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集团对子集团、子公司程序化管理流程（讨论稿）一、计划管理1、战略发展规划期目标计划：先由各子集团、各子公司按集团战略发展规划期目标计划要求编制，上报集团办公室，由集团企管部统一汇总，报集团总裁审核，由董事局审议批准。2、年度工作计划和关键绩效指标：先由各子集团、各子公司按年度工作计划和关键绩效指标要求编制，上报集团办公室，由集团企管部统一汇总，报集团总裁审核，由董事局审议批准。3、重大专项工作计划：重大专项工作指企业涉及品牌宣传、市场开发、经营决策、重要外事活动、重要工作方案等方面的专项工作。先有各子集团、各子公司按重大专项工作计划要求编制，上报集团办公室，由集团总裁审核，董事局主席批准。4、人力资源招聘计划：先有各子集团、各子公司按年度生产经营配套需要编制年度人力资源需求计划，上报集团人力资源部汇总，报集团总裁审核，由董事局主席批准。二、经营管理1、融资拆资：子集团、子公司向银行或社会融资拆资，子集团超过万元、子公司超过万元时，需报集团总裁审核，由董事局主席批准；成员企业向银行或社会融资拆资，由母公司审核批准，并报集团财务部审核备案。2、应付款项：子集团、子公司支付款项时，子集团超过万元、子公司超过万元，需报集团总裁审核，董事局主席批准，再履行常规签批手续。添置固定资产款项支付，需报集团总裁审核，董事局主席批准，再履行常规签批手续。3、专项项目付款：子集团、子公司在支付投资或其他专项项目款项时，需先报集团投资发展部审阅，经集团总裁审核，董事局主席批准，再履行常规签批手续。4、重大经营决策：各子集团、子公司如遇重大经营决策时，需及时用书面形式报告集团办公室，经集团总裁审核，董事局审议批准，方可实施。5、统计报表：各子集团、子公司应定期或按规定向集团上报以下各类报表，一是财务报表：资产负债表、利润表、科目预核表，上报时间为每月的10日前；二是关键绩效指标统计表，上报时间为每季度的第一个月25日前；三是各类专业报表，如企业销售业绩报表、投资项目进度报表等，上报时间按报表设置要求。6、管理费收取：各子集团、子公司和成员企业应按年度销售收入（入账收入）分档比例缴纳：年度销售收入（入账收入）不足亿元的按贰万元、1亿元—5亿元按万分之三、5亿元—10亿元按万分之二、10亿元以上按万分之一的标准，向集团缴纳年度管理费，上交时间为次年的一月底前。三、投资管理1、投资合作：各子集团、子公司在开展投资合作项目前，需向集团投资发展部上报项目可行性研究报告，由集团投资发展部或资本运营部组织项目可行性论证评审，并报请集团董事局审议批准。2、投资项目实施：各子集团、子公司在实施投资项目过程中，除执行正常项目管理以外，需接受集团投资发展部或资本运营部的监督检查。3、投资项目稽查：各子集团、子公司在实施投资项目过程中，需随时接受集团财务部和审计部对项目资金使用情况的稽查。四、人力资源管理1、职务任免：各子集团、子公司正副职负责人任免，需报经集团董事局批准；各子集团、子公司中层正副职人员任免，需报集团人力资源部审核，由集团董事局批准。2、人员招聘：各子集团、子公司的年度人力资源需求计划报经集团批准后，由人力资源部负责招聘，各用人单位可派人参与应聘测试，录用后由人力资源部负责办理相应手续和落实岗前培训。3、绩效考核：各子集团、子公司的人力资源部门按企业薪酬规定落实员工待遇，并负责做好年度员工绩效考核，并将绩效考核结果报集团人力资源部审阅，报集团总裁审核，由董事局主席批准，作为员工年度薪酬兑现的依据。五、合同与法务管理1、合同管理：各子集团、子公司对外签订合同，合同标的子集团超过万元、子公司超过万元时，需报集团法务部审阅后，报集团总裁审核，董事局主席批准。2、法务管理：各子集团、子公司发生合同纠纷或顾客投诉其单个合同标的超过万元的，需报集团法务部整理后，报集团总裁审核和董事局批示。六、审计管理1、专项审计：各子集团、子公司的投资项目完成后，需接受集团审计部的专项审计。同时，集团也可以就经营和财务管理的需要进行其他专项审计活动。2、责任审计：各子集团、子公司主要负责人在经营管理期间，需接受集团审计部每年度责任审计。3、离任审计：各子集团、子公司主要负责人离任时，需接受集团审计部的离任审计。七、公文事务管理1、公文处理：各子集团、子公司向集团上报的报告、报表、文件等资料，由集团办公室统一收发、登记后，交集团领导或相关职能部门。集团领导签批交办的事项，经办人办理完毕后返回上报单位。2、信息管理：各子公司和成员企业应及时向集团提供企业新闻、重要会议活动、企业荣誉、好人好事、先进事迹等方面的新闻报道素材和稿件，由集团办公室负责撰写或编辑，经集团领导审阅批准后发表到集团网站、OA系统和其他新闻媒体。3、总结表彰：各子集团、子公司按照集团统一要求，做好一年一度的总结表彰工作，将企业年度工作总结和下一年工作计划及评比出的各类先进集体、个人汇总报集团办公室，报集团总裁审批，董事局审议批准。各子集团、子公司可单独进行总结表彰活动，由集团领导或代表参加。