2017年度董事会工作报告

1××××2017年度董事会工作报告（审议稿）双方股东、各位董事：受董事会的委托，现将2017年公司董事会工作情况以及2018年重点工作向股东会汇报，请予以审议。一、2017年生产经营情况一年来，董事会在双方股东的坚强领导下，认真落实股东会决策部署，全年矿井生产商品煤××万吨，掘进进尺××米，综合成本××元/吨，创四年最低；营业收入××亿元，账面利润××万元，比计划增亏××万元。集团公司考核后实际利润××万元，增盈××万元，经营效果创四年最好水平。参股公司××××全年累计发电量××亿千瓦时，营业收入×××万元，净利润×××万元。截止2017年末，公司资产总额×××万元，较年初减少××万元；负债总额×××万元，较年初减少×××万元；所有者权益×××万元，较年初减少×××万元，主要原因是本年利润减少；资产负债率为××%，较年初上升×个百分点，主要是股份公司统借统还借款的增加。二、报告期内董事会工作2016年度股东会召开以来，公司董事会按照《公司法》及公司《章程》等法律法规的有关要求,充分发挥董事会职2能作用,组织召开了8次股东会、7次董事会，严格落实股东会和董事会决议。（一）股东会召开情况1.××年×月×日，召开公司2016年度股东会。审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年财务决算及2017年财务预算、资金预算报告》、《2016年利润分配报告》、《关于投资×××情况的报告》等七项议案。2.××年×月×日，公司通过电话会议方式召开2017第二次临时股东会，增补×××先生为公司董事，免去××先生董事职务。3.××年×月×日，在×××召开公司2017年第三次临时股东会，审议通过公司《章程》修改方案。4.××年×月×日，公司通过电话会议方式召开2017年第四次临时股东会。审议通过《关于变更公司董事》和《关于变更国有土地使用权投入资金》两项议案。增补××先生为公司董事，免去××先生董事职务；向××××借资×××万元的方案。5.××年×月×日，公司通过电话会议方式召开2017年第五次临时股东会。审议通过《关于划拨公司综采掘设备资产的议案》和《关于投入土地使用权变更滞纳金的议案》两项议案。6.××年×月×日，在×××召开2018年第一次临时股东会，形成公司《2018年第一次临时股东会决议》。37.××年×月×日，公司通过电话会议方式召开2018年第二次临时股东会。审议通过《关于××××的报告》。8.会前，公司召开了2018年第三次临时股东会。审议通过《关于变更公司董事的议案》。（二）董事会召开情况1.××年×月×日，召开公司三届四次董事会。审议通过《2016年度总经理工作报告》、《2017年经营目标及经济责任考核办法》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年财务决算及2017年财务预算、资金预算报告》、《2016年利润分配方案》、《关于2017年定员方案的说明》、《关于投资××××情况的报告》八项议案。2.××年×月×日，公司通过电话会议方式召开三届五次董事会，聘任×××先生为公司总经理。3.××年×月×日，召开公司三届六次董事会。审议通过2017年上半年总经理工作报告、2017年上半年经营工作报告、2017年度定员方案调整说明、2017年经营政策补充规定、关于投资××××情况的报告和公司《章程》修改方案等六项议案。4.××年×月×日，公司通过电话会议方式召开三届七次董事会。免去×××先生公司采煤副总经理的职务。5.××年×月×日，公司通过电话会议方式召开三届八次董事会。聘任×××先生为公司副总经理、总工程师；聘任×××先生为公司采煤副总经理，免去×××先生总工程师职务。46.××年×月×日，公司通过电话会议方式召开三届九次董事会。聘任×××先生为公司机电副总经理，免去×××先生机电副总经理职务。7.会前，公司召开了三届十次董事会。审议通过《关于选举产生公司董事长的议案》和《关于公司高管聘任的议案》。