗位设置建议，并配合实施；4.3.3参与业务流程、组织结构优化。5管理活动的内容与方法5.1总体要求5.1.1相关要求a)以明确业务流程与组织结构优化的实施主体及相关方的责任和权限。b)业务流程和组织结构优化的需求得到有效安排和沟通。c)按照规定的程序确认和批准优化方案，包括得到相关技术主管部门和领导的确认。d)公司在实施与执行业务流程与组织结构优化方案时，应在保证总体利益的前提下，兼顾相关职能和层次的利益，并与相关方充分沟通，达成共识。e)公司应适当保持实施与执行业务流程与组织结构优化方案的记录。f)公司在实施业务流程与组织结构优化方案的过程中，应识别可能的冲突和潜在的风险，制定应对措施以规避风险。g)公司应适当保持监督与控制的记录。XY/XG2008-2015版本号：A/025.2业务描述5.2.1确定优化方案人事行政部组织梳理公司现有相关流程，以及与业务流程相关的部门和岗位，组织相关业务部门研讨业务流程存在的问题，确定拟优化的关键点和调整范围。业务部门提出新的业务流程设计建议，明确关键岗位及其职能。信通中心确认相关技术实现的可行性，人事行政部制定优化方案。优化方案应明确实施主体及相关方的责任和权限，同时结合两化融合实施框架及业务管理的需要，确保业务流程调整与组织结构优化方案切实可行。优化方案制定后，人事行政部组织召开由公司高层、业务部门、岗位人员及相关方共同参加的研讨和评审会，经过反复论证并达成共识后，经最高管理者审批通过后实施。5.2.2实施执行优化方案审批通过后，人事行政部下发组织机构调整文件，并根据信息系统权限完成组织结构及岗位调整。优化方案实施过程中，公司人事行政部负责建立优化方案实施与执行的过程管控机制，确定各部门责任人，调研和听取各方面职能和层次相关人员的意见和建议，通过教育宣贯、培训、座谈、研讨等形式，全面提高全员认识，统一思想，为优化方案实施营造良好氛围。5.2.3监督与控制人事行政部定期组织召开业务流程、组织结构优化进度例会，针对关键节点和环节，及时掌握执行进度、变更、相关方反馈等动态信息，保持相关记录，确保按优化方案设定的关键节点协调、有序推进业务流程和组织结构优化。在业务流程与组织结构优化过程中，存在职能与利益调整的环节，意见分歧较大的部门和人员，都可能会产生各种潜在风险，人事行政部应建立风险识别机制和应急预案，及时、快速处理和解决各种风险。6相关记录XY/XG2007-2015表1《业务流程和组织结构优化申请》XY/XG2007-2015表2《业务流程和组织结构优化方案》Q/XDL2002-2010版本号：Ae23业务流程和组织结构优化申请XY/XG2007-2015表1优化申请部门优化申请人原业务流程或组织结构：优化理由：优化后效果：评审人员：评审结论：XY/XG2008-2015版本号：A/04业务流程和组织结构优化方案XY/XG2007-2015表2优化方案名称优化方案策划人优化实施人优化资源提供优化时间优化具体内容：优化后效果跟踪是否结案