深圳市市场和质量监督管理局模板文档（DOC42页）

（公司设执行董事、监事）设立：范本（仅供参考，不可填写！）深圳市XXXXXXXXXX有限公司法定代表人、执行董事、监事任职书时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室参会人员：全体股东会议内容：选举执行董事、法定代表人；委任监事一、根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司股东会决议/股东决定，选举XXX为公司执行董事、法定代表人，任期三年。姓名：XXX住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX身份证号码：XXXXXXXXXXXX二、根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司股东会/股东决定，选举XXX为公司监事，任期三年。姓名：XXX住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX身份证号码：XXXXXXXXXXXX股东签名：XXXX年XX月XX日设立：范本（仅供参考，不可填写！）深圳市XXXXXXXXXX有限公司公司总经理任职书时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室参会人员：全体股东会议内容：聘任公司总经理根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司执行董事决议/董事会决议，聘任XXX为公司总经理，任期三年。姓名：XXX住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX身份证号码：XXXXXXXXXXXX执行董事/董事会成员签名：XXXX年XX月XX日设立：范本（仅供参考，不可填写！）深圳市XXXXXXXXXX有限公司法定代表人、董事长任职书时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室参会人员：全体股东会议内容：选举董事长、法定代表人一、根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司股东会/股东决定，选举XXX为公司董事长、法定代表人，任期三年。姓名：XXX住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX身份证号码：XXXXXXXXXXXX股东签名：XXXX年XX月XX日设立：范本（仅供参考，不可填写！）深圳市XXXXXXXXXX有限公司股东会关于选举董事的决议时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室参会人员：全体股东会议内容：选举公司董事一、根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司股东会决议/股东决定，选举XXX、XXX、XXX为公司董事成员，任期三年。姓名：XXX住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX身份证号码：XXXXXXXXXXXX股东签名：XXXX年XX月XX日设立：范本（仅供参考，不可填写！）深圳市XXXXXXXXXX有限公司执行董事决议/董事会决议时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室会议内容：选举法定代表人、总经理一、根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司股东会，选举XXX为公司法定代表人、总经理，任期三年。姓名：XXX住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX身份证号码：XXXXXXXXXXXX执行董事决议/董事会决议：深圳市XXXXXXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日设立：范本（仅供参考，不可填写！）深圳市XXXXXXXXXX有限公司法定代表人、董事长任职书时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室会议内容：选举董事长、法定代表人一、根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会决议，选举XXX为公司董事长、法定代表人，任期三年。姓名：XXX住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX身份证号码：XXXXXXXXXXXX董事成员签名：深圳市XXXXXXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日设立：范本（仅供参考，不可填写！）分公司负责人任职书经公司研究决定，任命XXX为XXXX分公司负责人，任期三年。分公司新负责人基本信息：姓名：XXX住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX身份证号码：XXXXXXXXXXXX隶属公司名称（盖章）XXXX年XX月XX日（一人承诺书范本）范本（仅供参考，不可填写！）承诺书本人现申请设立一人有限公司深圳市XXXXXX有限公司，本人承诺未曾设立其他一人有限公司，并严格遵守《公司法》关于一人有限公司的相关规定，因违反承诺和有关法律法规而引起的任何法律责任，本人自行承担。特此承诺！承诺人：XXXX年XX月XX日（股权转让股东决议范本）变更：范本（仅供参考，不可填写！）深圳市XXXXXXXXXX有限公司股东会决议/股东决定时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室参会人员：全体股东会议内容：关于公司股东股权转让的决议经公司股东会决议/股东决定同意股东XXXXX将其所占公司XXX%的股权以XX元价格转让给XXXXX；其它股东放弃优先购买权；其它股东不变。（注：公司注册资本为XXX万人民币）股权转让前公司股东出资情况如下：XXXXX出资人民币XXX万元，占注册资本XX%；XXXXX出资人民币XXX万元，占注册资本XX%；股权转让后公司股东出资情况如下：XXXXX出资人民币XXX万元，占注册资本XX%；XXXXX出资人民币XXX万元，占注册资本XX%；股东签名：深圳市XXXXXXXXXX有限公司（盖章）XXXX年XX月XX日（增资股东会决议范本）变更：范本（仅供参考，不可填写！）深圳市XXXXXXXXXX有限公司股东会决议/股东决定时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室参会人员：全体股东会议内容：关于增加公司注册资本的决议根据公司章程规定，经公司股东会决议/股东决定，公司增加注册资本XXX万元，即由原来XXX万元增加至XXX万元。股东具体增资情况为XXXX（股东名称或姓名）增加XXX万元，XXXX（股东名称或姓名）增加XXX万元。增资前公司股东出资情况如下：XXXXX出资人民币XXX万元，占注册资本XX%；XXXXX出资人民币XXX万元，占注册资本XX%；增资后公司股东出资情况如下：XXXXX出资人民币XXX万元，占注册资本XX%；XXXXX出资人民币XXX万元，占注册资本XX%；股东签名：深圳市XXXXXXXXXX有限公司（盖章）XXXX年XX月XX日（减资股东会决议范本）变更：范本（仅供参考，不可填写！）