（三）董事履职情况各位董事能坚持学习《公司法》等相关法律法规,按照公司《董事会议事规则》等制度要求,积极参加公司的安全生产和经营管理活动，自觉维护公司和股东的权益，保证了公司各项工作的顺利开展。报告期内，没有单独提议召开董事会。三、2018年总体要求、奋斗目标及重点工作（一）总体要求：深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实集团公司各项部署，坚持体系建设为统领，紧扣“聚焦双效”这个中心，用好“三个抓手”、推进“六大工程”、实现“六大目标”，突出抓好“六项工作”，为建成安全高效和谐一流现代化矿井奠定坚实基础。“三个抓手”：安全经济技术一体化论证、内部市场化及对标管理、四化三减“六大工程”：灾害治理工程、掘进提效工程、素质提升工程、作风建设工程、改革创新工程、改善民生工程“六大目标”：1、安全：零重伤、零突水、零超限、零着火；52、产量：商品煤×万吨，力争×万吨；3、进尺：掘进进尺×米。其中，岩巷×米，煤巷×米，87及四采区重点工程×米；4、成本：吨煤成本较计划下降×元；5、利润：减亏×万元；6、职工人均年收入：×万元。（二）一季度生产经营情况矿井生产商品煤×万吨，较计划亏产×万吨；掘进进尺×米，较计划亏尺×米。其中，重点工程完成×米，较计划超尺×米；商品煤综合成本×元/吨，较计划吨煤下降×元；综合售价×元/吨，较计划吨煤下降×元；销售收入×万元，较计划减收×万元；账面利润×万元，较计划减亏×万元；剔除年薪制人员后，在岗人均月工资×元；截止3月末二级机构23个，在岗职工×人；3月初矿井通过国家煤监局组织的安全生产标准化一级验收。今年以来，矿井先后发生××瓦斯高值超限和××无极绳伤人事故，安全生产形势十分严峻。因瓦斯治理和水害防治的需要，矿井调整了采场布局和灾害治理方案，增加××、××工作面瓦斯治理钻孔×米、抽采管路×米，实施××采区集中运输巷注浆治理工程，增补成本投入××万元，导致生产准备任务较重，加之掘进单进偏低、财务成本负担重、经营管理质量不高等因素制约，顺利完成今年的各项指标任务难度不小。（三）下一步重点工作1.构筑安全长效机制。坚持体系建设为统领，高目标、6高定位、高起点，把“三基”建设与体系建设有机融合，掯住重大灾害防控，狠抓“两个规范”管理，持续推进标准化创建，强化现场安全管控，全面实施素质提升工程，践行严细实精作风，致力于寻求强基固本之策。2.提升矿井运行质量。坚持地质保障，统筹做好矿井生产准备，确保稳产增产。牢固树立过紧日子的思想，坚持严管这条主线，全面实施预算管理，严格成本目标管控，堵住管理漏洞，扎牢“止血点”，强推安全经济技术一体化论证、内部市场化和对标管理向纵深延伸，全面提升矿井经济运行质量。3.科学调整矿井采场。目前矿井正处于采场转移的过渡期，工作面接替任务十分繁重，掘进效率高低直接关系到今明两年的吃饭问题。我们必须树立全矿一盘棋的思想，坚持“资源、设计、治灾、接替”四个统筹，查清每个煤层、每个块段资源状况，统筹谋划，明确接替思路，集公司人、财、物等资源，全力以赴，提高掘进单进，确保两条生产线生产，坚定不移推动采场向中组煤转移。4.激发企业内部活力。坚持全员参与，开动脑筋，系统思考工作中存在的问题和薄弱环节，持续开展观念创新、制度创新、市场创新，突破定势、超越传统、打破常规，坚决革除体制机制上的弊端和管理上的“短板”，持续推进管理创新、科技创新，深化用工、人事、薪酬三项制度改革，推动矿井高效发展。5.汇聚矿井发展强大力量。坚持发展为了职工，发展依7靠职工，发展成果与职工共享的理念，想方设法提高收入，维护职工合法权益。切实关心职工生活，多为职工谋福利、办实事、聚民心，不断增强职工获得感、幸福感。6.进一步发挥董事会作用。按照公司《章程》和《董事会议事规则》，进一步明确界定董事职责和董事会职能，认真落实股东会和董事会决议，创新管理体制，发挥董事在公司经营管理和重大决策中的作用，指导、协助经理层做好决策，抓好管理，促进公司实现良性发展。以上报告如有不妥之处，敬请指正。谢谢大家！