深圳市XXXXXXXXXX有限公司股东会决议/股东决定时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室参会人员：全体股东会议内容：关于减少公司注册资本的决议根据公司章程规定，经公司股东会决议/股东决定，公司减少注册资本XXX万元，即由原来XXX万元减少至XXX万元。股东具体减资情况为XXXX（股东名称或姓名）减少XXX万元，XXXX（股东名称或姓名）减少XXX万元。减资前公司股东出资情况如下：XXXXX出资人民币XXX万元，占注册资本XX%；XXXXX出资人民币XXX万元，占注册资本XX%；减资后公司股东出资情况如下：XXXXX出资人民币XXX万元，占注册资本XX%；XXXXX出资人民币XXX万元，占注册资本XX%；股东签名：深圳市XXXXXXXXXX有限公司（盖章）XXXX年XX月XX日（关于减资的债务清偿及债务担保情况说明范本）范本（仅供参考，不可填写！）深圳市XXXXXXXXXX有限公司债务清偿及债务担保情况说明深圳市XXXX有限公司于XXXX年XX月XX日召开股东会，决定公司注册资本由XXX万元（人民币）减至XXX万元，并于XXXX年XX月XX日再《XXXX报》上刊登了减资公告。一、截至XXXX年XX月XX日公司的债务状况。本公司将减资情况按程序通知了所有债权人，没有债权人要求清偿债务或者提供债务担保（或者列明债务清偿情况）。二、公告至今已经超过法定45天债权登记日，无人前来办理债权登记手续。三、本公司无对外经济担保事项。四、股东承诺对减资前的债权债务继续承担。股东签名：深圳市XXXXXXXXXX有限公司（盖章）XXXX年XX月XX日（住所、经营范围、经营期限、名称股东会决议范本）变更：范本（仅供参考，不可填写！）深圳市XXXXXXXXXX有限公司股东会决议/股东决定时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室参会人员：全体股东会议内容：关于公司变更住所、经营范围、名称、经营期限决议经公司股东会决议/股东决定：1、公司住所由“深圳市XX区XX街道XX路XX号XX大厦XXX房”变更为“深圳市XX区XX街道XX路XX号XX大厦XXX房”；2、公司经营范围由原来“XXXXXXXXXXXX”变更为“XXXXXXXXXXXX”；3、公司名称由原来“深圳市XXXX有限公司”变更为“深圳市XXXX有限公司”；4、公司经营期限由原来“XX年”变更为“XX年”；股东签名：深圳市XXXXXXXXXX有限公司（盖章）XXXX年XX月XX日变更：范本（仅供参考，不可填写！）深圳市XXXXXXXXXX有限公司法定代表人、执行董事、监事任免书时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室参会人员：全体股东会议内容：选举执行董事、法定代表人；委任监事一、根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司股东会决议/股东决定，选举XXX为公司执行董事、法定代表人，任期三年；同时免去XXX原执行董事、法定代表人职务。姓名：XXX住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX身份证号码：XXXXXXXXXXXX二、根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司股东会决议/股东决定，选举XXX为公司监事，任期三年；同时免去XXX原监事职务。姓名：XXX住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX身份证号码：XXXXXXXXXXXX股东签名：深圳市XXXXXXXXXX有限公司（盖章）XXXX年XX月XX日变更：范本（仅供参考，不可填写！）深圳市XXXXXXXXXX有限公司公司总经理任免书时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室参会人员：XXX会议内容：聘任公司总经理根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司执行董事决议/董事会决议，聘任XXX为公司总经理，任期三年；同时免去XXX原总经理职务。姓名：XXX住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX身份证号码：XXXXXXXXXXXX执行董事/董事会成员签名：深圳市XXXXXXXXXX有限公司（盖章）XXXX年XX月XX日变更：范本（仅供参考，不可填写！）深圳市XXXXXXXXXX有限公司股东会关于任免董事的决议时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室参会人员：全体股东会议内容：任免公司董事一、根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司股东会决议/股东决定，选举XXX、XXX、XXX为公司董事成员，任期三年；同时免去XXX、XXX、XXX原董事成员职务。姓名：XXX住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX身份证号码：XXXXXXXXXXXX股东签名：深圳市XXXXXXXXXX有限公司（盖章）XXXX年XX月XX日变更：撤销董事会范本（仅供参考，不可填写！）（董事会变更为执行董事）深圳市XXXXXXXXXX有限公司股东会决议时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室参会人员：全体股东会议内容：撤销董事会，任免法定代表人、执行董事一、根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司股东会，选举XXX为公司执行董事、法定代表人，任期三年；同时免去XXX原董事长、法定代表人职务；同时XXX、XXX、XXX原董事职务。姓名：XXX住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX身份证号码：XXXXXXXXXXXX股东签名：深圳市XXXXXXXXXX有限公司（盖章）XXXX年XX月XX日变更：范本（仅供参考，不可填写！）深圳市XXXXXXXXXX有限公司执行董事决议/董事会决议时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室会议内容：任免法定代表人、总经理一、根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司执行董事决议/董事会决议，选举XXX为公司法定代表人、总经理，任期三年；同时免去XXX原法定代表人、总经理职务。姓名：XXX住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX身份证号码：XXXXXXXXXXXX执行董事决议/董事会决议：深圳市XXXXXXXXXX有限公司（盖章）XXXX年XX月XX日变更：范本（仅供参考，不可填写！）深圳市XXXXXXXXXX有限公司股东会决议时间：XXXX年XX月XX日地点：公司会议室参会人员：全体股东会议内容：变更公司执行董事、法